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外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...

中金在线 2018-09-03 01:10:44
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证金交易

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  据中国证券网报道,国家外汇管理局总会计师孙天琦9月2日在第三届全球金融科技(北京)峰会上表示,在跨境金融服务的全球治理、促进各国市场开放、防范风险跨境传染方面,应联合监管打击违法金融机构,机构持牌后不能在中国开展外汇保证金交易。据他透露,正在讨论下一步如何联合检查以及联合处罚的具体事项,接下来可能移交警方、收紧牌照。

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《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐一:外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证金交易

【孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证金交易】国家外汇管理局总会计师孙天琦9月2日在第三届全球金融科技(北京)峰会上表示,在跨境金融服务的全球治理、促进各国市场开放、防范风险跨境传染方面,应联合监管打击违法金融机构,机构持牌后不能在中国开展外汇保证金交易。据他透露,正在讨论下一步如何联合检查以及联合处罚的具体事项,接下来可能移交警方、收紧牌照。(中国证券网)

国家外汇管理局总会计师孙天琦9月2日在第三届全球金融科技(北京)峰会上表示,在跨境金融服务的全球治理、促进各国市场开放、防范风险跨境传染方面,应联合监管打击违法金融机构,机构持牌后不能在中国开展外汇保证金交易。据他透露,正在讨论下一步如何联合检查以及联合处罚的具体事项,接下来可能移交警方、收紧牌照。

从国家外汇管理局实际经验看,跨境非法金融活动涉及两个方向,一个是从境外到境内,另一个是从境内到境外。

孙天琦具体解释说,从境外到境内,一是境外公司通过互联网平台跨境在我国提供外汇保证金交易,保证金交易在我国目前是禁止的;二是通过互联网平台在我国进行ICO交易;三是境内公司在境外设立一个公司,披着“洋皮”,通过互联网向国内提供金融服务。从境内到境外,包括一些境内机构通过互联网在境外开展现金贷交易。

孙天琦指出,从违法违规角度看可以分为两类。第一类是,这些机构获得母国金融牌照,但没有获得服务接受国的相关牌照;另一类是,非法交易平台通过互联网提供跨境金融服务的名义集资诈骗。

孙天琦在谈论金融科技跨境金融服务的全球治理时指出,应匹配监管能力,形成数字环境下全球监管标准,IMF、BIS等国际组织有必要主导推动形成全球最佳监管标准。应强调交易留痕。境内、境外穿透监管,加强对跨境资金流动的监测,推动监管信息共享、数据共享,推出数据跨境流动规则。

此外,他认为,要强化信息披露,加强金融基础设施建设。完善跨境金融服务的金融消费者、投资者保护体系,开展同行评估,防范国家发展竞赛带来过度创新和监管竞次。

他还指出,应联手出击,使非法金融服务在境内、境外、线上、线下无处遁形。服务接受国初期可以要求,外资向本国提供金融服务的,必须设立事业部存在。长期看,还需要提高跨境交付模式下,非商业存在模式下的监管体系和监管能力。

孙天琦直言,监管当局也要强调我国企业在境外的合规经营。应该提醒东南亚等境外监管当局注意风险隐患。据他介绍,有的在东南亚开展业务的现金贷资金来源于国内非法集资平台。

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外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证金交易

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  据中国证券网报道,国家外汇管理局总会计师孙天琦9月2日在第三届全球金融科技(北京)峰会上表示,在跨境金融服务的全球治理、促进各国市场开放、防范风险跨境传染方面,应联合监管打击违法金融机构,机构持牌后不能在中国开展外汇保证金交易。据他透露,正在讨论下一步如何联合检查以及联合处罚的具体事项,接下来可能移交警方、收紧牌照。

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《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐三:中国互金协会:防范非法互联网外汇按金交易风险

  中证网讯(记者 彭扬)31日,中国互联网金融协会发布关于防范非法互联网外汇按金交易风险的提示。提示表示,近期,发现一些机构通过互联网非法从事外汇按金(也称外汇保证金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易)活动,吸引一些客户参与投资交易,严重违反了国家现行金融法规,扰乱了金融秩序,并形成较大风险隐患。

  提示指出,为避免造成社会公众财产损失,特提示风险如下:一是目前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。

  二是根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准的机构进行外汇按金交易(无论以外币或人民币作保证金)的,也属违法行为。

  三是请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害,主动提高风险防范意识和能力,谨防因参与此类交易造成财产损失。

《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐四:虚假宣称可在线交易外汇 海南大宗商品交易中心两会员单位各被罚50...

