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火币研究院:比特币的十周年数据深度解析

魔牛财经 2018-12-29 11:10:23
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。报告发布时间2018年12月28日,作者:袁煜明、杜海、施俊晶、王子路。

摘要

2009年1月3日,中本聪在芬兰赫尔辛基某小型服务器中挖出50枚比特币,翻开了区块链技术的序幕,时光飞梭,经历了屡次起起伏伏,比特币即将迎来创立的10周年。

火币研究院通过整理汇总十年来的比特币的数据,包括比特币网络链上数据,比特币在交易所的交易数据以及全球最早的比特币论坛Bitcointalk的论坛数据,从沉睡的比特币、转账地址类型以及论坛关注话题演变这三个方面得出了一些有趣的结论。

结论

沉睡的比特币:

1)如果将2015年1月1日作为沉睡比特币的分界线,即2015年1月1日后未转出的作为沉睡比特币。沉睡的比特币共418.8万,占目前流通比特币的24%。

2)在2018年比特币币价下跌过程中,每次经历大幅反弹时,都会有沉睡地址被大量激活;在比特币11月末价格跌破6000的心理价位支撑后,同样有大量沉睡地址被激活。

3)2009年和2010年共有187.3万个沉睡的比特币,2011年和2012年共有85万个,根据2018年沉睡激活的比例,我们推测2009和2010年大部分沉睡比特币可能已经丢失可能,2011年和2012年也有相当一部分已经丢失。

总计已经无法找回的比特币可能预计在200万-300万左右,占比特币总量约12%-18%。

比特币转账类型探究

1)2010年后P2PKH(转入公钥)完全取代了P2PK(转入公钥哈希)。取代原因两个1)P2PKH地址长度更友好 2)安全性。

2)2014年末以及2017年末:P2SH(转入脚本哈希)的崛起与爆发。P2SH的崛起,实际从侧面反映了数字资产市场中机构参与者数量的增加。

3)2017年末:P2WPKH与P2WSH(隔离见证)的出现。从交易量和交易数量看:P2WPKH和P2WSH转账正在被越来越多的比特币持有者所接受,作为小额支付或者作为中间过渡式的转账方式。但处于安全考虑,比特币持有者很少将大量比特币存放在隔离见证钱包。

最早的比特币论坛(BitoinTalk)话题趋势探究

整体而言,论坛的发帖数量和活跃度随时间呈上升趋势,每年的年度热词却有所变化。10年“货币”被提及最多,11年是“门头沟”,12至13年是“钱包”和“中本聪”,14至16年是“区块链”,17年是“隔离见证”与“分叉”,18年则是“密码”。值得一提的是,2009年的论坛一共只有7篇帖子,属于极少数极客,而仅今年就已经有接近一万篇了。比特币和区块链正在被越来越多的人所熟知认可。

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报告正文

1.沉睡的比特币

1.1 沉睡比特币占所有流通比特币比例

因为1)比特币的公钥和私钥由椭圆曲线加密算法生成,私钥可推出公钥而反之不能,2)早期人们对比特币私钥保存的意识薄弱、助记词/多重签名等保险手段未得到普及,所以在比特币网络早期,一旦忘记秘钥或者丢失存储秘钥的硬件,找回比特币几乎是不可能的事情。

关于有多少比特币在沉睡,其中有多少已经永久遗失一直是数字货币爱好者们津津乐道的话题(华尔街日报在2018年7月曾预计有将近1/5的比特币已经永久遗失)。

火币研究院通过抓取比特币网络从创世区块以来所有链上数据,对未花费(unspent)的比特币数量的按时间进行类了统计。

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如果我们按照年份来区分,可以看出沉睡比特币有两个波峰,一个是2009年即比特币创世之年,另一个为2013年,也就是比特币迎来真正意义上的第一波大牛市,当时价格最高达到1100美金。

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1.2 沉睡比特币的激活规律

在将近1/4比特币流通量的沉睡比特币中,究竟有多少是忘记私钥永久遗失的比特币?沉睡的比特币的激活时间有没有规律可循?未遗失的比特币会不会集体套现对市场造成巨大冲击?带着这些问号,我们对最近一年内沉睡比特币的重新激活进行了探索。

火币研究院研究了2018年所有转账的比特币,发现共有104万个2015年1月1日后沉睡的比特币在2018年被激活,时间分布如下图。今年沉睡比特币被激活的波峰有四处,分别在1-2月,4-5月,8月与12月。

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如果我们再对比比特币今年的价格走势,巧合的是,今年四次激活的波峰中,前三次都正好处于比特币价格上涨/反弹的时点,比特币价格在1月处于价格顶端(17000USD)仅次于2017年12月的19000USD,随后分别在5月与8月经历两次较大的反弹。

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今年12月的沉睡比特币激活较为特殊,截止12月13日为止,沉睡比特币激活的数量已经远超2018年所有月份,其中有很大部分的原因是coinbase整理钱包激活大约15万-20万。去除该部分外,仍然处于今年高峰。其中已观察有部分2011-2013年的矿工地址的沉睡比特币被转出。结合比特币价格数据,不排除因为比特币跌破6000支撑位后,部分早期矿工进行恐慌性抛售。

我们发现:在2018年比特币币价下跌过程中的每次经历大幅反弹时,都会有沉睡地址的被大量激活;在比特币11月末价格跌破6000的心理支撑后同样有大量沉睡地址的激活。

1.3 永久遗失比特币预计

火币研究院进一步分析了2018年激活的沉睡比特币上次活跃时间,如图5。其中2011年之前的沉睡比特币的激活数量几乎忽略不计,主要集中于2013年与2014年。2013年和2014年的沉睡比特币重新激活百分比分别为26%与43.6%;2011年和2012年重新激活百分比为8.7%-8.8%;2009年和2010年重新激活百分比仅有0.3%与0.6%。

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2009年和2010年共有187.3万个沉睡的比特币,2011年和2012年共有85万个,根据2018年沉睡激活的比例,我们推测2009和2010年大部分沉睡比特币可能已经丢失可能,2011年和2012年也有相当一部分已经丢失。

我们估测:总计已经无法找回的比特币可能预计在200万-300万左右,占比特币总量约12%-18%。

2.比特币转账类型研究

比特币的主要交易格式有五类,分别是:

1、P2PK(pay to pubkey)

P2PK是最原始的一种转账方式,任何使用此方法通过P2P网络发送比特币的人都会在交易细节中向人们展示他们的公钥。

2、P2PKH(Pay to pubkey hash)

P2PKH类似于P2PK,但是在此基础上对公钥进行哈希,用来隐藏公钥提高安全性,同时也缩短地址位数。

3、P2SH(Pay to Script hash)

P2SH是一种支付给脚本哈希的转账方式,是一个强大的新型交易,它极大地简化了复杂的交易脚本,目前常用作多重签名。

4、P2WPKH(Pay to witness pubkey hash)

5、P2WSH(Pay to witness script hash)

隔离见证交易类型,只有使用P2WPKH和P2WSH这两种交易格式,才能实现扩容效果。

火币研究院通过抓取比特币创世以来所有交易脚本的余额,如图6:

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从比特币交易脚本维度,我们可以发现在比特币发展中三个重要的时间节点:

2.1 2010年初:P2PKH逐步取代P2PK

比特币最早期交易脚本都是P2PK,但是在2010年后P2PKH完全取代了P2PK,现在已经几乎没有比特币转账使用到P2PK了。

P2PKH(付给公钥哈希)为什么会取代P2PK(付给公钥),有以下两点优势:

-1. 公钥哈希的长度仅有20字节,而公钥的长度有65字节(或者33字节如果压缩的话)。从转账方便度更有优势。

-2. 公钥哈希是在公钥的基础上经过了SHA256和RIPE**160的加密,理论上会比暴露公钥更为安全。

值得一提的是,比特币最早期P2PK的比特币从2012年后转出基本趋于稳定,目前仍然有将近200万左右仍未转出。

2.2 2014年末以及2017年末:P2SH的崛起与爆发

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标准化的多重签名的实现最早源于比特币改进协议 BIP11,由于比特币的工作机制要求币的发送者必须在交易时明确指定脚本,如果收款方使用多重签名地址,付款方需要支付给一个脚本地址,而不是一个简单的地址。增加了付款的难度。

多重签名真正被普及并被大量钱包使用在于 Pay-To-Script-Hash(P2SH)交易类型的产生,其**简化了多重签名的执行流程。它解决了两个重要的问题1)付款方的支付工作简单化,收款方只需告诉付款方一个哈希值即可。2)实现了效率上的提升,输出脚本较小。

在《火币区块链产业专题报告:合规基础设施系列(中)--资产托管》中我们有提到:

“P2SH 样式地址的资产余额共经历了两次快速增长,第一次系 2014 年底至 2015 年初,系 P2SH 脚本出现之后被社区认可, P2SH 样式地址中比特币余额增长至 100 万个,第二次系 2017 年下半年起,真正反映了机构用户的上升,截止目前,P2SH 样式地址中比特币余额已增长至逾 500 万个。

