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多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕

之家哥 2017-12-25 04:11:17
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选一

今年3月中旬,第十二届全国****大会第五次会议在人民大会堂举行第三次全体会议,最高人民检察院检察长曹建明在最高人民检察院工作报告表示:“着力防范金融风险。突出惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪,起诉集资诈骗等犯罪16406人,北京、上海等地检察机关依法妥善办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。加大对操纵市场、内幕交易、虚假披露、非法经营股指期货等犯罪打击力度,维护投资者合法权益。山东、上海检察机关依法批捕起诉徐翔等人操纵证券市场案、伊世顿公司操纵期货市场案。”

经过长期的调查取证,e租宝、中晋系等一批重大非法集资案件也即将告于段落,也就是说,经过漫长时间等待后,受害投资人将很快拿回属于自己的血汗钱。

e租宝受害人有望今年下半年获得返款

最新消息显示,e租宝案的法院执行阶段拟于党的十九大(预计在2017年下半年)结束后完成。北京市第一中级人民法院依据全部生效判决依法组织对投资人涉案款项予以发还。也就说,在2017年下半年,e租宝案将启动投资人赔付程序。

一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的e租宝平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中,e租宝平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局**丁宁,涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外,与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕

e租宝是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为e租宝,打着“网络金融”的旗号上线运营。

公安机关发现,至2015年12月5日,“钰诚系”可支配流动资金持续紧张,资金链随时面临断裂危险;同时,钰诚集团已开始转移资金、销毁证据,数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失,2015年12月8日,公安部指挥各地公安机关统一行动,对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。

盛融在线老板已被执行逮捕

广州前最大P2P盛融在线遭立案侦查3月15日,广州市法院发布公告称,“本院受理的(2016)粤0111刑初1987号被告人刘志军、李慧君犯非法吸收公众存款罪一案,经我院决定,被告人刘志军已于2017年3月10日被执行逮捕。现该案仍在审理当中,关于本案的进展情况,本院将继续通过新华网(603888)进行网上公布,不再另行通知。”

这意味着,自2015年4月,盛融在线运营方广州志科电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被刑事立案后,该案终于出现进展。资料显示,盛融在线成立于2010年11月,是广州成立最早且规模最大的P2P平台。公司实际注册名称为志科电子商务有限公司,注册资金为1000万元,法人为刘志军,合伙人为李敏、广州市高新技术创业服务中心和广州凯炬科技企业孵化器。

2015年春节前夕,盛融在线传出提现困难,恐慌情绪在投资人中蔓延,导致大量投资者纷纷要求提现。盛融在线曾在其官网公告称,因为“近期新系统上线集中出现较多展期,且年关大量提现,造成平台资金紧张”,待收2000元以下的用户在回款后可以自由提现,其他投资人都需要分批收回资金。这家成交规模逾百亿的平台出现提现困难,顿时引起了业内关注。

据悉,引发此次挤兑事件的,是原本只有3000万元的坏账。突然涌现的大量投资人提现,金额高达4.3亿元。因为投入到项目的资金尚未到期,无法收回。而按照当时的惯例,都是平台兜底,平台无法筹集到这么多资金,只能宣布停业

公安责令e速贷贷款人尽快还款

此前因非法吸收公众存款达数亿元,多人被刑拘的e速贷案件也有了新进展。3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

警方公告称,按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则,要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人,自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户,对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人,公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押;对在上述规定期限内拒不还款的贷款人,通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。警方同时在公告中公布了专门的还款银行账户。

值得注意的是,这并非警方第一次要求贷款人还款,去年10月,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的通报,通报要求,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

公开资料显示,e速贷创立于2010年9月,注册资金9250万元,平台预期年化收益率16.80%,累计投资人33.84万人,总成交金额达71亿元。此前还在上海股权托管交易中心股权报价系统(Q板)挂牌上市。

e速贷暴雷最早发生在去年5月,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

关于e速贷最新的消息是在去年8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

2016年10月,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的通报。通报称,2016年9月23日,惠城区公安分局将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。犯罪嫌疑人简某星因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪等四个罪名被移送起诉,丘某琼等12名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送起诉。

最高人民检察院检察长曹建明两会期间在最高检工作报告中谈到:“2017年要积极参与互联网金融风险专项整治,严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪,严惩“老鼠仓”等证券期货领域犯罪。”

责任编辑:凡人皆须侍奉

《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选二

金融虎讯 11月1日消息,,广东省惠州市中级人民法院日前在官网发布公告称,准备开庭审理公诉机关指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案,即e速贷非法集资案。