南海网、南海网客户端海口7月14日消息(南海网记者姜飞)海南大宗商品交易中心有限责任公司(以下简称:海南大宗商品交易中心)货币兑换电子预约业务没有得到银行授权,更没有国家外汇管理局的备案,不具备外汇在线交易资质。然而,该公司多家会员单位宣称“交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请,同时拥有了代兑点·兑换点资质,获准开办在境内开展外汇兑换业务”、“可以提供24小时外汇在线交易服务”等内容。7月14日,南海网记者从海口市工商局了解到,海南大宗商品交易中心两家会员单位:海南汇邦外汇资讯有限公司和海南聚鑫鼎汇实业有限公司因上述违法行为分别被处罚50万元。

海南大宗商品交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局备案申请?假的!

2017年8月11日,海口市工商局收到省工商局广告监督管理处转办的海南大宗商品交易中心及其会员单位虚假宣传线索后立即进行调查。

查处过程中,执法人员发现海南大宗商品交易中心的会员单位海南汇邦外汇资讯有限公司(以下简称:海南汇邦)在其公司网站(www.hncec-yydh.com)上发布的广告内容违反了《广告法》。

为了查清事实,2017年10月26日,经上级批准海口市工商局对其进行立案调查。

经查,海南汇邦在其公司网站(www.hncec-yydh.com)上发布了内容为:2015年12月,交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请,同时拥有了代兑点·兑换点资质,获准开办在境内开展外汇兑换业务。根据网站宣传,交易中心外汇业务即为海南大宗商品交易中心货币兑换电子预约业务。

2017年12月18日,海口市工商局向国家外汇管理局海南分局发送了协助调查函,对方在复函中就海南大宗商品交易中心是否拥有了外汇代兑点·兑换点资质,是否获准在境内开展外汇兑换业务的问题明确:2014年12月3日,该分局对中国建设银行秀英支行授权海南大宗商品交易中心作为外币代兑机构进行了备案,外汇代兑机构办理的外币代兑业务品种仅限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票

今年3月7日,海口市工商局又向中国建设银行秀英支行发送了协助调查函,其复函中就海南大宗商品交易中心货币兑换电子预约业务是否通过中国建设银行秀英支行授权。对方复函中明确:“我行与海南大宗商品交易中心签订的《中国建设银行与外币代兑机构合作协议》未涉及货币兑换电子预约。”

综上证实,海南大宗商品交易中心的货币兑换电子预约业务即“外汇业务”既没有得到银行授权,更没有国家外汇管理局的备案,其发布的广告属于虚假广告。海口市工商局认为,海南汇邦发布的“2015年12月,交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请同时拥有了代兑点·兑换点资质,获准开办在境内开展外汇兑换业务”的广告为虚假广告。

今年1月17日至4月13日期间,海口市工商局执法人员多次拨打海南汇邦当事人联系电话,均无人接听,1月19日执法人员向其邮寄《询问通知书》,1月21日退回。1月23日,海口市工商局工作人员前去注册地址现场核查,亦无法与该公司取得联系。由于当事人无法联系。

今年5月5日,海口市工商向当事人公告送达《行政处罚听证告知书》,当事人在法定期限内未向本局提出陈述申辩及听证申请。目前,工商部门已责令海南汇邦当事人立即停止违法行为,并作出罚款人民币50万元的处罚。

海南聚鑫鼎汇实业有限公司可提供24小时外汇在线交易服务?假的!

