x
资讯 专栏 视频 平台 数据 评级 报告 返利 社区 登录
签到领奖励金

下载APP,首次签到领10元

纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  来源:人民币交易与研究

  纽约州总检办发布对部分主流数字货币交易所的调查报告。报告称,部分交易平台缺乏适当的投资者保护措施,容易变成大户操纵市场的工具。

图/Pixabay图/Pixabay

  纽约州总检察长办公室(OAG)昨日发布了名为《虚拟市场完整性动议》(Virtual markets integrity initiative)的报告,纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Gate.io和Kraken等三家数字货币交易平台涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜。报告称,部分交易平台缺乏适当的投资者保护措施,容易变成大户操纵市场的工具。

  这份报告始于今年4月份,纽约州总检察长办公室要求当地 13 家主流数字货币交易所配合调查,完成一份调查问卷并提交一些数据信息,以便监察部门了解这些交易所的运营及内部管理细节,预防和消除安全隐患。

  但在问卷发出后,币安、火币、Gate.io、Kraken4家交易所以不在纽约州开展业务为由(do not allow trading from New York),拒绝配合纽约州总检办的调查。

  事实上,如要在纽约州开展加密数字货币交易,必须获得由纽约州金融服务局颁发的 BitLicense 执照。上述四家交易所的确没有这张执照,但并不表示纽约州居民不能以各种方式在他们平台上交易。

  OAG调查了这四家交易所是否在纽约州范围内受理交易业务。基于调查结果,报告建议金融服务局调查币安、Gate.io以及Kraken违反纽约虚拟货币法规的事宜。

  纽约州金融服务局的负责人Maria Vullo表示,这份报告强调了强大的州**监管和消费者保护的重要性与价值,希望很快开始审议这份报告,以及纽约州总检察长的调查建议。此外,在这份报告结果出炉之际,美国司法部正在调查加密数字货币市场的黑箱操作行为。

  报告中针对但不限于被调查的9家交易所提出了三个主要的问题:

  第一个问题是交易平台各种不同的业务线以及交易中扮演的身份带来了潜在的利益冲突。交易所可以作为买卖平台、传统经销商、货币持有者甚至发行者等等。

  例如,交易所的员工经常在自己平台上进行交易,同时他们又很可能获得客户订单或即将上市的代币的信息。因此对其他的市场参与者并不公平。

  另一个例子是,平台在上线虚拟币是可能会受到回扣。最近的一份报告称,币安要求一个即将“上市”交易的新型虚拟代币发行方,用价值数百万美元的比特币来交换。

  第二个问题是交易平台尚未严令禁止滥用交易活动。交易平台缺乏有力的实时、历史市场监控能力,例如传统交易所中实时阻止可疑交易的模式;平台没有限制甚至监测“机器人”的自动算法交易。这导致平台很容易被大客户操纵,轻易地在散户不知情的情况下拉盘砸盘、操作币价等。

  值得注意的是,未参与调查的交易平台Kraken声称“市场操纵和滥用交易“对大多数虚拟币交易者不重要”,甚至称行业里“骗局很猖獗(scams are rampant)”。

  第三个问题是交易平台所管理的客户资金通常是不透明的。大部分交易所并无一致且透明的方法进行审计,这使得很难确定平台是否正确、足额保有投资者的硬币或法定货币,而不是挪用资金甚至跑路。此外,如果平台获得黑客攻击,****将被高度暴露,但虚拟货币损失没有一定的补偿机制。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:唐婧

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐一:纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营

  来源:人民币交易与研究

  纽约州总检办发布对部分主流数字货币交易所的调查报告。报告称,部分交易平台缺乏适当的投资者保护措施,容易变成大户操纵市场的工具。

图/Pixabay图/Pixabay

  纽约州总检察长办公室(OAG)昨日发布了名为《虚拟市场完整性动议》(Virtual markets integrity initiative)的报告,纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Gate.io和Kraken等三家数字货币交易平台涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜。报告称,部分交易平台缺乏适当的投资者保护措施,容易变成大户操纵市场的工具。

  这份报告始于今年4月份,纽约州总检察长办公室要求当地 13 家主流数字货币交易所配合调查,完成一份调查问卷并提交一些数据信息,以便监察部门了解这些交易所的运营及内部管理细节,预防和消除安全隐患。

  但在问卷发出后,币安、火币、Gate.io、Kraken4家交易所以不在纽约州开展业务为由(do not allow trading from New York),拒绝配合纽约州总检办的调查。

  事实上,如要在纽约州开展加密数字货币交易,必须获得由纽约州金融服务局颁发的 BitLicense 执照。上述四家交易所的确没有这张执照,但并不表示纽约州居民不能以各种方式在他们平台上交易。

  OAG调查了这四家交易所是否在纽约州范围内受理交易业务。基于调查结果,报告建议金融服务局调查币安、Gate.io以及Kraken违反纽约虚拟货币法规的事宜。

  纽约州金融服务局的负责人Maria Vullo表示,这份报告强调了强大的州**监管和消费者保护的重要性与价值,希望很快开始审议这份报告,以及纽约州总检察长的调查建议。此外,在这份报告结果出炉之际,美国司法部正在调查加密数字货币市场的黑箱操作行为。

