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为何比特币交易的手续费如此之高?

电子发烧友 2018-09-29 11:10:34
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《为何比特币交易的手续费如此之高?》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

比特币在过去一周的交易手续费可谓是极其高,本文将帮助读者澄清一些误解并帮助用户在设定正确的手续费时做出更加明智的决定。

一笔价值5美元的交易要被收取3美元手续费?

随着比特币最近已经表上4000以上高度,大量比特币新用户正在涌入,然而这些人并不是都了解比特币的工作原理。不过这也没什么关系,因为大多数人只是为了投资。但是如今越来越多的人对比特币网络手续费的高昂感到厌烦,尤其是对非常小的交易也是如此。 不同于同样收取交易手续费的传统金融机构,比特币手续费并完全不取决于你发送的资金的大小。价值5美元的比特币交易与价值5000美元的比特币交易所需要支付的手续费可能是相同的。手续费并不是以美元衡量的,甚至不是比特币数量。它们是通过”每字节数据多少聪(satoshis)“来衡量的。satoshis是比特币的最小单位:100,000,000satoshis=1BTC。 相反于你为发送的每一点比特币支付费用,实际上你是为你的交易在区块中所占的空间支付费用。平均交易大小为226字节,因此确认交易的时间取决于这笔交易带有的费用。

为何比特币交易的手续费如此之高?

但是Segwit承诺给我们带来低手续费了吗?

不幸的是,segwit对交易容量的影响在数周内或者甚至数月内都不会显现。唯一能够帮助提升容量的交易就是来自”segwit地址“的交易。segwit地址就是来自于一个支持segwit的钱包的地址。 目前几乎没有钱包已经支持segwit,所以segwit地址的数量非常少。 要看到segwit带来的真正效果,绝大多数普通交易都需要被转移到segwit地址,这将需要一些时间。当大多数这些币被转移时,每个区块将能够包含更多交易,所以交易手续费就会更低。 下面这个图表展示出segwit交易相对于普通交易所占的份额正在逐渐上升。 钱包开发商目前面临的另一个大问题就是创建一个合适的手续费估算算法。很多钱包都是基于使用来自著名的内存池(mempool)可视化网站的数据。然而,这些网站很多都无法很好地应对巨大的手续费波动。 即使当当交易手续费为40satoshis/字节并且交易确认时间在10分钟内时,一些网站推荐的手续费仍旧要比这高出近10倍。更好的软件将使一般用户设定更有竞争力的手续费,从而促进形成一个更加准确的手续费市场。

Bitcoin Cash的难度调整怎样影响比特币?

很多人都知道比特币在8月1日进行了一次硬分叉,创造出了一种叫做Bitcoin Cash的新币种。Bitcoin Cash开发者最担心的一个问题就是缺乏算力支持。如果只有一小部分算力被切换到Bitcoin Cash网络,那么这个网络就会停止,将会导致只有非常少的区块被创建。 Bitcoin Cash开发者的解决方案就是添加一种紧急难度调整机制(EDA)——当一段时间被挖出的区块数量太低时,这种机制将会立即调整到一种更低的挖矿难度。矿工希望挖掘最有利可图的链。 所以如果他们挖掘比特币一段时间,然后让EDA把难度降到非常低,在然后他们就可以切换到Bitcoin Chain链并以每10分钟2到3个区块的速度进行挖矿。一旦难度恢复到EDA之前的水平,他们然后在切换回比特币然后重复这个过程。 这些难度的波动正在使Bitcoin Cash网络的区块创建时间变得非常慢并且正在导致像比特币一样的交易积压。这就意味着每秒钟处理的交易数更少以及将交易存储到下一区块的成本更高。

我要如何找到正确的手续费?

目前有很多可用的手续费估算网站。最有名的就是bitcoinfees.21.co。然而,这个网站的估算算法并不准确,有时候甚至建议比实际需要的手续费高出5倍。最好的办法就是查看最新区块的最低手续费。 例如,你可以到Blockchain.info网站点击最新的区块。滚动到底部查看区块中的一些交易,因为交易费最低的交易通常在底部。查看这些交易的手续费,然后把你自己的手续费设定的稍微比这高一点。然后你的交易应该就会被包括到下一个区块。 很多钱包目前并不支持自定义手续费,这将花费用户大量手续费。我强力建议在内存池交易较多的时候等待一段时间,然后将你的币转移到能够自定义手续费的地址。你可以谷歌一下哪些钱包支持自定义手续费,目前Electrum和Bitcoin Core都支持自定义手续费。

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐一:为何比特币交易的手续费如此之高?

比特币在过去一周的交易手续费可谓是极其高,本文将帮助读者澄清一些误解并帮助用户在设定正确的手续费时做出更加明智的决定。

一笔价值5美元的交易要被收取3美元手续费?

随着比特币最近已经表上4000以上高度,大量比特币新用户正在涌入,然而这些人并不是都了解比特币的工作原理。不过这也没什么关系,因为大多数人只是为了投资。但是如今越来越多的人对比特币网络手续费的高昂感到厌烦,尤其是对非常小的交易也是如此。 不同于同样收取交易手续费的传统金融机构,比特币手续费并完全不取决于你发送的资金的大小。价值5美元的比特币交易与价值5000美元的比特币交易所需要支付的手续费可能是相同的。手续费并不是以美元衡量的,甚至不是比特币数量。它们是通过”每字节数据多少聪(satoshis)“来衡量的。satoshis是比特币的最小单位:100,000,000satoshis=1BTC。 相反于你为发送的每一点比特币支付费用,实际上你是为你的交易在区块中所占的空间支付费用。平均交易大小为226字节,因此确认交易的时间取决于这笔交易带有的费用。

为何比特币交易的手续费如此之高?

但是Segwit承诺给我们带来低手续费了吗?

不幸的是,segwit对交易容量的影响在数周内或者甚至数月内都不会显现。唯一能够帮助提升容量的交易就是来自”segwit地址“的交易。segwit地址就是来自于一个支持segwit的钱包的地址。 目前几乎没有钱包已经支持segwit,所以segwit地址的数量非常少。 要看到segwit带来的真正效果,绝大多数普通交易都需要被转移到segwit地址,这将需要一些时间。当大多数这些币被转移时,每个区块将能够包含更多交易,所以交易手续费就会更低。 下面这个图表展示出segwit交易相对于普通交易所占的份额正在逐渐上升。 钱包开发商目前面临的另一个大问题就是创建一个合适的手续费估算算法。很多钱包都是基于使用来自著名的内存池(mempool)可视化网站的数据。然而,这些网站很多都无法很好地应对巨大的手续费波动。 即使当当交易手续费为40satoshis/字节并且交易确认时间在10分钟内时,一些网站推荐的手续费仍旧要比这高出近10倍。更好的软件将使一般用户设定更有竞争力的手续费,从而促进形成一个更加准确的手续费市场。

Bitcoin Cash的难度调整怎样影响比特币?