公告表示,鉴于案件涉及投资人数众多,法庭可容纳旁听人数有限,为保障庭审顺利进行,妥善安排公众旁听事宜,请有旁听意愿的涉案投资人于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记,由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式,开庭时请投资人持本院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。具体开庭时间将另行通知。

此前,今年5月,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

根据起诉书,2010年,被告人简某某以其本人及邱某某、张某某(均另案处理)的名义成立了惠州市速贷信息咨询有限公司,2013年9月23日更名为广东汇融投资股份有限公司(以下简称汇融公司),并先后招聘被告人方某为公司服务。汇融公司成立后,被告人简某某组织公司技术人员开发了以速贷网络借贷平台。并指使公司员工通过在互联网发布集资广告、在街上派发小广告、拉横幅等方式向社会不特定公众宣传投资其平台的借款标有丰厚的收益回报,并安排公司人员寻找借款人。

检方审查查明,简某某和方某触犯三项罪状。

1.涉嫌非法吸收公众存款。起诉书显示,2010年11月,e速贷上线运营,该平台面向社会不特定公众开放注册投资虚拟账号,制定一定金额的标发布在平台,供投资人购买。投资人在以注册的虚拟账号,将资金通过第三方支付平台在线充值到汇融公司的虚拟账号后,上述方式所吸收的资金均流入由简某某控制和支配的一简某某、张某某、郑某某个人名义所开银行账号。简某某还指使被告人方某利用邱某(另案处理)名义在e速贷网络平台开设的账户进行发标融资。

检方查明,截止2016年5月20日,被告人利用汇融公司的e速贷平台,累计吸收投资人资金合计人民币69.8805133375亿元,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。

被告人方某任职期间,e速贷借款人发标、投资人投标金额均为人民币46.3120398149亿元;此外,方希还利用其本人在e速贷平台注册个人账号面向不特定的2652人发借款标1190次,吸收投资人资金合计人民币2203.5123万元。

2.挪用资金罪。根据起诉书,2016年1月1日,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,私自决定挪用公司资金890万元,垫付其本人在e速贷的个人账户借款。截止2016年5月20日,简某某仍未归还汇融公司资金共计人民币374.2979036万元。

2013年5月至2014年12月期间,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,多次私自决定挪用公司资金归其个人使用,截止2016年5月20日,仍未归还汇融公司资金人民币52.170615万元。

3.擅自发行股票罪。起诉书显示,2012年4月至2016年5月20日期间,被告人简某某未经国家主管部门批准,即通过e速贷平台股份交易系统累计向郑某某、孙某等259人次转让汇融公司股权。

检方认为,被告人简某某、方某无视国家法律,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第176条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究二被告刑事责任。被告人简某某利用职务便利,挪用数额巨大的公司资金归个人使用,超过三个月仍未归还。还未经国家有关主管部门批准,擅自向他人转让公司股票,其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第272条、第179条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用资金罪、擅自发行股票罪,追究其刑事责任。被告人简某某一人犯数罪,符合《中华人民共和国刑法》第69条规定之情形,应当数罪并罚。被告人方某在任职汇融公司期间,明知他人变相吸收吸收公众存款仍提供帮助,在共同犯罪中起到次要、辅助作用,符合《中华人民共和国刑法》第27条规定的情形,是从犯。

e速贷案件回顾:

去年5月,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前“e速贷”涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从公布的记录来看,e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月,网上曝出惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

警方公告称,按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则,要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人,自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户,对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人,公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押;对在上述规定期限内拒不还款的贷款人,通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选三

原标题:e速贷案最新进展:涉案金额近10亿!近日将开庭审理(案情回顾)

来源:P2P评论(P2P099)

作者:夏睿

10月31日,广东省惠州市中级人民法院在其官网发布公告称,将准备开庭审理e速贷案。

P2P评论讯 10月31日,广东省惠州市中级人民法院在其官网发布公告称,将准备开庭审理公诉机关指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案。即e速贷案。

公告称,由于案件涉及投资人数众多,法庭可容纳旁听人数有限,为保障庭审顺利进行,妥善安排公众旁听事宜,请有旁听意愿的涉案投资人于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记,由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式,开庭时请投资人持本院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。具体开庭时间将另行通知。

值得一提的是,早前一份署名为“广东省惠州市人民检察院起诉书”在网络流传。

据起诉书透露,e速贷案由惠州市公安局惠城区分局侦查终结,惠州市人民检察院受理并依法退回补充侦查二次,延长审查起诉期限三次。

检方认为,应当以非法吸收公众存款罪追究被告人简某某和方某刑事责任。起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

