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国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目

之家哥 2017-12-07 02:10:42
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选一

投资界(微信ID:pedaily2012)8月8日消息,国内首家专注ICO的比特币风险投资基金——无引力ICO基金今日宣告成立。据介绍,无引力基金主要投资市场为国内的ICO项目,未来也会与行业内的项目方开展合作,挑选优质的海外项目进行投资。

80后、两位90后,6个区块链项目


这是一支由一位80后,两位90后组成的基金团队——80后的吴比,90后的孙泽宇、朱怀阳。

孙泽宇,从13年就开始接触比特币,见证了五年间比特币几次暴涨暴跌,在这个过程中,他的资产已经翻了上千倍。

吴比,从比特币挖矿开始进入行业,熬过了连电费都挖不回的行业低谷,终于迎来了牛市。现在掌管数万台矿机和庞大数字算力的吴比找到了两个更年轻并和自己互补的伙伴。

而今年只有26岁的朱怀阳,14年大学期间就开始做量化对冲基金,还策划了许多优质品牌。2016年,他卖掉了令人羡慕的上家公司大量股权,辞去创始人身份,进入区块链行业。

据悉,无引力ICO基金成立至今不到半个月的时间里,已经投资了六个区块链项目,包括杜均发起的域链,前火币网BitVC负责人王怀强发起的币币交易所Bitstar,前金沙江创投合伙人刘海发起的Beico社区,90后创业者孙宇晨发起的创TRON,赵东发起的Dcash和奢侈品级别的币达钱包。

据朱怀阳介绍,无引力已投项目涵盖了应用型区块链,钱包,交易所,社区等多种类型,单笔投资规模在100到1000个比特币不等。他还透露,其中几个项目,无引力不仅是投资方,也是策划方之一,理所当然拿到最好价格成为股东。

币达钱包发布

到现在为止,全球ICO市场规模已经突破10亿美元。市场的快速膨胀,机会涌现的同时,传统创投的那套投资逻辑似乎并不完全适用。朱怀阳认为,现阶段的ICO项目,尽管融资额动辄五千到一万个比特币,但站在传统创投的角度来看,项目本身进展不过尚处在种子轮或者天使轮,商业逻辑就显得尤其重要,这依然是最基本的投资标准。

发布会现场,朱怀阳以币达钱包创始人的身份为大家介绍了作为无引力ICO基金自己孵化的硬件项目——币达钱包。

现在比特币的价格越来越高,而线上数字财富却没有得到相应的保障。而币达钱包就像用户手中的比特币手持保险箱,能够保证用户的数字资产不被黑客攻击,为用户的数字资产保驾护航。

一套币达钱包包括一个币达钱包、一个“比特币”,以及一个钱包皮套。

本文为投资界原创,作者:Echo,原文:http://pe.pedaily.cn/201708/20170808418295.shtml

【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载须在文章评论区联系授权。如不遵守,投资界将向其追究法律责任。】

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选二

如果说2015年是区块链元年,那么2017年则是区块链爆发的一年。无数资本和大佬进入,每月都有新的ICO平台上线,还包括大量的ICO项目,人人都想抓住这一风口。

继《南宫远:国内ico平台12强》后,笔者深入挖掘相关ICO平台,另外又找到33家ICO平台,其中有综合型平台(既是ICO平台又是交易平台),也有垂直型平台(只做ICO)。

这些ICO平台包括ICO币网、币安、eBTCbank、123ICO、比特币世界、众创园、ICOBANK、2017ICO、CoinVC、点量金服、ICO时间、币认购等。笔者在这里只做信息的聚合,大家投资的时候,谨记“投资有风险,ICO需谨慎。”

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1. ICO币网

上线时间:2017年8月15日

网站地址:icobi.com

平台背景:比特币中国创始人杨林科创立

平台类型:综合型

尘见点评:据公开报道,ICO币网于8月15日上线,是由比特币中国创始人杨林科、黄啸宇携团队打造的区块链资产众筹及交易平台,比特币中国成立于2011年,是中国第一家比特币交易平台,也是目前全球运营时间最长的比特币交易平台。此外,ICO币网还发行自己的代币ICO币,icocoin代币6月9日在TokenCapital、币久、ico365平台发起,3分钟售出1亿代币,总量2亿个,目前的价格已经在5元以上。

2. 币安

上线时间:2017年7月14日

网站地址:binance.com

运营主体:上海比捷企业管理咨询有限公司

股东构成:王黎来(40%)、陈光英(60%)

平台背景:OKCoin联合创始人赵长鹏(CZ)创立

平台类型:综合型

尘见点评:币安网是专注区块链资产的众筹和交易平台,赵长鹏(CZ)是公司创始人兼CEO,原是Blockchain.info和OKcoin的技术总监,富讯信息技术有限公司创始人及中国区总裁,彭博社(Bloomberg Tradebook Futures)技术总监。去年因为离职OKcoin闹得双方很不愉快,至于谁是谁非,笔者不作评判。

股东王黎来任币安CTO,曾任野村证券高级技术主管;摩根士丹利高级架构师,低延时算法交易系统核心开发成员。何一任联合创始人兼CMO,前一下科技(秒拍、小咖秀、一直播)副总裁,前OKCoin联合创始人。

网上评价其项目白皮书已经简单到都不像一个白皮书,原理为:他们想做一个交易平台,而且要注意的是,这个交易平台只做币币交易,也就是说,你要去他们平台交易的话,你先要有币充过去,变现的话要提现到别的网站。

另外,币安网还发行自己的代币Binance Coin,简称“BNB币”,目前BNB币的价格为16.92元。

点击查看大图

目前币安网已发行ICO项目波场 TRX,8月25日晚上8点上线项目流量矿石 LLT。

3. eBTCbank

上线时间:2013年6月25日

网站地址:ebtcbank.com

运营主体:比特币国际集团有限公司(香港)

平台背景:数字货币天使投资人杨建军创立

平台类型:综合型

尘见简评:eBTCbank作为区块链资产交易平台只有以太坊、选举链、C链3种币种,成交额忽略不计。平台主要业务是发行ICO项目,已完成项目包括流量矿石、币果、C链、选举链,正在进行中的项目是WAA,积极开始的项目包括Fintech链、婚链、ZenAir和威客链。

杨建军,eBTCbank创始人,数字货币天使投资人,加密数字货币行业早期创业者。算力吧创始人,比特币国际集团创始人。

4. 蕴奇ICO

上线时间:2017年8月

网站地址:icowww.3721w.com

运营主体:贵州蕴奇网络科技有限公司

股东构成:李菊(51%)、江西蕴奇生态农业股份有限公司(49%)

平台背景:无

平台类型:垂直型

尘见点评:蕴奇ICO作为一家新上线的平台,笔者发现了诸多疑点。首先网站域名略微奇怪:icowww.3721w.com,如果打开3721w.com显示为“比特游戏”的网站;然后网址的备案登记“黔ICP备17007745”查询显示:未备案或者备案取消。平台宣称是一家针对数字货币、区块链领域的ICO融资服务平台,由一支有着丰富数字货币、区块链行业经验的团队成立,但无管理团队介绍。

唯一的信息是在于其运营主体为贵州蕴奇网络科技有限公司,查询到其股东为李菊(占股51%)和江西蕴奇生态农业股份有限公司(占股49%),且公司注册地址为农村,极有可能是空壳公司。

且公司变更之前的股东江西优时代电子商务有限公司即平台的ICO项目。

江西优时代电子商务有限公司总部设在北京,但根据招聘信息显示,公司实际运营地址与注册地一致,显示在南昌。

5. 123ICO

上线时间:2016年11月

网站地址:123ico.top

运营主体:成都链一网络科技有限公司

股东构成:张淞皓、华珏琴、尚小朋

平台背景:数字货币和区块链门户BTC123旗下ICO平台

平台类型:综合型

尘见简评:123ICO背靠数字货币和区块链门户BTC123,在行业内较有影响力,CEO张淞皓为90后。平台ICO项目较多,即将上线的项目包括Fintech-Chain、金融链、游娱链、威客链、智链。

6. 区块宝

上线时间:2017年

网站地址:qukuaibao.com

运营主体:聚维(北京)科技有限公司

股东构成:高文静(51%)、袁将军(47%)、王良君(2%)

平台背景:比特币交易网、聚币网创始人张寿松创立

平台类型:垂直型

尘见点评:区块宝于2017年7月改版上线,界面较为美观,据其介绍是国内首家ICO项目数据库及商业信息服务商。同时,企业工商变更信息显示袁将军为新引进股东及新法定代表人。

平台目前总共上线了5个项目,且均未显示项目进度,4个项目募集时间已截止,8月无新上线的ICO项目,巧合的是,公司官网新闻停更于7月14日。

另外值得一提的是,张寿松是区块宝的创始人兼CEO,同时他还是比特币交易网、聚币网的创始人。张寿松毕业于东北大学计算机系,曾就职于微软亚洲研究院、阿里巴巴,15岁开始创办网站,2010年初创办tuan138团购网,后被收购,2013年初创办比特币交易网。

7. 比特币世界

上线时间:2017年

网站地址:bitcoinworld.com

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见点评:据笔者观察,比特币世界是一家注册于香港的企业机构,平台既提供区块链资产交易,也推荐ICO项目供投资人选择,是一家综合型服务平台。

比特币世界ICO栏目上线项目较多,交易较为活跃。值得一提的是,不同于主流的区块链资产交易模式,比特币世界的区块链资产交易方式为个人交易,相当于点对点交易,比特币世界充当部分中介,在用户发起交易请求后,比特币被锁定在托管中,受到BitcoinWorld保护,其交易量几乎忽略不计。

8. GOGOICO

上线时间:2017年

网站地址:gogoico.cn

运营主体:徐州金米电子科技有限公司

股东构成:许旭东(100%)

平台背景:无

平台性质:垂直型

尘见点评:据笔者查询,gogoico.cn域名与icogogo.com类似,域名于2017年5月30日注册,域名所有者为许旭东。

平台ICO项目显示有6个,其中2个波场和BlockCDN显示即将开始,1个项目正在募集中,2个项目募集成功,1个募集失败。

9. 17ICO

上线时间:2015年

网站地址:17ico.top

运营主体:鼎盛未来科技有限公司

股东构成:勾立明(65%)、吕新亮(35%)

平台背景:鼎盛未来旗下ICO平台

平台类型:综合型

尘见点评:17ICO是鼎盛未来旗下的区块链ICO平台,采用独立域名“17ico.top”,网站显示ICO项目为5个,其中科技链(TEC)显示在进行中,鑫宝链(XBL)和自由链(FEC)显示在预热中。

鼎盛未来是一家区块链资产交易平台,有发行自己的代币”收藏币(简称SCC)“,时价为0.37元,仅狗狗币24h成交金额超过百万。

10. ico17

上线时间:2017年7月12日

网站地址:ico17.com

运营主体:上海兜四网络科技有限公司

股东构成:张韬(99%)、投资网(上海)管理股份有限公司(1%)

平台背景:无

平台性质:垂直型

尘见点评:ico17(www.ico17.com)是基于区块链技术的第三方ICO服务平台,于2017年7月上线,无管理团队介绍。据网上PR稿,ico17天使投资人为原上海第一财经资深节目主持人,财经评论员张晓峰先生。张晓峰先生同时还是中国首批执业注册分析师;上海熙峰投资管理有限公司董事长、基金管理人、“极简缠论”创始人,并著有《极简缠论》、《外汇实战交易》等书目。

目前网站共计上线6个ICO项目,其中已结束项目有IPFS(代抢)、MTC(米特币)早鸟期、BCDN(早鸟期)募集成功,MTC(米特币)第二阶段筹集5000ETH进度为87.45%,正在进行中的项目包括ANASTOMS(奥斯通)和STC。

11. 网盟ico

上线时间:2017年6月26日

网站地址:icowm.com

运营主体:深圳环羽区块链科技有限公司

股东构成:陈婷(50%)、黄显哲(50%)

平台背景:无

平台性质:垂直型

尘见点评:网上并无网盟ico相关报道,运营主体深圳环羽区块链科技有限公司于2017年06月27日成立,网站目前为止共上线1个ICO项目社交链SNC,分为3期发行均募集成功,金额以Itc为单位,不清楚与BTC的兑换比例。

12. 众创园

上线时间:2015年7月

网站地址:zcfunding.com

运营主体:深圳前海招股金融服务有限公司

股东构成:深圳市前海汇潮投资有限公司(1.5%)、上海霸贤网络科技有限公司(4%)、向忠胜(20.79%)、程超(23.625%)、鄢傲(33.075%)

平台背景:招股金服旗下区块链ICO平台

平台类型:综合型

尘见点评:从其官网显示名字”众创园众筹“来看,众创园似乎是从众筹平台转型为区块链综合服务平台,再从工商信息经营范围的变更,证实了笔者的猜测。且有信息显示其踏足了影视众筹领域。

众创园由4位清华电子工程系系研究生于2015年7月毕业时创立,股东鄢傲、程超、向忠胜分别担任平台CEO、CTO、CMO职务,在引进新股东前海汇潮和霸贤网络后,CFO张国勇退出股东行列。据企信宝信息显示,众创园获得天使轮融资,但网上无报道。

根据网上的PR稿,2015年3月,鄢傲与四位合伙人一起在深圳成立了招股科技,创立初期,主要业务集中于众股平台与智能硬件,众股平台是一个综合性数字货币交易平台。2015年7月,招股科技推出众创园项目,短短一个月,众创园为招股科技新赢来了4.4万余投资用户。值得一提的是,众创园还发行了自己的数字货币招股币(ZGC)和众创币(CIC)。

众创园从2016年7月发行”DAO(站外投资)“以来,至今共计发行15个项目,说明项目控制较为严格,DAO、量子链、小蚁Antshares、BAT、Aragon、Aeternity均需通过站外投资,近期发行的项目包括ETChain(泛娱链)、沃尔顿链、DHG和一链。

相较而言,众股网作为区块链资产交易平台更为活跃。据2016年9月28日的一则报道显示,招股金服旗下拥有众创园众筹平台和众股网交易平台,拥有10万+互联网用户资源,实现众筹资金3362万人民币,交易量突破10亿人民币。且招股科技是首届粤港澳大湾区区块链峰会的主办单位。

13. ICOBANK

上线时间:2017年

网站地址:icobank.com

平台背景:无

平台类型:垂直型

尘见点评:据域名”icobank.com“显示,其注册于2015年7月16日,所有者为Yang Ke。网站无备案,且无管理团队介绍。平台目前共计发行8个ICO项目,分为BTC专区和ETH专区,其中ETChain (泛娱链)、SWFT、Agrello、黑石区块链、Linkeye、INT已完成,币果进行中,第一期ETChain (泛娱链)于7月15日募集成功,显示平台刚上线不久,且平台人气相对较旺。

14. 文链圈

上线时间:2016年

网站地址:wenlianquan.com

运营主体:香港博远纳网络科技有限公司

平台背景:无

平台类型:垂直型

尘见简评:文链圈是一家注册与香港的区块链ICO平台,据其官网介绍,文链圈成立于2016年6月,帮助发行改良过文玩币、蝴蝶币、BCIA、Chaos等系列数字资产。

平台已结束的ICO项目包括BICA、CHOAS(国外)、以太尔(国外)、PSP(国外)、MTC(米特币)第二期、权能宝,全部募集成功,正在ICO的项目是币果。

15. bitsico

上线时间:2017年

网站地址:bitsico.com

运营主体:深圳市爱西欧科技有限公司

股东构成:谭勇志(70%)、杨超(30%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见点评:据官网介绍,bitsico是一家针对区块链领域的私募股权、股权代币发行和股权代币交易的一体化平台,由一支有着丰富基金、私募、区块链行业经验的团队成立。

ICO项目共计上线8个,多为不知名项目,已结束项目有6个,其中3个募集成功,3个募集失败,目前正在进行中的项目是Kin和pol看adot。

bitsico主要定位于区块链资产交易平台,不过目前交易量较低。

16. 国际币交易网

上线时间:2016年

网站地址:gjbjyw.com

运营主体:北京近生活科技有限公司

股东构成:李望(50%)、陈慧(50%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:平台支持区块链资产交易和ICO项目发行,交易量几乎忽略不计,官网无团队介绍,已结束ICO项目共计6个,目前无项目。

17. 2017ICO

上线时间:2017年

网站地址:2017ico.com

运营主体:上海句风网络科技有限公司

股东构成:周绵友(100%)

平台背景:无

平台类型:垂直型

尘见点评:2017ICO目前已成功募集的项目为ugChain、沃尔顿链、优WiFi、SWFT、选举链ELC,且发行了自己的代币“传家币”,预热项目是9月1日的深房链。

公司创始人为Ivan **e,2003年赴美留学,曾就职于Bank of America,2013年到香港从事金融交易工作。家族从事黄金、期货交易生意,在行业内积攒了丰厚的人脉关系。

18. CoinVC

上线时间:2016年

网站地址:coinvc.com

运营主体:南昌数特网络科技有限公司

股东构成:陶双燕(5%)、贺勇(95%)

平台背景:比特元旗下

平台类型:综合型

尘见简评:CoinVC既是一家区块链资产交易平台,交易额较高,也是一家区块链ICO平台,ICO项目共上线20个,其中多为代抢项目,苏美尔链和启源链显示在进行中,游娱链未开始,依托于交易平台的流量,ICO项目经营均成功募集,官网无管理团队介绍。CoinVC有发行自己的代币“投资币IVC”,时价为1.51元。

19. 投币网

上线时间:2016年4月

网站地址:touzibi.com

运营主体:北京零度在线科技有限公司

股东构成:何跃(90%)、陈梦鸽(10%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见点评:投币网主要是区块链资产交易平台,交易量几乎忽略不计。ICO项目仅上线TryCoin一个项目,目前正在进行中。

20. 众币网

上线时间:2016年

网站地址:zbw889.cn

运营主体:抚州市德瑞网络科技有限公司

股东构成:兰仁(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:众币网主要是一家区块链资产交易平台,费博钛交易金额最高,24H成交金额629.81万。ICO项目共计6个,科技链项目显示正在募集中。值得一提的是,众币网进行了官网认证。

21. 币股园

上线时间:2016年3月18日

网站地址:biguyuan.com

运营主体:深圳市卧龙达科技有限公司

股东构成:钟俊(98.5%)、彭云贵(10%)、陈书贞(5%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:币股园集区块链资产交易和区块链ICO于一身,区块链资产交易量较低,相较而言,ICO项目经营更为出色。不过奇怪的是,笔者打开官网时,无一项目显示。官网无管理团队介绍。

22. 币多网

上线时间:2017年4月

网站地址:coinmany.com

运营主体:河南币多宝网络科技有限公司

股东构成:杨京鑫(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见点评:币多网目前ICO项目仅上线BlockCDN一个项目,且无团队介绍,作为区块链资产交易平台,可交易币种较少且活跃度较低,自己发行的代币“币多股”无成交量。

23. 比特币第一交易所

上线时间:2017年

网站地址:btcd1.com

运营主体:深圳市海中明珠网络科技有限公司

股东构成:奥特曼国际有限公司(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:比特币第一交易所的股东是一家台港澳企业,目前上线汇链、藕合链2个ICO项目,汇链募集成功,作为区块链资产交易平台未显示交易量,无管理团队介绍。

24. 链谷网

上线时间:2017年

网站地址:lianguwang.com

运营主体:重庆市区链谷科技有限公司

股东构成:杨彪(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:根据官网介绍,链谷网-区块链领域的分享者。平台涵盖区块链应用、区块链资讯、区块链技术交流、区块链理财、加密数字货币、数字货币交易所、比特币理财、比特币资讯,无管理团队介绍。

平台截至目前仅上线能资链一个ICO项目,完成募集金额2000ETH。

25. 点量金服

上线时间:2017年

网站地址:vpdax.com

运营主体:贵州数字资产交易金融服务有限公司

股东构成:贵州量子态科技有限公司(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:根据官网介绍,贵州数字资产交易金融服务有限公司创立于2017年1月,注册资本1.0086亿元,总部位于国家级大数据产业发展及技术创新集聚区贵阳,运营中心设立于北京 。公司旗下品牌“点量金服”(www.vpdax.com)系中国最早的基于区块链技术为底层架构的全球数字资产交易居间服务平台之一,但无管理团队介绍。

作为区块链ICO平台,点量金服截至目前上线了5个项目,均募集成功。作为区块链资产交易平台,交易相对活跃。

26. 摩币网

上线时间:2017年4月

网站地址:mobtc.com

运营主体:深圳摩尔街科技有限公司

股东构成:周伟玲(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:摩币网目前仅上线了2个ICO项目,金沙九宫八卦护身币项目募集成功,Sandschain正在进行中。作为区块链资产交易平台,摩币网TenX交易量最高,24H成交额达到2600多万。平台具有香港背景,据官网介绍,是由以色列企业家投资,团队核心成员均来自于业内知名交易平台及区块链研发管理团队,但无管理团队介绍。