很多人都知道比特币在8月1日进行了一次硬分叉,创造出了一种叫做Bitcoin Cash的新币种。Bitcoin Cash开发者最担心的一个问题就是缺乏算力支持。如果只有一小部分算力被切换到Bitcoin Cash网络,那么这个网络就会停止,将会导致只有非常少的区块被创建。 Bitcoin Cash开发者的解决方案就是添加一种紧急难度调整机制(EDA)——当一段时间被挖出的区块数量太低时,这种机制将会立即调整到一种更低的挖矿难度。矿工希望挖掘最有利可图的链。 所以如果他们挖掘比特币一段时间,然后让EDA把难度降到非常低,在然后他们就可以切换到Bitcoin Chain链并以每10分钟2到3个区块的速度进行挖矿。一旦难度恢复到EDA之前的水平,他们然后在切换回比特币然后重复这个过程。 这些难度的波动正在使Bitcoin Cash网络的区块创建时间变得非常慢并且正在导致像比特币一样的交易积压。这就意味着每秒钟处理的交易数更少以及将交易存储到下一区块的成本更高。

我要如何找到正确的手续费?

目前有很多可用的手续费估算网站。最有名的就是bitcoinfees.21.co。然而,这个网站的估算算法并不准确,有时候甚至建议比实际需要的手续费高出5倍。最好的办法就是查看最新区块的最低手续费。 例如,你可以到Blockchain.info网站点击最新的区块。滚动到底部查看区块中的一些交易,因为交易费最低的交易通常在底部。查看这些交易的手续费,然后把你自己的手续费设定的稍微比这高一点。然后你的交易应该就会被包括到下一个区块。 很多钱包目前并不支持自定义手续费,这将花费用户大量手续费。我强力建议在内存池交易较多的时候等待一段时间,然后将你的币转移到能够自定义手续费的地址。你可以谷歌一下哪些钱包支持自定义手续费,目前Electrum和Bitcoin Core都支持自定义手续费。

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐二:比特币手续费疯狂上涨的背后真相!安全问题大家真的要重视了

  2018年最火项目 电销机器人等你加盟   韩国Bithumb交易所被盗走近3200万的美金后,该交易所转移了比特币钱包中的比特币,以确定剩余资金的安全。然而,这一举措,却导致了比特币手续的疯狂上涨。   相关数据显示,现在每笔比特币手续费约为2.53美元,和前日一比,上涨了315%呢!为何比特币手续费会有如此数值呢?   具体原因,还是因为韩国Bithumb交易所清理热钱包所导致的。也可能是因为韩国Bithumb交易所的黑客攻击有关,他们在合并手续费上支付了100倍的费用,这便给整个网络带来了压力,大家的手续费就都这样了。   现在比特币会出现如此之高的手续费,可以确定的是,Bithumb交易所确实清理了他们的热钱包。   黑客盗走近3200万的美金,让Bithumbr损失了这么多的加密货币,所以Bithumb才清理了热钱包,以保证其他用户的资金安全,避免再次被黑客盗走。   就这个6月,韩国已经有两家交易所被黑客攻击了。此前被盗的Coinrail交易所规模较小,而Bithumb那是韩国最大的虚拟货币交易所呀,竟然也被盗了。   Bithumb日交易量目前排名全球第6位,韩国第一位。这次被盗的币种,暂时还不得知。   Bithumb说起来,也有点倒霉。月初刚被韩国当局排除了逃税嫌疑,被要求支付了2800万美元税款,而两周之后,又损失了3000多万美金。   再回到比特币手续费的话题上,从2017年12月--2018年2月,比特币手续费确实上升了不少,几本每笔交易50美金。   而2018年大部分时间段,比特币交易费一直是低于1美元。此外,现在也不常见的是,比特币每字节的下一个区块手续费是1聪/字节。   不过,目前来说,比特币手续费上涨应该只是暂时的,最多只会持续几天。   消息传出后,比特币的价格下跌了约200美元,这削弱了过去几天的大部分涨幅,比特币价格再次跌破了6700美元大关。

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐三:一首凉凉送给Winklevoss兄弟,比特币ETF何时拨开云雾见青天?

自7月以来,受比特币ETF预期推出的消息提振,BTC走出一波波澜壮阔的行情,价格在不到一个月内从5800点暴涨至最高接近8500点,涨幅达46%,创下近两个月的新高,市场情绪在压抑半年后被快速点燃。

但在7月27日,美国证券交易委员会(SEC)拒绝加密货币交易所Gemini创始人Winklevoss兄弟提出的比特币ETF申请,给基金落地蒙上了阴影。BTC价格应声回落,一天时间内从8200美元迅速向下击穿至7900美元。

事实上,Winklevoss兄弟早在2014年就有意推动比特币ETF上市。2017年3月10日,SEC经三年审查最终拒绝了Winklevoss兄弟的上市申请。但一个月后,SEC又出人意料地宣布同意重审。今年6月,Gemini还特意提交了一份拟议的规则变更申请,仍旧没有逃过被毙的命运。

Winklevoss兄弟的遭遇是众多比特币ETF项目的缩影。2014年来,各类机构一直试图推出比特币ETF,Winklevoss twins、Solid均为此做过努力,但四年内15份比特币ETF上市申请无一通过,上市之路一波三折。

那么问世间比特币ETF为何物,连连折戟沉沙却百折不挠直叫人生死相许?SEC又为何总是不解风情、棒打鸳鸯?Winklevoss兄弟已然凉凉,大众更为关注的CBOE是否能让比特币ETF拨开云雾见青天?

一、问世间比特币ETF为何物

1、比特币ETF简介

比特币ETF是一种创新型的金融衍生品,要想揭开其庐山真面目必须首先了解“ETF”。

ETF的英文全称是Exchange Traded Fund,翻译为“交易型开放式指数基金”。它是一种在证券交易所买卖的指数基金,代表一篮子证券的所有权。指数基金是按照某种指数构成的标准购买该指数包含的证券市场中全部或者部分证券,旨在达到与该指数同样收益水平的基金。而ETF是特殊的指数基金,主要包含股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF和货币型ETF等类型。

比特币是一种加密货币,而ETF是一种基金形式,两者看似风马牛不相及,怎能联手创造本周币圈最大热点?实际上比特币ETF不过是旧瓶装新酒。ETF作为一种指数基金,其构建核心在于有效跟踪目标指数的变化。如果能有效获取某一物品的价格指数,理论上就可以构建以该物品为基础资产的ETF。因此,所谓的比特币ETF其实是以某一市场中的比特币价格指数为目标指数而设立的交易型开放式指数基金。