由于多重签名优势在于安全性,防止私钥单点沦陷带来的风险,适合机构用户,因而我们认为,上述多重签名钱包数据的增长,实际从侧面反映了数字资产市场中机构参与者数量的增加,并正通过多重签名方式管理其资产。”

值得一提的是:最近一个月中,P2SH的交易方式已经占到总交易量的40%,交易笔数的37%。

2.3 2017年末:P2WPKH与P2WSH的出现

隔离见证是把脚本签名(scriptSig)信息从基本结构 (base block) 里拿出来,放在一个新的数据结构当中。做验证工作的节点和矿工也会验证这个新的数据结构里的脚本签名,以确保交易是有效的。主要用来解决交易堵塞的问题,也是为了闪电网络铺路。

隔离见证设计了两种新的交易格式,叫P2WPKH和P2WSH。

隔离见证可以让比特币全网同时存在上述四种交易格式。但是只有使用P2WPKH和P2WSH这两种交易格式,才能实现扩容效果。因为这两种隔离见证交易格式在1M区块里不包含签名数据,而是将签名另存他处。

隔离见证技术上线后,虽然P2WPKH和P2WSH地址余额在2018年12月相较2018年6月增长了将近一倍。但是目前比特币网络的P2WPKH和P2WSH地址的余额为15.5万,仅占比特币流通量的1%不到。

然而最近一个月的转账的金额和数量来看,P2WPKH的占了11%的转账金额和6%的转账数量。

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结合之前比特币社区有人担忧隔离见证技术存在漏洞,可能会被黑客利用偷币(虽然没有被验证),我们认为,出于安全考虑:比特币持有者很少将大量比特币存放在隔离见证钱包。但是由于手续费低,交易顺畅等优点,P2WPKH和P2WSH转账正在被越来越多的比特币持有者所接受,作为小额支付或者作为过渡式的转账方式。

3.BitcoinTalk论坛发展与演变

3.1 BitcoinTalk论坛概况

3.1.1 论坛简介

bitcointalk.org是全球最早的比特币爱好者社区,在比特币发展的初期,中本聪就曾以名为satoshi的账号在此布道。他共计发表过19篇帖子和300多次回复,但在2010年10月之后销声匿迹。著名的比特币第一笔商业交易也发生在这里,2010年5月,laszlo成功用一万枚比特币向Jercos换取了两张披萨优惠卷。

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3.1.2 每年话题数

BTC talk论坛每年新发起的主题数目总体成上升趋势。截至目前,2018年的新增帖子数已经是2010年的31倍。几次峰值分别出现在比特币价格波动较大的年份(2011年、2013-2014年、2017-2018年)。

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3.1.3 每年活跃程度

活跃度是衡量论坛参与程度的重要指标之一,在本文中取活跃度=回复量+0.1*浏览量。

汇总每年所有主题的活跃度后可以发现,2018年的表现尤为突出,为244万,是2010年比特币早期发展阶段的11倍。2017年虽然新增帖子数量很高,但活跃程度却有所欠缺。此外,2011年和2014年的表现同样亮眼。

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3.2 关键意见**

3.2.1 话题总热度与发起话题数量排名

话题总热度排名旨在汇集作者名下所有帖子的活跃度,也可以理解为影响力,筛选出论坛中的头部用户和话题**。除去匿名用户(Anonymous)以外,热度最高的三位分别是Gavin Andresen、Phinnaeus Gage和zhoutong。

在排行榜中,不仅有早期贡献者如satoshi、NewlibertyStandard,也有后来的话题**如Huobi-USD、shamzblueworld。

发帖最多的五名用户是:rickbig41, Bitcoinpro, OmegaStarScream, remotemass, alyssa85。其中rickbig41是论坛管理员。

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综合影响力之后可以发现,发帖数量与影响力并不构成绝对的正向关系,但高产作者的影响力普遍较高,其中不乏在热度排行榜中的意见**,如Phinnaeus Gage、Elwar、OmegaStarScream等。

3.2.2 意见**代表

1)Satoshi

中本聪的活跃时间是2010年,主要发布了一些比特币介绍、问题解答和版本更新的内容。其中热度最高的是论坛第一篇帖子:欢迎来到新的比特币论坛!共收获161个回复和63000浏览。最后一篇是比特币0.3.19版本介绍。

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2)Gavin Andresen

在中本聪退出之后,Gavin Andresen接任比特币开发者领导,并在2014年退出。在这段时间中他共发起了47个主题,并位列关注度排行的第一名。

Gavin的帖子大部分都是比特币版本更新的内容,还有一部分是行业动态和自己的参会行程。

3)zhoutong

周同自称是一个19岁的新加坡华人(2012年),他最早开设了比特币融资平台Bitcoinica,并围绕比特币推出了一系列衍生品。2012年Bitcoinica发布公告称遭受黑客攻击,比特币被洗劫一空,周同也在2013年消失。

Zhoutong在论坛中的帖子主要围绕Bitcoinica展开。他最后一篇帖子“我将要离开比特币”引起了激烈反响。

3.2.3 参与度最高的话题

参与度的计算方式为回复数除以浏览数,本章筛选出浏览量大于一千的主题帖进行了排名。上榜的题目大多以问句形式存在,并围绕比特币进行讨论。

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3.3 十年词频变化

3.3.1 出现频率最高的词

纵观BitcoinTalk十年近五万篇标题,bitcoin以25057次出现占据榜首,第二名btc则出现了3100次。排除比特币之后,词频排行如下:

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前三名分别是blockchain、crypto、price。一些热点事件如mtgox和segwit也出现在了榜上。

3.3.2 每年词频

2010年

这一年比特币仅被极少数极客知晓,btctalk也刚刚建立,所以讨论人数不多。因为中本聪推出比特币时将它定义为一种点对点的电子现金系统,货币、支付、系统等单词在这一年被提到最多次。

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2011年

门头沟(mtgox)曾经是世界上最大的比特币交易商,而2011年是它迅猛发展的一年,这一年也是交易所发展的一年,从词频中可以看出。因为各种交易平台的上线,从10年到11年,比特币相比购买披萨时的价格上涨了一万倍,最高达到31.9美元,直到门头沟爆发黑客事件。

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2012年

受黑客事件的影响,加密货币的安全性受到了投资者们的质疑,币价持续走低,并在2012年初跌破了2美元。人们开始不相信交易所,转而对钱包和安全性产生了需求,这一年的年度热词中,“钱包”一词占据榜首。

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2013年

钱包、中本聪、货币等词占据榜单前列,除了关心钱包问题外,人们开始竞相猜测中本聪的****。这一年,一部分欧洲国家接连**了比特币发行政策,比特币的价格一路走高,并在年底突破了1147美元。随着中国对比特币的影响力逐渐增加,“中国”一词被提及59次,处于排行榜前列。

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2014-2016年

这段时间中区块链超越中本聪和钱包,成为被提及次数最多的单词。这可能是因为14年到16年比特币市场持续低迷,一度跌至200美元,仍然坚守的人转而开始思考区块链这一革命性技术的未来。

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2017年

2017年隔离见证、分叉、价格新晋排行榜榜首,其中隔离见证是因为这一年关于segwit的讨论持续了很久,分叉是由于各种分叉币、山寨币的涌现,价格则是因为17年是比特币的大牛市,人们讨论币价的热情空前高涨。

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2018年

随着整个加密货币生态体系的逐渐完善,crypto密码和区块链以绝对优势占据了榜单的前两名,人们的目光已经不仅仅局限于比特币本身。虽然比特币在暴跌之后步入了熊市,但他所代表的去中心化理念和带来的关注永远不会消失。btctalk上每个小小的单词都是区块链发展的缩影。

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参考文献

[1]袁煜明、朱翊邦《火币区块链产业专题报告:合规基础设施系列(中) “——资产托管”》,火币区块链产业专题报告

[2] Andreas M. Antonopoulos,《Master Bitcoin》

[3] Arvind Narayanan, 《Bitcoin and Cryptocurrency Technologies》

[4] why is p2pkh used instead of the simpler p2pk? https://bitcoin.stackexchange.com/questions/72184/why-is-p2pkh-used-instead-of-the-simpler-p2pk?rq=1

火币区块链应用研究院

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火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

数海拾趣系列是火币研究院推出的区块链数据挖掘类研究报告。通过对区块链底层大数据进行建模和分析,将数据转化为可以付诸行动的见解。数海拾趣兼顾了"授人以鱼"及"授人以渔":不仅帮助读者理解区块链数据指标及其背后逻辑,更提供了区块链数据分析的方**。培养读者通过数据分析结果进行区块链相关投资的思维方式。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐一:火币区块链大数据周度数据洞察(第二期)