公开资料显示,e速贷是惠州规模最大的P2P平台,正式创立于2010年9月,注册资金9250万元人民币,由广东汇融投资股份公司创办。

根据其官网,平台总成交额超过71亿元,投资人数约为33.8万人,预期年化收益16.8%。

据了解,e速贷曾于2015年7月11日与南宁市**签订互联网金融企业入驻意向书;11月3日与南粤银行达成资金托管战略合作。还曾获得“诚信网站”资质认证、盛誉国际AAA级信用、十佳互联网金融产品创新奖等奖项,同时还是广东互联网金融协会第一届理事长单位。

e速贷案全程回顾

P2P评论了解到,e速贷暴雷发生在2016年5月20日,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前e速贷涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,e速贷平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕

该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月2日,广东互联网金融协会通过官方微信发布一则关于“e速贷事件”声明。协会在声明中提出,建议由相关主管部门牵头、统筹各利益相关方建立应急处置机制,早日帮助“e速贷”平台投资人挽回损失。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

6月29日,e速贷涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。

8月3日,广东省惠州警方发布公告称,已经对e速贷非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(e速贷公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕

据了解,犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过e速贷平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。

公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的最新通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选四

来源:P2P评论(P2P099)

作者:夏睿

10月31日,广东省惠州市中级人民法院在其官网发布公告称,将准备开庭审理e速贷案。

P2P评论讯 10月31日,广东省惠州市中级人民法院在其官网发布公告称,将准备开庭审理公诉机关指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案。即e速贷案。

公告称,由于案件涉及投资人数众多,法庭可容纳旁听人数有限,为保障庭审顺利进行,妥善安排公众旁听事宜,请有旁听意愿的涉案投资人于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记,由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式,开庭时请投资人持本院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。具体开庭时间将另行通知。

值得一提的是,早前一份署名为“广东省惠州市人民检察院起诉书”在网络流传。

据起诉书透露,e速贷案由惠州市公安局惠城区分局侦查终结,惠州市人民检察院受理并依法退回补充侦查二次,延长审查起诉期限三次。

检方认为,应当以非法吸收公众存款罪追究被告人简某某和方某刑事责任。起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

公开资料显示,e速贷是惠州规模最大的P2P平台,正式创立于2010年9月,注册资金9250万元人民币,由广东汇融投资股份公司创办。

根据其官网,平台总成交额超过71亿元,投资人数约为33.8万人,预期年化收益16.8%。

据了解,e速贷曾于2015年7月11日与南宁市**签订互联网金融企业入驻意向书;11月3日与南粤银行达成资金托管战略合作。还曾获得“诚信网站”资质认证、盛誉国际AAA级信用、十佳互联网金融产品创新奖等奖项,同时还是广东互联网金融协会第一届理事长单位。

e速贷案全程回顾

P2P评论了解到,e速贷暴雷发生在2016年5月20日,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前e速贷涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,e速贷平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕

该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月2日,广东互联网金融协会通过官方微信发布一则关于“e速贷事件”声明。协会在声明中提出,建议由相关主管部门牵头、统筹各利益相关方建立应急处置机制,早日帮助“e速贷”平台投资人挽回损失。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

6月29日,e速贷涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。

8月3日,广东省惠州警方发布公告称,已经对e速贷非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(e速贷公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕

据了解,犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过e速贷平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。

公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的最新通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选五

“10月31日,广东省惠州市中级人民法院在其官网发布公告称,将准备开庭审理e速贷案。

P2P评论讯 10月31日,广东省惠州市中级人民法院在其官网发布公告称,将准备开庭审理公诉机关指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案。即e速贷案。

公告称,由于案件涉及投资人数众多,法庭可容纳旁听人数有限,为保障庭审顺利进行,妥善安排公众旁听事宜,请有旁听意愿的涉案投资人于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记,由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式,开庭时请投资人持本院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。具体开庭时间将另行通知。

值得一提的是,早前一份署名为“广东省惠州市人民检察院起诉书”在网络流传。

据起诉书透露,e速贷案由惠州市公安局惠城区分局侦查终结,惠州市人民检察院受理并依法退回补充侦查二次,延长审查起诉期限三次。

检方认为,应当以非法吸收公众存款罪追究被告人简某某和方某刑事责任。起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

公开资料显示,e速贷是惠州规模最大的P2P平台,正式创立于2010年9月,注册资金9250万元人民币,由广东汇融投资股份公司创办。

根据其官网,平台总成交额超过71亿元,投资人数约为33.8万人,预期年化收益16.8%。

据了解,e速贷曾于2015年7月11日与南宁市**签订互联网金融企业入驻意向书;11月3日与南粤银行达成资金托管战略合作。还曾获得“诚信网站”资质认证、盛誉国际AAA级信用、十佳互联网金融产品创新奖等奖项,同时还是广东互联网金融协会第一届理事长单位。

e速贷案全程回顾

P2P评论了解到,e速贷暴雷发生在2016年5月20日,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前e速贷涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,e速贷平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕

该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月2日,广东互联网金融协会通过官方微信发布一则关于“e速贷事件”声明。协会在声明中提出,建议由相关主管部门牵头、统筹各利益相关方建立应急处置机制,早日帮助“e速贷”平台投资人挽回损失。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

6月29日,e速贷涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。

8月3日,广东省惠州警方发布公告称,已经对e速贷非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(e速贷公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕

据了解,犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过e速贷平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。

公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的最新通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

来源:P2P评论 作者:夏睿

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选六

“e速贷”非法吸收公众存款案件还在收网阶段。昨日,惠州市公安局惠城分局通过官方微信“平安鹅城”发布《“e速贷”涉嫌非法吸收公众存款案情况通报(五)》公告,公告显示,警方已对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。

公告显示,经初步查明,“e速贷”打着网络“P2P”旗号,以自融、设立资金池、发虚假标的等形式进行非法吸收存款犯罪活动。犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过“e速贷”平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利400多万元。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

早在今年5月,惠州市公安局惠城区分局查处了该网贷平台,并以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘了以简某为首的13名犯罪嫌疑人。当日,“e速贷”也在网站发布公告称,“监管部门到访e速贷集团总部例行常规检查”。5月底,惠州市公安局惠城区分局通报,广东汇融投资股份公司利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元,该公司法定代表人简某和部分股东以股权投资、发标等方式将投资人的部分资金占为己有。

随后,惠州市公安局惠城区分局经提请惠州市惠城区人民检察院批准,于5月30日对广东汇融投资股份公司法人代表简某,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。今年以来,监管层以及公安机关对P2P平台的整治和查处继续,而由于没有有效的监管和管控,不少P2P平台成为诈骗者非法集资的温床。

(编辑:曹瀛)

《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选七

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公告称,准备开庭审理公诉机关指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案,即E速贷非法集资案。

金融虎讯 11月1日消息,,广东省惠州市中级人民法院日前在官网发布公告称,准备开庭审理公诉机关指控被告人简慧星、方溪以及郑雅芝犯非法吸收公众存款等罪一案,即e速贷非法集资案。

公告表示,鉴于案件涉及投资人数众多,法庭可容纳旁听人数有限,为保障庭审顺利进行,妥善安排公众旁听事宜,请有旁听意愿的涉案投资人于2017年11月3日前电话联系承办单位进行登记,由承办单位根据登记人数决定旁听证件的发放方式,开庭时请投资人持本院发放的旁听许可证件进入法庭参与旁听。具体开庭时间将另行通知。

此前,今年5月,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

根据起诉书,2010年,被告人简某某以其本人及邱某某、张某某(均另案处理)的名义成立了惠州市速贷信息咨询有限公司,2013年9月23日更名为广东汇融投资股份有限公司(以下简称汇融公司),并先后招聘被告人方某为公司服务。汇融公司成立后,被告人简某某组织公司技术人员开发了以速贷网络借贷平台。并指使公司员工通过在互联网发布集资广告、在街上派发小广告、拉横幅等方式向社会不特定公众宣传投资其平台的借款标有丰厚的收益回报,并安排公司人员寻找借款人。

检方审查查明,简某某和方某触犯三项罪状。

1.涉嫌非法吸收公众存款。起诉书显示,2010年11月,e速贷上线运营,该平台面向社会不特定公众开放注册投资虚拟账号,制定一定金额的标发布在平台,供投资人购买。投资人在以注册的虚拟账号,将资金通过第三方支付平台在线充值到汇融公司的虚拟账号后,上述方式所吸收的资金均流入由简某某控制和支配的一简某某、张某某、郑某某个人名义所开银行账号。简某某还指使被告人方某利用邱某(另案处理)名义在e速贷网络平台开设的账户进行发标融资。

检方查明,截止2016年5月20日,被告人利用汇融公司的e速贷平台,累计吸收投资人资金合计人民币69.8805133375亿元,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。

被告人方某任职期间,e速贷借款人发标、投资人投标金额均为人民币46.3120398149亿元;此外,方希还利用其本人在e速贷平台注册个人账号面向不特定的2652人发借款标1190次,吸收投资人资金合计人民币2203.5123万元。

2.挪用资金罪。根据起诉书,2016年1月1日,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,私自决定挪用公司资金890万元,垫付其本人在e速贷的个人账户借款。截止2016年5月20日,简某某仍未归还汇融公司资金共计人民币374.2979036万元。