除了海南汇邦之外,海南大宗商品交易中心会员单位海南聚鑫鼎汇实业有限公司同样因虚假宣传被处罚金50万元。

据了解,2017年9月12日,海口市工商局根据省工商局广告监督管理处转办的海南大宗商品交易中心及其会员单位虚假宣传线索调查过程中,发现海南大宗商品交易中心会员单位海南聚鑫鼎汇实业有限公司(以下简称:海南聚鑫鼎汇)在其公司网站(www.jxdh888.com)上发布的广告内容涉违法。

2017年10月26日,海口市工商局对海南聚鑫鼎汇公司进行立案调查。

经查,海南聚鑫鼎汇在其公司网站(www.jxdh888.com)上发布了内容为:“目前海南聚鑫鼎汇实业有限公司主推货币兑换,可以提供24小时外汇在线交易服务,主要的外汇品种分别是欧元、澳元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大等六大货币”的广告。

2017年12月,国家外汇管理局海南分局给海口市工商局复函中就“海南大宗商品交易中心是否拥有外汇代兑点·兑换点资质、是否获准在境内开展外汇兑换业务的问题答复:“2014年12月3日,国家外汇管理局海南分局对中国建设银行秀英支行授权海南省大宗商品交易中心作为外币代兑机构进行了备案,外币代兑机构办理的外币代兑业务品种仅限于可自由兑换贷币的现钞及旅行支票。”

今年3月7日,中国建设银行秀英支行向海口市工商局复函中就“外币代兑机构办理兑换货币的现钞及旅行支票是否允许客户或海南大宗商品交易中心通过‘24小时外汇在线交易方式’”操作答复:“我行与海南大宗商品交易中心签订的《中国建设银行与外币代兑机构合作协议》未涉及到此项授权。”

由此可知,银行授权的外币代兑机构办理的外币代兑业务品种仅限于自由兑换货币的现钞及旅行支票,并不包括外汇在线交易。海南聚鑫鼎汇发布“可以提供24小时外汇在线交易服务”的广告属于典型的虚假广告。

掌握上述证据后,今年1月15日至4月12日期间,工商执法人员多次拨打改公司联系电话显示均为空号,1月19日,海口工商局执法人员向该公司邮寄《询问通知书》被退回,执法人员前去注册地址现场核查仍然找不到当事人。

鉴于海南聚鑫鼎汇的违法行为,海口市工商局目前已经作出责令当事人立即停止违法行为,并处罚人民币50万元的决定。

《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐五:重拳打击外汇违规

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【来源:券商中国】罕见集中罚单!从银行到个人罚单高达48起!国有大行都在处罚之列。今日,国家外汇管理局集中通报了21起外汇违法违规案例,合计罚没约5442万元,这是今年以来外汇局第三次集中通报。上次是在7月下旬,外汇局一天之内通报了27起。也就是说,近一个月以来,外汇局对银行、企业及个人通报的违规案例高达48起。

外汇局对外汇违规的打击力度不断加强。数据显示,上半年外汇局共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

而在7月下旬,外汇局也在一天之内通报27起外汇违规案例,合计处罚金额高达1.03亿元,包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报中。

据了解,2018年以来,外汇局针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。

外汇局也在7月下旬表示,下一阶段将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,服务国家全面开放新格局;保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性.交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。

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《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐六:外汇局:加大外汇违法违规行为打击力度

  国家外汇局有关负责人日前表示,未来将加大打击虚假交易等外汇违法违规行为力度。

  违法行为多样

  转口贸易是重灾区

  上述负责人介绍,近年来,外汇违规案件数量处于上升通道,主要是加大了打击和处罚力度。在当前经济环境下,一些非法资金通过虚假交易来实现转移,对跨境收支产生冲击。

  外汇局数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元**币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。2017年全年查处外汇违规案件3160件,罚没款7.6亿元**币,同比分别增长58%和76%。

  从违规行为类型分析,转口贸易是主要方式,也成为外汇局重点打击对象。从公布的典型案例看,华夏银行上海分行违规办理转口贸易案,被处以罚款200万元**币,暂停对公售汇业务两年;交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案,被处以罚款600万元**币,暂停对公售汇业务三个月,并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

  上述负责人解释,转口贸易是虚构交易转移资金的重要通道。一般贸易既有资金流,又有货物流,虚构交易成本高,难度大,而转口贸易在境内只有资金流,货物流在境外,核实难度大。但假交易总会有破绽,一旦查实将受到严厉处罚。

  值得注意的是,除了违规逃汇案,非法结汇案也开始出现。比如,2013年8月至2016年6月,南京萨穆尔医疗器械有限公司构造虚假合同办理资本金汇入并结汇3460万美元