  报告中针对但不限于被调查的9家交易所提出了三个主要的问题:

  第一个问题是交易平台各种不同的业务线以及交易中扮演的身份带来了潜在的利益冲突。交易所可以作为买卖平台、传统经销商、货币持有者甚至发行者等等。

  例如,交易所的员工经常在自己平台上进行交易,同时他们又很可能获得客户订单或即将上市的代币的信息。因此对其他的市场参与者并不公平。

  另一个例子是,平台在上线虚拟币是可能会受到回扣。最近的一份报告称,币安要求一个即将“上市”交易的新型虚拟代币发行方,用价值数百万美元的比特币来交换。

  第二个问题是交易平台尚未严令禁止滥用交易活动。交易平台缺乏有力的实时、历史市场监控能力,例如传统交易所中实时阻止可疑交易的模式;平台没有限制甚至监测“机器人”的自动算法交易。这导致平台很容易被大客户操纵,轻易地在散户不知情的情况下拉盘砸盘、操作币价等。

  值得注意的是,未参与调查的交易平台Kraken声称“市场操纵和滥用交易“对大多数虚拟币交易者不重要”,甚至称行业里“骗局很猖獗(scams are rampant)”。

  第三个问题是交易平台所管理的客户资金通常是不透明的。大部分交易所并无一致且透明的方法进行审计,这使得很难确定平台是否正确、足额保有投资者的硬币或法定货币,而不是挪用资金甚至跑路。此外,如果平台获得黑客攻击,****将被高度暴露,但虚拟货币损失没有一定的补偿机制。

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

责任编辑:唐婧

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐二:纽约州总检察长:币安等三家数字货币交易所或非法运营

  纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Kraken和Gate.io等三家数字货币交易平台,涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜。此前这三家平台都拒绝提供该州**要求提供的信息。

  在一篇名为《虚拟市场完整性动议》的报告中,纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Kraken和Gate.io等三家数字货币交易平台,涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜。此前这三家平台都拒绝提供该州**要求提供的信息。

  4月时,纽约州总检察长办公室开始要求13家主要的数字货币市场平台提供运营细节、内部控制,以及防止市场操纵和欺诈行为的安全措施。其中有9家平台配合调查,但包括币安和火币全球在内的4家平台,以不允许纽约州存在数字货币交易的理由拒绝参与调查。

  Underwood声明指出,纽约州居民理应在投资时享有透明度和问责权,不论是在纽交所等证券交易所还是在数字货币平台上。许多虚拟货币平台缺少足够的政策和流程来确保交易的公平、完整和安全。一系列数字货币交易所缺乏基本的消费者保护措施,也可能被市场操纵者利用。

  (持续更新中)

(责任编辑:王治强 HF013)

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐三:纽约州总检察长:币安等三家数字货币交易所或非法运营

日前,在一篇名为《虚拟市场完整性动议》的报告中,纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Kraken和Gate.io等三家数字货币交易平台涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜。此前这三家平台都拒绝提供该州**要求的信息。

4月时,纽约州总检察长办公室要求当地13家主流数字货币市场平台提供运营细节、内部控制,以及防止市场操纵和欺诈行为的安全措施。其中有9家平台配合调查,但币安和火币全球等4家机构以不在纽约州进行数字货币交易的理由拒绝参与调查。

针对4家不配合调查的平台,报告警告称,消费者需要了解这些平台可能上币时接收了物质回馈,消费者需要衡量是否会影响在这些平台交易数字货币的决定。例如最近的一份报告称,币安要求一个即将“上市”交易的新型虚拟代币发行方,用价值数百万美元的比特币来交换。

Underwood声明指出,一系列数字货币交易所缺乏基本的消费者保护措施,也可能被市场操纵者利用。纽约州居民理应在投资时享有透明度和问责权,不论是在纽交所等证券交易所还是在数字货币平台上。许多虚拟货币平台缺少足够的政策和流程来确保交易的公平、完整和安全。

纽约州金融服务局的负责人Maria Vullo表示,这份报告强调了强大的州**监管和消费者保护的重要性与价值,希望很快开始审议这份报告,以及纽约州总检察长的调查建议。

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐四:纳斯达克拟1.9亿美元收购Cinnober!难道是为上线数字货币交易做准备?