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。 本期新增数据:链上数据新增比特币地址集中度,以及以太坊各维度数据;社交媒体数据新增国外社区关键词云图。 链上数据: 本周比特币活跃地址数持续下降,下降到313万个,其中新增地址数,连续活跃地址数,重新激活地址数均有所下降;链上交易量连续四周上升,本周达947.7万BTC;链上交易132万笔,比上周稍低;平均每笔交易量较上周提升9.2%;本周比特币TPS稍有下降,仅2.18笔;链上转账费大幅提升,总费用达229BTC,平均每笔手续费为0.00017BTC,较上周提升70%;截至6月22日比特币地址较为分散,持币量前十的地址BTC数量仅占6%。以太坊活跃地址数继续下降至156万,较上周降幅6.6%;本周链上交易量上升21.6%至1810万ETH,但笔数降至509万笔,每笔交易金额上升27.3%;本周以太坊TPS仅8.4,降低4.5%;交易手续费由1.3万升至1.5万ETH,平均每笔0.003ETH,上升25%。 社交媒体数据: 数字货币领域,比特币、EOS、以太坊在国内和国外热度都最高;热点事件领域,国内关注度排名前三的为“投票”、“反弹”和“风险”,国外是“Bot机器人”、“Decentralized去中心化”和“Scam诈骗”;交易所及币圈KOL领域,国内火币、OKEX和币安仍旧占据最多的社区注意力,Fcoin关注度上升较快,国外Binance(币安)、Coinbase、Bithumb占据前三。 Github社区中,代码活跃度最高的币种为BTC、ETC和EOS,原有及新增的“点赞”(Star)和“复刻”(Fork)次数均为前三。本周比特币的google、百度和微信搜索量较上周明显上升,EOS搜索量有所下降。 市场交易数据: 本周市场企稳,价格涨幅最大的为TRON,上涨7%;跌幅最大的为IOTA,下跌13%。BTC价格波动最小,标准差为0.0028;IOTA波动最大,为0.0063。本周换手率整体下降,最高的为EOS(80%)、TRON(49%)和BTC(29%);最低的为XLM(7.8%)、XRP(10.6%)和ADA(16.1%)。本周主流币种走出独立行情,相关系数高低互现,最低相关性的币种对为IOTA/ETH,相关系数0.12;最高相关性的币种对为IOTA/XRP,相关系数0.93。 1. 链上数据 1.1比特币活跃地址数 本周比特币活跃地址数相较上周有所下降,由上周的328万个下降到313万个,下降趋势已持续两周。 本周新建地址、连续活跃地址和重新激活地址与上周相比均有所下降,从而导致本周总活跃地址数与上周相比下降4.5%;其中本周持续活跃地址数为55万个,与上周的60万个相比有所下降;从比例上看,本周持续活跃地址数占整体活跃地址数的17.5%,比上周的18.3%有所下降。本周新增地址数为165万个,与上周相比下降6万。重新激活地址为93万,较上周的97万有明显下降。 1.2 比特币链上交易量 比特币链上交易量较上周上升:交易量已连续上升四周,本周交易量为947.7万个BTC,相较上周的916.1万个BTC上升了3.4%。本周链上交易笔数为132万笔,比上周的139.3万笔略有下降。平均每笔交易的BTC量较上周大幅提升,由6.57 BTC升高到7.18BTC,上升幅度为9.2%。 1.3 比特币平均每秒交易量 本周比特币平均每秒交易量为2.18笔,相对上周的2.3笔略有下降。 1.4 比特币链上交易手续费 本周总体转账手续费较上周大幅提升,从140 BTC上升到229.9 BTC。平均每笔交易的手续费为0.00017BTC,与上周相比提高70%,为近四周内最高。 本周比特币地址非常分散,BTC持有量Top10的地址所持BTC数量只占到整个BTC总量的6%,Top1000的也仅占到35.8%。 1.5 比特币地址集中度分析 1.6 以太坊活跃地址数 本周以太坊活跃地址数较上周有明显下降,从167.5万降低到156万,下降6.6%,且活跃地址数已连续下降3周。 1.7 以太坊链上交易量 以太坊链上交易量较上周大幅上升至1810 万ETH,上升幅度为21.6%。本周链上交易笔数为509万笔,比上周的533万笔有大幅下降,且该笔数已连续四周下降。平均每笔交易的ETH量为3.55ETH,较上周(2.79ETH)大幅提升,上升幅度为27.3%。虽然最近交易频率有所降低,但是每笔交易金额有增长的趋势。 1.8 以太坊平均每秒交易量 本周以太坊的平均每秒交易量为8.4, 较上周降低4.5%,且已连续四周保持降低趋势。 1.9 以太坊链上交易手续费 本周以太坊转账手续费较上周有所提升,从1.3万ETH上升到1.5万ETH。平均每笔交易的手续费为0.003ETH,与上周相比提高25%。 2. 社交媒体数据 2.1本周关键词云图(中国) 火币区块链研究院通过自然语言识别(NLP)进行断词,从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。 数字货币领域,比特币、EOS、以太坊仍为热度最高的三种货币,与上周差别不大。比特币的讨论话题集中在币价和交易时间点上,EOS相关话题以安全漏洞以及节点投票为主,以太坊的本周热点除了平台地位,智能合约的重要性,还包括未来技术路线以及SEC对以太坊的最新定义,即“以太坊不属于证券”。 热点事件方面,排名前三的为“投票”、“反弹”和“风险”。其中“投票”主要涉及EOS超级节点的投票,以及币安投票上币等;“反弹”主要反映经历上周币价的暴跌后,本周币价有所反弹;“风险”相关话题主要集中在:1)由于比特币价格下跌和算力增长导致的挖矿风险,2)EOS主网上线后技术漏洞风险,3)场外交易风险(银行卡冻结等)。 交易所及币圈KOL领域,火币、OKEX、币安仍旧占据社区前三的注意力。火币相关的热门帖子为火币公链**招募、HADAX投票、火币矿池跻身EOS超级节点,OKEX相关的讨论点集中在启动数字资产交易所开放共赢的计划、合约杠杆问题等话题上,币安的讨论点在币安开通国内站点、币安投票上币等话题。另外Fcoin作为新兴的交易所,连续两周关注度大幅提升,本周的词频已接近三大传统交易所,话题除了集中在上周讨论的其代币FT的模式分析、价格走势分析等之外,也提到了Fcoin模式的可持续性,以及类似Fcoin模式的其他交易所。 在三个领域所有话题中, “世界杯”、“孙宇晨”、“Fcoin”、“FT”、“SOC”、“比原”、“金融危机”的关注度上升最快,“分片”、“映射”、“比特币现金”、“EOS”和“莱特币”的关注度下降最快。 2.2 本周关键词云图(国外) 同样,火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币(Crypto Currency)”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。 数字货币领域,和国内论坛一样,比特币、EOS、以太坊仍为热度最高的三种货币。其中比特币与以太坊的讨论话题与中国巴比特论坛一致,而EOS相关的热点在于EOS网络宪法机制中存在的问题。 热点事件方面,排名前三的为“Bot(机器人)”、“Decentralized(去中心化)”和“Scam(诈骗)”。机器人的讨论集中在机器人交易是否真的能赚取收益,去中心化相关的话题主要为去中心化交易所以及币安在该方面的布局,关于诈骗的讨论集中在ICO诈骗的经历分享。 交易所及币圈KOL领域,国外讨论最多的是“Binance”,“Coinbase”,“Bithumb”。其中Binance和Coinbase多为用户直接的讨论,由于用户基数大所以关键词频率高,而Bithumb的讨论点在于其近期出现的代币被盗事件。 2.3 Github代码活跃情况 在Github社区中,历史活跃度最高的三个币种为BTC、ETH和EOS。在本周的新增点赞数(Stars)和复刻数(Forks)中,排名前三的仍然为BTC,ETH和EOS。 2.4 搜索趋势 本周比特币的Google、百度和微信搜索量较上周都有明显上升,同时EOS的搜索量在三大引擎中均有所下降,其余的各有升降。 3.市场交易数据 3.1 收益与波动率 本周市场有止跌企稳迹象,跌幅有所收窄,甚至个别币种的币价有所上升。价格涨幅最大的为TRON,上涨7%;跌幅最大的为IOTA,下跌13%。同时,BTC价格波动率最小,为0.0028;IOTA价格波动率(价格标准差)最大,为0.0063。 3.2 换手率 本周主流币种中换手率排名前三的依次为EOS(本周80%,上周126%)、TRON(本周49.4%,上周63%)、BTC(本周29.3%,上周34%);换手率最低的三个币种为Stellar(本周7.8%,上周9.5%)、Ripple(本周10.6%, 上周12.1%)和Cardano(本周16.1%,上周18.1%)。整体而言换手率较上周有明显下降。 3.3 币种相关性 本周主流币种不再延续上周的同涨同跌,分别走出独立行情,各数字货币之间的皮尔逊相关系数高低互现。相关度最高的为IOTA和Ripple(0.93)、Ripple和Neo(0.92)、BTC和BCH(0.91),最低的为IOTA和ETH(0.12)、EOS和NEO(0.22)、EOS和IOTA(0.28)。 火币区块链应用研究院 关于我们:火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。“火币区块链大数据”是火币区块链研究院发布的数据产品,旨在打造最全的区块链数据库,为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。 免责声明:火币区块链研究院与本报告中所涉及的数字资产或其他第三方不存在任何影响报告客观性、独立性、公正性的关联关系。 报告的内容仅供参考,报告中的事实和观点不构成相关数字资产的任何投资建议。火币区块链研究院不对因使用本报告内容而导致的损失承担任何责任,除非法律法规有明确规定。读者不应仅依据本报告作出投资决策,也不应依据本报告丧失独立判断的能力。 本报告版权仅为火币区块链研究院所有,如需引用本报告内容,请注明出处。如需大幅引用请事先告知,并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐二:火币研究院:比特币的十周年数据深度解析