  对此,该负责人说:“不管国际收支是否是均衡状态,处罚一直是从均衡的角度处罚。外汇局非现场监测系统有定向、定期的指标分析,既有违规流入的指标,也有违规流出的指标。一旦符合条件,该指标就会提示,对违规行为的查处是一个连续过程。”

  向第三方支付机构敲响警钟

  在外汇局新近公布的27个违规典型案件通报中,有五个案例是关于第三方支付,其中包括支付宝、财付通等第三方支付巨头。事实上,这也是外汇局首次集中通报一批违规的第三方支付机构。

  “无论哪种主体,只要发生外汇收支,外汇局都能监测到是否存在异常收付,第三方支付机构也不例外。”该负责人警告称,2017年至今,外汇局组织了数轮针对第三方支付机构的检查,发现了不少问题。此前批准第三方支付机构从事跨境支付业务主要是为了鼓励多渠道支付,便利小额交易,满足等值五万美元以下小额交易、电子商务的需求。但作为新兴行业,其也有自身发展的冲动,会出现一些不规范的操作。“此次也是希望通过案例通报给行业一个警示,维护合法合规的市场秩序。”(下转A02版)

(原标题:外汇局:加大外汇违法违规行为打击力度 欺骗性、虚假构造交易是重点)

(责任编辑:DF309)

《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐七:注意!今起一大批外汇经纪商将大幅下调杠杆

  8月1日是欧洲零售外汇行业新规实施的日子,这也是欧洲证券与市场管理局(ESMA)设定的最后日期。从今天起,英国、塞浦路斯等欧盟国家经纪商,将外汇交易杠杆大幅下调。

  ESMA新规要求,针对零售客户,经纪商必须将主要货币对(直盘)杠杆从现有的200:1下调至30:1;将次要货币对(交叉盘)、主要指数及黄金交易杠杆下调至20:1;其他指数及大宗商品被下调至10:1;加密货币交易杠杆限制在2:1。

  不过,很多经纪商针对专业投资者(专业客户)并未作出类似的变更,依旧适用高杠杆规则。所谓“专业客户”是指在差价合约零售外汇领域符合一定条件或资质的个人及机构。

  预计ESMA新规将对CMC Markets、IG Group、SAXO Bank、Dukascopy、FXCM UK以及Gain Capitak等经纪商未来收入产生较大负面冲击。

  今年1月份,ESMA正式公布新MiFID II规定,ESMA主要变更了零售客户的外汇和差价合约交易规则,包括所提供的杠杆限制,以及每个账户上强平保证金比例等。

  在保证金方面,ESMA也做出了相应规定。一旦交易者账户中保证金比例占50%时,经纪商应避免账户中负余额的出现而进行强制平仓

  鉴于ESMA强制为客户提供负余额保护政策,不少流动性提供商(LP)也开始为经纪商提供负余额保护。这些新政策在一定程度上造成行业的不安。

  另外,经纪商不得以任何手段鼓励零售交易者交易,且必须向零售投资者推送满足新规要求的风险警示内容,包括亏损客户的所占比例。

  今年7月2日,ESMA正式禁止二元期权在欧盟国家市场开展业务。

(责任编辑:王治强 HF013)

《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐八:外汇局严查违规 维护汇市健康良性秩序

  7月24日,国家外汇局再次通报外汇违规案例,此次公布的27起违规案例中,4起涉及个人非法买卖外汇或分拆逃汇,13起涉及银行违规办理相关外汇业务,5起涉及第三方支付公司违反外汇管理规定,其余为企业违反外汇管理规定

  外汇局表示,2018年以来,外汇局在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时,维护外汇市场健康良性秩序,针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

  值得注意的是,本次公布的违规案例处罚力度较大。不少违规银行被处以百万以上罚款,并暂停相关外汇业务。其中,民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查,被处以罚没款2240万元,暂停对公售汇业务三个月。

  第三方支付机构违规行为也是此次处罚的重点。在此前外汇局公布的违规案例中较少出现第三方支付机构的身影。其中,智付电子支付有限公司因凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣,被处以罚款1530.8万元。支付宝也因超出核准范围办理跨境外汇支付业务,且国际收支申报错误而被罚60万元。