2013年5月至2014年12月期间,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,多次私自决定挪用公司资金归其个人使用,截止2016年5月20日,仍未归还汇融公司资金人民币52.170615万元。

3.擅自发行股票罪。起诉书显示,2012年4月至2016年5月20日期间,被告人简某某未经国家主管部门批准,即通过e速贷平台股份交易系统累计向郑某某、孙某等259人次转让汇融公司股权。

检方认为,被告人简某某、方某无视国家法律,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第176条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究二被告刑事责任。被告人简某某利用职务便利,挪用数额巨大的公司资金归个人使用,超过三个月仍未归还。还未经国家有关主管部门批准,擅自向他人转让公司股票,其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第272条、第179条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用资金罪、擅自发行股票罪,追究其刑事责任。被告人简某某一人犯数罪,符合《中华人民共和国刑法》第69条规定之情形,应当数罪并罚。被告人方某在任职汇融公司期间,明知他人变相吸收吸收公众存款仍提供帮助,在共同犯罪中起到次要、辅助作用,符合《中华人民共和国刑法》第27条规定的情形,是从犯。

e速贷案件回顾:

去年5月,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前“e速贷”涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从公布的记录来看,e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月,网上曝出惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

警方公告称,按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则,要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人,自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户,对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人,公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押;对在上述规定期限内拒不还款的贷款人,通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选八

摘要: 5月12日消息,e速贷案近日又有新进展,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人...

5月12日消息,e速贷案近日又有新进展,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

根据起诉书,2010年,被告人简某某以其本人及邱某某、张某某(均另案处理)的名义成立了惠州市速贷信息咨询有限公司,2013年9月23日更名为广东汇融投资股份有限公司(以下简称汇融公司),并先后招聘被告人方某为公司服务。汇融公司成立后,被告人简某某组织公司技术人员开发了以速贷网络借贷平台。并指使公司员工通过在互联网发布集资广告、在街上派发小广告、拉横幅等方式向社会不特定公众宣传投资其平台的借款标有丰厚的收益回报,并安排公司人员寻找借款人。

检方审查查明,简某某和方某触犯三项罪状。

1.涉嫌非法吸收公众存款。起诉书显示,2010年11月,e速贷上线运营,该平台面向社会不特定公众开放注册投资虚拟账号,制定一定金额的标发布在平台,供投资人购买。投资人在以注册的虚拟账号,将资金通过第三方支付平台在线充值到汇融公司的虚拟账号后,上述方式所吸收的资金均流入由简某某控制和支配的一简某某、张某某、郑某某个人名义所开银行账号。简某某还指使被告人方某利用邱某(另案处理)名义在e速贷网络平台开设的账户进行发标融资。

检方查明,截止2016年5月20日,被告人利用汇融公司的e速贷平台,累计吸收投资人资金合计人民币69.8805133375亿元,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。

被告人方某任职期间,e速贷借款人发标、投资人投标金额均为人民币46.3120398149亿元;此外,方希还利用其本人在e速贷平台注册个人账号面向不特定的2652人发借款标1190次,吸收投资人资金合计人民币2203.5123万元。

2.挪用资金罪。根据起诉书,2016年1月1日,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,私自决定挪用公司资金890万元,垫付其本人在e速贷的个人账户借款。截止2016年5月20日,简某某仍未归还汇融公司资金共计人民币374.2979036万元。

2013年5月至2014年12月期间,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,多次私自决定挪用公司资金归其个人使用,截止2016年5月20日,仍未归还汇融公司资金人民币52.170615万元。

3.擅自发行股票罪。起诉书显示,2012年4月至2016年5月20日期间,被告人简某某未经国家主管部门批准,即通过e速贷平台股份交易系统累计向郑某某、孙某等259人次转让汇融公司股权。

检方认为,被告人简某某、方某无视国家法律,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第176条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究二被告刑事责任。被告人简某某利用职务便利,挪用数额巨大的公司资金归个人使用,超过三个月仍未归还。还未经国家有关主管部门批准,擅自向他人转让公司股票,其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第272条、第179条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用资金罪、擅自发行股票罪,追究其刑事责任。被告人简某某一人犯数罪,符合《中华人民共和国刑法》第69条规定之情形,应当数罪并罚。被告人方某在任职汇融公司期间,明知他人变相吸收吸收公众存款仍提供帮助,在共同犯罪中起到次要、辅助作用,符合《中华人民共和国刑法》第27条规定的情形,是从犯。

值得注意的是,在起诉书之前,在去年10月,网上还曝光了一份惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。与此前起诉意见书不同的主要有三个方面:

1.关于认定的罪状。此前意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。而此次起诉书认定为三项罪状,没有涉嫌集资诈骗罪。

2.被公诉的人数。此前意见书提到了简某、邱某、邓某、方某等12人,而此次起诉只涉及简某和方某两人,不过在起诉书中也提到了将对邱某和张某另案处理。

3.关于投资人尚未收回资金以及借款人尚未偿还资金等方面,此前的意见书显示,涉及的在线总金融8.6986870101亿元未返还。而此次起诉书显示,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。并且,如果借款人尚未偿还的资金能够全部收回,可以覆盖投资人尚未收回的资金。

公开资料显示,e速贷创立于2010年9月,注册资金9250万元,平台预期年化收益率16.80%,累计投资人33.84万人,总成交金额达71亿元。此前还在上海股权托管交易中心股权报价系统(Q板)挂牌上市。

e速贷暴雷最早发生在去年5月,5月20日下午,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前“e速贷”涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月,网上曝出惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的最新通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

警方公告称,按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则,要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人,自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户,对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人,公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押;对在上述规定期限内拒不还款的贷款人,通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选九

摘要: 5月12日消息,e速贷案近日又有新进展,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人...

5月12日消息,e速贷案近日又有新进展,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

根据起诉书,2010年,被告人简某某以其本人及邱某某、张某某(均另案处理)的名义成立了惠州市速贷信息咨询有限公司,2013年9月23日更名为广东汇融投资股份有限公司(以下简称汇融公司),并先后招聘被告人方某为公司服务。汇融公司成立后,被告人简某某组织公司技术人员开发了以速贷网络借贷平台。并指使公司员工通过在互联网发布集资广告、在街上派发小广告、拉横幅等方式向社会不特定公众宣传投资其平台的借款标有丰厚的收益回报,并安排公司人员寻找借款人。

检方审查查明,简某某和方某触犯三项罪状。

1.涉嫌非法吸收公众存款。起诉书显示,2010年11月,e速贷上线运营,该平台面向社会不特定公众开放注册投资虚拟账号,制定一定金额的标发布在平台,供投资人购买。投资人在以注册的虚拟账号,将资金通过第三方支付平台在线充值到汇融公司的虚拟账号后,上述方式所吸收的资金均流入由简某某控制和支配的一简某某、张某某、郑某某个人名义所开银行账号。简某某还指使被告人方某利用邱某(另案处理)名义在e速贷网络平台开设的账户进行发标融资。

检方查明,截止2016年5月20日,被告人利用汇融公司的e速贷平台,累计吸收投资人资金合计人民币69.8805133375亿元,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。

被告人方某任职期间,e速贷借款人发标、投资人投标金额均为人民币46.3120398149亿元;此外,方希还利用其本人在e速贷平台注册个人账号面向不特定的2652人发借款标1190次,吸收投资人资金合计人民币2203.5123万元。

2.挪用资金罪。根据起诉书,2016年1月1日,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,私自决定挪用公司资金890万元,垫付其本人在e速贷的个人账户借款。截止2016年5月20日,简某某仍未归还汇融公司资金共计人民币374.2979036万元。

2013年5月至2014年12月期间,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,多次私自决定挪用公司资金归其个人使用,截止2016年5月20日,仍未归还汇融公司资金人民币52.170615万元。

3.擅自发行股票罪。起诉书显示,2012年4月至2016年5月20日期间,被告人简某某未经国家主管部门批准,即通过e速贷平台股份交易系统累计向郑某某、孙某等259人次转让汇融公司股权。

检方认为,被告人简某某、方某无视国家法律,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第176条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究二被告刑事责任。被告人简某某利用职务便利,挪用数额巨大的公司资金归个人使用,超过三个月仍未归还。还未经国家有关主管部门批准,擅自向他人转让公司股票,其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第272条、第179条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用资金罪、擅自发行股票罪,追究其刑事责任。被告人简某某一人犯数罪,符合《中华人民共和国刑法》第69条规定之情形,应当数罪并罚。被告人方某在任职汇融公司期间,明知他人变相吸收吸收公众存款仍提供帮助,在共同犯罪中起到次要、辅助作用,符合《中华人民共和国刑法》第27条规定的情形,是从犯。

值得注意的是,在起诉书之前,在去年10月,网上还曝光了一份惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。与此前起诉意见书不同的主要有三个方面:

1.关于认定的罪状。此前意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。而此次起诉书认定为三项罪状,没有涉嫌集资诈骗罪。