证券时报记者 吴家明

此前,为了争夺独角兽企业上市,美国多个交易所之间的竞争早已展开。这时,竞争的领域似乎还要扩展到数字货币交易。

据海外媒体报道,美国著名证券交易服务商纳斯达克宣布将收购瑞典的一家金融科技公司Cinnober,该公司专注于提供和数字货币相关的交易、实时清算技术。根据纳斯达克和Cinnober发布的声明,纳斯达克已向Cinnober的股东和权证持有人发出了公开现金要约,总要约合计1.9亿美元。

早在今年年初,市场就传出纳斯达克正在考虑上线数字货币期货的想法。有分析人士认为,通过此次收购,纳斯达克可以获得Cinnober的数字货币托管技术,为开展数字货币交易业务做铺垫。

数字货币交易所有多挣钱?据海外媒体统计,目前全球数字加密货币行业中有超过1.2万家交易所,前20家头部交易所已经将90%的利润收入囊中。根据国外财经网站Howmuch的统计,在今年的数字货币鼎盛时期,Upbit交易所每天就可以获得342万美元的收入。

看起来不多?但是我们将这个数字换算成年收入,你就能明白这到底是多少钱了:Upbit一年就有12.4亿美元收入。

只是,华尔街对数字货币业务的接受程度有多高?就在近日,美国证监会驳回了9支基于比特币的ETF基金的申请,再次挫败了基于这种波动剧烈的加密货币构建ETF产品的尝试。更有消息指出,纽约州总检察长Barbara Underwood建议纽约州金融服务局调查币安(Binance)、Kraken和Gate.io等三家数字货币交易平台,涉嫌在该州违反监管、违法运营的事宜,此前这三家平台都拒绝提供该州**要求提供的信息。

Barbara Underwood的声明指出,纽约州居民理应在投资时享有透明度和问责权,不论是在纽交所等证券交易所还是在数字货币平台上。许多虚拟货币平台缺少足够的政策和流程来确保交易的公平、完整和安全。一系列数字货币交易所缺乏基本的消费者保护措施,也可能被市场操纵者利用。

纳斯达克总裁兼首席执行官Adena Friedman表示,全球资本市场正快速发展,各行业的新市场都要求技术设施能够迅速进步、规模化,还希望获得促进市场诚信的工具。此次收购会增强纳斯达克作为全球市场基础设施运营商服务的能力,并将加速纳斯达克向新增长领域扩张的能力。

据悉,纳斯达克早在2015年就开始探索区块链技术的应用,并先后开发基于区块链技术的股权交易平台Linq、联合花旗推出区块链平台ChainCore,两项成果分别应用于私募股权交易,以及全球支付自动处理环节。

其实,不仅是数字货币交易引起争议,金融科技带来的创新也引起市场的讨论。普华永道近日发布的报告表示,2008年及以前的金融危机,均是由传统金融机构、传统的金融业务模式和金融风险因素导致;近十年来,网络安全、数据保护逐渐成为了金融行业的当务之急;放眼未来,掌握新兴技术的关键金融基础设施供应商或将成为金融行业新的系统性风险来源之一。

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐五:【链得得早报】今年数币交易所收入或达40亿美元;CME合作伙伴推出首个比特币现金期货

链得得早报. 2018年8月18日早7点

链得得Chain** 8月18日行情显示,综合得得指数与交易平台Binance报价:

投行NKB:谷歌已成为区块链技术第二大投资者

区块链领域投行NKB Group向媒体Cyptovest展示投资观察报告显示,虽然谷歌母公司Alphabet否认收购过任何一家区块链企业,但谷歌已经投资了多家该领域的公司,比如Gyft、Ripple、Blockchain、Buttercoin和Veem。

NKB指出,很多人认为谷歌计划在云主机业务中运用区块链。最近谷歌宣布与区块链企业软件供应平台BlockApps合作可能就暗示了这种打算。

NKB的高级IT顾问Miroslav Pikus认为,谷歌应用区块链技术的终极目标可能是打击广告诈骗,那是一个价值数十亿美元的问题,是广告客户的一大担忧,区块链能让线上广告生态系统更透明、更可信。

机构:今年数字货币交易所收入或达40亿美元,较去年翻倍

美国券商Sanford C. Bernstein & Co.新近报告认为,虽然今年加密数字货币交易价大跌,但数字货币交易所的营业收入却可能高达40亿美元,是去年收入的两倍。

上述报告估算的数字货币交易所收入仅来自交易收取的费用。报告称,去年一些全球最大数币交易所的交易费用为18亿美元,约为传统交易所收入的8%。在交易业务方面,全球只有普通股业务交易的费用超过数字货币。

报告指出,因为监管不明确和市场波动性,机构投资者担心进入数字货币现货市场,但华尔街对在美国大型数币交易所交易的风险持谨慎态度,拥有钱包供应商身份的Coinbase可能最终获得极大竞争优势,预计Coinbase目前独揽50%的数币交易收入。

报告预计,随着加密数字资产的类别和机构的需求增加,包括托管商和资产管理公司在内的传统金融机构将发现大量机遇。

CME合作伙伴推出首个比特币现金期货,受英国**监管

英国加密数字货币期货交易平台Crypto Facilites宣布,推出首个比特币现金(BCH)的美元计价期货合约,从当地时间8月17日本周五下午4点开始,正如加入该平台的交易产品行列。个人和机构都可以借此得到做多和做空比特币现金的机会。

链得得App编辑注意到,Crypto Facilites是受英国金融行为监管局(FCA)监管的平台,因此上述比特币现金期货也是接受英国**监管的产品。去年12月全球最大期货交易所、美国芝商所(CME)推出比特币期货时,Crypto Facilities是其合作伙伴。