27. 云交网

上线时间:2016年6月

网站地址:yunjy8.com

运营主体:延边蜜友网络科技有限公司

股东构成:王殿东(90%)、蒋吉贵(10%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:云交网是从众筹平台转型区块链ICO平台,目前发行了2个ICO相关的项目,作为区块链资产交易平台,币种较少且未显示有成交量。

28. 凤凰汇

上线时间:2016年12月

网站地址:fhh99.com

运营主体:东莞市凤凰汇网络科技有限公司

股东构成:黄敬亮(25%)、蔡冠威(50%)、刘选锐(25%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:凤凰汇无管理团队介绍,ICO项目共计发行3个,无新项目上线;区块链资产交易币3种,交易量几乎忽略不计。

29. 币币网

上线时间:2016年7月

网站地址:bibisuo.com

运营主体:池州乐享时光信息技术有限公司

股东构成:鲍琴琴(100%)

平台背景:无

平台类型:综合型

尘见简评:严格意义上来说,币币网只是一家区块链资产交易平台,上线的ICO项目只有1个:网特币。作为区块链资产交易平台,币币网交易量较低。

30. ICO001

上线时间:2017年2月

网站地址:ico001.com

运营主体:深圳力奥网络科技有限公司

股东构成:张璐萍(34%)、陈志祥(24%)、王海花(20%)、赵敏华(10%)、杨巍(7%)、李燕芳(3%)、张李楠(2%)

平台背景:区块链资产交易平台7宝网旗下ICO平台

平台类型:垂直型

尘见简评:ICO001又名小米ICO,已成功发行政务链、SIX两个ICO项目,目前阿尔法币正在筹集中,即将发行智慧交通链和乐享币项目,乐享币分别以比特币、以太坊、小米股、币兴股为单位分成4个项目进行筹集。

而ICO001所属的7宝网区块链资产交易额几乎忽略不计,而且币兴网也接入了小米ICO,上线于2017年7月,仅有自己发行的代币“币兴股”24h成交金额接近200万人民币。

31. ICO时间

上线时间:2017年7月

网站地址:icotime.cn

运营主体:无锡井通网络科技有限公司

股东构成:张晓阳(67%)、井创(北京)科技有限公司(20%)、北京井大融合投资管理有限公司(10%)、深圳市井云动力股权投资基金(有限合伙)(3%)

平台背景:无

平台类型:垂直型

尘见简评:ICO项目发行共计共计20个,包括波场、ICO时间等已结束的项目,大数据智能链、ICO时间正在进行中的项目,即将开始的项目包括金融链、威客链。

32. ALLCOIN

上线时间:2016年2月

网站地址:allcoin.com

平台背景:Cascadia Consumer Electronics Corp.旗下数字货币交易平台

平台类型:综合型

尘见简评:据官网介绍,ALLCOIN是Cascadia Consumer Electronics Corp.旗下的全球数字货币交易平台,总部位于加拿大温哥华,于2016年2月上线ALLCOIN测试版。Cascadia Consumer Electronics Corp.在加拿大证券交易所CSE上市,股票代码:CK。

ALLCOIN的区块链资产交易金额较低,在ICO项目上,已完成的项目包括墨链、CoinFuns、菩提、量化链、能源链等,进行中的项目是未来版权,预热中的项目为星云链。

33. 币认购

上线时间:2017年8月

网站地址:birengou.com

运营主体:北京思无限科技有限责任公司

股东构成:王子明(100%)

平台背景:无

平台类型:垂直型

尘见简评:币认购截至目前募集金额超过1000万人民币,已完成项目包括波场、GC游戏链、智媒链、沃尔顿链、比原链(有待查证)等,进行中的项目为ZenAir商旅云链和分太链。

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临行前,他在拥有1100多万粉丝的微博上发了一张照片,身着红白黑格子衬衫,面色红润,一头白发加上标志性的开怀大笑,显得轻松有活力。

当下疯狂的ICO是他的一门新生意。今年7月,他找到“比特币首富”李笑来了解区块链和ICO,李笑来也是EOS、PressOne项目的ICO发起人。

此后,薛蛮子正式迈入ICO领域,截至8月20日,40多天他投资了20家ICO项目。“因为没有监管,目前市场上90%的ICO项目不靠谱。”但他也直言,ICO质量鱼龙混杂,生拉硬扯,把一个原本没有融资能力的项目加一个区块链的外衣来圈钱或蒙钱。“这很值得警惕”。

一夜暴涨数倍甚至30倍的造富神话,正吸引越来越多的投资者进场,同时,也面临着破发、暴跌、损失惨重等风险。

无引力ICO基金创始人孙泽宇在一次路演中称:“很多项目没有落地,拿着白皮书就融到钱了,而且融得很好,这在业内很常见。”

记者调查发现,有的ICO项目白皮书中宣称与星巴克、亚马逊等巨头有合作,但均遭否认。团队成员宣称有腾讯专家级工程师,却查无此人。而不少投资者并不在意项目内容,只关心是否有大V站台,明知90%的项目不靠谱也要加入这场投机游戏中,等着嫩韭菜接盘。

【李笑来的“空气”项目】

项目书都没有就融了1亿美元

一家刚成立的创业公司连募资白皮书都懒得写,开口就要募集2亿美元,这对于初创企业,在VC、创投都是不可能的事,更不用说在A股排队IPO的企业。但只需大V站台,ICO就可轻松实现。自称拥有6位数比特币的“比特币首富”李笑来已经做到了。

ICO正在书写融资神话。

作为币圈教父级的意见领袖,不少投资者表示曾是李笑来的粉丝,甚至把他当成老师。但在李笑来发动第一个EOS区块链、PressOne的ICO之后,李笑来由尊敬的老师,到被声讨的“骗子”、“非法集资者”、“拿空气融资”。

6月底,他的第一个ICO项目EOS白皮书问世。尽管面临种种质疑,但EOS短短五天内融到了1.85亿美元。2017年7月2日,EOS的整体市值达到了近50亿美元。有人称之为“价值50亿美元的空气”。

投资者Rain在一家风险投资机构工作,也是李笑来的粉丝,自2014年开始投资比特币,2017年投资了4个ICO。

“出于对李笑来的信任,在7月3日看到EOS涨幅不错跟着投资了50万,接下来EOS代币开始下跌,两天亏了20%,就卖出了。”Rain说。

投资者H在EOS代币上线交易两日后高位抛盘,获益近5倍。事实证明了H判断的正确,7月4日之后EOS持续多日下跌,到8月23日,EOS代币价格9元左右,不足最高价36.58元的1/4。

大跌之后,投资者质疑李笑来“圈钱”的声音越来越多,他们开始在群里声讨李笑来,甚至扬言举报,建议限制出境等。而李笑来并没有停止ICO的脚步。7月10日,他宣布了另一个更具争议的ICO项目:PressOne。

相比EOS,PressOne更让人难以理解,因为这一次根本没有白皮书,仅在官网有几百字的介绍。项目方给出的理由是“不提供那个,即使提供了也没多少人看得懂,甚至没几个人看的东西。”

官网介绍称,“一个基于EOS区块链基础设施的内容分发公链,人们可以在这里创建各种各样基于内容的去中心化应用。”PressOne官网放出发售通知,发售220亿代币,其中100亿枚PRS通过众筹完成,价值2亿美元。

“一个不知所云的项目,连白皮书都懒得写,竟然想募集2亿美元,太荒谬了。我从信任李笑来到不再相信。”投资者S对新京报记者说。

在投资EOS之后,Rain认为,李笑来从可敬的老师变为骗子。他发现EOS是BLOCK.ONE公司旗下的一个产品,而李笑来等人是BLOCK.ONE公司的团队成员。同时,李笑来是云币网的股东,“利用云币网平台做交易为EOS众筹,相当于把云币网客户的钱,变成自己口袋里的钱。”他认为。

投资者M也提出了质疑。M是李笑来多年的粉丝,也是一位专业机构人士,今年7月投资了EOS项目出现了亏损。

他分析道,PressOne号称要做去中心化的内容分发,现在做内容分发的“独角兽”今日头条,成立半年拿到几百万美元天使投资,成立1.5年拿到几千万美元A轮融资,成立2.5年拿到1亿美元B轮融资,直到今年才拿到10亿美元和20亿美元的C轮和D轮融资,也就是说它在2017年之前拿到的所有钱都不如PressOne想要的多。

“难道PressOne天生神力?供给、输出等什么都没运转的情况下就快成独角兽公司了?”M说,同样是新东方老师出身的罗永浩,锤子手机至今融资加起来不足2亿美元,PressOne什么都没做就要2亿美元。“简直是最容易的融资。”

投资者C算不上李笑来的资深粉丝,今年在EOS、PressOne进行ICO时,因看不懂而没有投资。“EOS项目ICO时,不知道项目到底要干吗,简直就是空气。而到了PressOne,连白皮书都不给,美其名曰韭菜们不懂也不看。懂不懂、看不看是韭菜们的问题,做不做是李笑来的态度问题。几百个文字画个饼,一波人来吹捧,就圈了几亿美元。”

M拿拟在创业板IPO的山科智能对比,该公司计划募集2亿人民币。“而一个自然人,突然宣布募集2亿美元,相当于7个创业板公司的募集额。”

根据ICO募币平台ICOINFO披露的数据,PressOne目前募资已经结束,共募集5848.897个比特币,106270个以太币,3020.38个EOS,根据7月中旬的行价计算,累计募集资金价值约1.25亿美元,距离2亿美元有差距。

李笑来拒绝了新京报记者的采访。他在6月18日的微博中表示,“三年前融资3亿美元的BitPay估计现在活得并不怎么样。我自己也做ICO,但理应严肃提醒风险”。

对于李笑来ICO募资频遭质疑,纸贵科技副总裁、墨链联合发起人翟红远对新京报记者表示,ICO项目是7月份募集,目前仅仅过了一个多月,整个事情的发生时间比较短,因此,还没法判断靠不靠谱,要看1-2年内该项目是否按照规划开发出成果,李笑来团队能够做出产品来,并实时披露所募资金的用途,没有私吞,那就是靠谱的。

【星巴克亚马逊等否认】

ICO团队和项目合作均造假

李笑来的项目被投资者指为“空气”,新京报记者调查发现,不靠谱的项目有很多,有的白皮书中宣称的合作方和团队均有造假存在。

8月的中关村创业大街,闷热却依然吸引各类热情的路演。这一次,区块链、ICO的海报成了主角,挂在咖啡馆外墙的显眼位置。活动行的数据显示,8月份,基本每两天就有一场ICO路演,周边咖啡馆是他们的主要活动场地。

投资者林华告诉记者,一场路演中,PPT是“主角”、白皮书是关键,如果白皮书看得过去,他就会小投一笔。“不过,现在能看的白皮书越来越少了。”

8月23日是竞技币众筹的最后一天,竞技币项目白皮书显示:竞技币-世界首个运动竞技区块链代币落地应用。“与亚洲区体育赛事举办协会达成共识,未来将会有一条龙服务使用竞技币作为消费代币,包含线上订票、规划行程、机票、酒店、食宿以及接驳。”

记者在搜索网站上未能检索到“亚洲区体育赛事举办协会”的信息,在体育总局下属协会中也未能找到该协会信息。一位体育从业人士告诉记者,国外协会相当于社团,注册没有限制,这类协会基本无从查证。

竞技币白皮书宣称:“于2016年获得了AsiaPac亚斯、宝悍运动平台、智林运动行销、展翼运动技研有限公司等股东的联合投资。”

宝悍运动平台负责人回复称:“没有投资,不知道竞技币项目。”在搜索中,记者没有找到展翼运动技研、AsiaPac亚斯的信息。截至发稿,记者未能与智林运动行销取得联系。

在“6-1竞技币的优势”段落中:“国家标准化管理委员给予认可。”记者查询“国家标准化管理委员会”官网,在组织架构中并未查到“国家标准化管理委员”这一职务。公开栏目中也没有关于数字货币、比特币、代币的行业标准与部门意见。

对于上述问题,竞技币官方没有回复。

此外,白皮书中,竞技币没有披露项目组织者的名字、经历。白皮书称:“主要创始人曾经成功互联网创业,拥有金融投资行业数年高管经历,也有曾任国内大型体育行销公司高管。”记者追问项目负责人名字,竞技币官方称,“竞技币是所有合作伙伴共同建立的区块链代币,此次众筹为所有厂商一致认同的基础,众筹结束即在社区投票选出竞技币经营团队以及成员。”

另一个ICO项目,“自由行-区块链消费应用生态”也存在相似问题。

自由行白皮书宣称已与阿联酋航空、国泰航空达成初步合作意向,与迪拜帆船酒店、以色列ORCHID Lilat、宝丽来国际酒店达成合作备忘,与家乐福、亚马逊达成合作意向,与星巴克达成落地应用。

昨日,星巴克回复记者称:“星巴克中国没有与自由行项目有任何合作。”亚马逊也表示:“没有与自由行项目有任何合作。”据一位接近家乐福的知情人士透露,目前没有听说这件事。

一位投资者在微信群中要求项目组织者出具与迪拜帆船酒店、宝丽来酒店的“合作备忘”。项目负责人万军没有出示,改口称:“和很多公司有合作意向。”

自由行白皮书称,项目团队核心成员“Antoine Ajaka,哥伦比亚大学毕业,区块链开发工程师。”“Eric Mansdorf,希伯来大学毕业,微软高级工程师。”记者未能在谷歌、Facebook、Twitter上检索到两人信息。万军称:“Eric 9月将在深圳露面答疑。”

另一位核心成员、TFT首席技术官孙祥峰为“腾讯专家级工程师,腾讯财付通移动支付架构师”。8月24日,腾讯回复记者称:“查无此人。”腾讯财付通方面也表示没有这个人。对于孙祥峰此前是否在财付通就职,财付通方面称很难查到,“尤其是老早之前的很难查到,问了一个12年的员工,不认识。”

上述两份路演白皮书中,没有资金使用规划、免责声明以及风险提示内容,也没有项目实施的时间表和规划。

两份白皮书显示,自由行项目募资金额5000万元,竞技币项目募资金额3000万元。

纸贵科技CEO、墨链总发起人唐凌介绍,目前很多项目ICO时所发的白皮书没有监管,最容易出现团队造假、项目造假、技术造假等问题。很多项目甚至从别的项目拷贝人物头像,临时拼凑团队。

在自由行ICO项目的官方微信群中,有一位投资者质疑项目内容造假,另一位投资者在微信群中直言,现在90%的ICO项目都是骗钱的,“我们不关心项目,只关心上市后3到5倍收益。”

在竞技币官方群中,一位投资者质疑竞技币白皮书存在漏洞,另一位则说该投资者“只适合把钱存银行里”。

“市场的赚钱效应让人忽略了风险,买了就能赚到3倍以上的收益,这种市场你是参与还是不参与?”林华表示。

【暴涨背后】

博傻游戏,入局者期待嫩韭菜接盘

“现阶段就是博傻游戏,大家都知道很多项目没有价值,或者说就是圈钱的,但只要这种代币能够到交易所交易,ICO的投资者就能够通过炒作赚钱,很多路演现场,投资者关心的不是项目,而是这个代币上哪些交易平台交易,项目负责人有没有炒作币值的计划。”林华说。

记者走访两个路演现场发现,ICO参与人群以85后、90后的年轻人为主,也有部分中年投资者。

较为优质的路演项目会邀请币圈知名人士“站台”,内容多以看好、买入、币值上升前景可期为主,项目负责人会介绍ICO项目的产品内容、未来规划等等。较“次”的路演活动则更像“推销活动”,项目负责人会着力强调数倍收益,同时模糊项目本身。

“我知道他们是圈钱,但我还是愿意投几个币进去搏一搏,赔了,仓位小,没有多大影响,赚了就是高额回报,何况市场是牛市,买了多数都能赚。”林华年初通过炒作代币,以8万元的本金在一个月的时间里,赚到了200余万。

这只是过去半年,暴富市场中一个普通案例,事实上,代币市场的疯狂远超局外人的想象。

以林华投资过的小蚁股为例,这款币在今年3月份的时候单价在3元左右。“两三天,我赚了40%撤出来了,没想到后来这么疯狂。”目前,小蚁股单价为230元,而上市之初,该币的单价尚不足1元。小蚁股在3个月的时间内,升值超百倍。

“这样的狂热像极了股票牛市时打新”,投资者K表示,发现自己错过低点的投资者,把狂热投向了下一轮的ICO项目。

根据ICO的要求,普通投资者不能直接用人民币参与兑换代币,而要用以太坊和比特币。于是,新入币圈的投资者开始一波购买以太坊和比特币的热潮,推动已经在上涨的价格进一步提高。

热潮之下,ICO募资时间,从5天、数个小时、半小时缩短到十几秒甚至1秒。

5月,号称要“与世界各地的黄金存储机构达成合作,对每一克黄金进行实名确权”的黄金链开始ICO,在工作日下午的半小时之内被抢完。六月之后,在币久和其他平台上的ICO项目,在几分钟或几秒钟内就会被抢完。号称要做“以太坊上的微信”新加坡项目SNT在上线后一秒,因为涌入人群过多导致币久网卡死。

为什么代币市场暴涨如此疯狂?一位币圈投资人认为,代币市场一直有“炒新”的习惯,一个新币上市,有90%的概率币值会被炒到3到5倍。这其中,基本上没有玩家关心这个代币依附的项目怎样,是否有可行性和前景。如果这个“项目”相对靠谱,或者有币圈“大佬”站台,那么炒作上涨的空间就大。

神州数字CEO、天使投资人孙江涛认为,之前那些ICO的“造富神话”让太多的投机者想从中捞一笔。“现在市场太热了,技术又太晦涩难懂,对于现在ICO的玩家,不管是ICO项目从业者还是投资人,相当一部分人抱着赌徒的心态来参与其中,只关心代币的涨跌,不关注项目本身的价值。”

孙江涛说,发展至今,ICO本来的面目有些被扭曲,已从早期极客们的理想,变成了投机者的游戏。

莱比特矿池创始人江卓尔认为,目前ICO是博傻的末期,不适合投资者介入。

“都是一条船上的,现在应该唱多,好有嫩韭菜接盘,让我们跑。”投资者K在元界的一个460多人的群里鼓舞沮丧的群友们。

记者加入的一个ICO项目群,8月23日将白皮书初稿发至群内后,多个投资者表示“没有干货”。他们并不关心项目本身,而是更加关注有无著名天使投资人站台、有无知名合作方等。

多位投资者表示,6月份之后随着越来越多的人涌入,白皮书变得不那么重要了。大家心知肚明,都希望意见领袖站台后吸引更多的投资者买入,不断有人接盘,自己获利出逃。

金沙江创投合伙人罗斌称,目前数字资产市场已经产生“郁金香效应”,市场进入博傻阶段,投资者应重视项目,而非跟风炒作。孙江涛认为,不管是从业者,还是投资者,看待ICO,更应该关注的是项目本身的价值,而不是代币的价格。只有价值的提升才能带动价格的上涨。

“只有这样,ICO才有真正的价值,也只有这样,才能通过ICO的方式,来推动区块链行业的健康发展,未来监管机构才能给予ICO以生存、生长的空间。”孙江涛说。

新京报记者 金彧 王全浩 朱星

(编辑:许楠楠)
关键字:首富项目李笑来

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选四

本文根据未央网“Fin-Lab线上沙龙第十七期:ICO:馅饼还是陷阱?”整理,本期嘉宾为清华大学金融学院互联网金融实验室基础研究部分析师戴祎程。

近期,被推向风口浪尖的ICO活动以及监管出台的相应政策受到了社会各界的广泛关注。ICO作为金融和科技共同发展而诞生的新型融资方式,在我国被正式定性为非法集资,也标志着最近两三年,特别是2017年以来在我国酝酿的ICO泡沫,宣告破裂。许多融资者在短时间吸收了大量的资产,也有不少投资人通过购买虚拟货币一夜暴富,当然,可能更多的投资者运气不够好,买入的代币迅速贬值,承受巨额损失。那ICO对于投资者和发行人来说究竟是天上掉的馅饼还是巨大的陷阱呢? 我们今天就站在相对客观的角度来看一看ICO。

一ICO是什么

首先,先提一下ICO的定义,以及区块链概念。然后举例给大家展示一个直观生动的ICO。

有了直观的认识,接下来进行ICO的解析,从各个角度解读一下ICO的特点,接下来分析ICO的风险,以及泡沫的产生原因和规模,之后谈谈个人对监管一刀切政策的理解。

之后,如果有时间,再针对三个问题,进行简单的讨论。之后回答大家的问题。

1. ICO定义

下面开始介绍ICO是什么。先来介绍几个意义几乎相同,并且经常被替代使用的词汇。英文中最早ICO是Initial Coin Offering的缩写,译为初始数字货币发行,后来,也将ICO解读为Initial Crypto-Token Offering,通常用Token替代Coin的原因是 项目试图避免法律方面的问题,还有ITO,Initial Token Offering。英文文献中,区别于传统的众酬CrowdFunding一词,ICO项目也尤其特有的CrowdSales一词,表示公开售卖代币。通常ICO项目也常被称作区块链项目。