2.被公诉的人数。此前意见书提到了简某、邱某、邓某、方某等12人,而此次起诉只涉及简某和方某两人,不过在起诉书中也提到了将对邱某和张某另案处理。

3.关于投资人尚未收回资金以及借款人尚未偿还资金等方面,此前的意见书显示,涉及的在线总金融8.6986870101亿元未返还。而此次起诉书显示,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。并且,如果借款人尚未偿还的资金能够全部收回,可以覆盖投资人尚未收回的资金。

公开资料显示,e速贷创立于2010年9月,注册资金9250万元,平台预期年化收益率16.80%,累计投资人33.84万人,总成交金额达71亿元。此前还在上海股权托管交易中心股权报价系统(Q板)挂牌上市。

e速贷暴雷最早发生在去年5月,5月20日下午,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前“e速贷”涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月,网上曝出惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的最新通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

警方公告称,按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则,要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人,自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户,对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人,公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押;对在上述规定期限内拒不还款的贷款人,通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。

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《多起非法集资案新进展:e租宝下半年启动赔付 盛融老板被捕》 精选十

摘要: 5月12日消息,e速贷案近日又有新进展,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人...

5月12日消息,e速贷案近日又有新进展,网上披露出一份广东省惠州市人民检察院对e速贷的起诉书,起诉书显示,对被告人简某某和方某以非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪追究刑事责任。此外,起诉书还透露,e速贷案尚未收回的资金合计人民币9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.52亿元。

根据起诉书,2010年,被告人简某某以其本人及邱某某、张某某(均另案处理)的名义成立了惠州市速贷信息咨询有限公司,2013年9月23日更名为广东汇融投资股份有限公司(以下简称汇融公司),并先后招聘被告人方某为公司服务。汇融公司成立后,被告人简某某组织公司技术人员开发了以速贷网络借贷平台。并指使公司员工通过在互联网发布集资广告、在街上派发小广告、拉横幅等方式向社会不特定公众宣传投资其平台的借款标有丰厚的收益回报,并安排公司人员寻找借款人。

检方审查查明,简某某和方某触犯三项罪状。

1.涉嫌非法吸收公众存款。起诉书显示,2010年11月,e速贷上线运营,该平台面向社会不特定公众开放注册投资虚拟账号,制定一定金额的标发布在平台,供投资人购买。投资人在以注册的虚拟账号,将资金通过第三方支付平台在线充值到汇融公司的虚拟账号后,上述方式所吸收的资金均流入由简某某控制和支配的一简某某、张某某、郑某某个人名义所开银行账号。简某某还指使被告人方某利用邱某(另案处理)名义在e速贷网络平台开设的账户进行发标融资。

检方查明,截止2016年5月20日,被告人利用汇融公司的e速贷平台,累计吸收投资人资金合计人民币69.8805133375亿元,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。

被告人方某任职期间,e速贷借款人发标、投资人投标金额均为人民币46.3120398149亿元;此外,方希还利用其本人在e速贷平台注册个人账号面向不特定的2652人发借款标1190次,吸收投资人资金合计人民币2203.5123万元。

2.挪用资金罪。根据起诉书,2016年1月1日,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,私自决定挪用公司资金890万元,垫付其本人在e速贷的个人账户借款。截止2016年5月20日,简某某仍未归还汇融公司资金共计人民币374.2979036万元。

2013年5月至2014年12月期间,被告人简某某利用其担任汇融公司董事长的职务便利,多次私自决定挪用公司资金归其个人使用,截止2016年5月20日,仍未归还汇融公司资金人民币52.170615万元。

3.擅自发行股票罪。起诉书显示,2012年4月至2016年5月20日期间,被告人简某某未经国家主管部门批准,即通过e速贷平台股份交易系统累计向郑某某、孙某等259人次转让汇融公司股权。

检方认为,被告人简某某、方某无视国家法律,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第176条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究二被告刑事责任。被告人简某某利用职务便利,挪用数额巨大的公司资金归个人使用,超过三个月仍未归还。还未经国家有关主管部门批准,擅自向他人转让公司股票,其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第272条、第179条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用资金罪、擅自发行股票罪,追究其刑事责任。被告人简某某一人犯数罪,符合《中华人民共和国刑法》第69条规定之情形,应当数罪并罚。被告人方某在任职汇融公司期间,明知他人变相吸收吸收公众存款仍提供帮助,在共同犯罪中起到次要、辅助作用,符合《中华人民共和国刑法》第27条规定的情形,是从犯。

值得注意的是,在起诉书之前,在去年10月,网上还曝光了一份惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。与此前起诉意见书不同的主要有三个方面:

1.关于认定的罪状。此前意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。而此次起诉书认定为三项罪状,没有涉嫌集资诈骗罪。