不过不要因比特币是加密货币,就以为比特币ETF属于货币型ETF。比特币ETF属于商品型ETF,比特币所谓的货币属性目前尚未得到任何国家的法律确认,最多像黄金一般属于特殊商品。我常见的黄金ETF、白银ETF等贵金属ETF都属于商品型ETF。

和黄金ETF类似,比特币ETF采用信托模式组建。比特币ETF的投资者是信托的受益人,除此以外还有三个重要主体:发起人、受托人和保管人。发起人向投资者发售ETF的基金份额,受托人负责ETF的日常运作管理,保管人则是保管ETF的标的资产。ETF结构中基础资产交易所也是一个重要角色,为ETF提供目标指数与其他参数,例如计算基金净资产价值(Net Asset Value)和日内参考净值等。

ETF的交易往往涉及一级市场、二级市场和沟通主体——授权参与券商(Authorized Participants)。

ETF一级市场只进行申购和赎回交易,上述两项业务只有在交易所正常营业时间进行,且只能由授权参与券商实施。比特币ETF采用实物申购赎回规则,因此授权参与券商在进行比特币ETF申购时,先由管理人确定所需比特币数量,然后授权参与券商到比特币现货交易市场购买所需比特币,并将其交给保管人,最后保管人就会将相应价值的比特币ETF份额交给授权参与券商。赎回操作则是相反,管理人首先确定赎回比特币数量,然后令保管人将对应数额的比特币交付授权参与券商。接下来授权参与券商通常会到比特币市场上出售比特币换取现金。授权参与券商在实施申购和赎回时必须以最小申赎单位的整数倍进行交易,比特币ETF的最小申赎单位一般是10万份基金份额,因此比特币ETF的一级市场具有较高的资金门槛,中小投资者被排除在外。

而ETF的二级市场则是基金份额的转让市场,并按照基金份额的定价买卖。此时购买的数量不受限制,资金门槛大幅度降低,普通投资者和授权参与券商都能参与其中。

ETF的设计初衷是使得基金份额的定价与基础资产相一致,即单位比特币现货的价格≈单位基金净资产价值≈单位比特币ETF份额价格,这样既满足一级市场短时大额的融资需求,又发挥二级市场降低资金门槛、提升流动性的功效。那么如何才能让基金份额的价格与基础资产同涨同跌呢?答案是套利的价格发现作用。

如果出现价格波动,以比特币现货价格大于ETF基金份额价格为例,此时授权参与券商可以选择在二级市场买入基金份额,而在一级市场用基金份额赎回比特币现货并迅速变现赚得差价。在现货与基金份额供给不变的条件下,由于上述的套利操作,基金份额需求增加价格上升,现货需求下降价格下降,两者的价差逐步缩小,最终趋于相等,套利机会消失。

二、比特币ETF直叫人生死相许

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。比特币ETF推动者前仆后继地递交上市申请,归根结底是因为该品种不仅能为比特币投资者带来收益,还能让交易所等推动者满载而归。

与传统的比特币交易途径相比,比特币ETF是一种更为安全的交易方式。传统的比特币交易主要发生于大型交易平台,例如火币、Coinbase等,此时投资者会同时面临平台风险和自持风险。平台风险指交易平台虽然交易量较大,但由于平台安全性的维护只能依靠平台自律,缺乏外部监督,因此平台存储的比特币被盗时有发生;自持风险指传统比特币交易方式需要投资者自持比特币,部分投资者安全防范意识有限,也会面临被盗风险。由于交易平台的匿名性与不可逆性,比特币一旦被盗投资者就陷入无法找回的尴尬境地。而比特币ETF本身不需要投资者自持比特币,交易平台因签订共享监管协议而受到双重监管,平台风险和自持风险均大幅度降低。

比特币ETF上市申请若能得以通过,说明比特币已获主流金融界认可,将提振公众对比特币的发展信心,吸引更多的资金流量。比特币作为新兴事物,尽管近年来势头很盛,但部分投资者或是对其未来发展心存疑虑,或是因其价格波动较大、惧怕风险不敢入场。若SEC同意比特币ETF的上市申请,基于SEC历年来在证券监管和投资者保护上积累的巨大权威性,势必为比特币的发展前景带来强大的“背书”效应,公众对于比特币的看法也会有所改观。同时如前所述,比特币ETF是一种更为安全和便捷的交易方式,将不断吸引新的投资者参与到其交易之中。随着新资金的注入,比特币的价格必然上扬,进一步刺激新的投资者加入,形成良性循环,整个产业将更为兴旺发达。

比特币ETF除对投资者和比特币产业大有裨益之外,还能助长推动者财富。比特币ETF的推动者往往是交易所或是其他能够支持大额交易的平台,类似机构往往会囤积大量比特币,成为市场中的“巨鲸”,交易所的操纵疑云、被盗风险都从侧面提供了证据。一旦比特币ETF带动比特币价格上扬,推动者的存量比特币得以增值,新入场的投资者还会奉上一笔可观的手续费。如此一想,推动者自然会不遗余力申请上市,与比特币ETF生死相许。

三、SEC缘何不解风情、棒打鸳鸯

既然比特币ETF的上市几乎会让所有利益相关方从中获利,那么SEC为何还不解风情、棒打鸳鸯,否定其上市申请呢?在否定的决定书中,SEC多点论证为何拒绝比特币ETF上市,但归根结底只有一条,那就是比特币ETF可能会受到欺诈或市场操纵的影响。

按照交易所规则,比特币ETF属于商品型信托,SEC总结了判断商品型信托是否应被批准的两个条件:一是市场条件,即基础商品的交易市场应当是完善的(well-established)、重要的(significant)、受监管的(regulated);二是监管条件,即交易所和市场达成共享监管协议(surveillance-sharingagreements)。

SEC的市场条件要求比特币交易市场已经建立了一套成熟完善的治理机制,并且当地**对该市场有着严格有效的监管措施,但是主要的比特币现货交易市场和交易所都未满足该要求。首先从全球比特币现货交易市场来看,比特币最主要的交易市场并不在美国,而在中国、日本和欧洲,但上述交易市场并未受到当地**的有效监管,欺诈和市场操纵行为时有发生;其次,从美国国内来看,虽然根据法律规定美国商品期货委员会拥有对比特币现货交易市场的监管权,但该权力难以落实,因为法律并未强制要求交易市场向美国商品期货委员会登记。美国商品期货委员会难以知晓交易市场的准确数量,有效监管也就无从谈起。

SEC的监管条件要求交易所参与到比特币交易市场的内部监管中,但在主要的交易市场中交易所因尚未加入共享监管组织而不满足该监管条件。并且由于交易场所大多游离于美国管辖权之外,交易所实施监管的难度较大。