ICO的定义通常指,一个项目通过指定发行平台进行项目公示、信息披露,约定在特定日期、以特定方式发行代币,并授予该代币特殊权益(产品使用权等、股权、期权、收益分配权等);投资者基于对发行项目前景的乐观预测,以其他数字货币(如比特币、莱特币等)投资项目支持项目发展,并获得新发行代币;新发行代币发行后也可以在指定平台自由流通,投资者可以在约定日期后出售套现换取法币(如人民币)来寻求退出或继续增持。

简单说,ICO是融资者 通过发行 项目自身代币,融得虚拟数字货币的一种途径。以虚拟货币换虚拟货币的行为。

这里还有一个最新的官方定义,在9月4日,我国ICO活动被**叫停,被定性为非法集资、金融诈骗

通常以ICO方式融资的项目多为区块链技术相关的项目。因为区块链是构建虚拟数字货币货币的重要底层技术,无论是项目本身和代币发行通常都与区块链有关。为了帮助大家更好理解后续内容,简单提一下区块链概念。

区块链的定义没有统一的标准,图中给出3个定义描述,但无论是哪种叙述方式,表达的意思大同小异。像右下角图是我总结了区块链特点,如中间圆圈代表区块链,它是一种新型去中心化协议构建的分布式数据存储技术,能安全地存储比特币交易记录或其它数据,具有无需任何中心化机构维护,信息不可伪造和篡改,信息一致性并且由多方共同记录的特点。简单讲,区块链是一个相互信任的存储基础设施,用于多个用户之间的信息交换,可以去中心化的记录、分享、存储以及分发信息。

2. ICO案例举例

有了这个基础,接下来我给大家介绍三个非常有代表性的ICO项目。大家可以通过项目形成对ICO活动更加直观的理解。

第一个项目是以太坊,我把它称为ICO项目的布道者。大家都知道ICO项目多数项目基于区块链技术构建应用程序。以太坊项目使得区块链技术可以便捷地构建应用,是绝大多数 目前常见区块链应用项目的基石。2014年,以太坊项目致力于形成一个区块链协议,方便开发者在链上构建智能合约执行和处理功能。

表格上方简单描述了区块链项目技术层次示意图。区块链作为存储基础是最底层的技术,多数区块链项目或者说应用要想构建,需要区块链上支持所谓的智能合约,也就是支持自定义的多方共识协议。一个或多个协议的组合可以构建不同用途的去中心化应用。也就是最顶层的DApp,他是去中心化应用的缩写,这也是通常提到的去中心化的由来。与互联网上的应用叫App是类似的。以太坊就是使得区块链支持智能合约的科技项目。

项目由于技术开发、社区构建等方面需要融资,因此,考虑对公众募集比特币,来融资维持项目发展。2014年9月,以太坊项目以合美元0.31刀的价格发行项目自身加密代币以太币募资,为期42天,目标金额为1970万美元。在第一阶段的14天里,以太币:比特币的兑换比例为2000:1,随后降至1337:1,最终,项目共ICO募资31000枚比特币,以当时的汇率,约合1840万美元。

2015年8月,以太坊在全球各大数字资产交易所 挂牌交易,刷新了投资者们对数字货币项目估值的认知,以太币开盘价17元,到今天,以太币价格一度接近300美元,当初众筹的参与者如果持有以太币至今的话,以比特币计算的收益超过200倍,而如果以美元计算收益的话,收益近1000倍。

这里我也提示一点,那就是,由于项目涉及募资的代币种类不止一种,而且虚拟货币本身波动非常大,所以,项目的收益情况,用不同币种衡量是完全不同的。

另外,代币的一大特点和功能就是,一旦代币登录二级交易市场,则可以在二级市场以极低的成本流通,与其他虚拟货币或法币进行交易和兑换,从而实现代币持有者的获利退出,因此代币类似二级市场的股票,也是可以炒的,很多情况下高价位是炒出来。

我们再来看第二个项目Filecoin,这个项目是目前为止募资最多的ICO项目。项目也非常的新,就在几天前刚刚完成募资。该项目就基于前面提到的以太坊项目,想要构建去中心化的分布式点对点文件系统,并且完善其配套文件检索机制,提升分布式文件存储系统效率。直观理解,有点类似,一个基于区块链的BT网络。举这个例子只是想介绍ICO项目的融资能力,对上述名词不理解也没有关系。该项目ICO分为两个阶段,预售代币阶段和公开发行阶段。前者面向合格投资者和机构募资,包括红杉资本、安德森霍洛维茨,以及联合广场创投。后者面向CoinList,一个ICO融资平台的投资者。

在公售阶段,仅30分钟,该项目就获得2亿美元的投资,在加上之前预售得到的5200万,共获得约2.5亿美元的投资。经过了数天的融资,该项目最终融到相当于2.578亿美元的数字货币。

可见ICO的融资速度和效率是相当高的。此次ICO作为迄今为止涉及金额最大的ICO,超过了7月中旬的Tezos项目的2.32亿美元的纪录。

再来看一个 个人认为最具故事性的史诗级ICO项目。THE DAO是一种用计算机代码设计的智能合约系统。该系统建立在以太坊区块链上,实现以一种去中心化组织的形式来进行投资。该组织以盈利性运营为目的,通过向投资者出售DAO代币进行融资,资金将用于投资其他区块链“项目”。DAO的运作模式类似于公募基金/公募信托,区别在于The DAO并无基金管理人/受托人这一角色,而是靠计算机程序来自动履行组织内部的投票结果。根据投票结果决定投哪些项目。

DAO代币给予代币持有者一定的投票权与所有权。The DAO会通过投资有潜力的区块链项目来盈利,而DAO代币持有者将会获得投资回报,投资所用代币为以太币。DAO代币持有者随后将可以投票决定是用这些奖励继续投资新的项目,或是将以太币分发给DAO代币持有者。除此之外,DAO代币持有者可以在很多支持DAO代币二手交易市场上转让他们持有的DAO代币,从而实现投资的退出。

THE DAO项目对智能合约本身进行了充分的利用,其设计本身就十分新颖,它构建了一个无需基金经理的基金运作模式。所有持币者共同维护和进行投资判断。

与项目同样精彩的还有这个项目经历的故事,限于篇幅和时间。简单笼统给大家讲一下。时间回到2016年4月底,THE DAO项目即将上线和发起全球代币发行。发行前一天,有专家指出DAO的智能合约以及机制存在问题和风险,希望暂停项目发行。但该信息没有得到足够重视。项目融资异常顺利和火爆,5月10日,10天的时间,该项已获得相当于3400万美元价值的以太币。5月28日,众筹结束,融得超过1150万个以太币,相当于超过1.5亿美元价值,成为全球历史上最大金额众筹项目。同日,The DAO开始在各大数字货币交易所进行开放交易;6月9日,以太坊开发人员Peter Vessenes指出The DAO项目存在递归调用漏洞;6月14日,修复方案被提交,等到The DAO成员的审核;

两天后,递归调用问题再次被提及;6月17日,黑客发起针对The DAO智能合约多个漏洞的攻击,其中也包含了递归调用漏洞,并向一个匿名地址转移了3600万个以太币,达到了The DAO众筹总量的三分之一。受制于The DAO的28天锁定期原则,黑客需要等到7月14日才能对这部分资金进行转移。当天 以太坊停止了对所有交易的验证,此行为被社区诟病为“中心化”干涉,违背区块链本意;同时以太币币价大跌,从145元人民币跌落至68元人民币。

2016年6月18日,重新开放交易验证后,社区号召大家通过发送大量垃圾交易阻塞交易验证的形式减缓黑客的继续偷盗;同时白帽通过使用与黑客同样的方法将剩余2/3未被盗取资金转移到安全账户;6月24日,以太坊社区提交了软分叉提案,希望通过阻止所有人从The DAO中提取资金,为找回被盗资金争取时间;6月28日,有人指出软分叉提案存在DoS攻击风险,能够让黑客伪造gas,并通过广播大量无效却标有高价gas的智能合约,吸引矿工验证它们,从而使整个区块不能处理真实有效的交易;以太币币价从逐渐回升到的96元人民币再次下跌至76元。6月30日,以太坊创始人Vitalik Buterin提出硬分叉设想;这里硬分叉意味着大家共同不承认黑客攻击的记账记录,账本从攻击前,开始重新进行记账。7月15日,具体硬分叉方案公布,DAO项目也建立退币合约,准备退币。但7月21日之后黑客将可以进一步通过分离创造子The DAO,造成所盗取资金不被退币合约影响。因此7月21日将成为硬分叉执行的最终期限。

2016年7月21日,超过85%的算力支持硬分叉,以太坊硬分叉成功。THE DAO项目也随着硬分叉成功而终止运行。投资者可以按比例将DAO币转换回以太币。这次分叉也使得以太币出现了两种形态,一类叫以太经典,ETC,代表硬分叉之前的链;另一类叫以太坊,代表硬分叉之后的链。硬分叉在一定程度上保护了投资者的利益,但这指的是在分叉后的新链上。对于以太经典这条链,黑客还是真实地盗走了约7千万美元的资产。链的分叉相当于账本的复制,对于传统金融业,相当于货币量突然增加了一倍,势必会造成货币的大幅贬值。然而神奇的是,以太币和以太经典,目前都有着比较好的交易价格,而且价格还在快速增长。这点我们在后面也会谈到。

二ICO深度解析

1. 融资流程

下面我们开始具体介绍一个ICO项目的发型流程是怎样的。一个正常且正经的ICO发行流程一般而言包括以下步骤:项目策划、白皮书编写、募资与发行代币、后续项目开发等。

(1)项目策划阶段。项目发起人需要策划项目的商业模式、产品、技术目标、技术路线、预期研发周期等一系列项目相关要素设计。由于ICO项目通常为技术类研发项目,因此,相关的技术的实现难度、实施细节、技术难点理论上需要得到相关专家和技术人员的评估,以保证项目的可行性。

(2)白皮书准备。接下来,发行人需要为每个项目着手准备项目白皮书。白皮书是整个ICO过程中最重要也是唯一的官方公开文件,类似于风险投资中的项目计划或者股票发行过程中的招股说明书。每个ICO项目的白皮书中需详细说明:项目的商业模式、产品描述、产品原理、关键时间点、募集资金类型和平台、兑付方式、投资者回报方式、技术路线、技术难点、技术可行性、相关项目软件地址、团队成员等内容。

但是,目前,ICO项目白皮书没有官方的书写要求,并非每个项目白皮书都包括上述内容。很多项目白皮书中内容并不详实,甚至会有多个版本以及在发行过程中不断更新白皮书的现象。而且,从法律意义来看,白皮书并非具有法律效应的文件,其内容的可靠性和真实性目前无法得到保证,这在一定程度上给ICO项目投资者的保护带来难度。

(3)募集资金与发行代币。目前,ICO项目的资金募集一般以流动性较好的主流加密数字代币如比特币或以太币为交易对象,其推广和募集平台通常为该项目所构建的自有社区或者相应ICO发布平台。募资可以由一个阶段完成,也可以包括多个轮次。通常,较早的募资轮次具有较为优惠的募资价格(或者称之为代币对价)。对项目有兴趣的投资人,按照白皮书中的规定,自愿将项目支持的加密转账到项目募资地址即可完成投资,ICO发行方会向投资者发行相应项目代币作为投资凭证。通常,发行代币给投资人,一般占其中50~70%的份额。剩余部分留给项目相关的其他人,如创始人,项目团队,赏金项目参与者,或留作未来储备代币。

(4)在成功完成募资后,ICO项目将按白皮书中对项目进行开发和运营。对于IT项目,资金通常用于完成软件开发、市场推广、销售、社区建设。持有代币的投资人可以根据代币在白皮书中约定的功能享受项目开发的产品或服务,或分享其他收益等。后面会具体介绍项目代币的用途。也可以将代币在二级市场中进行交易。

上述过程是一个笼统的ICO发行通常都要经过的几个步骤。但ICO项目、ICO代币、ICO发行方式,也没有完善统一的分类框架。通常是随着各种各样精心设计的ICO项目的出现,不断地在进行分类的完善。

2. 项目类型

下面我们从几个不同的角度来进一步认识ICO。

首先ICO融资的项目类型多种多样。最早都是科技项目,与区块链技术相关,包括:区块链底层技术(例如Ripple)、区块链的共识协议、以及区块链应用,近期ICO融资项目类型也迅速扩展到其他领域,有类似基金的、资产证券化的、股权众筹的项目等等。

3. 融资主体类型

再来看ICO的融资主体类型。全球的ICO融资主体类型也是多种多样,有上市或非上市公司主体融资的,有自行发起的项目组织发行融资的,还有以项目本身运行创建的去中心化组织为主题发型融资的,国外甚至有匿名主体融资的案例出现。

4. 代币用途

关于代币的用途,网上很多分析师和学着给出了多种分类方式,我这里总结为一下五种类型:

获得项目的产品和服务的权利。包括去中心化应用的信用、会员资格,产品使用机会等。分享项目内部产生的未来收益。如,持币的用户在项目内会有代币分红等。 参与组织投票,并分享的组织的运营收益。分享项目基础资产带来的收益,类似于资产证券化情况。最后一种是持有企业股权。其中有些代币可能同时具有上述多个用途。

在项目以外,代币还有一个共性的用途,那就是在二级市场流通,兑换为主流虚拟货币,如以太坊、比特币,或间接兑换为法币,以获得巨额利润。

5. ICO分类

基于上述代币用途,也有学者将ICO分为四个类型,包括虚拟商品类、收益权凭证类、基金份额类和公司股权类。其中绝大多数的ICO项目都属于虚拟商品类。

三ICO风险有多大

1. 项目风险

ICO项目可能存在的风险点包括:基础项目伪需求、技术实现风险、技术安全风险、开发者匿名、没有托管钱包、融资用途不明、没有补偿方式、代币价值没有法律保障、投资者认知风险等。

2. 难以监管

基于具有上述风险的虚拟货币构建的ICO行为和项目为何全世界范围内没有及时出台有效有力的监管政策和方案呢? 这是因为ICO项目并不好管。项目种类繁多,这也是为何监管政策由7部委联合发布。此外,项目技术细节复杂、技术可行性无法评估、系统安全性无法评估、项目主体虚拟以及项目估值困难。

中国人民银行数字货币研究所所长姚前曾在ICO监管研究文章中提到技术创新高度不确定,导致ICO无法按股市持续盈利的模式进行估值。风险和投资者偏好均难以确定,导致定价模型的失效。代币价值与其他代币之间的互利共生,且投资、回报、变现往往不是以法币为形式。代币的经济价值看作以项目未来价值为标的资产的看涨期权。然而项目未来价值本身也由于项目,技术推广等方面的高度不确定性难以量化。

对于难以监管的ICO项目,在被禁止前,普华永道曾经出过一个报告尝试引导投资者正确评估项目情况。其中包含60多项考量指标,然而可能绝大多数的指标判断需要的信息,投资者并不能清楚的了解到。

四ICO泡沫

1. ICO为何受欢迎

如此多风险,且又难以监管的ICO项目,难道不应该人人避之? 为何还如此受欢迎呢?

对投资者来讲,暴力的利润,投机心态是投资者加入的最大原因,此外,越早进入赚钱越多的宣传、快速变现的退出方式、门槛极地的参与方式以及项目有知名大佬站台使投资者难以拒绝巨大的诱惑。

对于发行人来讲,与传统的IPO、VC等融资方式相比,ICO参与面广门槛较低,数字货币持有者都可投资,不局限于职业投资机构或个人;项目发行目前基本不受监管;不用去任何**机构登记注册;项目方无需接受漫长的尽值调查;不约见投资人,也能得到资金;无需任何资质认定;项目自己可以自主发行代币,自主定义代币,代币无需绑定具体产品或股权。

以及,项目融资成本低且融资周期短。如此方便的融资途径,加上极低的融资成本,使许多不具备上市资格、没有银行贷款资质或缺少风投资源的企业,尤其是创业型组织,都能轻易发起融资。

2. 泡沫有多大

ICO目前有多火呢?最早的ICO项目可追溯到2014年。“以太坊”项目并不是第一个但是是早期项目中很著名的项目。同年,还有MaidSafeCoin、Storj等项目也采用了ICO方式。2015年,出现了6个较为主流的ICO项目,但其融资额度均较小,大部分项目融资额在100万美元左右。在2014年和2015年,通过ICO方式进行融资的企业通常为区块链技术进行研究和开发的企业。

2016年,ICO项目呈现爆发式增长。首先,在数量和融资规模上有了飞速增长。该年全球出现了近20个ICO项目,较为知名的The DAO项目融资额高达1亿5千万美元, Waves、ICONOMI等项目也达到了千万美元量级。第二,随着区块链技术的日趋成熟以及比特币价格的逐步提高,一些非区块链技术项目也试图采用ICO的方式进行融资。早期的ICO集中在区块链、分布式账本、智能合约以及相关周边平台等方面的创新项目。而从2016年开始,ICO涉及的领域从硬科技领域扩展到数字加密货币、投资、传媒、游戏、博彩、支付、金融市场活动等各个领域。

2017年,ICO开始成为VC/IPO的比较对象,被众多初创企业、上市企业视为“一夜暴富”的机会的进入爆炸增长阶段,项目数量难以统计,项目质量更是良莠不齐。大量ICO项目与区块链技术已经没有任何关系,只是把自身项目形式上进行了代币化,通过发行自身代币来实现ICO的形式。由于融资成本极低、缺少监管监督、募集资金使用不受限等诸多特点,极大方便了涉嫌诈骗的项目面向公众进行募资。

这张图是来自CoinDesk的一张关于全球ICO累计融资规模的趋势图。图上的点代表一次ICO的发行,可以看到ICO的发行规模呈现指数增长特性,并且累计已经超过20亿美元,并且在短期内连续翻倍。这张图虽然看起来没到20亿美元,是因为图中只统计到7月,像我们前面提到的融资额最多的项目,2.57亿美元还没有统计在内。这样的图线是很可怕的。我想,如果能有一种衡量区块链技术发展的指标,并且将其按时间点同时画在这张图上的话,可能技术的发展完全达不到融资规模的增涨情况。

再来看全球的区块链项目融资情况。传统的初创技术公司,依赖风险投资进行融资。而ICO这种融资方式出现之后,大量项目选择ICO融资。这是一张累计的融资分布图,可以看到ICO项目融资量正在飞速追赶VC。并在今年上半年在区块链领域,成功超过传统风投的融资额,成为主流。两种方式的增长速度一个呈现线性趋势,另一个呈现指数趋势。

下面再来看我国的情况,国家互金专委会(国家互联网金融安全技术专家委员会)发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示,国内提供ICO服务的相关平台43家,截至2017年7月18日,监测发现在上述平台上线并完成ICO的项目65个,2017年以前共上线完成5个项目,今年1-4月份上线8个,5月份上线9个,6月份上线27个,7月份(截至7月18日)已上线并完成16个。从ICO支持的融资币种来看,比特币和以太坊占比最高,二者合计占比达90%以上。另有少量的ICO支持人民币以及其他虚拟币种,如以太经典、EOS、ICO币等。以2017年7月19日零点价格换算,折合人民币总计26.16亿元。累计参与人次达10.5万。

这张图是我国ICO参与趋势的一个情况。可以看到仅仅从今年3月到6月,ICO的突然火爆。这张图只统计到了6月,这并不是ICO项目发行的高点,如果国家没有及时出台相应政策组织ICO,那么统计到9月,相信人数增长趋势并不会减缓。

下面这张图列举了全球范围内一些比较知名的ICO的发行情况和收益率,这是截止到今年7月份的数据,最后一行收益率普遍都在10倍以上。前面提到的以太坊项目,更是高达百倍。

对于单个ICO项目来说,民间流传着的话很好地说明了,ICO项目可能带来的收益,“收益率不到10倍的项目都不好意思拿出手。”相比两年前的P2P网贷泡沫年化百分制三四十的收益率来说,ICO项目动辄翻十倍,甚至百倍的收益率确实是ICO项目火爆的最根本原因,同时也可以体会到ICO在我国形成的泡沫大小。

关于ICO在我国融资多快,代币波动多大的例子,这里不过多列举。有兴趣的朋友可以很容易从百度上获取各类ICO暴富和敛财的神话般的新闻。

9月4日,我国七部委给出了ICO的定性结论,算是暂时性地终止了ICO泡沫的发展。通知指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。

五ICO为何被定性为非法集资

ICO为何被定性为非法集资?首先,代币可以通过在交易所流通从而兑换成主流虚拟货币,进而兑换成法币,或直接兑换成法币。因此,ICO发行人募集的实际上是非常容易兑换成法币,并且价值很容易用法币衡量的资产。符合集资的本质。第二,ICO项目有承诺在一定期限内通过货币,股权等方式,返还利息和给付回报。第三,ICO利用互联网宣传扩散,具有向社会公开宣传的行为,并向不特定对象吸收资金。属于向社会公开募资的一种。第四,ICO的行为未经有关部门批准,没有受到相关法规的授权,也没有合法化的审批和监管机制。因此ICO项目被顶行为非法集资也就不难理解。对于有非法占有资金的行为的,还可以认定为金融诈骗

据报道,9月4日下午15时,七部委公告发出后。24小时后,90%的数字代币们仍处于下跌状态。全球市场上正在交易的580多种数字代币中,约520种处于下跌行情。我国ICO项目代币,有跌幅达到98%的情况出现。

对这样的认定,我个人是非常认同的。个人认为,中国的ICO项目以及投资人,以炒为主。这一点我们可以从上百种代币的价格和涨跌幅看出来。由于ICO活动难以监管,尚未出现有效的监管途径,在这一过程中,我国及时禁止ICO活动,本质上禁止的是蕴含巨大风险的波动性极大的投机市场。是对我国公民金融风险的控制和保护措施。为我国的投资人指明了风险,避免非合格投资者被忽悠从而造成资金蒙受巨大损失。

国家禁止的并不是靠谱ICO背后的优秀区块链项目的开发和研究。与其他行业初创企业一样,好的项目同样可以在中国进行路演、以寻求VC、PE等专业机构的资金支持。对于真正有实力,自认为优秀的,全球具有竞争力的项目,同样可以通过社区、网络等途径,在美国、加拿大等地区上线项目面向全球相对专业的投资人进行代币发行。

到目前为止,关于ICO的介绍内容已经全部讲完了。大家有什么问题可以通过文字在直播间里提出来。

六问题讨论

接下来,我针对以下三个问题进行一个补充讨论。

1. 区块链与ICO到底有什么关系?