Crypto Facilites此前已推出比特币(BTC)、瑞波币(XRP)、莱特币(LTC)和以太坊(ETH)四种数字货币的期货合约。

美国多州要求数币交易企业发行担保债券,加强保护投资者

据Cryptovest报道,美国至少已有五个州要求从事加密数字货币交易的企业发行担保债券,数币交易量与发债额相当,希望通过这种方式加强对投资者的保护,防范企业诈骗。这五个州是康涅狄格、新罕布什尔、纽约、北卡罗来纳和华盛顿。

上述州的担保债券价格在1万到25万美元之间,实际成本可以只有溢价的1%。除此之外,这些州还要求经营牌照,并对数字货币交易者提出更多的条件。有些州强制交易者必须用一家信托基金作为托管商,还有些要求数字货币交易所定期接受第三方的安全审查。

英监管机构:数币投资骗局增加,以“显赫”伦敦地址做烟雾弹

英国**监管机构金融行为监管局(FCA)17日正式发布有关加密数字货币投资骗局的警告,称最近几个月,收到国内消费者越来越多的数字货币投资诈骗报告,有些可能卷入了受监管的活动,有些活动不受监管,但都用的是类似的伎俩。

FCA披露,这类投资骗局常用名人的图片、粉饰网站或者盗用“显赫”的伦敦金融城地址,作为吸引投资者上钩的烟雾弹。诈骗公司操纵软件扭曲价格和投资回报,可能诱骗投资者购买实际上不存在的数字货币,会突然之间关闭投资者的账号,拒绝转款,或者要求投入更多资金才能转款。

链得得App快讯上周曾提及,本月上旬,FCA一周内两度针对数字货币“克隆公司”发出警告。所谓克隆公司是在英国金融行为监管局注册公司的幌子下进行商业活动的公司。FCA重申,所有在英国开展金融服务活动的企业和个人都必须得到FCA授权或者在FCA注册。

【得得小数据】委内瑞拉等三国比特币P2P市场单周交易量创新高

Coindance数据显示,过去一周,委内瑞拉、阿根廷和菲律宾的比特币点对点(P2P)市场交易量创各自最高水平。

一周内,委内瑞拉的比特币P2P交易量接近21万亿委内瑞拉本币玻利瓦尔,价值约8450万美元,创单周交易量最高纪录,当周交易比特币695个,按比特币数量,交易量为第二高水平。

一周来,阿根廷的比特币P2P交易量为606.1万阿根廷比索,约合20.4万美元。另一拉美国家多米尼加的比特币P2P交易量为607.5万多米尼加比索,接近12.2万美元,为第六个单周交易量。

菲律宾一周来比特币P2P交易量为3510万菲律宾比索,约合65.75万美元,单周交易金额创历史新高,交易比特币98个,创2016年5月以来最大交易量。

另外,坦桑尼亚比特币P2P市场一周交易量达到2.345亿坦桑尼亚先令,约合10.25万美元,为史上第二高单周交易量。

美国加州法官要求黑客以数字货币支付保释金

美国加州北区联邦检察官办公室日前公布,联邦助理法官Abraham Corley判定,如果缴纳等值75万美元的加密数字货币,一宗涉非法入侵公司网络盗窃案的黑客可以获得保释。

此后加州媒体Palo Alto Daily Post称,这可能是联邦法官首次允许用数字货币交保释金。

据上述联邦检察官办公室披露,FBI调查发现,拥有塞尔维亚和意大利双重国籍的黑客Martin Marsich今年3月非法侵入旧金山一家游戏公司的网络,攫取了用户可能用来购买游戏内道具的2.5万个账户,在黑市出售进入这些账户的途径,合计造成该公司损失约32.4万美元。

比特币期货连涨三日重上6400美元,本周涨逾1%终结两周连跌

美国时间8月17日,两大美国交易所的比特币期货主力合约连涨三日,重上6400美元,已连续十日收于7000美元下方,但本周累涨超过1%,终结了两周连跌,上周累跌逾13%。

全球最大期货交易所、美国芝商所(CME)比特币期货BTC 9月合约收涨逾1.17%,收报6480美元,16日收涨逾0.47%,收报6405美元,本周累涨约1.41%。

美国最大期权交易所Cboe比特币期货XBT 9月合约收涨逾1.37%,收报6472.5美元,16日收涨逾0.39%,收报6385美元,本周累涨约1.49%。

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐六:如何看待以美元为支撑的“稳定币”

本文来源于巴比特,原文标题《 如何看待以美元为支撑的“稳定币”