基于商品型信托的市场条件与监管条件均未满足,叠加对比特币价格波动过大、流动性不足的担忧,SEC屡次拒绝比特币ETF上市申请情有可原。

四、CBOE能否拨开云雾见青天

Winklevoss兄弟凉凉后,人们不禁将目光投向了另一个重量级申请主体——芝加哥期权交易所(CBOE)。

1、半年之内两度申请

自2017年12月10日正式推出比特币期货以来,CBOE尝试进一步拓展其加密货币业务,2017年12月15日至12月19日间向SEC提交了6份追踪比特币期货的ETF发行申请,但最终未能如愿。

今年的6月20日,CBOE再次提交申请,要求上线和交易由Vaneck Solidx Bitcoin Trust背书、追踪MVBTCO指数的比特币份额。在该申请寻求反馈后的三周内,已有超90名公众提交了意见,该数量10倍于其他比特币ETF的申请项目。可见CBOE半年内两度申请让公众看到了比特币ETF的落地希望,引发广泛关注。

据ZeroHedge 7月23日晚间消息,来自SEC和CFTC的两位消息人士均表示比特币ETF和其他加密货币ETF产品的批准“近乎确定”。SEC消息人士表示期待这一利好消息9月**,CFTC消息人士表示目前来看,比特币ETF的获准概率为90%,加密货币市场波动趋缓,全球范围内监管问题下降。但也有部分观点认为比特币ETF不会轻易落地,例如币策首席分析师肖磊认为比特币ETF的获准概率为50%。

3、CBOE份量几何

其实获准概率究竟是50%还是90%根本无从考证,能够把握的只有CBOE的申请优势以及申请环境的相关变化。

CBOE此次申请的比特币ETF将追踪MVBTCO指数,该指数每15秒计算比特币日内价格,包括截至美国东部时间下午4点的收盘价。SEC发布声明称MVBTCO中的比特币场外交易平台均为美国实体,信誉良好,符合AML(反洗钱)和KYC(了解你的客户)有关交易对手的监管要求。平台中还不乏由SEC和美国金融业监管局(FINRA)监管的实体,即已注册的经纪自营商及其附属公司。

在存储及安全方面,该比特币ETF(信托)所持有的比特币将使用“多重签名冷钱包”进行存储,且为了应对备份和灾难恢复问题,该信托将在美国各地设有冷钱包备份。与此同时该信托还会持续购买由多家保险公司承保的全面保险。该保单主险的初始保额为2500万美元,超额赔偿责任为1亿美元,可根据该信托持有的比特币价值增加保额。如此一来,该信托持有的每一美元比特币都有等额的保险。

此外与半年前相比,SEC批准商品型信托的市场条件与监管条件均有所改观。市场条件方面,各国对于加密货币的立法持续推进,已有俄罗斯(4月30日)、加拿大(6月12日)、韩国(7月11日)等国家陆续通过相关法律或草案,SEC与CFTC的消息人士均表示比特币ETF的批准或将与SEC和CFTC的第一套加密货币法规同时公布;监管条件方面,CBOE已加入共享监管组织且在美国管辖权内,监管难度大幅下降。

4、疑难杂症顽固依旧

之所以无人预测CBOE的比特币ETF申请100%通过,是因为就连CBOE这样的权威机构也无法解决部分外部因素与比特币的固有局限。

首先SEC最为关注加密货币市场中的欺诈和市场操纵行为,尽管各国加密货币的立法速度加快,但相关法案能否有效遏制市场中的欺诈和市场操纵行为仍需检验,各国**尚未制定阻止上述两类行为的日程表。

其次,比特币的固有局限导致其未来发展存在隐忧。比特币作为基于区块链技术而诞生的第一代加密货币,面临一旦被盗而申诉无门的困境。比特币所有权由公开地址与密钥确定。虽然比特币的交易行为均存在记录且不可篡改,但并不代表密钥不会被窃取,盗窃者窃取密钥后可利用密钥将比特币转让。比特币具有匿名性,仅通过交易记录无法确定交易对手的具体身份,且盗窃者可以通过多重转让增加被盗窃者的搜寻成本,或通过“比特币—现金—比特币”的方式进行洗白,因此比特币在失窃后基本没有找回的可能性。

五、有情人会终成眷属

不论目前比特币ETF的获准概率是50%还是90%,由于其带来保护投资者安全、吸引增量资金与助长推动者财富的诸多效益,有情人会终成眷属,上市只是时间问题。相信随着比特币ETF落地渐进,新资金的不断涌入会给予币 种价格更高支撑,带动加密货币产业的又一轮繁荣!

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐四:揭秘虚拟币平台圈钱套路:哄抬币价 高位卖接盘者

上线不到一个月,86bex关闭提币通道;运营不到一周,Cattleex宣布破产……数字货币交易平台持续爆雷,不过以FCoin为代表的平台币却依旧火爆,这是为何?平台币又是什么?

其实,平台币圈钱套路无外乎两种,一种是以一定的噱头,比如持有平台币必然会挣钱,吸引用户将手中有价值的BTC等数字货币交换成没有价值的平台币,相当于用自己的鸡毛换了别人家的鸡;另一种是通过用户在平台交易时收取手续费,并以手续费会以平台币进行分红返还的承诺来寻找最终的高价接盘侠。

那么,庄家刷量,最终的接盘侠是谁?“交易即挖矿”、“持币分红”到底是什么模式?《每日经济新闻》记者通过一名以平台币进行圈钱的操作者了解到,他们利用预发机制将一部分平台币分给“自己人”,大量刷单的同时,还能以系统内的支付猫腻来骗钱,等到平台币的价格被刷上来,最终接盘者只有两种命运,手握一文不值的平台币,或者等来平台跑路的消息。

“交易即挖矿”背后的刷量游戏

不论是在自家平台建立的微信群,还是在各大贴吧论坛币圈人士聚居地,平台币操作者之一陈阳从来不会说他们的平台币是ICO或者IFO项目,他们内部人统一了口径,对外一致声称“我们会上交易所,但是在此之前要有大量投资者进入”。

作为平台的初始进入者之一,早在刚开始进行平台币推广之前,陈阳就知道,平台币的一部分会以“交易即挖矿”的方式逐步回馈给交易用户,用户交易会产生手续费,但是手续费会在第二天以平台币的方式返还给交易用户。而剩下的部分,则是以预挖的形式给予相关伙伴持有,虽然并没有锁定,但是其流通是以“交易即挖矿”的方式解锁。

以FCoin为例,51%比例的平台币FT可以自由交易,而手续费会在次日以FT的形式返还。49%比例的FT以预发方式被基金、团队、合作伙伴及私募投资者持有,并随着交易的进行而逐步解锁。

这就意味着,部分用户进行交易,不仅能在第二天再得到作为手续费返还的平台币,还可以解锁预发的平台币,实现了双倍流通量。而利用这种交易才会进行相应解锁的机制,会使得各方铆足了劲进行推广。