前面已经简单介绍了区块链实际是一种去中心化的多方共识可信分布式存储技术,记在链上的信息由区块链的核心机制,如工作量证明机制,或其替代方案保证信息的公允、公开和可靠。其最大的功能就是,构建了一套无需专门第三方信任机构维护的信息记录机制。区块链与ICO的联系有以下几点:

大部分ICO项目项目本身基于区块链技术,进行相关的应用开发或协议研究;

ICO项目发行的代币,利用区块链技术记账。这是几乎所有ICO项目都具有的共同特征。

大家信任的是一套经过时间检验的,有理论支持的协议,也可以说是程序。而这套程序的成本又是极低的。因此,我们可以这样推断出区块链究竟有什么用处。凡是需要高成本(包括人力、物力、复杂流程)依赖第三方信任机构维护来完成的数据记录活动,都可以考虑用区块链技术来替代第三方信任机构。区块链技术还是被业界看好的一种技术,不光是创业公司,传统公司,大型IT、互联网公司也都在探索区块链技术,使其能得到更充分的利用。

目前看来,区块链可以在医疗、法律、军事、金融、注册证明(出生、结婚、死亡)、数字追踪资产、公益、版权等多个领域。

这里我也简单提示一下区块链这种机制的一个负面作用。

之所以代码和程序构建的协议可以得到所有人的信任,是因为它构建的协议是一视同仁的,任何人和组织都无法改变的。就像对于比特币这样的区块链应用,“中本聪”本人,也就是比特币发明者本人也无法控制和改变这一机制,甚至于他是否活着,是否存在也不会影响比特币机制的运行。

这样的副作用在于,当这个协议和机制运行出现问题,或存在缺陷的时候同样,没有一个组织和个人能够快速干预和修复问题。这也是为什么当区块链受到黑客攻击后,所有人也只能默认接受,因为区块链不可篡改的特性,对于黑客的攻击同样保护。如果想修复,只能采取全民投票,全体参与者一起重新基于出问题的区块之前的区块开发新的区块,抛弃原有的攻击记录链。但理论上,这种做法反而破坏了区块链不可篡改的特性。也就是通常提到的硬分叉方案。再或者利用其他技术漏洞进行干预。

2. 虚拟货币具有哪些属性?有哪些风险?

这里也总结了一下虚拟货币包括ICO发行的代币具有如下的属性:

• 应用和流通范围并不局限于某一体系或系统内部,区别于游戏币等;

• 虚拟货币具有财产属性,有价值,可征税

• 虚拟货币不等同于法币,不受到法律保护。不具有法定货币的法偿性和强制性。

• 在多数国家的体系中,虚拟货币不算一种货币。因此,常常避开货币字眼叫做代币。

• 是否具有证券属性,需要根据具体虚拟货币的具体意义来判断。如果代表了股权或债券的份额多少,那么通常也认为其具有证券属性。

为什么前面讨论了ICO的风险,现在还要讨论虚拟货币的风险呢?ICO不是已经被一刀切了么?这里需要补充的是,虚拟货币市场本身久也有泡沫。让我们看看这个泡沫中的风险有哪些。

代币持有风险:

1. 代币的持有这无法完全掌控代币的归属。代币的运营机构可以对代币的使用和管理进行控制,投资者只能被动接受。

2. 代币持有者没有相关法律保障。出现事故,无法保障自己的权益。

3. 代币运营服务机构缺乏必要约束,无法保障代币的安全行和稳定性。

4. 投资者难以真正了解ICO项目机制、技术和运营情况

5. 项目没有监督,没有像:私募靠尽职调查和熟人关系,保证项目的可靠,降低投资风险;公募靠大量的强制信息披露与监管,保证投资信息的准确。

6. 项目承诺内容变更风险。许多白皮书随着项目的进行,修改多个版本。

7. 代币认知风险,代币作为虚拟物品,其价值完全取决于大家对其的认同,并没有法律保障。因此价值随认知会剧烈波动。

所以代币本身的泡沫,目前并不会因为ICO叫停而破裂。目前似乎也没看到阻止泡沫成长的有效方式。自己总结了一个判断是否会存在泡沫的公式,与大家探讨和分享那就是:

自主发行 + 投机市场 + 滥用信任 = 金融泡沫

3. 虚拟货币是否值得投资?

先来展示一下最具代表性的比特币的走势。ICO这种融资途经的出现,直接带动加密数字代币的价值爆炸式增长。加密数字代币的市值在2017年初开始出现飞速增长。下图所示为比特币的价格走势,可以看出,比特币价格从2016年开始起飞,今年更是呈现了不可遏制的增长态势。今年4月份以来,比特币价格逐步走高,从6000多元一路震荡上行,飙升至3万元人民币附近。当然,除了ICO项目火爆之外,加密数字代币被部分国家官方定义为合法、使得ICO被更多人接受和看好,可能也是带动市场发展的重要原因。

加密数字代币作为ICO项目的融资资产,其市场规模与ICO项目火热程度表现出了紧密联系。根据CoinMarketCap的披露,截止2017年8月底,共有866种加密数字代币,在5416个虚拟交易市场上流通,虚拟货币的总市值达到1700亿美元。其中,比特币总市值已经达到782.3亿元,以太坊币总市值达到346亿元。

下面这张图显示了比特币交易都由哪些币种构成。我们可以直观地看到中国在比特币市场中的核心和重要作用。后面之所以人民币的交易消失是因为今年年初我国发布了相关的通知,禁止金融机构直接或间接交易比特币。可以看见中国的炒币力量是全球的主力。这恐怕也是为何中国**对ICO活动一刀切的原因。因为参与的群众和资产太多太大了。

下面这张图反映了2017年不同种资产的收益情况。可以看到,相比于,房地产、股票、黄金等市场,虚拟货币市场,确实有机可投。相比主流的比特币,非主流的新生代币更是蕴含暴富机会。但这种机会能持续多久,能否把握好,其蕴含的风险是否远大于机会,需要投资者自行判断和把握。

我们在来看现在虚拟货币的交易情况。下面两张图显示了比特币和以太坊的交易手续费变化情况和交易量变化情况,供有投资意向的朋友参考,图表都是来自CoinDesk到今年7月份左右,最新数据可以在各大行情软件上看到。当然手续费变高的原因一方面是技术原因,可能也有管理原因。但比特币自身,最新的隔离见证技术(SegWit)的采用,在未来可能会导致比特币交易费用将大幅下降,下降幅度甚至有可能超过50%。

可以发现,交易手续费呈现出明显上涨趋势。比特币的交易量涨势趋于平缓,但稳中有升;以太坊交易量出现大幅增长,这可能也与大量的基于以太坊的项目的出现相关。

最后,个人也对虚拟货币市场,做了个简单的总结。

ICO市场具有以下特点:

7x24小时,无休市;没有涨跌幅限制;上百种代币共存;每种代币市值较小易操控;一秒涨跌幅可以达到10%以上;无监管;场内参与者均看好;参与者目标是抛币套利

波动因素有:发行人公开活动——上涨;周末、监管活动——下跌;深夜——波动大,缺少流动性。

投机逻辑:急涨套现——容易持币时间短;急跌抄底——容易抄在半山腰;庄家抬价收割韭菜——屡试不爽。

个人认为这个市场目前完全是一个投机市场,机会存在,风险存在。因此适不适合各位投资者,很大程度上取决于投资者的风险偏好,如果完全有能力承受投资全部打水漂的风险,是可以考虑通过自己的判断实现高额投资收益的可能。但是对于以炒作为主的项目。

最后我们总结一下今天的内容。区块链是创新型技术,可以够建可信的信息记录基础设施;区块链开发项目的融资需求,还是要靠传统VC、PE等机构更为专业的评价,募集对象也应该符合我国证券法规定;构建在区块链技术之上的智能合约和只能应用存在安全风险,需要专业人士评估;可靠的区块链应用需要市场和时间的检验;一夜暴富的机会可能存在,但多为泡沫;投资有风险,入市需谨慎。

祝各位听众,不管未来是参与全球ICO项目,还是参与虚拟货币二级市场,都能明鉴项目风险,把握市场脉搏。谢谢大家!

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凤凰财经讯 据财新报道,中国有关监管部门也将对ICO(initial coin offerings,首次公开售币)采取行动,在监管、法规体系准备好将ICO纳入之前,甚至不排除直接取缔的可能。从多位监管人士处获悉上述消息,是否取缔的方案正在研讨之中,央行、证监会均参与其中。这一行动的法律依据来自1998年颁布的国务院3号令《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》。

相关报道:

来源:新京报

原标题:失控ICO:项目造假,投资者赌新手接盘

8月13日,64岁的薛蛮子有点兴奋,他将与一帮年轻人一起动身前往俄罗斯参加圣彼得堡区块链与ICO论坛。

临行前,他在拥有1100多万粉丝的微博上发了一张照片,身着红白黑格子衬衫,面色红润,一头白发加上标志性的开怀大笑,显得轻松有活力。

当下疯狂的ICO是他的一门新生意。今年7月,他找到“比特币首富”李笑来了解区块链和ICO,李笑来也是EOS、PressOne项目的ICO发起人。

此后,薛蛮子正式迈入ICO领域,截至8月20日,40多天他投资了20家ICO项目。“因为没有监管,目前市场上90%的ICO项目不靠谱。”但他也直言,ICO质量鱼龙混杂,生拉硬扯,把一个原本没有融资能力的项目加一个区块链的外衣来圈钱或蒙钱。“这很值得警惕”。

一夜暴涨数倍甚至30倍的造富神话,正吸引越来越多的投资者进场,同时,也面临着破发、暴跌、损失惨重等风险。

无引力ICO基金创始人孙泽宇在一次路演中称:“很多项目没有落地,拿着白皮书就融到钱了,而且融得很好,这在业内很常见。”

记者调查发现,有的ICO项目白皮书中宣称与星巴克、亚马逊等巨头有合作,但均遭否认。团队成员宣称有腾讯专家级工程师,却查无此人。而不少投资者并不在意项目内容,只关心是否有大V站台,明知90%的项目不靠谱也要加入这场投机游戏中,等着嫩韭菜接盘。

【李笑来的“空气”项目】

项目书都没有就融了1亿美元

一家刚成立的创业公司连募资白皮书都懒得写,开口就要募集2亿美元,这对于初创企业,在VC、创投都是不可能的事,更不用说在A股排队IPO的企业。但只需大V站台,ICO就可轻松实现。自称拥有6位数比特币的“比特币首富”李笑来已经做到了。

ICO正在书写融资神话。

作为币圈教父级的意见领袖,不少投资者表示曾是李笑来的粉丝,甚至把他当成老师。但在李笑来发动第一个EOS区块链、PressOne的ICO之后,李笑来由尊敬的老师,到被声讨的“骗子”、“非法集资者”、“拿空气融资”。

6月底,他的第一个ICO项目EOS白皮书问世。尽管面临种种质疑,但EOS短短五天内融到了1.85亿美元。2017年7月2日,EOS的整体市值达到了近50亿美元。有人称之为“价值50亿美元的空气”。

投资者Rain在一家风险投资机构工作,也是李笑来的粉丝,自2014年开始投资比特币,2017年投资了4个ICO。

“出于对李笑来的信任,在7月3日看到EOS涨幅不错跟着投资了50万,接下来EOS代币开始下跌,两天亏了20%,就卖出了。”Rain说。

投资者H在EOS代币上线交易两日后高位抛盘,获益近5倍。事实证明了H判断的正确,7月4日之后EOS持续多日下跌,到8月23日,EOS代币价格9元左右,不足最高价36.58元的1/4。

大跌之后,投资者质疑李笑来“圈钱”的声音越来越多,他们开始在群里声讨李笑来,甚至扬言举报,建议限制出境等。而李笑来并没有停止ICO的脚步。7月10日,他宣布了另一个更具争议的ICO项目:PressOne。

相比EOS,PressOne更让人难以理解,因为这一次根本没有白皮书,仅在官网有几百字的介绍。项目方给出的理由是“不提供那个,即使提供了也没多少人看得懂,甚至没几个人看的东西。”

官网介绍称,“一个基于EOS区块链基础设施的内容分发公链,人们可以在这里创建各种各样基于内容的去中心化应用。”PressOne官网放出发售通知,发售220亿代币,其中100亿枚PRS通过众筹完成,价值2亿美元。

“一个不知所云的项目,连白皮书都懒得写,竟然想募集2亿美元,太荒谬了。我从信任李笑来到不再相信。”投资者S对新京报记者说。

在投资EOS之后,Rain认为,李笑来从可敬的老师变为骗子。他发现EOS是BLOCK.ONE公司旗下的一个产品,而李笑来等人是BLOCK.ONE公司的团队成员。同时,李笑来是云币网的股东,“利用云币网平台做交易为EOS众筹,相当于把云币网客户的钱,变成自己口袋里的钱。”他认为。

投资者M也提出了质疑。M是李笑来多年的粉丝,也是一位专业机构人士,今年7月投资了EOS项目出现了亏损。

他分析道,PressOne号称要做去中心化的内容分发,现在做内容分发的“独角兽”今日头条,成立半年拿到几百万美元天使投资,成立1.5年拿到几千万美元A轮融资,成立2.5年拿到1亿美元B轮融资,直到今年才拿到10亿美元和20亿美元的C轮和D轮融资,也就是说它在2017年之前拿到的所有钱都不如PressOne想要的多。

“难道PressOne天生神力?供给、输出等什么都没运转的情况下就快成独角兽公司了?”M说,同样是新东方老师出身的罗永浩,锤子手机至今融资加起来不足2亿美元,PressOne什么都没做就要2亿美元。“简直是最容易的融资。”

投资者C算不上李笑来的资深粉丝,今年在EOS、PressOne进行ICO时,因看不懂而没有投资。“EOS项目ICO时,不知道项目到底要干吗,简直就是空气。而到了PressOne,连白皮书都不给,美其名曰韭菜们不懂也不看。懂不懂、看不看是韭菜们的问题,做不做是李笑来的态度问题。几百个文字画个饼,一波人来吹捧,就圈了几亿美元。”

M拿拟在创业板IPO的山科智能对比,该公司计划募集2亿人民币。“而一个自然人,突然宣布募集2亿美元,相当于7个创业板公司的募集额。”

根据ICO募币平台ICOINFO披露的数据,PressOne目前募资已经结束,共募集5848.897个比特币,106270个以太币,3020.38个EOS,根据7月中旬的行价计算,累计募集资金价值约1.25亿美元,距离2亿美元有差距。

李笑来拒绝了新京报记者的采访。他在6月18日的微博中表示,“三年前融资3亿美元的BitPay估计现在活得并不怎么样。我自己也做ICO,但理应严肃提醒风险”。

对于李笑来ICO募资频遭质疑,纸贵科技副总裁、墨链联合发起人翟红远对新京报记者表示,ICO项目是7月份募集,目前仅仅过了一个多月,整个事情的发生时间比较短,因此,还没法判断靠不靠谱,要看1-2年内该项目是否按照规划开发出成果,李笑来团队能够做出产品来,并实时披露所募资金的用途,没有私吞,那就是靠谱的。

【星巴克亚马逊等否认】

ICO团队和项目合作均造假

李笑来的项目被投资者指为“空气”,新京报记者调查发现,不靠谱的项目有很多,有的白皮书中宣称的合作方和团队均有造假存在。

8月的中关村创业大街,闷热却依然吸引各类热情的路演。这一次,区块链、ICO的海报成了主角,挂在咖啡馆外墙的显眼位置。活动行的数据显示,8月份,基本每两天就有一场ICO路演,周边咖啡馆是他们的主要活动场地。

投资者林华告诉记者,一场路演中,PPT是“主角”、白皮书是关键,如果白皮书看得过去,他就会小投一笔。“不过,现在能看的白皮书越来越少了。”

8月23日是竞技币众筹的最后一天,竞技币项目白皮书显示:竞技币-世界首个运动竞技区块链代币落地应用。“与亚洲区体育赛事举办协会达成共识,未来将会有一条龙服务使用竞技币作为消费代币,包含线上订票、规划行程、机票、酒店、食宿以及接驳。”

记者在搜索网站上未能检索到“亚洲区体育赛事举办协会”的信息,在体育总局下属协会中也未能找到该协会信息。一位体育从业人士告诉记者,国外协会相当于社团,注册没有限制,这类协会基本无从查证。

竞技币白皮书宣称:“于2016年获得了AsiaPac亚斯、宝悍运动平台、智林运动行销、展翼运动技研有限公司等股东的联合投资。”

宝悍运动平台负责人回复称:“没有投资,不知道竞技币项目。”在搜索中,记者没有找到展翼运动技研、AsiaPac亚斯的信息。截至发稿,记者未能与智林运动行销取得联系。

在“6-1竞技币的优势”段落中:“国家标准化管理委员给予认可。”记者查询“国家标准化管理委员会”官网,在组织架构中并未查到“国家标准化管理委员”这一职务。公开栏目中也没有关于数字货币、比特币、代币的行业标准与部门意见。

对于上述问题,竞技币官方没有回复。

此外,白皮书中,竞技币没有披露项目组织者的名字、经历。白皮书称:“主要创始人曾经成功互联网创业,拥有金融投资行业数年高管经历,也有曾任国内大型体育行销公司高管。”记者追问项目负责人名字,竞技币官方称,“竞技币是所有合作伙伴共同建立的区块链代币,此次众筹为所有厂商一致认同的基础,众筹结束即在社区投票选出竞技币经营团队以及成员。”

另一个ICO项目,“自由行-区块链消费应用生态”也存在相似问题。

自由行白皮书宣称已与阿联酋航空、国泰航空达成初步合作意向,与迪拜帆船酒店、以色列ORCHID Lilat、宝丽来国际酒店达成合作备忘,与家乐福、亚马逊达成合作意向,与星巴克达成落地应用。

昨日,星巴克回复记者称:“星巴克中国没有与自由行项目有任何合作。”亚马逊也表示:“没有与自由行项目有任何合作。”据一位接近家乐福的知情人士透露,目前没有听说这件事。

一位投资者在微信群中要求项目组织者出具与迪拜帆船酒店、宝丽来酒店的“合作备忘”。项目负责人万军没有出示,改口称:“和很多公司有合作意向。”

自由行白皮书称,项目团队核心成员“Antoine Ajaka,哥伦比亚大学毕业,区块链开发工程师。”“Eric Mansdorf,希伯来大学毕业,微软高级工程师。”记者未能在谷歌、Facebook、Twitter上检索到两人信息。万军称:“Eric 9月将在深圳露面答疑。”

另一位核心成员、TFT首席技术官孙祥峰为“腾讯专家级工程师,腾讯财付通移动支付架构师”。8月24日,腾讯回复记者称:“查无此人。”腾讯财付通方面也表示没有这个人。对于孙祥峰此前是否在财付通就职,财付通方面称很难查到,“尤其是老早之前的很难查到,问了一个12年的员工,不认识。”