发布在 竞争币 0 176
近日,网上一篇标题为“纽约金融局批准GUSD发行,或是世界级金融灾难的开始”的公文广泛流传,引起很大震动。
文中写到“纽约金融服务部(NYDFS)同时批准了两种基于以太坊发行的稳定币,分别是 Gemini 公司发行的稳定币Gemini Dollar,与Paxos公司发行的稳定币Paxos Standard ,每个代币有 1 美元支撑,旨在提供法币的稳定性,以及加密货币的速度和无国界性质。关于USDT合法化之后对世界经济的影响,笔者与超过10位朋友交流,得到的回复都是美元数字化的问题是无解的,没有什么能够阻挡数字美元的脚步。” “美元数字化使得国家壁垒不再存在”,将给很多国家带来灭顶之灾。
此文的说法实在是骇人听闻!
实际上,在前期比特币、以太币等网络虚拟货币币值大幅波动,让越来越多的人意识到,它们其实难以发挥“价值尺度”的功能,难以成为真正的货币,不可能颠覆或取代法定货币,因此,又有人开始探索有法定货币或黄金做储备(支撑)的所谓数字“稳定币”。上文所提到的“Gusd”,实际上就是一种以美元做支撑的“稳定币”。
以美元做储备的所谓稳定币,首先需要有真实合法的美元,并要托管给权威机构,否则,美元不能得到严格监管,稳定币就无人敢接受!
有真实美元,并以美元做储备发行自己的货币,除了需要存管机构同意并签署协议外,其实际的流通使用还会受到货币当局的批准与监管。
美元是美国的主权货币,即使在美国,能否在美元之外再流通以美元储备支撑的其他货币,至少必须得到美联储的批准,而不是所谓的“纽约金融服务部”就能批准,“纽约金融服务部”最多只能作为这种货币的美元储备托管机构!这种“稳定币”能否得到美联储批准,能否在美国广泛流通,还是只能在一定的商圈范围内使用并得到严格控制,还存在极大的不确定性!
即使美国批准其流通,对社会公众而言,既然是以美元为支撑,为何不直接接受美元,而要接受美元支撑的其他货币哪?!美国对美元进行监管,就不会对其批准的“稳定币”进行监管吗?!
由此,所谓“纽约金融服务部同时审批通过两种稳定币的发行,无疑,数字美元朝着合规化的方向迈出一大步!批准前两家,就没理由拒绝后面三家;纽约州可以批准,德克萨斯州就也可以批准,所有州都可以批准;这些骁勇善战的民营公司打前锋,通过运营稳定币将其背后的美元带向世界每一个角落。美元数字化使得国家壁垒不再存在”,“纽约金融局批准GUSD发行,或是世界级金融灾难的开始”,以及《数字美元将摧毁多国金融系统》的说法,未免夸大其词!
发文时比特币价格 ¥42922.96
来源:永利点金(https://mp.weixin.qq.com/s/ByZEvHdDeoBBFtqHAp6Q6g)

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐七:炒股不如炒币?A股跌穿3000点,比特币5分钟大涨134亿

原标题:炒股不如炒币?A股跌穿3000点,比特币5分钟大涨134亿 文 | 李梓楠 编 | 鹿鸣 在A股跌破3000点,迎来黑色星期二之际,北京时间6月19日凌晨,比特币价格发生大涨,重回6700美元关口。这也让今日A股收盘之后,有不少股民感叹“炒股不如炒币”。 在过去的一周里,比特币价格始终在6400美元至6600美元的区间内徘徊。比特币币价小幅波动的情况一直持续到今日凌晨00:20,随后,比特币价格发生暴涨。据火币网行情显示,在6月19日00:19至01:49的一个半小时内,比特币价格上涨至6772美元(约合人民币43408.52元),市值增加45亿美元(约合人民币288.45亿元)。 市场外部不断传来的利好消息助推比特币重回6700美元关口。据韩媒6月18日消息称,目前韩国主要数字货币交易所正在升级内部控制系统及反洗钱系统。同日,数字币公司Square表示已获得纽约州的官方经营许可,该州居民可通过Square进行比特币交易。 近期,数字币市场一直笼罩在安全问题和市场监管的政策下。场外不断传来的利好消息在止住颓势的同时也为投资者打了一剂强心针。 5分钟内市值增长134亿 经历长达数周的动荡和下跌后,比特币市场迎来久违的牛市。 6月19日凌晨,比特币价格开始反弹。本轮上涨始于19日凌晨00:20分左右。据火币网行情显示,在6月19日00:19至01:49的一个半小时内,比特币价格上涨至6772美元(约合人民币43408.52元),市值增加45亿美元(约合人民币288.45亿元)。 值得注意的是,在这一个半小时里,比特币价格涨幅达4.29%,该涨幅创6月以来新高。更让人吃惊的是,在00:24至00:29分的5分钟里,比特币价格上涨1.21%,市值增加21亿美元(约合人民币134.61亿元)。 比特币的涨势对数字币市场行情产生积极影响。在6月18日至6月19日的24小时里,以太坊、比特现金等主流数字币价格均不同程度上涨。据火币网行情显示,在这24小时内以太坊涨幅超过4%,比特现金涨幅则高达4.87%。 比特币重回6700美元关口的消息给投资者打了一剂强心针。统计数据显示,在19日00:30至02:30的两小时里,比特币交易量超过2.6万枚,而此前的一周时间里,比特币每小时平均交易量仅3000枚。 交易量的增长也促进比特币市场的复苏。据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数较昨日同期上涨41.05点,涨幅达5.06%。行情复苏的同时,比特币全网算力也大幅增加。据BTC.com信息显示,目前比特币全网算力已经上涨至37.91EH/s。 交易所自愿合规,力度超银行 犯罪问题是数字币交易所难以抹去的痛点,由犯罪问题引发的监管政策一直影响着数字币市场敏感的神经。 近日,韩国**加强了针对数字币洗钱的监管。面对不断增加的监管压力,韩国交易所用行动做出正面回应。据韩媒6月19日消息称,韩国主要数字币交易所均表态愿意服从韩国**关于反洗钱的监管。 其中,部分交易所正在升级反洗钱和内部控制系统。Bithumb中断了对11个国家的服务并减少不实名制的账户的取款限额。Kakao支持的Upbit也采用了同样的措施以应对洗钱活动。同时,韩国23家交易所表示同意遵守韩国区块链协会制定的自律标准。据报道,该自律标准严格程度超过韩国银行的标准。 监管严格的美国同样也传来利好消息。6月18日,美国移动支付公司Square发布公告称其已获得纽约州的官方经营许可,该州居民可通过Square进行比特币交易。Square成为第9家获得纽约州金融服务局“比特币牌照”的公司。 财报显示,Square第一季度比特币服务收入营收达3410美元,成本为3390万美元。Square CEO杰克·多西透露,增加比特币买卖服务曾在公司内部引起极大争议,公司内部关系至今依旧紧张。但是杰西本人是科技圈内支持比特币合法交易的代表之一 。他曾公开表示希望比特币可以成为互联网的“原生”货币。