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。报告发布时间2018年12月28日,作者:袁煜明、杜海、施俊晶、王子路。

摘要

2009年1月3日,中本聪在芬兰赫尔辛基某小型服务器中挖出50枚比特币,翻开了区块链技术的序幕,时光飞梭,经历了屡次起起伏伏,比特币即将迎来创立的10周年。

火币研究院通过整理汇总十年来的比特币的数据,包括比特币网络链上数据,比特币在交易所的交易数据以及全球最早的比特币论坛Bitcointalk的论坛数据,从沉睡的比特币、转账地址类型以及论坛关注话题演变这三个方面得出了一些有趣的结论。

结论

沉睡的比特币:

1)如果将2015年1月1日作为沉睡比特币的分界线,即2015年1月1日后未转出的作为沉睡比特币。沉睡的比特币共418.8万,占目前流通比特币的24%。

2)在2018年比特币币价下跌过程中,每次经历大幅反弹时,都会有沉睡地址被大量激活;在比特币11月末价格跌破6000的心理价位支撑后,同样有大量沉睡地址被激活。

3)2009年和2010年共有187.3万个沉睡的比特币,2011年和2012年共有85万个,根据2018年沉睡激活的比例,我们推测2009和2010年大部分沉睡比特币可能已经丢失可能,2011年和2012年也有相当一部分已经丢失。

总计已经无法找回的比特币可能预计在200万-300万左右,占比特币总量约12%-18%。

比特币转账类型探究

1)2010年后P2PKH(转入公钥)完全取代了P2PK(转入公钥哈希)。取代原因两个1)P2PKH地址长度更友好 2)安全性。

2)2014年末以及2017年末:P2SH(转入脚本哈希)的崛起与爆发。P2SH的崛起,实际从侧面反映了数字资产市场中机构参与者数量的增加。

3)2017年末:P2WPKH与P2WSH(隔离见证)的出现。从交易量和交易数量看:P2WPKH和P2WSH转账正在被越来越多的比特币持有者所接受,作为小额支付或者作为中间过渡式的转账方式。但处于安全考虑,比特币持有者很少将大量比特币存放在隔离见证钱包。

最早的比特币论坛(BitoinTalk)话题趋势探究

整体而言,论坛的发帖数量和活跃度随时间呈上升趋势,每年的年度热词却有所变化。10年“货币”被提及最多,11年是“门头沟”,12至13年是“钱包”和“中本聪”,14至16年是“区块链”,17年是“隔离见证”与“分叉”,18年则是“密码”。值得一提的是,2009年的论坛一共只有7篇帖子,属于极少数极客,而仅今年就已经有接近一万篇了。比特币和区块链正在被越来越多的人所熟知认可。

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报告正文

1.沉睡的比特币

1.1 沉睡比特币占所有流通比特币比例

因为1)比特币的公钥和私钥由椭圆曲线加密算法生成,私钥可推出公钥而反之不能,2)早期人们对比特币私钥保存的意识薄弱、助记词/多重签名等保险手段未得到普及,所以在比特币网络早期,一旦忘记秘钥或者丢失存储秘钥的硬件,找回比特币几乎是不可能的事情。

关于有多少比特币在沉睡,其中有多少已经永久遗失一直是数字货币爱好者们津津乐道的话题(华尔街日报在2018年7月曾预计有将近1/5的比特币已经永久遗失)。

火币研究院通过抓取比特币网络从创世区块以来所有链上数据,对未花费(unspent)的比特币数量的按时间进行类了统计。

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如果我们按照年份来区分,可以看出沉睡比特币有两个波峰,一个是2009年即比特币创世之年,另一个为2013年,也就是比特币迎来真正意义上的第一波大牛市,当时价格最高达到1100美金。

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1.2 沉睡比特币的激活规律

在将近1/4比特币流通量的沉睡比特币中,究竟有多少是忘记私钥永久遗失的比特币?沉睡的比特币的激活时间有没有规律可循?未遗失的比特币会不会集体套现对市场造成巨大冲击?带着这些问号,我们对最近一年内沉睡比特币的重新激活进行了探索。

火币研究院研究了2018年所有转账的比特币,发现共有104万个2015年1月1日后沉睡的比特币在2018年被激活,时间分布如下图。今年沉睡比特币被激活的波峰有四处,分别在1-2月,4-5月,8月与12月。

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如果我们再对比比特币今年的价格走势,巧合的是,今年四次激活的波峰中,前三次都正好处于比特币价格上涨/反弹的时点,比特币价格在1月处于价格顶端(17000USD)仅次于2017年12月的19000USD,随后分别在5月与8月经历两次较大的反弹。

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今年12月的沉睡比特币激活较为特殊,截止12月13日为止,沉睡比特币激活的数量已经远超2018年所有月份,其中有很大部分的原因是coinbase整理钱包激活大约15万-20万。去除该部分外,仍然处于今年高峰。其中已观察有部分2011-2013年的矿工地址的沉睡比特币被转出。结合比特币价格数据,不排除因为比特币跌破6000支撑位后,部分早期矿工进行恐慌性抛售。

我们发现:在2018年比特币币价下跌过程中的每次经历大幅反弹时,都会有沉睡地址的被大量激活;在比特币11月末价格跌破6000的心理支撑后同样有大量沉睡地址的激活。

1.3 永久遗失比特币预计

火币研究院进一步分析了2018年激活的沉睡比特币上次活跃时间,如图5。其中2011年之前的沉睡比特币的激活数量几乎忽略不计,主要集中于2013年与2014年。2013年和2014年的沉睡比特币重新激活百分比分别为26%与43.6%;2011年和2012年重新激活百分比为8.7%-8.8%;2009年和2010年重新激活百分比仅有0.3%与0.6%。

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2009年和2010年共有187.3万个沉睡的比特币,2011年和2012年共有85万个,根据2018年沉睡激活的比例,我们推测2009和2010年大部分沉睡比特币可能已经丢失可能,2011年和2012年也有相当一部分已经丢失。

我们估测:总计已经无法找回的比特币可能预计在200万-300万左右,占比特币总量约12%-18%。

2.比特币转账类型研究

比特币的主要交易格式有五类,分别是:

1、P2PK(pay to pubkey)

P2PK是最原始的一种转账方式,任何使用此方法通过P2P网络发送比特币的人都会在交易细节中向人们展示他们的公钥。

2、P2PKH(Pay to pubkey hash)

P2PKH类似于P2PK,但是在此基础上对公钥进行哈希,用来隐藏公钥提高安全性,同时也缩短地址位数。

3、P2SH(Pay to Script hash)

P2SH是一种支付给脚本哈希的转账方式,是一个强大的新型交易,它极大地简化了复杂的交易脚本,目前常用作多重签名。

4、P2WPKH(Pay to witness pubkey hash)

5、P2WSH(Pay to witness script hash)

隔离见证交易类型,只有使用P2WPKH和P2WSH这两种交易格式,才能实现扩容效果。

火币研究院通过抓取比特币创世以来所有交易脚本的余额,如图6:

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从比特币交易脚本维度,我们可以发现在比特币发展中三个重要的时间节点:

2.1 2010年初:P2PKH逐步取代P2PK

比特币最早期交易脚本都是P2PK,但是在2010年后P2PKH完全取代了P2PK,现在已经几乎没有比特币转账使用到P2PK了。

P2PKH(付给公钥哈希)为什么会取代P2PK(付给公钥),有以下两点优势:

-1. 公钥哈希的长度仅有20字节,而公钥的长度有65字节(或者33字节如果压缩的话)。从转账方便度更有优势。

-2. 公钥哈希是在公钥的基础上经过了SHA256和RIPE**160的加密,理论上会比暴露公钥更为安全。

值得一提的是,比特币最早期P2PK的比特币从2012年后转出基本趋于稳定,目前仍然有将近200万左右仍未转出。

2.2 2014年末以及2017年末:P2SH的崛起与爆发

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标准化的多重签名的实现最早源于比特币改进协议 BIP11,由于比特币的工作机制要求币的发送者必须在交易时明确指定脚本,如果收款方使用多重签名地址,付款方需要支付给一个脚本地址,而不是一个简单的地址。增加了付款的难度。

多重签名真正被普及并被大量钱包使用在于 Pay-To-Script-Hash(P2SH)交易类型的产生,其**简化了多重签名的执行流程。它解决了两个重要的问题1)付款方的支付工作简单化,收款方只需告诉付款方一个哈希值即可。2)实现了效率上的提升,输出脚本较小。