上述两份路演白皮书中,没有资金使用规划、免责声明以及风险提示内容,也没有项目实施的时间表和规划。

两份白皮书显示,自由行项目募资金额5000万元,竞技币项目募资金额3000万元。

纸贵科技CEO、墨链总发起人唐凌介绍,目前很多项目ICO时所发的白皮书没有监管,最容易出现团队造假、项目造假、技术造假等问题。很多项目甚至从别的项目拷贝人物头像,临时拼凑团队。

在自由行ICO项目的官方微信群中,有一位投资者质疑项目内容造假,另一位投资者在微信群中直言,现在90%的ICO项目都是骗钱的,“我们不关心项目,只关心上市后3到5倍收益。”

在竞技币官方群中,一位投资者质疑竞技币白皮书存在漏洞,另一位则说该投资者“只适合把钱存银行里”。

“市场的赚钱效应让人忽略了风险,买了就能赚到3倍以上的收益,这种市场你是参与还是不参与?”林华表示。

【暴涨背后】

博傻游戏,入局者期待嫩韭菜接盘

“现阶段就是博傻游戏,大家都知道很多项目没有价值,或者说就是圈钱的,但只要这种代币能够到交易所交易,ICO的投资者就能够通过炒作赚钱,很多路演现场,投资者关心的不是项目,而是这个代币上哪些交易平台交易,项目负责人有没有炒作币值的计划。”林华说。

记者走访两个路演现场发现,ICO参与人群以85后、90后的年轻人为主,也有部分中年投资者。

较为优质的路演项目会邀请币圈知名人士“站台”,内容多以看好、买入、币值上升前景可期为主,项目负责人会介绍ICO项目的产品内容、未来规划等等。较“次”的路演活动则更像“推销活动”,项目负责人会着力强调数倍收益,同时模糊项目本身。

“我知道他们是圈钱,但我还是愿意投几个币进去搏一搏,赔了,仓位小,没有多大影响,赚了就是高额回报,何况市场是牛市,买了多数都能赚。”林华年初通过炒作代币,以8万元的本金在一个月的时间里,赚到了200余万。

这只是过去半年,暴富市场中一个普通案例,事实上,代币市场的疯狂远超局外人的想象。

以林华投资过的小蚁股为例,这款币在今年3月份的时候单价在3元左右。“两三天,我赚了40%撤出来了,没想到后来这么疯狂。”目前,小蚁股单价为230元,而上市之初,该币的单价尚不足1元。小蚁股在3个月的时间内,升值超百倍。

“这样的狂热像极了股票牛市时打新”,投资者K表示,发现自己错过低点的投资者,把狂热投向了下一轮的ICO项目。

根据ICO的要求,普通投资者不能直接用人民币参与兑换代币,而要用以太坊和比特币。于是,新入币圈的投资者开始一波购买以太坊和比特币的热潮,推动已经在上涨的价格进一步提高。

热潮之下,ICO募资时间,从5天、数个小时、半小时缩短到十几秒甚至1秒。

5月,号称要“与世界各地的黄金存储机构达成合作,对每一克黄金进行实名确权”的黄金链开始ICO,在工作日下午的半小时之内被抢完。六月之后,在币久和其他平台上的ICO项目,在几分钟或几秒钟内就会被抢完。号称要做“以太坊上的微信”新加坡项目SNT在上线后一秒,因为涌入人群过多导致币久网卡死。

为什么代币市场暴涨如此疯狂?一位币圈投资人认为,代币市场一直有“炒新”的习惯,一个新币上市,有90%的概率币值会被炒到3到5倍。这其中,基本上没有玩家关心这个代币依附的项目怎样,是否有可行性和前景。如果这个“项目”相对靠谱,或者有币圈“大佬”站台,那么炒作上涨的空间就大。

神州数字CEO、天使投资人孙江涛认为,之前那些ICO的“造富神话”让太多的投机者想从中捞一笔。“现在市场太热了,技术又太晦涩难懂,对于现在ICO的玩家,不管是ICO项目从业者还是投资人,相当一部分人抱着赌徒的心态来参与其中,只关心代币的涨跌,不关注项目本身的价值。”

孙江涛说,发展至今,ICO本来的面目有些被扭曲,已从早期极客们的理想,变成了投机者的游戏。

莱比特矿池创始人江卓尔认为,目前ICO是博傻的末期,不适合投资者介入。

“都是一条船上的,现在应该唱多,好有嫩韭菜接盘,让我们跑。”投资者K在元界的一个460多人的群里鼓舞沮丧的群友们。

记者加入的一个ICO项目群,8月23日将白皮书初稿发至群内后,多个投资者表示“没有干货”。他们并不关心项目本身,而是更加关注有无著名天使投资人站台、有无知名合作方等。

多位投资者表示,6月份之后随着越来越多的人涌入,白皮书变得不那么重要了。大家心知肚明,都希望意见领袖站台后吸引更多的投资者买入,不断有人接盘,自己获利出逃。

金沙江创投合伙人罗斌称,目前数字资产市场已经产生“郁金香效应”,市场进入博傻阶段,投资者应重视项目,而非跟风炒作。孙江涛认为,不管是从业者,还是投资者,看待ICO,更应该关注的是项目本身的价值,而不是代币的价格。只有价值的提升才能带动价格的上涨。

“只有这样,ICO才有真正的价值,也只有这样,才能通过ICO的方式,来推动区块链行业的健康发展,未来监管机构才能给予ICO以生存、生长的空间。”孙江涛说。

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选六

(原标题:失控ICO:项目造假,投资者赌新手接盘)

8月13日,64岁的薛蛮子有点兴奋,他将与一帮年轻人一起动身前往俄罗斯参加圣彼得堡区块链与ICO论坛。

临行前,他在拥有1100多万粉丝的微博上发了一张照片,身着红白黑格子衬衫,面色红润,一头白发加上标志性的开怀大笑,显得轻松有活力。

当下疯狂的ICO是他的一门新生意。今年7月,他找到“比特币首富”李笑来了解区块链和ICO,李笑来也是EOS、PressOne项目的ICO发起人。

此后,薛蛮子正式迈入ICO领域,截至8月20日,40多天他投资了20家ICO项目。“因为没有监管,目前市场上90%的ICO项目不靠谱。”但他也直言,ICO质量鱼龙混杂,生拉硬扯,把一个原本没有融资能力的项目加一个区块链的外衣来圈钱或蒙钱。“这很值得警惕”。

一夜暴涨数倍甚至30倍的造富神话,正吸引越来越多的投资者进场,同时,也面临着破发、暴跌、损失惨重等风险。

无引力ICO基金创始人孙泽宇在一次路演中称:“很多项目没有落地,拿着白皮书就融到钱了,而且融得很好,这在业内很常见。”

记者调查发现,有的ICO项目白皮书中宣称与星巴克、亚马逊等巨头有合作,但均遭否认。团队成员宣称有腾讯专家级工程师,却查无此人。而不少投资者并不在意项目内容,只关心是否有大V站台,明知90%的项目不靠谱也要加入这场投机游戏中,等着嫩韭菜接盘。

【李笑来的“空气”项目】

项目书都没有就融了1亿美元

一家刚成立的创业公司连募资白皮书都懒得写,开口就要募集2亿美元,这对于初创企业,在VC、创投都是不可能的事,更不用说在A股排队IPO的企业。但只需大V站台,ICO就可轻松实现。自称拥有6位数比特币的“比特币首富”李笑来已经做到了。

ICO正在书写融资神话。

作为币圈教父级的意见领袖,不少投资者表示曾是李笑来的粉丝,甚至把他当成老师。但在李笑来发动第一个EOS区块链、PressOne的ICO之后,李笑来由尊敬的老师,到被声讨的“骗子”、“非法集资者”、“拿空气融资”。

6月底,他的第一个ICO项目EOS白皮书问世。尽管面临种种质疑,但EOS短短五天内融到了1.85亿美元。2017年7月2日,EOS的整体市值达到了近50亿美元。有人称之为“价值50亿美元的空气”。

投资者Rain在一家风险投资机构工作,也是李笑来的粉丝,自2014年开始投资比特币,2017年投资了4个ICO。

“出于对李笑来的信任,在7月3日看到EOS涨幅不错跟着投资了50万,接下来EOS代币开始下跌,两天亏了20%,就卖出了。”Rain说。

投资者H在EOS代币上线交易两日后高位抛盘,获益近5倍。事实证明了H判断的正确,7月4日之后EOS持续多日下跌,到8月23日,EOS代币价格9元左右,不足最高价36.58元的1/4。

大跌之后,投资者质疑李笑来“圈钱”的声音越来越多,他们开始在群里声讨李笑来,甚至扬言举报,建议限制出境等。而李笑来并没有停止ICO的脚步。7月10日,他宣布了另一个更具争议的ICO项目:PressOne。

相比EOS,PressOne更让人难以理解,因为这一次根本没有白皮书,仅在官网有几百字的介绍。项目方给出的理由是“不提供那个,即使提供了也没多少人看得懂,甚至没几个人看的东西。”

官网介绍称,“一个基于EOS区块链基础设施的内容分发公链,人们可以在这里创建各种各样基于内容的去中心化应用。”PressOne官网放出发售通知,发售220亿代币,其中100亿枚PRS通过众筹完成,价值2亿美元。

“一个不知所云的项目,连白皮书都懒得写,竟然想募集2亿美元,太荒谬了。我从信任李笑来到不再相信。”投资者S对新京报记者说。

在投资EOS之后,Rain认为,李笑来从可敬的老师变为骗子。他发现EOS是BLOCK.ONE公司旗下的一个产品,而李笑来等人是BLOCK.ONE公司的团队成员。同时,李笑来是云币网的股东,“利用云币网平台做交易为EOS众筹,相当于把云币网客户的钱,变成自己口袋里的钱。”他认为。

投资者M也提出了质疑。M是李笑来多年的粉丝,也是一位专业机构人士,今年7月投资了EOS项目出现了亏损。

他分析道,PressOne号称要做去中心化的内容分发,现在做内容分发的“独角兽”今日头条,成立半年拿到几百万美元天使投资,成立1.5年拿到几千万美元A轮融资,成立2.5年拿到1亿美元B轮融资,直到今年才拿到10亿美元和20亿美元的C轮和D轮融资,也就是说它在2017年之前拿到的所有钱都不如PressOne想要的多。

“难道PressOne天生神力?供给、输出等什么都没运转的情况下就快成独角兽公司了?”M说,同样是新东方老师出身的罗永浩,锤子手机至今融资加起来不足2亿美元,PressOne什么都没做就要2亿美元。“简直是最容易的融资。”

投资者C算不上李笑来的资深粉丝,今年在EOS、PressOne进行ICO时,因看不懂而没有投资。“EOS项目ICO时,不知道项目到底要干吗,简直就是空气。而到了PressOne,连白皮书都不给,美其名曰韭菜们不懂也不看。懂不懂、看不看是韭菜们的问题,做不做是李笑来的态度问题。几百个文字画个饼,一波人来吹捧,就圈了几亿美元。”

M拿拟在创业板IPO的山科智能对比,该公司计划募集2亿人民币。“而一个自然人,突然宣布募集2亿美元,相当于7个创业板公司的募集额。”

根据ICO募币平台ICOINFO披露的数据,PressOne目前募资已经结束,共募集5848.897个比特币,106270个以太币,3020.38个EOS,根据7月中旬的行价计算,累计募集资金价值约1.25亿美元,距离2亿美元有差距。

李笑来拒绝了新京报记者的采访。他在6月18日的微博中表示,“三年前融资3亿美元的BitPay估计现在活得并不怎么样。我自己也做ICO,但理应严肃提醒风险”。

对于李笑来ICO募资频遭质疑,纸贵科技副总裁、墨链联合发起人翟红远对新京报记者表示,ICO项目是7月份募集,目前仅仅过了一个多月,整个事情的发生时间比较短,因此,还没法判断靠不靠谱,要看1-2年内该项目是否按照规划开发出成果,李笑来团队能够做出产品来,并实时披露所募资金的用途,没有私吞,那就是靠谱的。

【星巴克亚马逊等否认】

ICO团队和项目合作均造假

李笑来的项目被投资者指为“空气”,新京报记者调查发现,不靠谱的项目有很多,有的白皮书中宣称的合作方和团队均有造假存在。

8月的中关村创业大街,闷热却依然吸引各类热情的路演。这一次,区块链、ICO的海报成了主角,挂在咖啡馆外墙的显眼位置。活动行的数据显示,8月份,基本每两天就有一场ICO路演,周边咖啡馆是他们的主要活动场地。

投资者林华告诉记者,一场路演中,PPT是“主角”、白皮书是关键,如果白皮书看得过去,他就会小投一笔。“不过,现在能看的白皮书越来越少了。”

8月23日是竞技币众筹的最后一天,竞技币项目白皮书显示:竞技币-世界首个运动竞技区块链代币落地应用。“与亚洲区体育赛事举办协会达成共识,未来将会有一条龙服务使用竞技币作为消费代币,包含线上订票、规划行程、机票、酒店、食宿以及接驳。”

记者在搜索网站上未能检索到“亚洲区体育赛事举办协会”的信息,在体育总局下属协会中也未能找到该协会信息。一位体育从业人士告诉记者,国外协会相当于社团,注册没有限制,这类协会基本无从查证。

竞技币白皮书宣称:“于2016年获得了AsiaPac亚斯、宝悍运动平台、智林运动行销、展翼运动技研有限公司等股东的联合投资。”

宝悍运动平台负责人回复称:“没有投资,不知道竞技币项目。”在搜索中,记者没有找到展翼运动技研、AsiaPac亚斯的信息。截至发稿,记者未能与智林运动行销取得联系。

在“6-1竞技币的优势”段落中:“国家标准化管理委员给予认可。”记者查询“国家标准化管理委员会”官网,在组织架构中并未查到“国家标准化管理委员”这一职务。公开栏目中也没有关于数字货币、比特币、代币的行业标准与部门意见。

对于上述问题,竞技币官方没有回复。

此外,白皮书中,竞技币没有披露项目组织者的名字、经历。白皮书称:“主要创始人曾经成功互联网创业,拥有金融投资行业数年高管经历,也有曾任国内大型体育行销公司高管。”记者追问项目负责人名字,竞技币官方称,“竞技币是所有合作伙伴共同建立的区块链代币,此次众筹为所有厂商一致认同的基础,众筹结束即在社区投票选出竞技币经营团队以及成员。”

另一个ICO项目,“自由行-区块链消费应用生态”也存在相似问题。

自由行白皮书宣称已与阿联酋航空、国泰航空达成初步合作意向,与迪拜帆船酒店、以色列ORCHID Lilat、宝丽来国际酒店达成合作备忘,与家乐福、亚马逊达成合作意向,与星巴克达成落地应用。

昨日,星巴克回复记者称:“星巴克中国没有与自由行项目有任何合作。”亚马逊也表示:“没有与自由行项目有任何合作。”据一位接近家乐福的知情人士透露,目前没有听说这件事。

一位投资者在微信群中要求项目组织者出具与迪拜帆船酒店、宝丽来酒店的“合作备忘”。项目负责人万军没有出示,改口称:“和很多公司有合作意向。”

自由行白皮书称,项目团队核心成员“Antoine Ajaka,哥伦比亚大学毕业,区块链开发工程师。”“Eric Mansdorf,希伯来大学毕业,微软高级工程师。”记者未能在谷歌、Facebook、Twitter上检索到两人信息。万军称:“Eric 9月将在深圳露面答疑。”

另一位核心成员、TFT首席技术官孙祥峰为“腾讯专家级工程师,腾讯财付通移动支付架构师”。8月24日,腾讯回复记者称:“查无此人。”腾讯财付通方面也表示没有这个人。对于孙祥峰此前是否在财付通就职,财付通方面称很难查到,“尤其是老早之前的很难查到,问了一个12年的员工,不认识。”

上述两份路演白皮书中,没有资金使用规划、免责声明以及风险提示内容,也没有项目实施的时间表和规划。

两份白皮书显示,自由行项目募资金额5000万元,竞技币项目募资金额3000万元。

纸贵科技CEO、墨链总发起人唐凌介绍,目前很多项目ICO时所发的白皮书没有监管,最容易出现团队造假、项目造假、技术造假等问题。很多项目甚至从别的项目拷贝人物头像,临时拼凑团队。

在自由行ICO项目的官方微信群中,有一位投资者质疑项目内容造假,另一位投资者在微信群中直言,现在90%的ICO项目都是骗钱的,“我们不关心项目,只关心上市后3到5倍收益。”

在竞技币官方群中,一位投资者质疑竞技币白皮书存在漏洞,另一位则说该投资者“只适合把钱存银行里”。

“市场的赚钱效应让人忽略了风险,买了就能赚到3倍以上的收益,这种市场你是参与还是不参与?”林华表示。

【暴涨背后】

博傻游戏,入局者期待嫩韭菜接盘

“现阶段就是博傻游戏,大家都知道很多项目没有价值,或者说就是圈钱的,但只要这种代币能够到交易所交易,ICO的投资者就能够通过炒作赚钱,很多路演现场,投资者关心的不是项目,而是这个代币上哪些交易平台交易,项目负责人有没有炒作币值的计划。”林华说。

记者走访两个路演现场发现,ICO参与人群以85后、90后的年轻人为主,也有部分中年投资者。

较为优质的路演项目会邀请币圈知名人士“站台”,内容多以看好、买入、币值上升前景可期为主,项目负责人会介绍ICO项目的产品内容、未来规划等等。较“次”的路演活动则更像“推销活动”,项目负责人会着力强调数倍收益,同时模糊项目本身。

“我知道他们是圈钱,但我还是愿意投几个币进去搏一搏,赔了,仓位小,没有多大影响,赚了就是高额回报,何况市场是牛市,买了多数都能赚。”林华年初通过炒作代币,以8万元的本金在一个月的时间里,赚到了200余万。

这只是过去半年,暴富市场中一个普通案例,事实上,代币市场的疯狂远超局外人的想象。

以林华投资过的小蚁股为例,这款币在今年3月份的时候单价在3元左右。“两三天,我赚了40%撤出来了,没想到后来这么疯狂。”目前,小蚁股单价为230元,而上市之初,该币的单价尚不足1元。小蚁股在3个月的时间内,升值超百倍。

“这样的狂热像极了股票牛市时打新”,投资者K表示,发现自己错过低点的投资者,把狂热投向了下一轮的ICO项目。

根据ICO的要求,普通投资者不能直接用人民币参与兑换代币,而要用以太坊和比特币。于是,新入币圈的投资者开始一波购买以太坊和比特币的热潮,推动已经在上涨的价格进一步提高。

热潮之下,ICO募资时间,从5天、数个小时、半小时缩短到十几秒甚至1秒。

5月,号称要“与世界各地的黄金存储机构达成合作,对每一克黄金进行实名确权”的黄金链开始ICO,在工作日下午的半小时之内被抢完。六月之后,在币久和其他平台上的ICO项目,在几分钟或几秒钟内就会被抢完。号称要做“以太坊上的微信”新加坡项目SNT在上线后一秒,因为涌入人群过多导致币久网卡死。

为什么代币市场暴涨如此疯狂?一位币圈投资人认为,代币市场一直有“炒新”的习惯,一个新币上市,有90%的概率币值会被炒到3到5倍。这其中,基本上没有玩家关心这个代币依附的项目怎样,是否有可行性和前景。如果这个“项目”相对靠谱,或者有币圈“大佬”站台,那么炒作上涨的空间就大。

神州数字CEO、天使投资人孙江涛认为,之前那些ICO的“造富神话”让太多的投机者想从中捞一笔。“现在市场太热了,技术又太晦涩难懂,对于现在ICO的玩家,不管是ICO项目从业者还是投资人,相当一部分人抱着赌徒的心态来参与其中,只关心代币的涨跌,不关注项目本身的价值。”

孙江涛说,发展至今,ICO本来的面目有些被扭曲,已从早期极客们的理想,变成了投机者的游戏。

莱比特矿池创始人江卓尔认为,目前ICO是博傻的末期,不适合投资者介入。

“都是一条船上的,现在应该唱多,好有嫩韭菜接盘,让我们跑。”投资者K在元界的一个460多人的群里鼓舞沮丧的群友们。

记者加入的一个ICO项目群,8月23日将白皮书初稿发至群内后,多个投资者表示“没有干货”。他们并不关心项目本身,而是更加关注有无著名天使投资人站台、有无知名合作方等。

多位投资者表示,6月份之后随着越来越多的人涌入,白皮书变得不那么重要了。大家心知肚明,都希望意见领袖站台后吸引更多的投资者买入,不断有人接盘,自己获利出逃。

金沙江创投合伙人罗斌称,目前数字资产市场已经产生“郁金香效应”,市场进入博傻阶段,投资者应重视项目,而非跟风炒作。孙江涛认为,不管是从业者,还是投资者,看待ICO,更应该关注的是项目本身的价值,而不是代币的价格。只有价值的提升才能带动价格的上涨。