2.被公诉的人数。此前意见书提到了简某、邱某、邓某、方某等12人,而此次起诉只涉及简某和方某两人,不过在起诉书中也提到了将对邱某和张某另案处理。

3.关于投资人尚未收回资金以及借款人尚未偿还资金等方面,此前的意见书显示,涉及的在线总金融8.6986870101亿元未返还。而此次起诉书显示,投资人尚未收回的资金合计人民币9.1590332152亿元,借款人尚未偿还的资金合计人民币9.5151244255亿元。并且,如果借款人尚未偿还的资金能够全部收回,可以覆盖投资人尚未收回的资金。

公开资料显示,e速贷创立于2010年9月,注册资金9250万元,平台预期年化收益率16.80%,累计投资人33.84万人,总成交金额达71亿元。此前还在上海股权托管交易中心股权报价系统(Q板)挂牌上市。

e速贷暴雷最早发生在去年5月,5月20日下午,有网友爆料称,广东P2P平台e速贷疑似违规,遭警方突击检查。据网友拍摄的视频显示,大批身着“特警”制服的警察聚集在e速贷公司前台。随后e速贷在其官微表示,此次为例行常规检查,调查工作结束会有一个正式公开的说明。

5月20日晚间,“平安鹅城”发消息称,“查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件(e速贷),目前惠城警方已将该公司工作人员依法带回审查,案件正在进一步审理之中。”

5月21日,e速贷在官方微信上发布消息称,截至当日凌晨,公司各部门大部分员工已陆续回到家中。

5月24日,e速贷在其官方微信发布公告称,13位高管仍在接受调查,配合调查时间多长仍未明确,正在尝试办理取保候审手续。不过,e速贷随后删除了公告。

5月25日,“平安鹅城”在其官方微博上发布通报,对此前“e速贷”涉嫌非法吸存案进行了说明。据通报透露,因涉嫌非法吸收公众存款罪,e速贷13名犯罪嫌疑人被刑拘,“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。

5月27日,e速贷在其网站公布了该平台的逾期黑名单。从现有公布的记录来看,从2010年到如今e速贷平台共有232笔逾期,最长逾期天数为1983天。

5月31日惠州警方通报了前述案件进展。通报称,5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

在这期间,有投资人以各种方式表示对平台的支持,并号召投资者群体团结,试图改变局面。据称还有三十多位投资人到公安局和信访部门提交了约800份请愿书,声称e速贷网站标的真实性达到99%以上。

6月24日,有投资人在论坛发帖称,P2P平台e速贷某投资者已于今日正式通过惠州市惠城区人民检察院网上控告系统对惠州市公安局惠城区分局提出控告。该投资者称,惠州市公安局惠城区分局涉嫌违反刑事诉讼法第115条、第3款之规定,涉嫌对与案件无关的财物采取查封措施。

8月3日,“平安鹅城”在其官方微信发布通报,提请惠州市人民检察院批准,对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,依法继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物,以最大限度地挽回受害人损失。

10月,网上曝出惠州市公安局惠城分局的起诉意见书。意见书显示,公安对e速贷CEO简慧星认定四大罪状,包括涉嫌非法吸收公众存款、涉嫌集资诈骗涉嫌挪用资金、涉嫌擅自发行股票。

10月16日,惠州公安分局在其微信公众号“平安鹅城”发布了关于e速贷案件的最新通报。通报称,9月23日,惠城区公安分局已将此前逮捕的简某星等13名犯罪嫌疑人依法移送惠城区人民检察院起诉。通报还指出,公安机关将进一步依法追查简某星及部分股东非法占有的财物,请有从“e速贷”平台及简某星等人借款的个人和单位,在2016年11月30日前到惠城区公安分局经侦大队登记,并依法限期还款,拒不登记并不还款的,公安机关将依法采取相应措施。

今年3月17日,惠州市公安局发布公告表示,为最大限度挽回e速贷投资人的经济损失,惠城区公安分局已监督广东汇融投资股份公司成立e速贷资产清理小组,现要求e速贷平台贷款人尽快返还债款。

警方公告称,按照依法最大限度保护投资人合法经济权益的原则,要求尚未返还“e速贷”平台贷款包括有抵押贷款和无抵押贷款的贷款人,自本公告发布之日起三个月内将所欠债款归还至指定帐户,对在上述规定期限内主动履约还清借款本息的贷款人,公安机关将督促广东汇融投资股份公司对抵押物及时解除抵押;对在上述规定期限内拒不还款的贷款人,通过法律途径依法依规追讨债务人所欠款项(所收回款项将依法返还投资人)。

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