“持币分红”则意味着,用户手中持有多少平台币,就能获得相应的手续费分红。

作为类似陈阳的先入局者以及预发行时就已经获得平台币的人,会以极低的价格获得没有价值的平台币,通过后期在交易平台的刷量行为营造出一种平台币很火爆,价格一日千里的现象,比如FCoin,在上线后短短十几天,交易量就超过了OKEx、币安、火币等六家交易所之和,其平台币FT价格也从开盘价的0.1元左右涨了几十上百倍。

这种交易模式能够使平台币早入局者挣得盆满钵满,这也是为什么陈阳等人竭尽全力进行平台币的推广,甚至以“拉人头、发展线下”的传销模式进行炒币。而后入场的人,则是被定位为高价接盘者。

于是,也就有了陈阳等混迹在各大群内推广注册链接,用各种形式的反馈来引诱投资者进入平台币的交易,并在群内制造出一种平台币极其火爆的氛围。

在《每日经济新闻》记者问及其是否是IFO时,陈阳赶忙否定,并表示,IFO是用一些主流数字货币换自己平台的币,我们这个不属于IFO。

陈阳所在交易平台确实不是利用主流数字货币兑换平台币。但实际上,其平台币相对于IFO更加没有价值,就连其交易平台也是属于非法平台,而被其高昂回报率吸引的投资者将会一步步掉进所谓平台币的陷阱中。

陈阳坚信其平台币会涨起来,也向投资者释放出这个信号,而群内买卖平台币的“炒币者”也在不遗余力地吹嘘,总之平台币绝对会涨起来,机不可失。然而,在你“上车”的过程中,也有一些套路在里面,让平台币在完成圈钱套路整个流程时,还能额外骗点外快。

支付漏洞易致钱币两空

陈阳所在平台的知名度并不如FCoin,毕竟FCoin创始人张健自带IP效应,但不论是已经进场的投资者还是制造了这种虚假繁荣的陈阳等内部人士,都对平台币的未来抱有不切实际的幻想。

他们从早到晚在群里刷消息出售或者购买平台币,然而《每日经济新闻》记者通过注册、参与交易,发现其中的陷阱不止一处。除了通过类似上述“交易即挖矿”的发行、交易机制吸引高价接盘者之外,陈阳等人还会利用支付漏洞骗取投资者钱财,而王小就是受骗人之一。

几天前,已经“上车”的王小在群内收购平台币,价格为6元/枚,在喊了一会儿后,有人联系到王小,说是要出售平台币。王小通过和出售者私聊,确定了交易的数量。接下来,王小会在平台上挂买单,而出售者的平台界面上将会显示售卖。

支付行为并不是像在淘宝内购买物品一样,可以直接支付,而是要在出售和购买匹配后,根据买方和卖方事先在平台填写的姓名、手机号、 支付宝账号等信息,通过 支付宝或者微信进行转账,然后将转账成功的消息截图,并上传至平台系统内,此时由平台客服人员进行确认,完成交易。

在王小转过钱之后,出售者却直接取消了订单,导致王小直接损失了购买款。王小在群内说了这一事情,很多人出来发言,让他联系客服。而交易平台的客服联系方式均为微信号或者QQ号,联系电话和公司地址是没有的,只能通过线上的这两种方式进行联系。

而在群内喊话购买,也会遭遇被“放鸽子”的情况,陈阳在群内喊话收购平台币时,有人和他联系出售,在谈好了价格和数量之后,陈阳突然以“在交易平台捡了漏,买到了几个便宜的平台币”在群内大肆宣扬,而之前说要出售平台币的人却没有再出现。

此外,群内禁止议价、高于平台价格3倍的交易不被管理者支持,否则会被封号,这种行为营造出一种对于平台币有很严格管理机制的错觉。但是,不论是收币还是出售者,都是那么几个人。

等到平台币的交易量达到一定的规模,其价格也相应被内部人员以这种方式炒高,后来者必然会以更高的价格收购。而到那时,以预发型获得平台币的人,会将手中毫无价值的平台币出售,以收割韭菜。而在此之前,交易平台也用大量毫无价值的平台币获得有价值的比特币等数字货币。

而接盘者面临的最终结局,既可能是类似86bex和Cattleex等平台跑路的情况,也可能是高价收来的平台币由于没有足够的后续接盘资金进行炒币,而遭遇无止境的下跌。

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每经记者 向江林 实习记者 潘婷 每经编辑 姚祥云

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上线不到一个月,86bex关闭提币通道;运营不到一周,Cattleex宣布破产……数字货币交易平台持续爆雷,不过以FCoin为代表的平台币却依旧火爆,这是为何?平台币又是什么?

其实,平台币圈钱套路无外乎两种,一种是以一定的噱头,比如持有平台币必然会挣钱,吸引用户将手中有价值的BTC等数字货币交换成没有价值的平台币,相当于用自己的鸡毛换了别人家的鸡;另一种是通过用户在平台交易时收取手续费,并以手续费会以平台币进行分红返还的承诺来寻找最终的高价接盘侠。

那么,庄家刷量,最终的接盘侠是谁?“交易即挖矿”、“持币分红”到底是什么模式?《每日经济新闻》记者通过一名以平台币进行圈钱的操作者了解到,他们利用预发机制将一部分平台币分给“自己人”,大量刷单的同时,还能以系统内的支付猫腻来骗钱,等到平台币的价格被刷上来,最终接盘者只有两种命运,手握一文不值的平台币,或者等来平台跑路的消息。

“交易即挖矿”背后的刷量游戏

不论是在自家平台建立的微信群,还是在各大贴吧论坛币圈人士聚居地,平台币操作者之一陈阳从来不会说他们的平台币是ICO或者IFO项目,他们内部人统一了口径,对外一致声称“我们会上交易所,但是在此之前要有大量投资者进入”。

作为平台的初始进入者之一,早在刚开始进行平台币推广之前,陈阳就知道,平台币的一部分会以“交易即挖矿”的方式逐步回馈给交易用户,用户交易会产生手续费,但是手续费会在第二天以平台币的方式返还给交易用户。而剩下的部分,则是以预挖的形式给予相关伙伴持有,虽然并没有锁定,但是其流通是以“交易即挖矿”的方式解锁。

以FCoin为例,51%比例的平台币FT可以自由交易,而手续费会在次日以FT的形式返还。49%比例的FT以预发方式被基金、团队、合作伙伴及私募投资者持有,并随着交易的进行而逐步解锁。

这就意味着,部分用户进行交易,不仅能在第二天再得到作为手续费返还的平台币,还可以解锁预发的平台币,实现了双倍流通量。而利用这种交易才会进行相应解锁的机制,会使得各方铆足了劲进行推广。