在《火币区块链产业专题报告:合规基础设施系列(中)--资产托管》中我们有提到:

“P2SH 样式地址的资产余额共经历了两次快速增长,第一次系 2014 年底至 2015 年初,系 P2SH 脚本出现之后被社区认可, P2SH 样式地址中比特币余额增长至 100 万个,第二次系 2017 年下半年起,真正反映了机构用户的上升,截止目前,P2SH 样式地址中比特币余额已增长至逾 500 万个。

由于多重签名优势在于安全性,防止私钥单点沦陷带来的风险,适合机构用户,因而我们认为,上述多重签名钱包数据的增长,实际从侧面反映了数字资产市场中机构参与者数量的增加,并正通过多重签名方式管理其资产。”

值得一提的是:最近一个月中,P2SH的交易方式已经占到总交易量的40%,交易笔数的37%。

2.3 2017年末:P2WPKH与P2WSH的出现

隔离见证是把脚本签名(scriptSig)信息从基本结构 (base block) 里拿出来,放在一个新的数据结构当中。做验证工作的节点和矿工也会验证这个新的数据结构里的脚本签名,以确保交易是有效的。主要用来解决交易堵塞的问题,也是为了闪电网络铺路。

隔离见证设计了两种新的交易格式,叫P2WPKH和P2WSH。

隔离见证可以让比特币全网同时存在上述四种交易格式。但是只有使用P2WPKH和P2WSH这两种交易格式,才能实现扩容效果。因为这两种隔离见证交易格式在1M区块里不包含签名数据,而是将签名另存他处。

隔离见证技术上线后,虽然P2WPKH和P2WSH地址余额在2018年12月相较2018年6月增长了将近一倍。但是目前比特币网络的P2WPKH和P2WSH地址的余额为15.5万,仅占比特币流通量的1%不到。

然而最近一个月的转账的金额和数量来看,P2WPKH的占了11%的转账金额和6%的转账数量。

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结合之前比特币社区有人担忧隔离见证技术存在漏洞,可能会被黑客利用偷币(虽然没有被验证),我们认为,出于安全考虑:比特币持有者很少将大量比特币存放在隔离见证钱包。但是由于手续费低,交易顺畅等优点,P2WPKH和P2WSH转账正在被越来越多的比特币持有者所接受,作为小额支付或者作为过渡式的转账方式。

3.BitcoinTalk论坛发展与演变

3.1 BitcoinTalk论坛概况

3.1.1 论坛简介

bitcointalk.org是全球最早的比特币爱好者社区,在比特币发展的初期,中本聪就曾以名为satoshi的账号在此布道。他共计发表过19篇帖子和300多次回复,但在2010年10月之后销声匿迹。著名的比特币第一笔商业交易也发生在这里,2010年5月,laszlo成功用一万枚比特币向Jercos换取了两张披萨优惠卷。

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3.1.2 每年话题数

BTC talk论坛每年新发起的主题数目总体成上升趋势。截至目前,2018年的新增帖子数已经是2010年的31倍。几次峰值分别出现在比特币价格波动较大的年份(2011年、2013-2014年、2017-2018年)。

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3.1.3 每年活跃程度

活跃度是衡量论坛参与程度的重要指标之一,在本文中取活跃度=回复量+0.1*浏览量。

汇总每年所有主题的活跃度后可以发现,2018年的表现尤为突出,为244万,是2010年比特币早期发展阶段的11倍。2017年虽然新增帖子数量很高,但活跃程度却有所欠缺。此外,2011年和2014年的表现同样亮眼。

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3.2 关键意见**

3.2.1 话题总热度与发起话题数量排名

话题总热度排名旨在汇集作者名下所有帖子的活跃度,也可以理解为影响力,筛选出论坛中的头部用户和话题**。除去匿名用户(Anonymous)以外,热度最高的三位分别是Gavin Andresen、Phinnaeus Gage和zhoutong。

在排行榜中,不仅有早期贡献者如satoshi、NewlibertyStandard,也有后来的话题**如Huobi-USD、shamzblueworld。

发帖最多的五名用户是:rickbig41, Bitcoinpro, OmegaStarScream, remotemass, alyssa85。其中rickbig41是论坛管理员。

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综合影响力之后可以发现,发帖数量与影响力并不构成绝对的正向关系,但高产作者的影响力普遍较高,其中不乏在热度排行榜中的意见**,如Phinnaeus Gage、Elwar、OmegaStarScream等。

3.2.2 意见**代表

1)Satoshi

中本聪的活跃时间是2010年,主要发布了一些比特币介绍、问题解答和版本更新的内容。其中热度最高的是论坛第一篇帖子:欢迎来到新的比特币论坛!共收获161个回复和63000浏览。最后一篇是比特币0.3.19版本介绍。

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2)Gavin Andresen

在中本聪退出之后,Gavin Andresen接任比特币开发者领导,并在2014年退出。在这段时间中他共发起了47个主题,并位列关注度排行的第一名。

Gavin的帖子大部分都是比特币版本更新的内容,还有一部分是行业动态和自己的参会行程。

3)zhoutong

周同自称是一个19岁的新加坡华人(2012年),他最早开设了比特币融资平台Bitcoinica,并围绕比特币推出了一系列衍生品。2012年Bitcoinica发布公告称遭受黑客攻击,比特币被洗劫一空,周同也在2013年消失。

Zhoutong在论坛中的帖子主要围绕Bitcoinica展开。他最后一篇帖子“我将要离开比特币”引起了激烈反响。

3.2.3 参与度最高的话题

参与度的计算方式为回复数除以浏览数,本章筛选出浏览量大于一千的主题帖进行了排名。上榜的题目大多以问句形式存在,并围绕比特币进行讨论。

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3.3 十年词频变化

3.3.1 出现频率最高的词

纵观BitcoinTalk十年近五万篇标题,bitcoin以25057次出现占据榜首,第二名btc则出现了3100次。排除比特币之后,词频排行如下:

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前三名分别是blockchain、crypto、price。一些热点事件如mtgox和segwit也出现在了榜上。

3.3.2 每年词频

2010年

这一年比特币仅被极少数极客知晓,btctalk也刚刚建立,所以讨论人数不多。因为中本聪推出比特币时将它定义为一种点对点的电子现金系统,货币、支付、系统等单词在这一年被提到最多次。

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2011年

门头沟(mtgox)曾经是世界上最大的比特币交易商,而2011年是它迅猛发展的一年,这一年也是交易所发展的一年,从词频中可以看出。因为各种交易平台的上线,从10年到11年,比特币相比购买披萨时的价格上涨了一万倍,最高达到31.9美元,直到门头沟爆发黑客事件。

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2012年

受黑客事件的影响,加密货币的安全性受到了投资者们的质疑,币价持续走低,并在2012年初跌破了2美元。人们开始不相信交易所,转而对钱包和安全性产生了需求,这一年的年度热词中,“钱包”一词占据榜首。

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2013年

钱包、中本聪、货币等词占据榜单前列,除了关心钱包问题外,人们开始竞相猜测中本聪的****。这一年,一部分欧洲国家接连**了比特币发行政策,比特币的价格一路走高,并在年底突破了1147美元。随着中国对比特币的影响力逐渐增加,“中国”一词被提及59次,处于排行榜前列。

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2014-2016年

这段时间中区块链超越中本聪和钱包,成为被提及次数最多的单词。这可能是因为14年到16年比特币市场持续低迷,一度跌至200美元,仍然坚守的人转而开始思考区块链这一革命性技术的未来。

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2017年

2017年隔离见证、分叉、价格新晋排行榜榜首,其中隔离见证是因为这一年关于segwit的讨论持续了很久,分叉是由于各种分叉币、山寨币的涌现,价格则是因为17年是比特币的大牛市,人们讨论币价的热情空前高涨。

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2018年

随着整个加密货币生态体系的逐渐完善,crypto密码和区块链以绝对优势占据了榜单的前两名,人们的目光已经不仅仅局限于比特币本身。虽然比特币在暴跌之后步入了熊市,但他所代表的去中心化理念和带来的关注永远不会消失。btctalk上每个小小的单词都是区块链发展的缩影。

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参考文献

[1]袁煜明、朱翊邦《火币区块链产业专题报告:合规基础设施系列(中) “——资产托管”》,火币区块链产业专题报告

[2] Andreas M. Antonopoulos,《Master Bitcoin》

[3] Arvind Narayanan, 《Bitcoin and Cryptocurrency Technologies》

[4] why is p2pkh used instead of the simpler p2pk? https://bitcoin.stackexchange.com/questions/72184/why-is-p2pkh-used-instead-of-the-simpler-p2pk?rq=1

火币区块链应用研究院

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火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