“只有这样,ICO才有真正的价值,也只有这样,才能通过ICO的方式,来推动区块链行业的健康发展,未来监管机构才能给予ICO以生存、生长的空间。”孙江涛说。

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选七

8月13日,64岁的薛蛮子有点兴奋,他将与一帮年轻人一起动身前往俄罗斯参加圣彼得堡区块链与ICO论坛。

临行前,他在拥有1100多万粉丝的微博上发了一张照片,身着红白黑格子衬衫,面色红润,一头白发加上标志性的开怀大笑,显得轻松有活力。

当下疯狂的ICO是他的一门新生意。今年7月,他找到“比特币首富”李笑来了解区块链和ICO,李笑来也是EOS、PressOne项目的ICO发起人。

此后,薛蛮子正式迈入ICO领域,截至8月20日,40多天他投资了20家ICO项目。“因为没有监管,目前市场上90%的ICO项目不靠谱。”但他也直言,ICO质量鱼龙混杂,生拉硬扯,把一个原本没有融资能力的项目加一个区块链的外衣来圈钱或蒙钱。“这很值得警惕”。一夜暴涨数倍甚至30倍的造富神话,正吸引越来越多的投资者进场,同时,也面临着破发、暴跌、损失惨重等风险。

无引力ICO基金创始人孙泽宇在一次路演中称:“很多项目没有落地,拿着白皮书就融到钱了,而且融得很好,这在业内很常见。”

记者调查发现,有的ICO项目白皮书中宣称与星巴克、亚马逊等巨头有合作,但均遭否认。团队成员宣称有腾讯专家级工程师,却查无此人。而不少投资者并不在意项目内容,只关心是否有大V站台,明知90%的项目不靠谱也要加入这场投机游戏中,等着嫩韭菜接盘。

项目书都没有就融了1亿美元

一家刚成立的创业公司连募资白皮书都懒得写,开口就要募集2亿美元,这对于初创企业,在VC、创投都是不可能的事,更不用说在A股排队IPO的企业。但只需大V站台,ICO就可轻松实现。自称拥有6位数比特币的“比特币首富”李笑来已经做到了。

ICO正在书写融资神话。

作为币圈教父级的意见领袖,不少投资者表示曾是李笑来的粉丝,甚至把他当成老师。但在李笑来发动第一个EOS区块链、PressOne的ICO之后,李笑来由尊敬的老师,到被声讨的“骗子”、“非法集资者”、“拿空气融资”。

6月底,他的第一个ICO项目EOS白皮书问世。尽管面临种种质疑,但EOS短短五天内融到了1.85亿美元。2017年7月2日,EOS的整体市值达到了近50亿美元。有人称之为“价值50亿美元的空气”。

投资者Rain在一家风险投资机构工作,也是李笑来的粉丝,自2014年开始投资比特币,2017年投资了4个ICO。

“出于对李笑来的信任,在7月3日看到EOS涨幅不错跟着投资了50万,接下来EOS代币开始下跌,两天亏了20%,就卖出了。”Rain说。

投资者H在EOS代币上线交易两日后高位抛盘,获益近5倍。事实证明了H判断的正确,7月4日之后EOS持续多日下跌,到8月23日,EOS代币价格9元左右,不足最高价36.58元的1/4。

大跌之后,投资者质疑李笑来“圈钱”的声音越来越多,他们开始在群里声讨李笑来,甚至扬言举报,建议限制出境等。而李笑来并没有停止ICO的脚步。7月10日,他宣布了另一个更具争议的ICO项目:PressOne。

相比EOS,PressOne更让人难以理解,因为这一次根本没有白皮书,仅在官网有几百字的介绍。项目方给出的理由是“不提供那个,即使提供了也没多少人看得懂,甚至没几个人看的东西。”

官网介绍称,“一个基于EOS区块链基础设施的内容分发公链,人们可以在这里创建各种各样基于内容的去中心化应用。”PressOne官网放出发售通知,发售220亿代币,其中100亿枚PRS通过众筹完成,价值2亿美元。

“一个不知所云的项目,连白皮书都懒得写,竟然想募集2亿美元,太荒谬了。我从信任李笑来到不再相信。”投资者S对新京报记者说。

在投资EOS之后,Rain认为,李笑来从可敬的老师变为骗子。他发现EOS是BLOCK.ONE公司旗下的一个产品,而李笑来等人是BLOCK.ONE公司的团队成员。同时,李笑来是云币网的股东,“利用云币网平台做交易为EOS众筹,相当于把云币网客户的钱,变成自己口袋里的钱。”他认为。

投资者M也提出了质疑。M是李笑来多年的粉丝,也是一位专业机构人士,今年7月投资了EOS项目出现了亏损。

他分析道,PressOne号称要做去中心化的内容分发,现在做内容分发的“独角兽”今日头条,成立半年拿到几百万美元天使投资,成立1.5年拿到几千万美元A轮融资,成立2.5年拿到1亿美元B轮融资,直到今年才拿到10亿美元和20亿美元的C轮和D轮融资,也就是说它在2017年之前拿到的所有钱都不如PressOne想要的多。

“难道PressOne天生神力?供给、输出等什么都没运转的情况下就快成独角兽公司了?”M说,同样是新东方老师出身的罗永浩,锤子手机至今融资加起来不足2亿美元,PressOne什么都没做就要2亿美元。“简直是最容易的融资。”

投资者C算不上李笑来的资深粉丝,今年在EOS、PressOne进行ICO时,因看不懂而没有投资。“EOS项目ICO时,不知道项目到底要干吗,简直就是空气。而到了PressOne,连白皮书都不给,美其名曰韭菜们不懂也不看。懂不懂、看不看是韭菜们的问题,做不做是李笑来的态度问题。几百个文字画个饼,一波人来吹捧,就圈了几亿美元。”

M拿拟在创业板IPO的山科智能对比,该公司计划募集2亿人民币。“而一个自然人,突然宣布募集2亿美元,相当于7个创业板公司的募集额。”

根据ICO募币平台ICOINFO披露的数据,PressOne目前募资已经结束,共募集5848.897个比特币,106270个以太币,3020.38个EOS,根据7月中旬的行价计算,累计募集资金价值约1.25亿美元,距离2亿美元有差距。

李笑来拒绝了新京报记者的采访。他在6月18日的微博中表示,“三年前融资3亿美元的BitPay估计现在活得并不怎么样。我自己也做ICO,但理应严肃提醒风险”。

对于李笑来ICO募资频遭质疑,纸贵科技副总裁、墨链联合发起人翟红远对新京报记者表示,ICO项目是7月份募集,目前仅仅过了一个多月,整个事情的发生时间比较短,因此,还没法判断靠不靠谱,要看1-2年内该项目是否按照规划开发出成果,李笑来团队能够做出产品来,并实时披露所募资金的用途,没有私吞,那就是靠谱的。

ICO团队和项目合作均造假

李笑来的项目被投资者指为“空气”,新京报记者调查发现,不靠谱的项目有很多,有的白皮书中宣称的合作方和团队均有造假存在。

8月的中关村创业大街,闷热却依然吸引各类热情的路演。这一次,区块链、ICO的海报成了主角,挂在咖啡馆外墙的显眼位置。活动行的数据显示,8月份,基本每两天就有一场ICO路演,周边咖啡馆是他们的主要活动场地。

投资者林华告诉记者,一场路演中,PPT是“主角”、白皮书是关键,如果白皮书看得过去,他就会小投一笔。“不过,现在能看的白皮书越来越少了。”

8月23日是竞技币众筹的最后一天,竞技币项目白皮书显示:竞技币-世界首个运动竞技区块链代币落地应用。“与亚洲区体育赛事举办协会达成共识,未来将会有一条龙服务使用竞技币作为消费代币,包含线上订票、规划行程、机票、酒店、食宿以及接驳。”

记者在搜索网站上未能检索到“亚洲区体育赛事举办协会”的信息,在体育总局下属协会中也未能找到该协会信息。一位体育从业人士告诉记者,国外协会相当于社团,注册没有限制,这类协会基本无从查证。

竞技币白皮书宣称:“于2016年获得了AsiaPac亚斯、宝悍运动平台、智林运动行销、展翼运动技研有限公司等股东的联合投资。”

宝悍运动平台负责人回复称:“没有投资,不知道竞技币项目。”在搜索中,记者没有找到展翼运动技研、AsiaPac亚斯的信息。截至发稿,记者未能与智林运动行销取得联系。

在“6-1竞技币的优势”段落中:“国家标准化管理委员给予认可。”记者查询“国家标准化管理委员会”官网,在组织架构中并未查到“国家标准化管理委员”这一职务。公开栏目中也没有关于数字货币、比特币、代币的行业标准与部门意见。

对于上述问题,竞技币官方没有回复。

此外,白皮书中,竞技币没有披露项目组织者的名字、经历。白皮书称:“主要创始人曾经成功互联网创业,拥有金融投资行业数年高管经历,也有曾任国内大型体育行销公司高管。”记者追问项目负责人名字,竞技币官方称,“竞技币是所有合作伙伴共同建立的区块链代币,此次众筹为所有厂商一致认同的基础,众筹结束即在社区投票选出竞技币经营团队以及成员。”

另一个ICO项目,“自由行-区块链消费应用生态”也存在相似问题。

自由行白皮书宣称已与阿联酋航空、国泰航空达成初步合作意向,与迪拜帆船酒店、以色列ORCHID Lilat、宝丽来国际酒店达成合作备忘,与家乐福、亚马逊达成合作意向,与星巴克达成落地应用。

昨日,星巴克回复记者称:“星巴克中国没有与自由行项目有任何合作。”亚马逊也表示:“没有与自由行项目有任何合作。”据一位接近家乐福的知情人士透露,目前没有听说这件事。

一位投资者在微信群中要求项目组织者出具与迪拜帆船酒店、宝丽来酒店的“合作备忘”。项目负责人万军没有出示,改口称:“和很多公司有合作意向。”

自由行白皮书称,项目团队核心成员“Antoine Ajaka,哥伦比亚大学毕业,区块链开发工程师。”“Eric Mansdorf,希伯来大学毕业,微软高级工程师。”记者未能在谷歌、Facebook、Twitter上检索到两人信息。万军称:“Eric 9月将在深圳露面答疑。”

另一位核心成员、TFT首席技术官孙祥峰为“腾讯专家级工程师,腾讯财付通移动支付架构师”。8月24日,腾讯回复记者称:“查无此人。”腾讯财付通方面也表示没有这个人。对于孙祥峰此前是否在财付通就职,财付通方面称很难查到,“尤其是老早之前的很难查到,问了一个12年的员工,不认识。”

上述两份路演白皮书中,没有资金使用规划、免责声明以及风险提示内容,也没有项目实施的时间表和规划。

两份白皮书显示,自由行项目募资金额5000万元,竞技币项目募资金额3000万元。

纸贵科技CEO、墨链总发起人唐凌介绍,目前很多项目ICO时所发的白皮书没有监管,最容易出现团队造假、项目造假、技术造假等问题。很多项目甚至从别的项目拷贝人物头像,临时拼凑团队。

在自由行ICO项目的官方微信群中,有一位投资者质疑项目内容造假,另一位投资者在微信群中直言,现在90%的ICO项目都是骗钱的,“我们不关心项目,只关心上市后3到5倍收益。”

在竞技币官方群中,一位投资者质疑竞技币白皮书存在漏洞,另一位则说该投资者“只适合把钱存银行里”。

“市场的赚钱效应让人忽略了风险,买了就能赚到3倍以上的收益,这种市场你是参与还是不参与?”林华表示。

博傻游戏,入局者期待嫩韭菜接盘

“现阶段就是博傻游戏,大家都知道很多项目没有价值,或者说就是圈钱的,但只要这种代币能够到交易所交易,ICO的投资者就能够通过炒作赚钱,很多路演现场,投资者关心的不是项目,而是这个代币上哪些交易平台交易,项目负责人有没有炒作币值的计划。”林华说。

记者走访两个路演现场发现,ICO参与人群以85后、90后的年轻人为主,也有部分中年投资者。

较为优质的路演项目会邀请币圈知名人士“站台”,内容多以看好、买入、币值上升前景可期为主,项目负责人会介绍ICO项目的产品内容、未来规划等等。较“次”的路演活动则更像“推销活动”,项目负责人会着力强调数倍收益,同时模糊项目本身。

“我知道他们是圈钱,但我还是愿意投几个币进去搏一搏,赔了,仓位小,没有多大影响,赚了就是高额回报,何况市场是牛市,买了多数都能赚。”林华年初通过炒作代币,以8万元的本金在一个月的时间里,赚到了200余万。

这只是过去半年,暴富市场中一个普通案例,事实上,代币市场的疯狂远超局外人的想象。

以林华投资过的小蚁股为例,这款币在今年3月份的时候单价在3元左右。“两三天,我赚了40%撤出来了,没想到后来这么疯狂。”目前,小蚁股单价为230元,而上市之初,该币的单价尚不足1元。小蚁股在3个月的时间内,升值超百倍。

“这样的狂热像极了股票牛市时打新”,投资者K表示,发现自己错过低点的投资者,把狂热投向了下一轮的ICO项目。

根据ICO的要求,普通投资者不能直接用人民币参与兑换代币,而要用以太坊和比特币。于是,新入币圈的投资者开始一波购买以太坊和比特币的热潮,推动已经在上涨的价格进一步提高。

热潮之下,ICO募资时间,从5天、数个小时、半小时缩短到十几秒甚至1秒。

5月,号称要“与世界各地的黄金存储机构达成合作,对每一克黄金进行实名确权”的黄金链开始ICO,在工作日下午的半小时之内被抢完。六月之后,在币久和其他平台上的ICO项目,在几分钟或几秒钟内就会被抢完。号称要做“以太坊上的微信”新加坡项目SNT在上线后一秒,因为涌入人群过多导致币久网卡死。

为什么代币市场暴涨如此疯狂?一位币圈投资人认为,代币市场一直有“炒新”的习惯,一个新币上市,有90%的概率币值会被炒到3到5倍。这其中,基本上没有玩家关心这个代币依附的项目怎样,是否有可行性和前景。如果这个“项目”相对靠谱,或者有币圈“大佬”站台,那么炒作上涨的空间就大。

神州数字CEO、天使投资人孙江涛认为,之前那些ICO的“造富神话”让太多的投机者想从中捞一笔。“现在市场太热了,技术又太晦涩难懂,对于现在ICO的玩家,不管是ICO项目从业者还是投资人,相当一部分人抱着赌徒的心态来参与其中,只关心代币的涨跌,不关注项目本身的价值。”

孙江涛说,发展至今,ICO本来的面目有些被扭曲,已从早期极客们的理想,变成了投机者的游戏。

莱比特矿池创始人江卓尔认为,目前ICO是博傻的末期,不适合投资者介入。

“都是一条船上的,现在应该唱多,好有嫩韭菜接盘,让我们跑。”投资者K在元界的一个460多人的群里鼓舞沮丧的群友们。记者加入的一个ICO项目群,8月23日将白皮书初稿发至群内后,多个投资者表示“没有干货”。他们并不关心项目本身,而是更加关注有无著名天使投资人站台、有无知名合作方等。

多位投资者表示,6月份之后随着越来越多的人涌入,白皮书变得不那么重要了。大家心知肚明,都希望意见领袖站台后吸引更多的投资者买入,不断有人接盘,自己获利出逃。

金沙江创投合伙人罗斌称,目前数字资产市场已经产生“郁金香效应”,市场进入博傻阶段,投资者应重视项目,而非跟风炒作。孙江涛认为,不管是从业者,还是投资者,看待ICO,更应该关注的是项目本身的价值,而不是代币的价格。只有价值的提升才能带动价格的上涨。

“只有这样,ICO才有真正的价值,也只有这样,才能通过ICO的方式,来推动区块链行业的健康发展,未来监管机构才能给予ICO以生存、生长的空间。”孙江涛说。

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选八

8月13日,64岁的薛蛮子有点兴奋,他将与一帮年轻人一起动身前往俄罗斯参加圣彼得堡区块链与ICO论坛。

临行前,他在拥有1100多万粉丝的微博上发了一张照片,身着红白黑格子衬衫,面色红润,一头白发加上标志性的开怀大笑,显得轻松有活力。

当下疯狂的ICO是他的一门新生意。今年7月,他找到“比特币首富”李笑来了解区块链和ICO,李笑来也是EOS、PressOne项目的ICO发起人。

此后,薛蛮子正式迈入ICO领域,截至8月20日,40多天他投资了20家ICO项目。“因为没有监管,目前市场上90%的ICO项目不靠谱。”但他也直言,ICO质量鱼龙混杂,生拉硬扯,把一个原本没有融资能力的项目加一个区块链的外衣来圈钱或蒙钱。“这很值得警惕”。一夜暴涨数倍甚至30倍的造富神话,正吸引越来越多的投资者进场,同时,也面临着破发、暴跌、损失惨重等风险。

无引力ICO基金创始人孙泽宇在一次路演中称:“很多项目没有落地,拿着白皮书就融到钱了,而且融得很好,这在业内很常见。”

记者调查发现,有的ICO项目白皮书中宣称与星巴克、亚马逊等巨头有合作,但均遭否认。团队成员宣称有腾讯专家级工程师,却查无此人。而不少投资者并不在意项目内容,只关心是否有大V站台,明知90%的项目不靠谱也要加入这场投机游戏中,等着嫩韭菜接盘。

项目书都没有就融了1亿美元

一家刚成立的创业公司连募资白皮书都懒得写,开口就要募集2亿美元,这对于初创企业,在VC、创投都是不可能的事,更不用说在A股排队IPO的企业。但只需大V站台,ICO就可轻松实现。自称拥有6位数比特币的“比特币首富”李笑来已经做到了。

ICO正在书写融资神话。

作为币圈教父级的意见领袖,不少投资者表示曾是李笑来的粉丝,甚至把他当成老师。但在李笑来发动第一个EOS区块链、PressOne的ICO之后,李笑来由尊敬的老师,到被声讨的“骗子”、“非法集资者”、“拿空气融资”。

6月底,他的第一个ICO项目EOS白皮书问世。尽管面临种种质疑,但EOS短短五天内融到了1.85亿美元。2017年7月2日,EOS的整体市值达到了近50亿美元。有人称之为“价值50亿美元的空气”。

投资者Rain在一家风险投资机构工作,也是李笑来的粉丝,自2014年开始投资比特币,2017年投资了4个ICO。

“出于对李笑来的信任,在7月3日看到EOS涨幅不错跟着投资了50万,接下来EOS代币开始下跌,两天亏了20%,就卖出了。”Rain说。

投资者H在EOS代币上线交易两日后高位抛盘,获益近5倍。事实证明了H判断的正确,7月4日之后EOS持续多日下跌,到8月23日,EOS代币价格9元左右,不足最高价36.58元的1/4。

大跌之后,投资者质疑李笑来“圈钱”的声音越来越多,他们开始在群里声讨李笑来,甚至扬言举报,建议限制出境等。而李笑来并没有停止ICO的脚步。7月10日,他宣布了另一个更具争议的ICO项目:PressOne。

相比EOS,PressOne更让人难以理解,因为这一次根本没有白皮书,仅在官网有几百字的介绍。项目方给出的理由是“不提供那个,即使提供了也没多少人看得懂,甚至没几个人看的东西。”

官网介绍称,“一个基于EOS区块链基础设施的内容分发公链,人们可以在这里创建各种各样基于内容的去中心化应用。”PressOne官网放出发售通知,发售220亿代币,其中100亿枚PRS通过众筹完成,价值2亿美元。

“一个不知所云的项目,连白皮书都懒得写,竟然想募集2亿美元,太荒谬了。我从信任李笑来到不再相信。”投资者S对新京报记者说。

在投资EOS之后,Rain认为,李笑来从可敬的老师变为骗子。他发现EOS是BLOCK.ONE公司旗下的一个产品,而李笑来等人是BLOCK.ONE公司的团队成员。同时,李笑来是云币网的股东,“利用云币网平台做交易为EOS众筹,相当于把云币网客户的钱,变成自己口袋里的钱。”他认为。

投资者M也提出了质疑。M是李笑来多年的粉丝,也是一位专业机构人士,今年7月投资了EOS项目出现了亏损。

他分析道,PressOne号称要做去中心化的内容分发,现在做内容分发的“独角兽”今日头条,成立半年拿到几百万美元天使投资,成立1.5年拿到几千万美元A轮融资,成立2.5年拿到1亿美元B轮融资,直到今年才拿到10亿美元和20亿美元的C轮和D轮融资,也就是说它在2017年之前拿到的所有钱都不如PressOne想要的多。