“持币分红”则意味着,用户手中持有多少平台币,就能获得相应的手续费分红。

作为类似陈阳的先入局者以及预发行时就已经获得平台币的人,会以极低的价格获得没有价值的平台币,通过后期在交易平台的刷量行为营造出一种平台币很火爆,价格一日千里的现象,比如FCoin,在上线后短短十几天,交易量就超过了OKEx、币安、火币等六家交易所之和,其平台币FT价格也从开盘价的0.1元左右涨了几十上百倍。

这种交易模式能够使平台币早入局者挣得盆满钵满,这也是为什么陈阳等人竭尽全力进行平台币的推广,甚至以“拉人头、发展线下”的传销模式进行炒币。而后入场的人,则是被定位为高价接盘者。

于是,也就有了陈阳等混迹在各大群内推广注册链接,用各种形式的反馈来引诱投资者进入平台币的交易,并在群内制造出一种平台币极其火爆的氛围。

在《每日经济新闻》记者问及其是否是IFO时,陈阳赶忙否定,并表示,IFO是用一些主流数字货币换自己平台的币,我们这个不属于IFO。

陈阳所在交易平台确实不是利用主流数字货币兑换平台币。但实际上,其平台币相对于IFO更加没有价值,就连其交易平台也是属于非法平台,而被其高昂回报率吸引的投资者将会一步步掉进所谓平台币的陷阱中。

陈阳坚信其平台币会涨起来,也向投资者释放出这个信号,而群内买卖平台币的“炒币者”也在不遗余力地吹嘘,总之平台币绝对会涨起来,机不可失。然而,在你“上车”的过程中,也有一些套路在里面,让平台币在完成圈钱套路整个流程时,还能额外骗点外快。

支付漏洞易致钱币两空

陈阳所在平台的知名度并不如FCoin,毕竟FCoin创始人张健自带IP效应,但不论是已经进场的投资者还是制造了这种虚假繁荣的陈阳等内部人士,都对平台币的未来抱有不切实际的幻想。

他们从早到晚在群里刷消息出售或者购买平台币,然而《每日经济新闻》记者通过注册、参与交易,发现其中的陷阱不止一处。除了通过类似上述“交易即挖矿”的发行、交易机制吸引高价接盘者之外,陈阳等人还会利用支付漏洞骗取投资者钱财,而王小就是受骗人之一。

几天前,已经“上车”的王小在群内收购平台币,价格为6元/枚,在喊了一会儿后,有人联系到王小,说是要出售平台币。王小通过和出售者私聊,确定了交易的数量。接下来,王小会在平台上挂买单,而出售者的平台界面上将会显示售卖。

支付行为并不是像在淘宝内购买物品一样,可以直接支付,而是要在出售和购买匹配后,根据买方和卖方事先在平台填写的姓名、手机号、支付宝账号等信息,通过支付宝或者微信进行转账,然后将转账成功的消息截图,并上传至平台系统内,此时由平台客服人员进行确认,完成交易。

在王小转过钱之后,出售者却直接取消了订单,导致王小直接损失了购买款。王小在群内说了这一事情,很多人出来发言,让他联系客服。而交易平台的客服联系方式均为微信号或者QQ号,联系电话和公司地址是没有的,只能通过线上的这两种方式进行联系。

而在群内喊话购买,也会遭遇被“放鸽子”的情况,陈阳在群内喊话收购平台币时,有人和他联系出售,在谈好了价格和数量之后,陈阳突然以“在交易平台捡了漏,买到了几个便宜的平台币”在群内大肆宣扬,而之前说要出售平台币的人却没有再出现。

此外,群内禁止议价、高于平台价格3倍的交易不被管理者支持,否则会被封号,这种行为营造出一种对于平台币有很严格管理机制的错觉。但是,不论是收币还是出售者,都是那么几个人。

等到平台币的交易量达到一定的规模,其价格也相应被内部人员以这种方式炒高,后来者必然会以更高的价格收购。而到那时,以预发型获得平台币的人,会将手中毫无价值的平台币出售,以收割韭菜。而在此之前,交易平台也用大量毫无价值的平台币获得有价值的比特币等数字货币。

而接盘者面临的最终结局,既可能是类似86bex和Cattleex等平台跑路的情况,也可能是高价收来的平台币由于没有足够的后续接盘资金进行炒币,而遭遇无止境的下跌。

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐六:比特币暴跌300美元 SEC为何拒绝比特币上市?

周四(7月26日)美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称sec)拒绝了Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss兄弟的比特币ETF申请,比特币闻讯暴跌300美元,跌幅高达3.6%,至7848.46美元。此前比特币一度交易于8200美元上方,令看涨人士非常激动!

美国证券交易委员会周四表示,它不相信世界上最大虚拟货币——比特币交易有足够的监督,加上芝加哥期权交易所全球市场公司(Cboe Global Markets Inc.)未能证明比特币基础市场“不受操纵”。监管机构网站上发布的一份文件显示,美国证券交易委员会18个月来第二次拒绝了芝加哥期权交易所的比特币ETF提议,并对比特币交易的可靠性和交易量数据表示担忧。该机构的工作人员特别质疑比特币交易所是否有能力充分监管交易。

比特币最近一直在上涨,部分原因是人们猜测美国证交会将批准这只比特币ETF。监管机构的决定对比特币狂热者来说是一个重大挫折,因为ETF本可以向一些受限制的比特币投资者如共同基金和其他机构投资者开放市场。

SEC在文件中表示:“SEC面前的记录显示,大部分比特币交易发生在相对较新的、通常只交易数字资产的海外不受监管的场所。”“受监管的比特币相关市场正处于发展的早期阶段。”

芝加哥期权交易所总裁兼首席运营官克里斯·康坎农(Chris Concannon)表示,交易所“非常认真地”对待市场的稳定和安全。

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐七:比特币暴涨之际却疯狂抛售比特币,矿商为何有此惊人之举?

原标题:比特币暴涨之际却疯狂抛售比特币,矿商为何有此惊人之举?