数海拾趣系列是火币研究院推出的区块链数据挖掘类研究报告。通过对区块链底层大数据进行建模和分析,将数据转化为可以付诸行动的见解。数海拾趣兼顾了"授人以鱼"及"授人以渔":不仅帮助读者理解区块链数据指标及其背后逻辑,更提供了区块链数据分析的方**。培养读者通过数据分析结果进行区块链相关投资的思维方式。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐三:分类算法解析推测比特币持有者类别与流向

比特币算法

本文共7604字,预计阅读时间3分48秒

由于比特币采用基于公钥的钱包地址作为用户在区块链网络上的身份,且钱包地址由用户自由生成,与用户身份特征无关,因此比特币的匿名性导致人们很难推测用户的****信息。

目前为止,有许多尝试推测比特币地址身份的方法,其中最常用的推测方法是基于多输入交易地址和挖矿交易地址,通过递归算法的进行的判断,准确率几乎可以达到100%,是非常有效的追寻比特币地址拥有者的方法。

但是随着比特币在全球范围内的普及,目前比特币的整个区块已非常庞大(截止2018年8月28日,区块高度为538862,大小接近180G),如果使用该方法所依靠的递归算法对整个区块链上的地址进行计算,需要消耗大量计算资源和时间,限制了对该方法的使用范围;另外这种方法只能通过设置一定条件追踪部分满足条件的比特币地址拥有者,而无法涵盖所有比特币地址。

火币研究院在该算法的研究成果上,通过从比特币区块链中提取特征分析不同账户的链上转账信息,使用随机森林(Random Forest)的机器学习算法对地址类别进行归类。该机器学习算法并非替代原有的聚类算法,而是对原有的聚类方法应用范围的补充。牺牲一小部分的准确性,以适用于更广泛的比特币区块链转账研究。

本文主要分为两个部分:第一部分 1)简述比特币交易系统及交易过程 2)基于多输入交易地址以及挖矿交易地址的分类方法 3)通过随机森林算法建模对地址类别进行归类方法 4)两种算法的比较。第二部分利用模型进行实例分析。目的是为读者提供将比特币地址拥有者进行分类的思路,以便在不同的应用场景下,选择更为高效的方法对比特币区块链数据进行多维度分析。

文章的第二部分,我们通过分析2018年8月8日至8月15日所有的比特币地址与转账记录,基于分类算法得出活跃地址数的分布:

活跃地址中,44%为交易所地址,30%为服务商地址,19%为个人钱包地址,6%为博彩公司,1%为矿池。

再进一步分析新建地址数和转账明细得出:

1) 交易所和服务商新增地址数在这几周内变化不大,但是新建个人钱包地址数却呈现明显下降趋势。

2) 比特币由个人地址转入交易所的量远远大于从交易所转入个人地址的量。

最后推测该周比特币价格大幅下挫原因可能有:

1) 新入场的投资者人数的减少。

2) 很有可能是有大量用户将个人钱包中的比特币转入交易所进行抛售。

第一部分 模型简介

1.比特币的交易过程和特点

比特币交易有三个特点:1)所有交易记录大众可见,2)一笔交易可以有多个输入(inputs)和多个输出(outputs) 3)每笔交易都通过公钥-私钥对来识别交易的付款人和收款人。

图1为真实出现在比特币网络的交易流,每个顶点代表一个比特币地址,顶点之间的连线和箭头代表一笔交易。正如以上提到的比特币的第二个特点,一笔交易可以有多个输入(图中交易A,B,C),基于多输入交易地址以及挖矿交易地址的归类方法正是使用了这个特点。

图1.比特币交易用户地址网络

2.基于多输入交易地址和挖矿地址的归类(算法1)

2.1多输入交易地址

通过Fergal Reid,MAO H L,MAN H 等人的研究[1][2][3],得出结论:当用户支付额度超过了用户钱包中每一个可用地址中比特币的数量时,为了避免执行多笔交易完成支付造成交易费用方面的损失,用户会从钱包中选择多个比特币地址聚合在一起进行匹配支付,实现多输入交易。而又由于比特币交易中使用每一个地址中的资金都需要单独签名,所以我们可以反过来认为一个多输入交易中的所有输入地址来源于同一个用户。(准确率可以近似达到100%)

因此我们可以认为图1中,3与4为同一用户,同理:8,9与10,以及5与6 都为同一用户。

2.2挖矿交易地址

同样,对于没有输入地址的交易(也就是俗称的挖矿交易),由于挖矿的本质是在一台服务器上运行比特币挖矿程序,可以认为一个产量交易中的输出地址是由同一个用户进行配置。所以如果一个或多个地址是同一个挖矿交易的输出,可以认为它们被同一个用户控制。

对于用户自行挖矿模式的情况,挖矿交易地址聚类的准确率可达100%。对于“矿池”模式,多数情况下,出块奖励会在产量交易中转入“矿主”的私有收益地址,然后根据矿池用户的算力贡献进行二次收益分配,因此同样可以认为产量交易输出地址属于同一用户。

2.3归类流程

归类算法的框架如图2所示,迭代的次数越多,查到的地址数就会越多,全面性就越好,但是迭代次数的增多同时也会降低聚类效率。

图2. 基于多输入交易地址和挖矿地址的归类流程

以上,我们描述了基于多输入交易地址和挖矿地址的归类模型及其实现方法,该模型可以非常准确地对同一用户的地址进行聚类,且随着迭代次数的增多,得到的同一用户地址数量非常可观:例如,如果我们知道某交易所一些热钱包地址,通过该算法可以得出大量的这个交易所其他的热钱包地址,且准确率近似100%。

然而该算法缺点是有一定的局限性:我们无法了解比特币网络的所有地址的拥有者,对于一个不在数据表的地址,我们无法对其进行归类。

火币研究院在研究了该算法的基础上,通过从比特币区块链中提取不同类别比特币地址的特征,建立地址归类模型,能够对更为广泛的匿名比特币地址进行归类。

3.基于随机森林的比特币地址分类(算法2)

3.1 标记类别和样本选取

我们为建模随机抽样选取了8045条样本,并分为五个类别标记:交易所(1591),矿池(1684),服务商(1669),博彩公司(1601),个人(1500)。

建模所用的地址标签信息主要来自于WalletExplorer,该网站已经通过以上方法,分类了数万个地址,有五个不同的类别(交易所,矿池,服务商,博彩公司,旧地址),其中旧地址类别现已很少有交易记录,我们将此类别删除。其余四个类别为了保持每个标签数据的数量维持在同一水平,以免出现数据不平衡情况,我们采用了随机抽样的方法,将每个分类的样本数保持在1500左右。

除了以上四个类别外,我们还加入了“个人”比特币地址这一分类,数据来源于blockchain.info上已标记的个人地址,随机抽取1500个。

3.2 特征选择

通过经验判断和反复观察和实验,我们选取以下地址的特征作为建模的特征:

1) 该地址作为input的交易数量(总转出笔数)

2) 该地址作为output的交易数量(总转入笔数)

3) 该地址作为input的BTC总量(总转出BTC)

4) 该地址作为output的BTC总量(总转入BTC)

5) 该作为Input时,每笔交易Input总数平均数

6) 该作为Output时,每笔交易Input总数平均数

7) 转入笔数/转出笔数 比例

8) (转入笔数-转出笔数)/(转入笔数+转出笔数)

9) 平均每笔转入BTC数量

10) 平均每笔转出BTC数量

11) 是否有过一次或以上的挖矿交易(Coinbase)

12) 该地址作为Input的总矿工费(转出总交易手续费)

13) 该地址作为Output的总矿工费(转入总交易手续费)

14) 转出平均每笔交易费

15) 转入平均每笔交易费

16) 平均每天转出笔数

17) 平均每天转入笔数

以上链上数据火币研究院通过BlockSCI[4]工具,在服务器上搭建BTC节点后,使用Jupyter notebook进行抓取。

3.3 模型选择

在监督学习的模型选择上,通过比较与测试,我们最终选择Random Forest(随机森林)[5]作为我们此次搭建的模型。

该模型主要有以下四个优点:

1) 在当前所有算法中,具有极好的准确率。

2) 能够处理具有高维特征的输入样本,而且不需要降维。(我们的数据一共有17个维度的特征)

3) 适用于多分类问题(5个不同的分类)。

4) 对于缺省值问题也能够获得很好的结果(有些地址只有转入没有转出记录,无法计算出转出相关的数据)。

3.4 建模过程

建模过程如图3所示。其中网格搜索的参数主要为:

1) 随机森林中的树的数量(n_estimators)

2) 树的深度最大值(Max_depth)

3) 拆分内部节点所需的最小样本数(Min_samples_split)

4) 叶子节点所需的最小样本数(Min_samples_leaf)

图3:比特币地址分类建模过程

方案使通过Python3 语言实现,使用了Scikit-learn中的RandomForestClassifier(随机森林分类),GridSearchCV(网格搜索),train_test_split(分离测试集和训练集),confusion_matrix(混淆矩阵),K-Fold(K折)等API模块。