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐八:专家解读稳定币合法化 意义重大利好数字货币市场

  9月10日,纽约金融服务署(NYDFS)同时批准了Gemini和Paxos两家公司发行稳定币的申请,为首批受监管的稳定币,此举被业界解读为意义重大。

  对数字货币市场整体利好更是资产上链的第一步尝试

   BKFUND创始合伙人、Hashgard创始人许超逸对记者表示:

  传统金融机构进入数字货币的门槛在一定程度上降低,通过将法币兑换在为监管认可的数字美元,使得大量资本有机会流入市场,整体看来是利好。

  比原链CTO朗豫也表示:

  这意味着资产上链的第一步尝试,对数字货币市场影响挺大的。因为货币是经济系统的血液,流动性很好。把现实世界的其他资产当作器官的话,要先有新鲜的血液流进去才能新陈代谢。

  上海高级金融学院教授胡捷表示:

  除了有助于提升数字货币市场交易的效率,此举还具有正面的示范意义,它标志着用区块链转账的这套系统的理念,已经得到了**的认可。

  【一】稳定币开启角逐GUSD会否动摇USDT霸主地位?稳定币有什么价值?它是加密货币市场的一道闸口,对冲单点风险。

  以比特币、以太坊、EOS为代表的各类加密货币都经历过市值的剧烈波动,这也是外界诟病加密货币难以成为有效的交易和储值货币的原因之一。稳定币应运而生,正如其名,是一种价值稳定的加密货币。

   EO**IXIN CEO超级君对记者表示,稳定币是投资者进入加密货币市场的一道闸口,让风险厌恶型投资者有了俯冲标的。

  目前比特币、EOS以及其他区块链资产就像一个自由资产的大池子,很多投资者或经济体都想接入,但受限于各国政策等客观条条框框可能无法直接接入,于是产生稳定币作为一个第二层的闸口对接,闸口越多,那么流向水池子的水就越多,比特币等的价值就越大。以USDT为代表的稳定币,让风险厌恶型的投资者有了一个新的俯冲标的。稳定币的类型越多,也就对冲掉单点风险。

  相比较USDT,用户更倾向于使用受监管的GUSD吗?根据“一百亿研究所”的统计,目前,市面上的稳定币主要分为三类,一是与美元、黄金等中心化资产锚定,代表是USDT、DGD、TUSD;二是用N倍加密资产(比特股、以太币)抵押,代表是BitCNY、DAI,三是由算法控制货币价值的Seignorage Shares、Basis。

  近日由纽约金融服务署(NYDFS)批准的两个稳定币分别是Gemini Dollar和Paxos Standard,均基于以太坊区块链,并且和美元挂勾,也就是说属于第一种类型。

   Tether公司发行的USDT是这种稳定币的先行者,已经有了充分的实践和广泛的认可度。根据TokenInsight的数据显示,锚定与储备类的加密货币的总市值为30亿美元,单是USDT就占据了其中90%的份额,达到27亿美元的市值。但Tether作为中心化的美金托管人,可能出现与传统金融机构相同的问题。

  上海高级金融学院教授胡捷表示:

   USDT与美元1:1锚定,实际上是一种100%存款准备金的机制。但由于其信息不透明,让用户对它是否真的准备了与USDT数量对等的美元,是否存在超发,是否能够刚性兑付等问题表示怀疑。相比较而言,近日发行的两个稳定币,经纽约金融服务署(NYDFS)批准,由投资巨头道富银行(State Street)负责持有相关的美元账户,并且该银行属于美国国内银行,接受联邦存款保险公司(FDIC)等多个美国机构的监管,似乎解决了上述问题。