导读:尽管近期比特币价格回升,但有数据显示,矿商在一天内卖出的比特币远远多于当天挖掘所得的数量。因此,有分析指出,或许矿商并不看好未来比特币的价格走势。

Kyle Samani | 加密货币对冲基金Multicoin Capital合伙人

“有理由怀疑大部分矿商正在大量抛售比特币。”

近期比特币价格回升,美国证券交易委员会(SEC)或将通过比特币ETF以及Coinbase为机构投资者推出托管服务,并已成功吸纳了200亿美元的对冲基金等利好消息,似乎都表明比特币牛市在即。

然而,根据分析服务提供商Cryptocomposite.com的数据,在过去的24小时中,矿商共卖出了价值1730万美元的比特币,而他们所挖掘出的比特币价值仅约为1440万美元。

通常情况下,为了维持矿场的运营,矿商会出售部分挖掘得来的比特币来支付挖矿产生的昂贵电费。但是,现在矿商出售此等规模的比特币,是不是意味着矿商其实并不看好比特币价格会升值?要知道,自7月以来,比特币的价格已经回升了40%之多,并且,昨日是自今年5月以来比特币的价格第一次突破8000美元。

对此,加密货币对冲基金Multicoin Capital的合伙人Kyle Samani也认为矿商大规模出售比特币的行为不同寻常,矿商也许真的是因为不看好比特币才进行大量抛售。Samani表示:

“根据以往的情况,大多数矿商都不会把自己辛苦开采得来的比特币全部卖掉,而是等待市场价格上涨。然而,我怀疑目前多数矿商都在大量抛售比特币。”

除去矿商可能不看好比特币的缘由之外,矿商之所以大规模出售比特币还因为矿场的巨额电费、人工等运营成本实在太高。

虚拟资产分析平台Coinmetrics指出,尽管近期比特币价格回升,但在去年12月比特币价格达到近20000美元时,矿商的利润就已出现萎缩。而在比特币价格下跌至8000美元一下时,多数矿商更是不得不即时出售开采所得的比特币,以换取维持矿场日常运转所需的资金,盈利额微乎其微。部分矿商甚至直接转行,放弃了这一市场。

当时,Coinmetrics的联合创始人Nic Carter表示,在比特币价格相对较低的时候,矿商不得不出售最新开采所得的比特币,否则他们实在无力承担维持矿场运转所需的高额费用。返回搜狐,查看更多

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《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐八:为什么受伤的总是我? 又一数字货币交易所被黑客偷走3000万美元

据韩联社报道,韩国最大虚拟货币交易平台 Bithumb 遭黑客入侵,约 350 亿韩元(约合人民币2. 04 亿元)资产被盗。根据相关数据显示,Bithumb 在出事之前的24 小时内加密货币的交易量超过2. 7 亿美元,交易量在全球交易所中排名第6。作为韩国最大的数字货币交易所,目前 Bithumb 占韩国比特币交易市场份额的75.7%,今天韩国的不少韭菜们估计心要凉凉了~~~目前,Bithumb 官方已经在推特上发布暂停加密货币存取服务的通知,声称此次被盗的的加密货币价值 3000 万美元,损失的部分将由公司负担,目前资产正在转入冷钱包(即离线钱包)。据外媒“new**tc”分析,这次出事可能由于交易中的某个钱包含有恶意代码,导致黑客窃取了价值 3000 万美金的加密货币,但具体细节目前还未公布。此次被盗事件在圈中也受到极大关注,Litecoin(莱特币)的创始人查理·李在Twitter建议,用户应该将他们的加密货币放在安全的个人钱包中。“正如我多次说过的那样,做个聪明的人,只把需要交易的币放在交易平台上,交易后最好立即撤出。” 据“new**tc”报道,在 Bithumb 发布交易暂停后,加密货币市场立即受到冲击,比特币在几分钟内跌破 200 美元,不过目前已停止下跌。为何虚拟货币交易所频频被黑客盯上据区块链安全信息平台 bcsec 的统计,自 2016 年以来,有关虚拟货币的安全事件就呈高速增长状态,尤其近一年以来,安全事件呈高发状态。在所有的攻击对象中,各类交易平台是黑客的最爱↓↓↓据 360 Vulcan 团队负责人郑文彬分析,交易所之所以如此受黑客“青睐”,简单来说就两点,一是有钱,二是不够重视安全。近两年由于数字货币市场的火爆,数字货币交易所也被黑客盯上,根据 360Vulcan 团队所掌握的情况,目前大部分交易所都有黑客正在入侵,而且使用的武器级别都很高,这些高级武器原来大都是被国家级情报机构或者军方使用的,其中有很多还是 0day 漏洞,要抵挡这样的攻击,对于防御方的水平要求很高。而与之相对的是,现在交易所对于安全的投入却很少,这就像本该用高级密码箱保存的黄金,现在却被随便放在一个纸箱子里。郑文彬指出,对待黑客使用高级别武器,防守方也要有对抗国家级黑客武器的力量(注:这里说的是级别),不过目前,全球能做到的安全公司并不多。但是,全球有钱的交易平台多了去了,为何黑客盯上了虚拟交易平台?在白帽汇安全研究院负责人邓焕看来,交易所被黑还有一个原因,就是其匿名性。与实体货币交易所不同,虚拟货币交易所的资产缺少监管,本身也是匿名资产,它不像正常的法币市场的资金流向能被追踪,比如国家通过风险监控可以知道哪个普通账户入账了大量资金,而目前没有任何机构有权限来对加密货币资产做这样的监管。那加密货币不是运用的区块链技术吗,区块链的特点之一不就是可追溯吗?对于雷锋网的这个问题,邓焕解释,这个可追溯性只是知道每笔交易,但是背后对应哪个具体的人很难查出来,这也为黑客做这种事情降低了风险。对于交易所和散户的安全建议对于交易平台频发的事件,邓焕对于交易所给出了如下建议:1.要定期对线上业务系统做严格的安全测试和安全审计,减少漏洞被黑客利用的可能。2.对交易平台的所有资产进行风险监控,及时发现交易异常和登入异常,比如一个用户长期在一个省份登入,某天突然在美国登入,就考虑是不是账号被盗;再比如交易所大量的账户同时向一个地址转账,就很有可能就存在交易所用户出现大面积被盗。3.交易所的私钥保存必须经过严格加密操作,例如利用白盒加密等手段进行保存。4.完善网络安全隔离策略,要进行权限最小化操作。而对于用户来说,邓焕建议只把需要交易的数字货币放在交易平台,剩下的还是存在个人钱包更加安全,但这样也意味着需要交易时,操作更加复杂。除此之外,郑文彬建议应该安装有虚拟货币保护功能的安全软件,这样就可以发现一些异常情况,以此来保护钱包和交易,但对于今天发生的Bithumb被盗事件,散户也没办法,“就像你在家雇了保镖看好存折,但是劫匪去银行把钱劫了,存折看好了也不管事。”盘点:近来那些被黑的交易平台2018 年 4 月,印度比特币交易所Coinsecure公司钱包遭窃取,导致Coinsecure被盗取 438 比特币,价值超过 300 万美元。2018 年 3 月,迪拜某加密货币交易所员工窃取 20 万美元的加密货币供个人使用,导致该交易平台损失价值约 20 万美元的加密货币。2018 年 3 月,火币网遭到**OS攻击,持续 3 小时系统无法交易。2018 年 3 月 7 日,币安交易所用户数据被盗,导致攻击者操纵币市,通过做空单获利约1. 1 亿美金。2018 年 2 月,交易所BitGrail被攻击,大量XRB被黑客窃取,平台损失约1. 7 亿美金。2018 年 1 月 26 日,日本最大的比特币交易所之一 Coincheck 遭黑客攻击,5. 3 亿美金被盗。2017 年 12 月,韩国数字货币交易所 Youbite 受到黑客入侵,损失约为 4000 万美元,造相当于平台内总资产的17%。2017 年 6 月,韩国最大的交易所 Bithumb 三万用户信息被泄露,损失约 87 万美元。2017 年 4 月,韩国比特币交易所Yapizon被盗3831 BTC,损失约为 500 万美元,相当于该平台总资产的37%,最终用户平摊所有损失。

《为何比特币交易的手续费如此之高?》 相关文章推荐九:为什么受伤的总是我? 又一数字货币交易所 Bithumb 被黑客偷走3000...