(责任编辑:DF380)

《外汇局总会计师孙天琦:正在讨论下一步怎么联合检查、处罚外汇保证...》 相关文章推荐九:海南两家公司涉嫌虚假宣传被调查 各领50万元罚单

一个说能提供货币兑换电子预约业务 一个说可以进行外汇在线交易服务

两家公司虚假宣传 各领50万元罚单

南国都市报7月13日讯(记者 林文泉)13日,记者从海口市工商局获悉,海南汇邦外汇资讯有限公司(以下简称汇邦外汇公司)在公司网站宣称可以进行货币兑换电子预约业务,海南聚鑫鼎汇实业有限公司(以下简称聚鑫鼎汇实业公司)在公司网站宣称可以进行外汇在线交易服务,广告内容均违反我国《广告法》,被海口市工商局认定为虚假广告,各被罚款50万元。

据了解,2017年8月份,海口市工商局收到海南省工商局广告监督管理处转办的海南大宗商品有限责任公司(以下简称海南大宗商品交易中心)及其会员单位虚假宣传线索,在查处过程中,发现海南大宗商品交易中心的会员单位汇邦外汇公司,在其公司网站上发布广告内容涉嫌违反《广告法》。为了查清事实,遂立案调查。

经查,汇邦外汇公司在其公司网站上发布内容为:“2015年12月,交易中心外汇业务通过了国家外汇管理局的备案申请,同时拥有了代兑点、兑换点资质,获准开办在境内开展外汇兑换业务。”根据网站宣传,宣传语中“交易中心外汇业务”即为“海南大宗商品交易中心货币兑换电子预约业务”。

2017年12月份,海口市工商局向国家外汇管理局海南分局发送了协助调查函,得知在2014年12月3日,该分局对中国建设银行秀英支行授权海南省大宗商品交易中心作为外币代兑机构进行了备案,外币代兑机构办理的外币代兑业务品种,仅限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票。

2018年3月7日,海口市工商局向中国建设银行秀英支行发送了协助调查函,得知该行与海南大宗商品交易中心签订的《中国建设银行与外币代兑机构合作协议》,未涉及货币兑换电子预约业务。

工商部门由此确定,海南大宗商品交易中心的货币兑换电子预约业务即“外汇业务”既没有中国建设银行秀英支行的授权,更没有国家外汇管理局的备案,其发布的广告属于我国《广告法》第二十八条第二款第(五)项所指的虚假广告。海口市工商局依法责令汇邦外汇公司立即停止违法行为,并罚款50万元。

另据了解,2017年9月份,海口市工商局收到海南省工商局广告监督管理处转办的海南大宗商品交易中心及其会员单位虚假宣传线索,在查处过程中,发现海南大宗商品交易中心的另一家会员单位聚鑫鼎汇实业公司,在其公司网站上发布广告内容,涉嫌违反我国《广告法》。为了查清事实,遂立案调查。

经查,聚鑫鼎汇实业公司在其公司网站上发布内容为:“目前海南聚鑫鼎汇实业有限公司主推货币兑换,可以提供24小时外汇在线交易服务,主要的外汇品种分别是欧元、澳元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大等六大货币”的广告。

2017年12月份,海口市工商局向国家外汇管理局海南分局发送了协助调查函,得知在2014年12月3日,国家外汇管理局海南分局对中国建设银行秀英支行授权海南省大宗商品交易中心作为外币代兑机构进行了备案,外币代兑机构办理的外币代兑业务品种,仅限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票。

2018年3月7日,海口市工商局向中国建设银行秀英支行发送了协助调查函,得知该行与海南大宗商品交易中心签订的《中国建设银行与外币代兑机构合作协议》,未涉及到“24小时外汇在线交易方式”授权。

工商部门由此认定,中国建设银行秀英支行授权的外币代兑机构办理的外币代兑业务品种,仅限于自由兑换货币的现钞及旅行支票,并不包括外汇在线交易,其发布“可以提供24小时外汇在线交易服务”的广告,属于我国《广告法》第二十八条第二款第(五)项所指的虚假广告。海口市工商局依法责令聚鑫鼎汇实业公司立即停止违法行为,并罚款50万元。

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