  此外,这两家公司还承诺配合美国当局对反洗钱的要求。胡捷表示:

  任何一个国家监管部门都有反洗钱的共识。如果美元兑换成虚拟币,理论上来讲其转账路径可以从此消失,脱离美元的发行体系,目前来看这两家公司应该会跟踪资金流向,并提供给当局。

  另一位受访者也表示:

  值得注意的是,合约中留了一个口子,可以配合监管对你的GUSD做处理,比如违法的资金或被没收、销毁、冻结。虽然现在还没有这样的功能,但这个逻辑是可以更新的。所以受监管的稳定币是把双刃剑,USDT更自由,GUSD有保障。

  【二】美元将再度扩张给其他国家外汇管制带来麻烦?为什么美国会率先迈出这一步呢?有何深意?

  事实上,纽约州对加密数字货币创新的态度一直非常激进,BitLicense就是纽约州金融服务部(NYSDFS)根据为公司设计的法规颁发的用于虚拟货币活动的营业执照。它们从13年开始调研,到15年合规化,Gemini和Paxos这两家公司也很早就拿到charter许可了。相较于BitLicense,‘limited-purpose trust’charter意味着除了贷款和存款业务不可以干,其他与银行一致。另外持有trust charter对资金要求更高,受到监管更严格。

  相关知情人表示:

  从纽约金融服务署9月10号发的审批文件可以看到,此举有两层含义,在金融科技领域鼓励创新和促进该领域负责任的增长。对于用户来讲有三点含义:一是保护消费者、保护投资人;二是反洗钱和合规;三是企业要有能力管理资产,保证安全。站在监管的角度,合规化举措的尝试既是为了起到保护的作用,也是为了防风险。

  通证研究公众号将纽约金融服务署(NYDFS)此举解读为这是数字美元朝着合规化的方向迈出一大步。

  批准前两家,就没理由拒绝后面三家;纽约州可以批准,德克萨斯州就也可以批准,所有州都可以批准;这些骁勇善战的民营公司打前锋,通过运营稳定币将其背后的美元带向世界每一个角落。

  知名财经专栏作家肖磊接受采访时也表示,如果美国不做这件事情,日本可能做,其他国家也可能做,美国不会放弃继续扩大美元影响力的机会。

  美国实际上是一个金融立国的国家,对全球任何新的金融形态都会有非常持续的敏感度,目前看,数字货币领域对法币的需求,实际上主要体现在稳定的计价方面,因为数字货币波动较大,只有用相对稳定的法币来计价,才能更好的做交易。从全球来看,如果美国不做这件事情,日本可能做,其他国家也可能做,这就会使得美元从数字货币的交易服务层面失去了一个继续扩大美元影响力的机会,这个美国是不会放弃的。再加上USDT的成功运行,也给很多金融机构提供了很大的推出类似稳定币的动力,商业领域的需求也会推动美国金融政策的变化。

  会否给其他国家外汇管制带来不便?BKFUND创始合伙人、Hashgard创始人许超逸表示,这意味着美元已经进行事实上的数字化、发行的民间化。

  纽约金融局批准GUSD的发行,其意义非常重大,代表着在有效的监管之下,美元已经进行事实上的数字化、发行民间化。这对于很多国家来说不啻于是一种金融灾难,试图通过外汇管制的方式控制汇率、控制资本外流的难度变得越来越大,老百姓会更多的通过数字货币交易所将自己的财富变为更加稳定的数字美元。

  对于外汇管制,胡捷有不同的看法,他认为美元稳定币的跨境支付的确有可能对其他国家造成困扰,但不会造成实质性的影响。

  美国本身没有这方面的担忧,美元跨境支付本身就是自由的,但当其他国家有限制的时候,就需要有配套的措施。反洗钱是现代金融体系里所有国家的共识。发行稳定币的公司很容易通过实名制、路径追踪、审批手续、查看限额的方式配合监管。

  但另一位不愿透露姓名的受访者表示这件事很敏感:

   GUSD会让那些本币不被信任的或者本币市场上处于弱势地位的国家用户通过交易所间接持有美元,绕开了传统金融机构的外汇管制。而且持有GUSD实际上要遵守美国的法律法规,对其他国家的资本和金融市场有潜在影响。尽管目前发行量只有10万美金,还不会造成太大实际影响,但已经释放出这样的信号了。

  【三】换汤不换药的稳定币并未实现虚拟数字货币的真正理想?锚定法币的合法稳定币和法定数字货币有什么联系?