训练集和测试集按照2:1的比例进行分割。

3.5 模型得分

最后经过调试,模型在最终测试集上准确度为90%。

混淆矩阵如图4,除去交易所和服务商的预测混淆的相对较多,整体效果还是较为理想的。

图4:模型得分-混淆矩阵

4. 两种方法对比

火币研究院的比特币分类算法(算法2)并非替代多输入交易地址和挖矿地址分类算法(算法1),而使用算法1运行结果作为地址的标签,在算法1的基础上对其应用范围进行补充。通过牺牲一小部分的准确性,提高其普适性以应用于更宏观的链上数据分析。

两者的区别主要有:

4.1 算法类型不同:

算法1是已知标签地址的情况下,通过多次迭代找寻同时出现在同一个转账中input的地址过程,目的是发现和已知标签地址同属于同一用户的地址,本质上属于一种递归算法,迭代次数越多,获得的具有标记的地址数越多。

而算法2属于机器学习中的监督学习算法,首先将大量带有标记的数据来训练产生一个具有推断功能分类器。有了这个分类器以后,可以根据任何新的个体的特征对该个体进行分类。

4.2 标签来源不同:

算法1和算法2都是从比特币区块链中提取数据,但标签的来源有所不同:

算法1的标签来源可以通过实际观察。例如,如果要获取某交易所的热钱包地址,可以实际在交易所进行充提币交易,交易所充币和提币地址即该交易所的钱包地址;而算法2由于需求的标签数量巨大(至少几千个地址),所以直接引用算法1的结果,比如有些网站如WalletExplorer可直接提供所需标签。

4.3 应用场景不同:

算法1的优点有:

1) 准确率非常高(接近100%)

2) 有具体标签(具体到火币热钱包,OKEX热钱包等)

3) 可解释性强

缺点有:

1) 普适性差(无法为所有地址打上标签)

2) 递归算法所消耗大量计算资源

该算法适用于追踪某个人(黑客,比特币盗窃者),或者某团体(交易所,服务商)的比特币流向。

同样的,算法2的优点有:

1) 普适性强(给定任意一个地址及其链上特征,可以推测该地址的类别)

2) 除了建模需要消耗一定计算资源,在归类时消耗非常少量计算资源。

缺点有:

1) 准确率无法和算法1相比(目前只能达到90%)。

2) 无具体标签(只能归类成五个类别,无法具体到某个交易所或者机构)。

3) 标签可能会随着行为发生变化(可能一个地址最开始被标签为个人地址,但可能未来会更改成交易所地址)

4) 可解释性差(随机森林是个黑盒子)。

该算法适用于对数据准确度要求略低的宏观的链上数据分析(例如目前所有比特币约中有百分之多少在交易所,百分之多少在个人钱包等),以及根据一个地址,迅速判断该地址类别(例如某日比特币链上发生大额转账进入某地址,根据归类算法可以推测该地址属于什么类别)

实际分析中,关于算法2如何提高准确率的问题,我们的解决方法是:将算法2与算法1相结合,在算力条件充足的情况下,使用算法1对尽量多的地址进行归类,(特别是对有大量持币或者大量转账的地址,无法聚类再网上搜寻标签)。将剩余的无法归类的地址再使用算法2进行分类。可以有效地提高数据准确性。

第二部分实际案例

1. 活跃地址聚类

我们选取2018年8月8日至8月15日的所有的比特币地址与转账记录进行分析。首先对该周出现在input和output的所有地址先使用算法1对已知地址进行聚类,再使用算法2对剩余的地址进行了分类。

该周的活跃地址数共332万个,根据算法的推测,其中143万个为交易所地址,99万个为服务商地址,62万个为个人地址,博彩公司18万,矿池4万。分布如图5所示。其中交易所,服务商和个人钱包地址占了总地址数的93%。

图5 2018年8月8日至8月15日活跃地址分布

2. 新增地址数分解

我们又往前抓取了四周的链上数据进行分析:从新增地址数(图6)来看,这几周新增地址数有所减少;

图6 2018年7月11日至8月15日新建地址数(万)

我们再将新增地址数用我们的算法进行分类(图7),可以发现:虽然交易所和服务商新增地址数在这几周内变化不大,但是新建个人钱包地址数却呈现明显下降趋势,直接导致了整体新建地址数下降。可以通过新建的个人钱包地址数减少判断,新进入市场的投资者人数有所减少。

图7 2018年7月11日至8月15日新建地址数按地址类型分解(万):

3.交易量分析

另外,除了对地址分析外,我们对该周的交易数据进行了分析。得到结果如图8所示。这周内一共有691万BTC的交易量,个人地址中的比特币转入交易所的量远远大于从交易所转入个人地址的量(相差14万BTC,约8.4亿美金),很大概率是有大量用户将个人钱包中的比特币转入交易所进行抛售,可能也是导致该周比特币价格下挫的原因之一。

图8: 2018年8月8日至8月15日所有比特币转账分布图(单位:万BTC)

4.比特币价格下挫原因分析

2018年8月8日至8月15日数字货币整体低迷,比特币价格更是下挫15%。通过以上分析,该周比特币价格大幅下挫可能与两方面因素有关:

1)个人的新建地址数的减少,说明新入场的投资者人数的减少。

2)个人地址中的比特币转入交易所的量远远大于从交易所转入个人地址的量,很大概率是有大量用户将个人钱包中的比特币转入交易所进行抛售。

参考文献

[1]Fergal Reid and Martin Harrigan:An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System

IEEE Third International Conference on Privacy,Security,Risk and Trust. Boston: IEEE,2011: 1318-1326.

[2]MAO Hong-liang,0 WU Zhen , HE Min , TANG Ji-qiang , SHEN Meng :Heuristic Approaches Based Clustering of Bitcoin Addresses

Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications:TN911. 4 A

[3]Man H A,Liu J K,Fang J,et al. :
A new payment system for enhancing location privacy of electric vehicles

IEEE Transactions on Vehicular Technology,2014,63 (1):3-18.

[4]Harry Kalodner, Steven Goldfeder, Alishah Chator, Malte Möser, Arvind Narayanan : BlockSci: Design and applications of a blockchain analysis platform

Cryptography and Security arXiv:1709.02489

[5]wikipedia:Random Forest

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“火币区块链大数据”是火币区块链研究院发布的数据产品,旨在打造最全的区块链数据库,为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐四:火币数海拾趣(第二期):比特币巨额转账研究

摘要

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。

由于比特币账本的透明性和不可篡改性,任何人可以随时随地从区块链浏览器上查询任何地址的转入/转出记录,因此那些数额巨大的比特币转账经常成为区块链爱好者们津津乐道的话题,他们希望从一些巨额转账中找出一些内在关系以帮助进行投资决策;而另一方面,由于区块链浏览器通常无法导出颗粒度最细的数据,以及比特币的匿名性,人们很难判断巨额转账转入转出者的身份,因此难以对巨额转账记录进行归类总结。本文通过搭建比特币节点,抓取比特币2017年1月1日至今金额最大的前1000笔转账记录,为大家提供一些观察结论以及巨额转账分析的思路。

结论:

1、2017年以来比特币巨额转账主要集中在2017年7月和9月,以及2018年2月和4月。巧合的是,从比特币价格走势来看,这几个时间段比特币价格都经历了剧烈波动,巨额转账集中的时间段3次发生在价格回调至最低点后的10天内,1次在回调至最低点前。

2、2017年至今的Top1000的巨额转账中,其中87%的BTC都转入新地址。然而虽然大多数巨额转账都转入新地址(转账额占比87%),但实际持有BTC的时间并不长(币天占比51%)相反巨额转账转入交易所冷钱包和旧地址的BTC虽然总量不多(转账额占比13%)但这些地址往往会持有BTC的时间往往会较长(币天占比49%)。

3、从当前余额来看,仅5%的巨额转账转入的地址目前仍然有余额,95%的地址当前余额为零,其中89%的地址收到转账后1天内即全部转出,巨额转账转入的大多数地址仅作为临时过渡地址使用。转出方式一般会通过一笔交易将所有的BTC全部转出,且很可能会转账分散到50个以上地址中

4、在前1000笔的巨额转账中,有60笔交易与目前财富榜前100的地址相关,涉及到16个地址。

5、巨额转账常见的转账结构有:直线型、雪花型和洋葱型。

报告正文

1.取样数据

1.1取样数据

从比特币区块文件中抓取2017年1月1日至2018年7月13日的所有转账记录,进行降序排列,取转账金额排名前1000的BTC转账记录,包括TXID、转入/转出地址、转入/转出金额、转账时间、地址创建时间、该笔金额转出时间等。样本按照转账金额分布(如图1),最大金额85947 BTC,最小金额16315 BTC,平均金额31369 BTC,中位数24042个BTC,25分位和75分位分别是40000 BTC与19145 BTC。

从时间分布来看,巨额转账高频发生的时间段主要为2017年7月和9月,2018年2月和4月(如图2)。巧合的是:从比特币价格走势来看,这几个月比特币价格都有经历剧烈回调,巨额转账集中的时间段有3次发生在价格回调至最低点后的10天内,1次在价格回调至最低点之前(如图3)。(2017年7月比特币价格从最高点2544美金下跌至最低点1931美金,2017年9月价格从最高点4488美金下跌至最低点3319美金,2018年2月从最高点19700美金(1月价格)下跌至最低点6114美金,2018年4月从最高点11282美金(3月价格)下跌至最低点6853美金。)

