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广州P2P中大财富原风控总监被判有期2年2个月

2017-09-04 15:00:20 来源:广州日报 作者:魏丽娜
摘要:法院认为,被告人谭某作为环宇公司(中大财富运营公司)风控总监,负责审核该平台借款项目,共同参与变相吸收被害人投资款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万元。

一家网络理财平台,宣称为借贷双方提供信息服务,由投资人通过该平台借款给借款人利率22%左右。通过虚构借款人信息,在不到一年的时间内,接收367名被害人共计8300多万资金,造成损失5000多万元。该平台一名负责风险防控的负责人,被判非法吸收公共存款罪,获刑二年二个月。

原审判决认定,同案人甘某兵(已判决)于2010年投资成立广州市环宇投资有限公司(以下简称环宇公司),2014年2月环宇公司开设“中大财富P2P网络理财平台”,对外宣称该平台是为借贷双方提供信息服务,由投资人通过该平台借款给借款人,投资人可获得借款利率22%左右的回报。

同案人甘某兵虚构借款人需要借款的信息,将虚假借款信息发布到平台,利用该平台共接受被害人黄某等367人资金共计人民币8398.960530万元,甘某兵将上述款项用于偿还个人债务及支付投资人回报、维持平台运营,被害人在累计提现共计人民币3347.702096万元后,剩余款项无法提取,损失共计人民币5051.258434万元。

被告人谭某作为环宇公司风控总监,负责审核该平台借款项目,共同参与变相吸收被害人投资款

原审法院认为,被告人谭某违反国家法律、法规的规定,参与变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。谭某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,可以减轻处罚。谭某在犯罪以后自动投案,如实供述主要犯罪事实,是自首,可以从轻处罚。谭某曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑之罪,是累犯,应当从重处罚。被告人谭某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币二万元。

宣判后,谭某上诉称,其没有非法吸收公众存款的主观故意,被害人黄某等人的投资并非由其主导,工作职责不负责对外吸收资金,客观上风控总监的工作与非法吸收公众存款并不存在实质性关联。

经审理查明,环宇公司的经营模式是该司收取借款人资料后,先由风控部门审核借款项目,通过一系列审核后经平台发布借款标的,吸收公众投资款至在该平台公布的夏某名下个人账户,再由该平台分至各“借款人”,“借款人”按期偿还本金、利息,支付平台借款管理费用。谭某作为环宇公司风控总监,其了解环宇公司上述经营模式,其明知环宇公司不具备相关资质,参与了其中重要环节的事实。广州中院日前驳回上诉,维持原判

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    • xxrsxs 2017-09-17 10:33:38

      相关法律是不是该修改了??????

    • ↑二度人生↓ 2017-09-15 17:57:54

      回复18175836609: 是的,员工其实是很冤枉的, 只是执行人,拿了工资你得做事吧,同时当他发现这个背后的经营模式时,可能想退已经退不了了,他也许是在为投资人催收一部分钱回来,毕竟他始终是做风控的。

    • ↑二度人生↓ 2017-09-15 17:56:40

      回复小乖乖冲动的爷爷: 很显然风控总监不是老板不是股东,只是个打工的,否则就不是判罚2年了,因为若是股东或者有利益共享了,肯定是大于2年,作为员工,你拿工资做了本职工作,真的不好评判。

    • 孙赞 2017-09-15 17:44:49

      投资人可获得借款利率22%左右的回报。

    • 猕猴王怪异的小姨子 2017-09-15 16:16:30

      感觉有点少

    • 18175836609 2017-09-15 08:01:48

      造成损失5000多万,风控总监判2年,这不是老板,只是个打工的,老板怎么也要来个10年。

    • 小乖乖冲动的爷爷 2017-09-05 08:39:15

      奸管是猴子请来的逗B么,吞了5000多万,才两年,估计送点几个月就出来了

    • 谨慎小心的投资者 2017-09-05 08:13:46

      最起码判10年

    • 8882862281 2017-09-04 23:29:05

      就是要严打

    • 江西用户666622 2017-09-04 21:54:04

      有罪必罚!!!

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