  朗豫表示,合法稳定币是法定数字货币的小范围的尝试。

  合法稳定币现在只是一种合法**背书的企业准备金证明,和法定数字货币还没有联系,但如果以后**发稳定币就算是法定数字货币了。合法稳定币是法定数字货币的小范围的尝试。但就算未来法定数字货币发行了,稳定币仍然有价值,它可以在不同链上发行,比较自由。

  胡捷表示两者操作特性一致,只是法律本质不同,法定数字货币虽然是虚拟币的形态,但它其实还是美元,根本性差异在于支撑它们的交换体系不同。

  法定数字货币和以法币为锚定发行的虚拟货币,其操作特性虽然是一样的,在支付方面都更便捷。但这两者的法律本质不同,稳定币终归是另一种虚拟货币,而法定数字货币虽然是虚拟币的形态,但它其实还是美元,支撑它们的交换体系不同,这是根本性差异。

  未来是否会出现更多锚定各国法币、黄金,以及其他价值标的稳定币呢?采访了几位业内专家,他们一致表示“一定会出现的”。

  肖磊称,稳定币和数字法币彼此创造需求。

  因为稳定币可以创造投资者对数字货币新的需求,也可以让法币更多的计价数字货币,两边都创造了新的需求。

  胡捷也表示,稳定币类似于纸黄金。

  任何有价值的东西都有被交换,流转的需求,我们把这些东西通证化,对于其交换、流转和使用都是非常有益的。打个比方,这就像是纸黄金出现后,让黄金的买卖更便捷了,而现在有更好更新的技术出现了,就是区块链,本质上来讲,和以前用纸代表黄金是类似的。

  无论是稳定币还是法定数字货币,和比特币代表的加密数字货币本质不同。虽然前文一直在谈稳定币的优点,但必须要说明的是,稳定币和比特币是完全不同的两个物种,它们本质不同。

  上海高级金融学院教授胡捷解释到:

  无论是通过稳定币的方式发行,还是美联储自己在未来也许基于区块链技术发行的数字法币,它们和当前市面上已有的虚拟币的发行机制是不可混淆的。比特币信仰者谈取代法币时,最根本是想摆脱人为决定发行量的问题。现在法币体系的核心特征就是酌情发行货币数量。如果这一点得不到解决,无论是稳定币这种代理机制,还是各国央行正在研究的法定数字货币,其实是换汤不换药,法币体系没有任何实质性的改变,我没有看到哪个主流经济体会改变酌情发行的机制,它们仅仅只是在尝试改变法币的形态,从技术方面提升交易体验。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:fbc

《纽约州总检办:币安等三家数字货币交易所或非法运营》 相关文章推荐九:全球首个受监管稳定币!Gemini获纽约州批准发币

链得得(微信号:Chain**)9月12日讯,美国纽约州金融监管机构金融服务部(DFS)公布,已授权加密数字货币交易所及托管机构Gemini Trust和金融科技公司Paxos Trust,各自发行挂钩美元的加密数字货币、所谓“稳定币”,为此两家公司需要保证满足该州的反洗钱等监管标准,并履行化解风险的流程。

Gemini此后宣布,推出基于以太坊区块链的ERC20标准稳定币Gemini dollar(GUSD),与美元兑换价为1:1,它将成为全球首个受**监管的稳定币。从美东时间9月10日10点起,客户可将Gemini账户中的美元兑换为Gemini dollar,可将它们转出,准入指定的以太坊地址,其存入Gemini dollar后可自动兑换为美元。

Gemini的联合创始人兼CEO Tyler Winklevoss此后接受MarketWatch采访时表示,Gemini一年多以前就开始考虑推出稳定币,公司以打造未来货币为使命,Gemini dollar将是实现这一使命的部分举措,它是传统银行系统与加密经济缺失的一环。

链得得App编辑注意到,纽约州对加密数字货币经营设置的门槛很高,目前仅有七家公司获得该州虚拟货币经营牌照BitLicense。早在2015年,Gemini和Paxos就获得了纽约州的许可,作为有限用途托管公司在该州经营虚拟货币,但那并非BitLicense。

Gemini正与美国最大期权交易所Cboe合作,Cboe去年12月推出比特币期货合约,其合约价格要基于Gemini的比特币美元拍卖价格计算。

链得得App快讯曾提及,今年7月26日,美国证监会否决拒绝了Gemini 创始人、比特币亿万富翁Winklevoss兄弟提出的一只比特币ETF申请,强调比特币市场存在欺诈和价格操纵问题。至今还未有一只数币ETF获批。

阅读全文
温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
APP 广告图
网友评论
推荐阅读
  • 热 点
  • 行 业
  • 政 策
  • 平 台
  • 研究数据
  • 理 财
  • 互联网金融
                热帖排行
                1/1

                相关推荐:

                高额加密货币遭窃!数字货币交易所还安全吗? 币交所数字货币交易 币交所数字货币交易平台 币交所 数字货币交易平台 币交所-数字货币交易平台 币交所一数字货币交易平台 币交所 数字货币便捷交易平台 币交所数字货币交易平台下载 数字货币交易所交易量 币交所 - 数字货币便捷交易平台 日本高额数字货币遭窃 加密货币交易还安全吗? 高额加密货币遭窃 引发BTC下跌数字货币如何保证安全 币安数字货币 币安link数字货币 币安网上的数字货币 币安数字货币交易平台 日本一交易所高额加密货币遭窃 为数字货币有史以来最大案 湘交所数字货币交易平台 ceo数字货币交易所 的ceo币怎么样 比特币等数字货币交易所叫停