“难道PressOne天生神力?供给、输出等什么都没运转的情况下就快成独角兽公司了?”M说,同样是新东方老师出身的罗永浩,锤子手机至今融资加起来不足2亿美元,PressOne什么都没做就要2亿美元。“简直是最容易的融资。”

投资者C算不上李笑来的资深粉丝,今年在EOS、PressOne进行ICO时,因看不懂而没有投资。“EOS项目ICO时,不知道项目到底要干吗,简直就是空气。而到了PressOne,连白皮书都不给,美其名曰韭菜们不懂也不看。懂不懂、看不看是韭菜们的问题,做不做是李笑来的态度问题。几百个文字画个饼,一波人来吹捧,就圈了几亿美元。”

M拿拟在创业板IPO的山科智能对比,该公司计划募集2亿人民币。“而一个自然人,突然宣布募集2亿美元,相当于7个创业板公司的募集额。”

根据ICO募币平台ICOINFO披露的数据,PressOne目前募资已经结束,共募集5848.897个比特币,106270个以太币,3020.38个EOS,根据7月中旬的行价计算,累计募集资金价值约1.25亿美元,距离2亿美元有差距。

李笑来拒绝了新京报记者的采访。他在6月18日的微博中表示,“三年前融资3亿美元的BitPay估计现在活得并不怎么样。我自己也做ICO,但理应严肃提醒风险”。

对于李笑来ICO募资频遭质疑,纸贵科技副总裁、墨链联合发起人翟红远对新京报记者表示,ICO项目是7月份募集,目前仅仅过了一个多月,整个事情的发生时间比较短,因此,还没法判断靠不靠谱,要看1-2年内该项目是否按照规划开发出成果,李笑来团队能够做出产品来,并实时披露所募资金的用途,没有私吞,那就是靠谱的。

ICO团队和项目合作均造假

李笑来的项目被投资者指为“空气”,新京报记者调查发现,不靠谱的项目有很多,有的白皮书中宣称的合作方和团队均有造假存在。

8月的中关村创业大街,闷热却依然吸引各类热情的路演。这一次,区块链、ICO的海报成了主角,挂在咖啡馆外墙的显眼位置。活动行的数据显示,8月份,基本每两天就有一场ICO路演,周边咖啡馆是他们的主要活动场地。

投资者林华告诉记者,一场路演中,PPT是“主角”、白皮书是关键,如果白皮书看得过去,他就会小投一笔。“不过,现在能看的白皮书越来越少了。”

8月23日是竞技币众筹的最后一天,竞技币项目白皮书显示:竞技币-世界首个运动竞技区块链代币落地应用。“与亚洲区体育赛事举办协会达成共识,未来将会有一条龙服务使用竞技币作为消费代币,包含线上订票、规划行程、机票、酒店、食宿以及接驳。”

记者在搜索网站上未能检索到“亚洲区体育赛事举办协会”的信息,在体育总局下属协会中也未能找到该协会信息。一位体育从业人士告诉记者,国外协会相当于社团,注册没有限制,这类协会基本无从查证。

竞技币白皮书宣称:“于2016年获得了AsiaPac亚斯、宝悍运动平台、智林运动行销、展翼运动技研有限公司等股东的联合投资。”

宝悍运动平台负责人回复称:“没有投资,不知道竞技币项目。”在搜索中,记者没有找到展翼运动技研、AsiaPac亚斯的信息。截至发稿,记者未能与智林运动行销取得联系。

在“6-1竞技币的优势”段落中:“国家标准化管理委员给予认可。”记者查询“国家标准化管理委员会”官网,在组织架构中并未查到“国家标准化管理委员”这一职务。公开栏目中也没有关于数字货币、比特币、代币的行业标准与部门意见。

对于上述问题,竞技币官方没有回复。

此外,白皮书中,竞技币没有披露项目组织者的名字、经历。白皮书称:“主要创始人曾经成功互联网创业,拥有金融投资行业数年高管经历,也有曾任国内大型体育行销公司高管。”记者追问项目负责人名字,竞技币官方称,“竞技币是所有合作伙伴共同建立的区块链代币,此次众筹为所有厂商一致认同的基础,众筹结束即在社区投票选出竞技币经营团队以及成员。”

另一个ICO项目,“自由行-区块链消费应用生态”也存在相似问题。

自由行白皮书宣称已与阿联酋航空、国泰航空达成初步合作意向,与迪拜帆船酒店、以色列ORCHID Lilat、宝丽来国际酒店达成合作备忘,与家乐福、亚马逊达成合作意向,与星巴克达成落地应用。

昨日,星巴克回复记者称:“星巴克中国没有与自由行项目有任何合作。”亚马逊也表示:“没有与自由行项目有任何合作。”据一位接近家乐福的知情人士透露,目前没有听说这件事。

一位投资者在微信群中要求项目组织者出具与迪拜帆船酒店、宝丽来酒店的“合作备忘”。项目负责人万军没有出示,改口称:“和很多公司有合作意向。”

自由行白皮书称,项目团队核心成员“Antoine Ajaka,哥伦比亚大学毕业,区块链开发工程师。”“Eric Mansdorf,希伯来大学毕业,微软高级工程师。”记者未能在谷歌、Facebook、Twitter上检索到两人信息。万军称:“Eric 9月将在深圳露面答疑。”

另一位核心成员、TFT首席技术官孙祥峰为“腾讯专家级工程师,腾讯财付通移动支付架构师”。8月24日,腾讯回复记者称:“查无此人。”腾讯财付通方面也表示没有这个人。对于孙祥峰此前是否在财付通就职,财付通方面称很难查到,“尤其是老早之前的很难查到,问了一个12年的员工,不认识。”

上述两份路演白皮书中,没有资金使用规划、免责声明以及风险提示内容,也没有项目实施的时间表和规划。

两份白皮书显示,自由行项目募资金额5000万元,竞技币项目募资金额3000万元。

纸贵科技CEO、墨链总发起人唐凌介绍,目前很多项目ICO时所发的白皮书没有监管,最容易出现团队造假、项目造假、技术造假等问题。很多项目甚至从别的项目拷贝人物头像,临时拼凑团队。

在自由行ICO项目的官方微信群中,有一位投资者质疑项目内容造假,另一位投资者在微信群中直言,现在90%的ICO项目都是骗钱的,“我们不关心项目,只关心上市后3到5倍收益。”

在竞技币官方群中,一位投资者质疑竞技币白皮书存在漏洞,另一位则说该投资者“只适合把钱存银行里”。

“市场的赚钱效应让人忽略了风险,买了就能赚到3倍以上的收益,这种市场你是参与还是不参与?”林华表示。

博傻游戏,入局者期待嫩韭菜接盘

“现阶段就是博傻游戏,大家都知道很多项目没有价值,或者说就是圈钱的,但只要这种代币能够到交易所交易,ICO的投资者就能够通过炒作赚钱,很多路演现场,投资者关心的不是项目,而是这个代币上哪些交易平台交易,项目负责人有没有炒作币值的计划。”林华说。

记者走访两个路演现场发现,ICO参与人群以85后、90后的年轻人为主,也有部分中年投资者。

较为优质的路演项目会邀请币圈知名人士“站台”,内容多以看好、买入、币值上升前景可期为主,项目负责人会介绍ICO项目的产品内容、未来规划等等。较“次”的路演活动则更像“推销活动”,项目负责人会着力强调数倍收益,同时模糊项目本身。

“我知道他们是圈钱,但我还是愿意投几个币进去搏一搏,赔了,仓位小,没有多大影响,赚了就是高额回报,何况市场是牛市,买了多数都能赚。”林华年初通过炒作代币,以8万元的本金在一个月的时间里,赚到了200余万。

这只是过去半年,暴富市场中一个普通案例,事实上,代币市场的疯狂远超局外人的想象。

以林华投资过的小蚁股为例,这款币在今年3月份的时候单价在3元左右。“两三天,我赚了40%撤出来了,没想到后来这么疯狂。”目前,小蚁股单价为230元,而上市之初,该币的单价尚不足1元。小蚁股在3个月的时间内,升值超百倍。

“这样的狂热像极了股票牛市时打新”,投资者K表示,发现自己错过低点的投资者,把狂热投向了下一轮的ICO项目。

根据ICO的要求,普通投资者不能直接用人民币参与兑换代币,而要用以太坊和比特币。于是,新入币圈的投资者开始一波购买以太坊和比特币的热潮,推动已经在上涨的价格进一步提高。

热潮之下,ICO募资时间,从5天、数个小时、半小时缩短到十几秒甚至1秒。

5月,号称要“与世界各地的黄金存储机构达成合作,对每一克黄金进行实名确权”的黄金链开始ICO,在工作日下午的半小时之内被抢完。六月之后,在币久和其他平台上的ICO项目,在几分钟或几秒钟内就会被抢完。号称要做“以太坊上的微信”新加坡项目SNT在上线后一秒,因为涌入人群过多导致币久网卡死。

为什么代币市场暴涨如此疯狂?一位币圈投资人认为,代币市场一直有“炒新”的习惯,一个新币上市,有90%的概率币值会被炒到3到5倍。这其中,基本上没有玩家关心这个代币依附的项目怎样,是否有可行性和前景。如果这个“项目”相对靠谱,或者有币圈“大佬”站台,那么炒作上涨的空间就大。

神州数字CEO、天使投资人孙江涛认为,之前那些ICO的“造富神话”让太多的投机者想从中捞一笔。“现在市场太热了,技术又太晦涩难懂,对于现在ICO的玩家,不管是ICO项目从业者还是投资人,相当一部分人抱着赌徒的心态来参与其中,只关心代币的涨跌,不关注项目本身的价值。”

孙江涛说,发展至今,ICO本来的面目有些被扭曲,已从早期极客们的理想,变成了投机者的游戏。

莱比特矿池创始人江卓尔认为,目前ICO是博傻的末期,不适合投资者介入。

“都是一条船上的,现在应该唱多,好有嫩韭菜接盘,让我们跑。”投资者K在元界的一个460多人的群里鼓舞沮丧的群友们。记者加入的一个ICO项目群,8月23日将白皮书初稿发至群内后,多个投资者表示“没有干货”。他们并不关心项目本身,而是更加关注有无著名天使投资人站台、有无知名合作方等。

多位投资者表示,6月份之后随着越来越多的人涌入,白皮书变得不那么重要了。大家心知肚明,都希望意见领袖站台后吸引更多的投资者买入,不断有人接盘,自己获利出逃。

金沙江创投合伙人罗斌称,目前数字资产市场已经产生“郁金香效应”,市场进入博傻阶段,投资者应重视项目,而非跟风炒作。孙江涛认为,不管是从业者,还是投资者,看待ICO,更应该关注的是项目本身的价值,而不是代币的价格。只有价值的提升才能带动价格的上涨。

“只有这样,ICO才有真正的价值,也只有这样,才能通过ICO的方式,来推动区块链行业的健康发展,未来监管机构才能给予ICO以生存、生长的空间。”孙江涛说。

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选九

来源: 财经网

金评媒(https://www.**m.cn) 编者按:对于创新事物,全球监管方都仍在观望期,且难以落手,“一刀切”可能错杀了10%的好项目。更值得探究的是,究竟是什么造就了像以太坊等项目的成功?ICO项目背后的什么技术才是未来的大趋势?中国和境外的人才储备、风险投资(VC)参与度存在什么差距?

区块链行业正处于迅速上升期,同时扶持性投资仍然匮乏,因此“区块链界”的ICO横空出世,如今已在全球范围内迈过4年。企业通过发行自己的代币来募集比特币、以太币等,支持企业发展,同时这些功能型代币也可在系统平台上使用。

不难想象,投资者/投机者看中的或是代币在交易所“上市”后的套现价值,有些项目甚至打出了200%、2000%的收益率。随着全球掀起ICO热潮,各国随处可见“烂项目”也能谱写“造富神话”的情况。2016年,这股热潮从海外烧到了中国。不过,受伤的往往是那些连项目技术都看不懂就跟风的散户。

如今,对于创新事物,全球监管方都仍在观望期,且难以落手,“一刀切”可能错杀了10%的好项目。更值得探究的是,究竟是什么造就了像以太坊等项目的成功?ICO项目背后的什么技术才是未来的大趋势?中国和境外的人才储备、风险投资(VC)参与度存在什么差距?

“我个人比较看好公有链的发展,因为其开放、免费、协同的特征,使任何个体和公司都可以自由加入,因此促进了技术的快速迭代和发展。”Qtum创始人帅初对第一财经表示。

比特币中国交易平台副总裁朱导麟则对记者表示:“对ICO代币这一新兴事物,在没有彻底评估风险之前,我们仍持观望态度,目前交易的币种仅有比特币、以太币等少数成熟加密货币。”不过他也肯定了区块链技术的发展潜力,并认为未来不排除公有链和私有链的界限会变得比较模糊。

以太坊称王

比特币本身虽然不存在ICO的概念,但其无疑是一场最为成功的试验,其底层技术是区块链。但其去中心化的思想也吸引了全球的注意,并带动了此后聚焦区块链技术的ICO的大发展。

比特币始于2008年神秘人物中本聪(SatoshiNakamoto)的论文《比特币:一种点对点的电子现金系统》。在诞生后的六年里,比特币作为一种前所未有的新型货币,经历了无数的市场考验和技术攻击,始终屹立不倒。现在比特币已成长为一个在全球有着数百万用户,数万商家接受付款,市值最高达百亿美元的货币系统。

从运行上来看,比特币实际上是一个互联网上的去中心化账本。而“去中心化账本”的概念可以理解为,假设有这样的一个小村庄,大家不是靠银行,而是自己用账本来记录谁有多少钱,每个人的账本上都写着:张三的A账号余额3000元,李四的B账号余额2000元……当张三想要通过A账号转账1000元给李四的B账号时,全村人都会来验证这笔交易的真实性并共同记账。

去中心化账本(比特币)的用户在电脑上运行比特币客户端软件,这样的电脑称为一个节点(node)。大量节点电脑互相连接,形成一张像蜘蛛网一样的P2P(点对点)网络。

同时,记账的权力分享给所有愿意记账的人,记账也是“矿工”进行“挖矿”的过程,即参与维护比特币网络节点的过程,通过协作生成新区块来获取一定量新增的比特币。也就是说,当用户发布交易后,需要有人将交易进行确认,写到区块链中,形成新的区块。“挖矿”是计算机Hash(哈希)随机碰撞的过程,考验“矿工”计算机的运算能力,成功记账后“矿工”就能获得一定的比特币作为奖励。

每个区块的奖励一开始是50个比特币,每隔21万个区块,奖励自动减半,即4年时间,最终比特币总量稳定在2100万个。因此,比特币是一种通缩的货币。这也使得比特币近几年来水涨船高,比特币单枚价格已多次突破了30000元人民币,在国内外,“挖矿”也已经成了很大的产业。

在比特币网络的理论基础之上,2013年开始,境外真正意义上的ICO开始涌现,但绝大部分ICO都因过度炒作或者诈骗而宣告失败。不过,至今为止最成功的ICO项目——以太坊(Ethereum)也是在这个阶段出现的。以太坊通过发行以太币(ETH)而募集资金超过1800万美元,截至2017年5月31日,市值也达到了200亿美元。

其实,以太坊是建立在比特币理论基础之上的底层去中心化区块链基础设施,一个开源平台,可以创建和发布去中心化的应用程序,最终实现“去中心化因特网”。在以太坊上可以创建任何智能合约,包括可以代表数字资产的智能合约,而这些数字资产被称为以太坊代币。

其实,这就类似苹果的AppStore是提供iOSApps的平台一样。然而,和苹果不同的是,去中心化的理论基础决定了,以太坊没有中心实体来控制哪些程序可以上平台,每个人都可以在以太坊上发行代币。

以太坊的原生代币,以太币有两个用途:第一,应用程序需要为它们做出的每一个操作付费,这样可以避免因损坏的或恶意的程序走向失控;第二,对于那些将自己的资源贡献给去中心化网络的人们,以太币是一种奖励。

有圈内人打了一个比方,以太坊可以被想象成一片已经平整好的新世界的土地,所有的三通一平基础设施全部做好了,任何人都可以在这片土地上构建自己想要的东西,只要符合这片土地的基础规则。

一开始这片土地(以太坊)上什么都没有,但现在已经有很多的高楼大厦在施工,并且日益繁荣,甚至连全球最大的11家银行也将在这片土地上建立R3大楼(R3区块链联盟),更多的大型企业正在打听如何入驻,这片土地成为一个繁荣的新世界的情况,正在一天天变得可能。而以太币不过是这个新世界流动的货币,也是整个新世界的金融血液。

不过,朱导麟也对记者表示:“网络安全存在风险,从以太坊发展历程可以发现,募集的资本可能潜在受到黑客的攻击。”

例如,TheDAO就在2016年6月遭遇了黑客攻击,黑客发起针对其智能合约多个漏洞的攻击,并向一个匿名地址转移了3600万个以太币,导致币价大跌。

TheDAO是一个去中心化的风险投资基金,以智能合约的形式在以太坊区块链上运行。它也是一个盈利性的去中心化自治组织,利用自己掌控的以太币资金,通过投资以太坊上的应用为其成员创造价值。在TheDAO创建期,任何人都可以向它的众筹合约发送以太币,获得DAO代币。早前,TheDAO众筹了超过1.3亿美元的资金,成为有史以来最大的众筹项目。

不过,2016年6月30日,以太坊创始人VitalikButerin提出硬分叉设想,分裂出的“正统以太币”大跌,但此后慢慢恢复。尽管有漏洞和曲折,但以太坊这个“去中心化因特网”的前景仍然受到各界追捧,短期内难以逆转。

今年7月,一个被称为“下一个以太坊”的项目Tezos又横空出世,也是目前规模最大的ICO,在13天内募集到了惊人的约合15亿人民币。这是一个不基于以太坊的新区块链平台。Tezos在没有基础设施、矿工,或是开发人员和第三方支持下,就可以自动实现更新,能避免出现“硬分叉”现象。Tezos的创始人也有丰富的华尔街对冲基金背景。

如何鉴别ICO项目

且不论未来ICO会面临何种模式的监管,但看过了全球这些可谓成功的项目,转观今年国内不少“炒空气”的ICO项目,答案可想而知。当然,境外的“烂项目”也不在少数,因此认真鉴别则成了关键。

“其实,评价项目就那几个标准,是不是真区块链?有没有必要用区块链解决?团队是不是真的从事过区块链技术开发(很多人都是假简历,区块链技术目前还是有难度的,真正成熟的技术人员不多)?有没有实体注册(防止跑路)?”万维链市场负责人陆利华对记者表示。

“其实区块链的技术就那些,是不是真区块链,行业人一眼就能看出来,只是有些大家都不方便说,一般散户即使是看了项目‘白皮书’(类似IPO招股书),也只能说是读天书。”某区块链企业人士对记者表示。

根据过去4年成功的ICO项目,第一财经记者也总结了以下几个判断靠谱ICO项目的重点。

首先,要有区块链底层哲学支撑,区块链的底层哲学是去中心化。大多数靠谱的ICO项目都是基于区块链技术对现有问题提出了更有效率的解决方案。也就是说,这些项目是要解决具体问题的,如果仅仅单纯的概念包装,很难获得支持。例如,Bancor主要解决各种加密代币之间持续流动性和异步价格发现问题,尤其帮助小型的加密代币获得流动性。只有有了流通性,才能让小型加密代币获得价值,促进社区发展。

其次,几乎都是代码开源项目,大多都会上传源码到github,否则目前阶段基本不用参与这类ICO,因为传销项目的嫌疑极大。

同时,一份翔实的白皮书至关重要,一般白皮书上会有简介,会用易懂的语言告诉你要解决什么问题、背后的原理是什么、有什么特殊、有什么价值、融资的代币怎么分、怎么使用代币、ICO规则是什么、团队是什么背景、是不是可以落地的项目。有趣的是,此前记者曾发现一个ICO项目白皮书中,将中本聪(SatoshiNakamoto)的名字写成了ZhongBencong,忽悠程度令人瞠目。

当然,即使上述要素都齐备,ICO项目仍然有风险,毕竟未来的技术需要漫长的时间考验。几年前,有一家公司BitPay融资3亿美元,背后的投资人有的是世界顶级大佬,目前也是处境艰难。

此外,ICO项目可以分为三类:应用类、平台类、底层技术类。

“我个人比较看好公有链的发展,从过去8年的发展来看,公有链是技术创新的源泉,因为其开放、免费、协同的特征,使任何个体和公司都可以自由地加入,因此促进了技术的快速迭代和发展,我个人认为未来几年有很多联盟链会向公有链靠拢或者借力。”帅初告诉记者。

当然,也有些项目是为了发代币融资(圈钱)而创造代币。究竟哪些项目真的有价值呢?