雷锋网(公众号:雷锋网) 6月20日消息 ,据韩联社报道,韩国最大虚拟货币交易平台 Bithumb 遭黑客入侵,约 350 亿韩元(约合人民币2.04亿元)资产被盗。根据相关数据显示,Bithumb 在出事之前的 24小时内加密货币的交易量超过2.7亿美元,交易量在全球交易所中排名第6。作为韩国最大的数字货币交易所,目前 Bithumb 占韩国比特币交易市场份额的75.7%,今天韩国的不少韭菜们估计心要凉凉了~~~目前,Bithumb 官方已经在推特上发布暂停加密货币存取服务的通知,声称此次被盗的的加密货币价值3000万美元,损失的部分将由公司负担,目前资产正在转入冷钱包(即离线钱包)。据外媒“new**tc”分析,这次出事可能由于交易中的某个钱包含有恶意代码,导致黑客窃取了价值3000万美金的加密货币,但具体细节目前还未公布。此次被盗事件在圈中也受到极大关注,Litecoin(莱特币)的创始人查理·李在Twitter建议,用户应该将他们的加密货币放在安全的个人钱包中。“正如我多次说过的那样,做个聪明的人,只把需要交易的币放在交易平台上,交易后最好立即撤出。” 据“new**tc”报道,在 Bithumb 发布交易暂停后,加密货币市场立即受到冲击,比特币在几分钟内跌破200美元,不过目前已停止下跌。为何虚拟货币交易所频频被黑客盯上据区块链安全信息平台 bcsec 的统计,自 2016 年以来,有关虚拟货币的安全事件就呈高速增长状态,尤其近一年以来,安全事件呈高发状态。在所有的攻击对象中,各类交易平台是黑客的最爱↓↓↓据 360 Vulcan 团队负责人郑文彬分析,交易所之所以如此受黑客“青睐”,简单来说就两点,一是有钱,二是不够重视安全。近两年由于数字货币市场的火爆,数字货币交易所也被黑客盯上,根据 360Vulcan 团队所掌握的情况,目前大部分交易所都有黑客正在入侵,而且使用的武器级别都很高,这些高级武器原来大都是被国家级情报机构或者军方使用的,其中有很多还是 0day 漏洞,要抵挡这样的攻击,对于防御方的水平要求很高。而与之相对的是,现在交易所对于安全的投入却很少,这就像本该用高级密码箱保存的黄金,现在却被随便放在一个纸箱子里。郑文彬指出,对待黑客使用高级别武器,防守方也要有对抗国家级黑客武器的力量(注:这里说的是级别),不过目前,全球能做到的安全公司并不多。但是,全球有钱的交易平台多了去了,为何黑客盯上了虚拟交易平台?在白帽汇安全研究院负责人邓焕看来,交易所被黑还有一个原因,就是其匿名性。与实体货币交易所不同,虚拟货币交易所的资产缺少监管,本身也是匿名资产,它不像正常的法币市场的资金流向能被追踪,比如国家通过风险监控可以知道哪个普通账户入账了大量资金,而目前没有任何机构有权限来对加密货币资产做这样的监管。那加密货币不是运用的区块链技术吗,区块链的特点之一不就是可追溯吗?对于雷锋网的这个问题,邓焕解释,这个可追溯性只是知道每笔交易,但是背后对应哪个具体的人很难查出来,这也为黑客做这种事情降低了风险。对于交易所和散户的安全建议对于交易平台频发的事件,邓焕对于交易所给出了如下建议:1.要定期对线上业务系统做严格的安全测试和安全审计,减少漏洞被黑客利用的可能。2.对交易平台的所有资产进行风险监控,及时发现交易异常和登入异常,比如一个用户长期在一个省份登入,某天突然在美国登入,就考虑是不是账号被盗;再比如交易所大量的账户同时向一个地址转账,就很有可能就存在交易所用户出现大面积被盗。3.交易所的私钥保存必须经过严格加密操作,例如利用白盒加密等手段进行保存。4.完善网络安全隔离策略,要进行权限最小化操作。而对于用户来说,邓焕建议只把需要交易的数字货币放在交易平台,剩下的还是存在个人钱包更加安全,但这样也意味着需要交易时,操作更加复杂。除此之外,郑文彬建议应该安装有虚拟货币保护功能的安全软件,这样就可以发现一些异常情况,以此来保护钱包和交易,但对于今天发生的Bithumb被盗事件,散户也没办法,“就像你在家雇了保镖看好存折,但是劫匪去银行把钱劫了,存折看好了也不管事。”盘点:近来那些被黑的交易平台2018年4月,印度比特币交易所Coinsecure公司钱包遭窃取,导致Coinsecure被盗取438比特币,价值超过300万美元。2018年3月,迪拜某加密货币交易所员工窃取20万美元的加密货币供个人使用,导致该交易平台损失价值约20万美元的加密货币。2018年3月,火币网遭到**OS攻击,持续3小时系统无法交易。2018年3月7日,币安交易所用户数据被盗,导致攻击者操纵币市,通过做空单获利约1.1亿美金。2018年2月,交易所BitGrail被攻击,大量XRB被黑客窃取,平台损失约1.7亿美金。2018年1月26日,日本最大的比特币交易所之一 Coincheck 遭黑客攻击,5.3亿美金被盗。2017年12月,韩国数字货币交易所 Youbite 受到黑客入侵,损失约为4000万美元,造相当于平台内总资产的17%。2017年6月,韩国最大的交易所 Bithumb 三万用户信息被泄露,损失约87万美元。2017年4月,韩国比特币交易所Yapizon被盗3831 BTC,损失约为500万美元,相当于该平台总资产的37%,最终用户平摊所有损失。 注:盘点内容雷锋网参考自BCSEC《区块链安全分析报告》 雷锋网原创文章,未经授权禁止转载。详情见转载须知。
关键字: 比特币交易 手续费
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