“根据行业发展的规律,有几类项目,通过ICO有一定的意义——第一,基础公有链(ETH、Qtum、Tezos等);第二,基于公有链的协议拓展(闪电网络、跨链协议等);第三,基于区块链的其他技术创新(分布式存储、分布式计算、分布式交易协议等);第四,部分基于区块链的商业模式(数据隐私、预测市场、数字身份等)。”帅初称。

在他看来,ICO最初的起源是为了促进区块链行业的技术创新,但很多商业模式的创新的前提是监管政策的落地。

眼下,所谓的区块链,主要分为公有链、联盟链和私有链。

此前提及的公有链例如以太坊完全去中心化,即世界上所有人都可以阅读和发送交易,都能参与到共识形成过程——决定在链条上添加什么区块以及现状是怎样的。

而联盟链则是部分去中心化,即共识形成过程由预先选择的一系列的节点所掌控,例如,设想一个有15个金融机构的团体,每个机构都操作一个节点,为了使区块生效,其中的10个必须签署那个区块。目前,这在境内外金融机构中的实操性比较大,例如可以运用在银行同业应收账款业务中,有几家相关银行共同记账,解决了究竟由哪一家银行保存数据的烦恼。

相应的,私人区块链指书写许可对一个组织保持中心化。“但是随着区块链技术的快速发展,不排除以后公有链和私有链的界限会变得比较模糊。因为每个节点都可以有较为复杂的读写权限,也许有部分权限的节点会向所有人开发,而部分记账或者核心权限的节点只能向许可的节点开放,那就会不再是纯粹的公有链或者私有链。”朱导麟告诉记者。

人才、技术、风投资本仍存差距

相比之下,就整体区块链技术发展而言,境内外存在什么差别或差距呢?

“中国的区块链产业与境外有很大的差异,”帅初告诉记者,“我个人把区块链产业分为上中下游的结构,最下游属于矿机设计和制造,国内在挖矿产业有着巨大的成本优势,因此发展良好;中游产业包括矿池服务、钱包服务、交易所服务等,国内在这一块也有着一定的优势,但是对技术要求较高的钱包服务领域(包括硬件钱包等)还有一定的欠缺;最上游的产业包括区块链协议和标准的开发和制定,国内在核心代码和核心协议开发层面有着很大的不足。”

“对于区块链这一分布式网络来说,行业最有话语权的还是软件的开发和控制,类似通信行业4G、5G标准,是最基础的协议。”帅初指出,从软件开发这一层面,国内和国际相比还是很落后,基本上95%的项目还都在境外。

CoinMarketCap数据显示,截至8月3日,全球市值排名前10位的还没有来自中国的项目,来自中国的NEO和Qtum项目排名分别为14和15位。排名前两位的分别是比特币和以太坊,而在目前市值近500亿美元的比特币分布式系统里,没有一个开发者来自中国。以太坊几百位开发者中仅有两位中国人。

国内区块链研发落后,人才的缺失是重要原因。目前国内高校并没有开设区块链的专业课程,目前行业从业者大多数是接触比特币后自学。而如今的中国创业团队,基本1/3或一半是外国人,或者是从BAT挖角,然后自己进行培训。

其次,世泽律师事务所合作人孙铭律师对记者表示,海外的VC投资了很多区块链的团队和方向,除了传统投资人,还有著名风险投资基金——区块链资本(BlockchainCapital),但国内的VC投资比较少。

值得注意的是,2016年区块链资本(BlockchainCapital)募集完成1300万美元的基金,专门用于投资专注于比特币与区块链技术的初创企业,这次募集获得了超额认购,原本预期的基金规模为1000万美元。此前的2015年6月,区块链资本成功募集了一只700万美元规模的基金。

自从成立伊始,区块链资本已经投资了37家比特币与区块链技术初创企业并募集了超过1500万美元的风险基金,其投资组合包括Abra、Blockstream、Coinbase、Ripple以及Wave。

一家近期即将开始ICO的企业负责人告诉记者,“我们规划的是长远的生态,ICO发行的代币是将来生态的重要部分。募集满后,我们其实不急着上市,因此,长期的VC资金可能是一个好渠道。”

附表 已布局的国内外区块链基金

公司名称 公司介绍

DRW 美国知名对冲基金,旗下有专业的数字资产对冲基金CumberlandMining以及专项风投基金投资区块链初创公司股权

PanteraCapital 美国知名区块链投资基金,股东是美国基金巨头FortressInvestmentGroup(NYSE:FIG),专注投资比特币和区块链初创公司股权

DigitalCurrencyGroup 美国知名区块链投资基金,股东包括贝恩资本、MasterCard、加拿大帝国商业银行、纽约人寿保险等,专注投资区块链初创公司股权

BlockchainCapital 美国知名区块链投资基金,专注投资区块链领域公司,通过ICO募集1000万美元投资区块链初创公司股权

RREVentures美国知名风投基金,基金规模超过15亿美元,投资多家知名区块链初创公司股权

WinklevossCapital 美国知名风投基金,投资多家区块链技术公司,创始人Winklevoss兄弟曾参与创立Facebook,持有大量比特币并创立比特币ETF基金

PolychainCapital由美国知名风投机构AndreessenHorowitz和UnionSquareVentures联合投资1000万美元的纯区块链数字资产管理公司

分布式资本 中国知名区块链投资基金,股东为万向集团,投资海内外多家区块链公司股权,曾以低价持有大量以太坊和Zcash,投资并孵化了ICO项目QTUM(量子链)

HuiyinBlockchainVentures 股东为中国投资公司汇银集团,资产管理规模8000万美元,投资区块链初创公司股权

链银资本 投资以区块链为底层技术的数字资产的基金,合伙人有多位数字资产行业老兵、国内知名集团区块链负责人和资深ICO项目投资人

(编辑:田跃清)

来源: 财经网

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天乐责任编辑

《国内首家比特币风险投资基金“无引力ICO基金”成立,已投资六个区块链项目》 精选十

区块链行业正处于迅速上升期,同时扶持性投资仍然匮乏,因此“区块链界”的ICO横空出世,如今已在全球范围内迈过4年。企业通过发行自己的代币来募集比特币、以太币等,支持企业发展,同时这些功能型代币也可在系统平台上使用。

不难想象,投资者/投机者看中的或是代币在交易所“上市”后的套现价值,有些项目甚至打出了200%、2000%的收益率。随着全球掀起ICO热潮,各国随处可见“烂项目”也能谱写“造富神话”的情况。2016年,这股热潮从海外烧到了中国。不过,受伤的往往是那些连项目技术都看不懂就跟风的散户。

如今,对于创新事物,全球监管方都仍在观望期,且难以落手,“一刀切”可能错杀了10%的好项目。更值得探究的是,究竟是什么造就了像以太坊等项目的成功?ICO项目背后的什么技术才是未来的大趋势?中国和境外的人才储备、风险投资(VC)参与度存在什么差距?

“我个人比较看好公有链的发展,因为其开放、免费、协同的特征,使任何个体和公司都可以自由加入,因此促进了技术的快速迭代和发展。”Qtum创始人帅初对第一财经表示。

比特币中国交易平台副总裁朱导麟则对记者表示:“对ICO代币这一新兴事物,在没有彻底评估风险之前,我们仍持观望态度,目前交易的币种仅有比特币、以太币等少数成熟加密货币。”不过他也肯定了区块链技术的发展潜力,并认为未来不排除公有链和私有链的界限会变得比较模糊。

以太坊称王

比特币本身虽然不存在ICO的概念,但其无疑是一场最为成功的试验,其底层技术是区块链。但其去中心化的思想也吸引了全球的注意,并带动了此后聚焦区块链技术的ICO的大发展。

比特币始于2008年神秘人物中本聪(SatoshiNakamoto)的论文《比特币:一种点对点的电子现金系统》。在诞生后的六年里,比特币作为一种前所未有的新型货币,经历了无数的市场考验和技术攻击,始终屹立不倒。现在比特币已成长为一个在全球有着数百万用户,数万商家接受付款,市值最高达百亿美元的货币系统。

从运行上来看,比特币实际上是一个互联网上的去中心化账本。而“去中心化账本”的概念可以理解为,假设有这样的一个小村庄,大家不是靠银行,而是自己用账本来记录谁有多少钱,每个人的账本上都写着:张三的A账号余额3000元,李四的B账号余额2000元……当张三想要通过A账号转账1000元给李四的B账号时,全村人都会来验证这笔交易的真实性并共同记账。

去中心化账本(比特币)的用户在电脑上运行比特币客户端软件,这样的电脑称为一个节点(node)。大量节点电脑互相连接,形成一张像蜘蛛网一样的P2P(点对点)网络。

同时,记账的权力分享给所有愿意记账的人,记账也是“矿工”进行“挖矿”的过程,即参与维护比特币网络节点的过程,通过协作生成新区块来获取一定量新增的比特币。也就是说,当用户发布交易后,需要有人将交易进行确认,写到区块链中,形成新的区块。“挖矿”是计算机Hash(哈希)随机碰撞的过程,考验“矿工”计算机的运算能力,成功记账后“矿工”就能获得一定的比特币作为奖励。

每个区块的奖励一开始是50个比特币,每隔21万个区块,奖励自动减半,即4年时间,最终比特币总量稳定在2100万个。因此,比特币是一种通缩的货币。这也使得比特币近几年来水涨船高,比特币单枚价格已多次突破了30000元人民币,在国内外,“挖矿”也已经成了很大的产业。

在比特币网络的理论基础之上,2013年开始,境外真正意义上的ICO开始涌现,但绝大部分ICO都因过度炒作或者诈骗而宣告失败。不过,至今为止最成功的ICO项目——以太坊(Ethereum)也是在这个阶段出现的。以太坊通过发行以太币(ETH)而募集资金超过1800万美元,截至2017年5月31日,市值也达到了200亿美元。

其实,以太坊是建立在比特币理论基础之上的底层去中心化区块链基础设施,一个开源平台,可以创建和发布去中心化的应用程序,最终实现“去中心化因特网”。在以太坊上可以创建任何智能合约,包括可以代表数字资产的智能合约,而这些数字资产被称为以太坊代币。

其实,这就类似苹果的AppStore是提供iOSApps的平台一样。然而,和苹果不同的是,去中心化的理论基础决定了,以太坊没有中心实体来控制哪些程序可以上平台,每个人都可以在以太坊上发行代币。

以太坊的原生代币,以太币有两个用途:第一,应用程序需要为它们做出的每一个操作付费,这样可以避免因损坏的或恶意的程序走向失控;第二,对于那些将自己的资源贡献给去中心化网络的人们,以太币是一种奖励。

有圈内人打了一个比方,以太坊可以被想象成一片已经平整好的新世界的土地,所有的三通一平基础设施全部做好了,任何人都可以在这片土地上构建自己想要的东西,只要符合这片土地的基础规则。

一开始这片土地(以太坊)上什么都没有,但现在已经有很多的高楼大厦在施工,并且日益繁荣,甚至连全球最大的11家银行也将在这片土地上建立R3大楼(R3区块链联盟),更多的大型企业正在打听如何入驻,这片土地成为一个繁荣的新世界的情况,正在一天天变得可能。而以太币不过是这个新世界流动的货币,也是整个新世界的金融血液。

不过,朱导麟也对记者表示:“网络安全存在风险,从以太坊发展历程可以发现,募集的资本可能潜在受到黑客的攻击。”

例如,TheDAO就在2016年6月遭遇了黑客攻击,黑客发起针对其智能合约多个漏洞的攻击,并向一个匿名地址转移了3600万个以太币,导致币价大跌。

TheDAO是一个去中心化的风险投资基金,以智能合约的形式在以太坊区块链上运行。它也是一个盈利性的去中心化自治组织,利用自己掌控的以太币资金,通过投资以太坊上的应用为其成员创造价值。在TheDAO创建期,任何人都可以向它的众筹合约发送以太币,获得DAO代币。早前,TheDAO众筹了超过1.3亿美元的资金,成为有史以来最大的众筹项目。

不过,2016年6月30日,以太坊创始人VitalikButerin提出硬分叉设想,分裂出的“正统以太币”大跌,但此后慢慢恢复。尽管有漏洞和曲折,但以太坊这个“去中心化因特网”的前景仍然受到各界追捧,短期内难以逆转。

今年7月,一个被称为“下一个以太坊”的项目Tezos又横空出世,也是目前规模最大的ICO,在13天内募集到了惊人的约合15亿人民币。这是一个不基于以太坊的新区块链平台。Tezos在没有基础设施、矿工,或是开发人员和第三方支持下,就可以自动实现更新,能避免出现“硬分叉”现象。Tezos的创始人也有丰富的华尔街对冲基金背景。

如何鉴别ICO项目

且不论未来ICO会面临何种模式的监管,但看过了全球这些可谓成功的项目,转观今年国内不少“炒空气”的ICO项目,答案可想而知。当然,境外的“烂项目”也不在少数,因此认真鉴别则成了关键。

“其实,评价项目就那几个标准,是不是真区块链?有没有必要用区块链解决?团队是不是真的从事过区块链技术开发(很多人都是假简历,区块链技术目前还是有难度的,真正成熟的技术人员不多)?有没有实体注册(防止跑路)?”万维链市场负责人陆利华对记者表示。

“其实区块链的技术就那些,是不是真区块链,行业人一眼就能看出来,只是有些大家都不方便说,一般散户即使是看了项目‘白皮书’(类似IPO招股书),也只能说是读天书。”某区块链企业人士对记者表示。

根据过去4年成功的ICO项目,第一财经记者也总结了以下几个判断靠谱ICO项目的重点。

首先,要有区块链底层哲学支撑,区块链的底层哲学是去中心化。大多数靠谱的ICO项目都是基于区块链技术对现有问题提出了更有效率的解决方案。也就是说,这些项目是要解决具体问题的,如果仅仅单纯的概念包装,很难获得支持。例如,Bancor主要解决各种加密代币之间持续流动性和异步价格发现问题,尤其帮助小型的加密代币获得流动性。只有有了流通性,才能让小型加密代币获得价值,促进社区发展。

其次,几乎都是代码开源项目,大多都会上传源码到github,否则目前阶段基本不用参与这类ICO,因为传销项目的嫌疑极大。

同时,一份翔实的白皮书至关重要,一般白皮书上会有简介,会用易懂的语言告诉你要解决什么问题、背后的原理是什么、有什么特殊、有什么价值、融资的代币怎么分、怎么使用代币、ICO规则是什么、团队是什么背景、是不是可以落地的项目。有趣的是,此前记者曾发现一个ICO项目白皮书中,将中本聪(SatoshiNakamoto)的名字写成了ZhongBencong,忽悠程度令人瞠目。

当然,即使上述要素都齐备,ICO项目仍然有风险,毕竟未来的技术需要漫长的时间考验。几年前,有一家公司BitPay融资3亿美元,背后的投资人有的是世界顶级大佬,目前也是处境艰难。

此外,ICO项目可以分为三类:应用类、平台类、底层技术类。

“我个人比较看好公有链的发展,从过去8年的发展来看,公有链是技术创新的源泉,因为其开放、免费、协同的特征,使任何个体和公司都可以自由地加入,因此促进了技术的快速迭代和发展,我个人认为未来几年有很多联盟链会向公有链靠拢或者借力。”帅初告诉记者。

当然,也有些项目是为了发代币融资(圈钱)而创造代币。究竟哪些项目真的有价值呢?

“根据行业发展的规律,有几类项目,通过ICO有一定的意义——第一,基础公有链(ETH、Qtum、Tezos等);第二,基于公有链的协议拓展(闪电网络、跨链协议等);第三,基于区块链的其他技术创新(分布式存储、分布式计算、分布式交易协议等);第四,部分基于区块链的商业模式(数据隐私、预测市场、数字身份等)。”帅初称。

在他看来,ICO最初的起源是为了促进区块链行业的技术创新,但很多商业模式的创新的前提是监管政策的落地。

眼下,所谓的区块链,主要分为公有链、联盟链和私有链。

此前提及的公有链例如以太坊完全去中心化,即世界上所有人都可以阅读和发送交易,都能参与到共识形成过程——决定在链条上添加什么区块以及现状是怎样的。

而联盟链则是部分去中心化,即共识形成过程由预先选择的一系列的节点所掌控,例如,设想一个有15个金融机构的团体,每个机构都操作一个节点,为了使区块生效,其中的10个必须签署那个区块。目前,这在境内外金融机构中的实操性比较大,例如可以运用在银行同业应收账款业务中,有几家相关银行共同记账,解决了究竟由哪一家银行保存数据的烦恼。

相应的,私人区块链指书写许可对一个组织保持中心化。“但是随着区块链技术的快速发展,不排除以后公有链和私有链的界限会变得比较模糊。因为每个节点都可以有较为复杂的读写权限,也许有部分权限的节点会向所有人开发,而部分记账或者核心权限的节点只能向许可的节点开放,那就会不再是纯粹的公有链或者私有链。”朱导麟告诉记者。

人才、技术、风投资本仍存差距

相比之下,就整体区块链技术发展而言,境内外存在什么差别或差距呢?

“中国的区块链产业与境外有很大的差异,”帅初告诉记者,“我个人把区块链产业分为上中下游的结构,最下游属于矿机设计和制造,国内在挖矿产业有着巨大的成本优势,因此发展良好;中游产业包括矿池服务、钱包服务、交易所服务等,国内在这一块也有着一定的优势,但是对技术要求较高的钱包服务领域(包括硬件钱包等)还有一定的欠缺;最上游的产业包括区块链协议和标准的开发和制定,国内在核心代码和核心协议开发层面有着很大的不足。”

“对于区块链这一分布式网络来说,行业最有话语权的还是软件的开发和控制,类似通信行业4G、5G标准,是最基础的协议。”帅初指出,从软件开发这一层面,国内和国际相比还是很落后,基本上95%的项目还都在境外。

CoinMarketCap数据显示,截至8月3日,全球市值排名前10位的还没有来自中国的项目,来自中国的NEO和Qtum项目排名分别为14和15位。排名前两位的分别是比特币和以太坊,而在目前市值近500亿美元的比特币分布式系统里,没有一个开发者来自中国。以太坊几百位开发者中仅有两位中国人。

国内区块链研发落后,人才的缺失是重要原因。目前国内高校并没有开设区块链的专业课程,目前行业从业者大多数是接触比特币后自学。而如今的中国创业团队,基本1/3或一半是外国人,或者是从BAT挖角,然后自己进行培训。

其次,世泽律师事务所合作人孙铭律师对记者表示,海外的VC投资了很多区块链的团队和方向,除了传统投资人,还有著名风险投资基金——区块链资本(BlockchainCapital),但国内的VC投资比较少。

值得注意的是,2016年区块链资本(BlockchainCapital)募集完成1300万美元的基金,专门用于投资专注于比特币与区块链技术的初创企业,这次募集获得了超额认购,原本预期的基金规模为1000万美元。此前的2015年6月,区块链资本成功募集了一只700万美元规模的基金。

自从成立伊始,区块链资本已经投资了37家比特币与区块链技术初创企业并募集了超过1500万美元的风险基金,其投资组合包括Abra、Blockstream、Coinbase、Ripple以及Wave。

一家近期即将开始ICO的企业负责人告诉记者,“我们规划的是长远的生态,ICO发行的代币是将来生态的重要部分。募集满后,我们其实不急着上市,因此,长期的VC资金可能是一个好渠道。”

附表已布局的国内外区块链基金

公司名称公司介绍

DRW 美国知名对冲基金,旗下有专业的数字资产对冲基金CumberlandMining以及专项风投基金投资区块链初创公司股权

PanteraCapital 美国知名区块链投资基金,股东是美国基金巨头FortressInvestmentGroup(NYSE:FIG),专注投资比特币和区块链初创公司股权

DigitalCurrencyGroup 美国知名区块链投资基金,股东包括贝恩资本、MasterCard、加拿大帝国商业银行、纽约人寿保险等,专注投资区块链初创公司股权

BlockchainCapital 美国知名区块链投资基金,专注投资区块链领域公司,通过ICO募集1000万美元投资区块链初创公司股权

RREVentures美国知名风投基金,基金规模超过15亿美元,投资多家知名区块链初创公司股权

WinklevossCapital 美国知名风投基金,投资多家区块链技术公司,创始人Winklevoss兄弟曾参与创立Facebook,持有大量比特币并创立比特币ETF基金

PolychainCapital由美国知名风投机构AndreessenHorowitz和UnionSquareVentures联合投资1000万美元的纯区块链数字资产管理公司

分布式资本中国知名区块链投资基金,股东为万向集团,投资海内外多家区块链公司股权,曾以低价持有大量以太坊和Zcash,投资并孵化了ICO项目QTUM(量子链)

HuiyinBlockchainVentures 股东为中国投资公司汇银集团,资产管理规模8000万美元,投资区块链初创公司股权

链银资本投资以区块链为底层技术的数字资产的基金,合伙人有多位数字资产行业老兵、国内知名集团区块链负责人和资深ICO项目投资人

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