2.巨额转入地址统计

2.1 转入金额统计

我们将巨额转入的地址根据激活时间分为:1)新地址(即大额BTC转入时间为该地址首次激活时间)、2)旧地址(大额BTC转入前该地址已经有过转账记录)、3)已标记的交易所冷钱包地址:有四个地址公认为Bitfinex,币安,Bittrex,BitStamp的冷钱包地址,我们将其单独列出(标签来源:bitinfocharts、bitcoinwhoiswho)。

通过分析巨额转账转入地址,得出2017年至今的Top1000的巨额转账中,87%的BTC都流入新地址。

为了研究这些新创建地址是否稳定持有这些转入的大量BTC还是转入后立即转出(作为一个过渡地址),于是我们又对其做了币天分析和余额分析。

2.2 币天统计

名词解释:

币天=∑(持有币的数量*该币数持有的时间)

地址中持币量与对应持有天数的乘积之和。假设一笔大额BTC转账进入地址过后立马被转出,则虽然转账金额巨大,但由于持币时间短,该地址不能视为稳定持有该笔BTC。因此“币天”指标主要衡量该地址稳定持有BTC的数量及时间。在接下来的分析中,我们会使用“币天”指标来衡量巨额转账所转入的地址是否稳定持有该笔BTC。

币天统计:

我们将巨额转入地址按照币天(转入BTC*转入BTC在地址持有天数;如该笔BTC没有转出,则持有天数为2018年7月13日减去BTC转入时间)进行统计(如图5)。通过与转账金额进行对比(如图6),发现:虽然大多数巨额转账都转入新地址(转账额占比87%),其实际持有BTC的时间并不长(币天占比51%);相反巨额转入交易所冷钱包地址和旧地址的BTC虽然总量不多(转账额占比13%),但这些地址往往会持有BTC的时间往往会较长(币天占比49%)。

2.3 当前余额统计

我们对巨额转入的地址当前有无余额做了统计:发现仅5%的巨额转账转入的地址当前有余额,95%的地址当前余额为零,其中89%的地址收到转账后1天内即全部转出(如图7)。巨额转账转入的大多数地址仅作为临时过渡地址使用,转入金额通常一天内即被全部转出。

2.4 转出地址数与转出所花笔数统计

对于2.3中余额已全部转出的地址,分别从转出去重地址数和全部转出所花笔数观察这些收到巨额转账的地址是如何将这些余额全部转出的(如图8.1与8.2)。我们发现这些巨额转账转入地址一般通过一笔交易将所有的BTC全部转出,且一半以上会转账分散到50个以上地址中。

2.5 巨额转账与比特币财富榜

在前1000的巨额转账中,其中有60笔交易与目前财富榜前100的地址相关,集中于16个地址。16个地址中:5个为已标记交易所钱包地址,4个为巨额转账之前已有交易记录的旧地址,7个为新地址。

3.巨额转账常见形式

火币研究院对2017年1月1日至2018年7月13日转账金额前1000的巨额转账进行了转账追踪,总结出了3种常见的巨额转账形式,分别为:直线型、雪花形、洋葱型。

3.1直线型

常见于交易所冷/热钱包之间的转账,或者机构或者富豪巨额购入比特币的情况。特点是转账结构直线清晰且分叉较少,转入金额在地址中的较为稳定,即币天较大。例如在2018年2月24日,16ftSEQ4ctQFDtVZiUBusQUjRrGhM3JYwe(币安冷钱包地址)被转入16510个比特币,且该笔比特币至今未被转出(如图7)。

3.2雪花形

指某地址在收到大额转账之后,这笔金额会在非常短的时间内(通常1天以内),被拆分为几乎等额的若干笔交易金额进入不同地址,随后第二层的地址会继续拆分至更小金额,分散到不同地址,转账的结构如雪花一样。如2018年7月8日,1AEdpCfgVQh7qZ3Uru7zzztqAFSDE4VCEo收到33267个BTC以后,在同一天内将其拆分成若干份615 BTC,分别进入不同地址,一天后,第二层地址又将其拆分为若干份11.53BTC,进入第三层地址(如图11,深蓝色为第二层地址,黑色为第三层地址)。转账结构如雪花结构(具体转账笔数由于受制于空间有限无法全部展示)。

3.3洋葱型

指某地址在收到大额转账之后,这笔金额中绝大部份会转入到一个二层地址中,但是也有部分小额转出到其他若干个的二层地址;最大的那个二层地址中绝大部份会进入一个三层地址,同时会有部分小额转出到其他三层地址,以此类推。类似洋葱一样层层剥离。如2018年1月29日,1No28JxYvifreyR38iR4kNRXLug6bW6aWR 收到30988 BTC之后,将大部分BTC转入162wkLYBXkQb1Qv5ikgBtXCiRzosi93dVJ,同时将剩余53个BTC分别转入50个不同的二层地址,第三层,第四层重复做类似的转账行为(如图12所示)。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐五:火币数海拾趣:第三期分类算法解析推测比特币持有者类别与流向

摘要:

由于比特币采用基于公钥的钱包地址作为用户在区块链网络上的身份,且钱包地址由用户自由生成,与用户身份特征无关,因此比特币的匿名性导致人们很难推测用户的****信息。

目前为止,有许多尝试推测比特币地址身份的方法,其中最常用的推测方法是基于多输入交易地址和挖矿交易地址,通过递归算法的进行的判断,准确率几乎可以达到100%,是非常有效的追寻比特币地址拥有者的方法。

但是随着比特币在全球范围内的普及,目前比特币的整个区块已非常庞大(截止2018年8月28日,区块高度为538862,大小接近180G),如果使用该方法所依靠的递归算法对整个区块链上的地址进行计算,需要消耗大量计算资源和时间,限制了对该方法的使用范围;另外这种方法只能通过设置一定条件追踪部分满足条件的比特币地址拥有者,而无法涵盖所有比特币地址。

火币研究院在该算法的研究成果上,通过从比特币区块链中提取特征分析不同账户的链上转账信息,使用随机森林(Random Forest)的机器学习算法对地址类别进行归类。该机器学习算法并非替代原有的聚类算法,而是对原有的聚类方法应用范围的补充。牺牲一小部分的准确性,以适用于更广泛的比特币区块链转账研究。

本文主要分为两个部分:第一部分1)简述比特币交易系统及交易过程2)基于多输入交易地址以及挖矿交易地址的分类方法3)通过随机森林算法建模对地址类别进行归类方法 4)两种算法的比较。第二部分利用模型进行实例分析。目的是为读者提供将比特币地址拥有者进行分类的思路,以便在不同的应用场景下,选择更为高效的方法对比特币区块链数据进行多维度分析。

文章的第二部分,我们通过分析2018年8月8日至8月15日所有的比特币地址与转账记录,基于分类算法得出活跃地址数的分布:

活跃地址中,44%为交易所地址,30%为服务商地址,19%为个人钱包地址,6%为博彩公司,1%为矿池。

再进一步分析新建地址数和转账明细得出:

1) 交易所和服务商新增地址数在这几周内变化不大,但是新建个人钱包地址数却呈现明显下降趋势。

2) 比特币由个人地址转入交易所的量远远大于从交易所转入个人地址的量。

最后推测该周比特币价格大幅下挫原因可能有:

1) 新入场的投资者人数的减少。

2) 很有可能是有大量用户将个人钱包中的比特币转入交易所进行抛售。

第一部分 模型简介

1.比特币的交易过程和特点

比特币交易有三个特点:1)所有交易记录大众可见,2)一笔交易可以有多个输入(inputs)和多个输出(outputs) 3)每笔交易都通过公钥-私钥对来识别交易的付款人和收款人。

图1为真实出现在比特币网络的交易流,每个顶点代表一个比特币地址,顶点之间的连线和箭头代表一笔交易。正如以上提到的比特币的第二个特点,一笔交易可以有多个输入(图中交易A,B,C),基于多输入交易地址以及挖矿交易地址的归类方法正是使用了这个特点。

图1.比特币交易用户地址网络

2.基于多输入交易地址和挖矿地址的归类(算法1)

2.1多输入交易地址

通过Fergal Reid,MAO H L,MAN H 等人的研究[1][2][3],得出结论:当用户支付额度超过了用户钱包中每一个可用地址中比特币的数量时,为了避免执行多笔交易完成支付造成交易费用方面的损失,用户会从钱包中选择多个比特币地址聚合在一起进行匹配支付,实现多输入交易。而又由于比特币交易中使用每一个地址中的资金都需要单独签名,所以我们可以反过来认为一个多输入交易中的所有输入地址来源于同一个用户。(准确率可以近似达到100%)

因此我们可以认为图1中,3与4为同一用户,同理:8,9与10,以及5与6 都为同一用户。

2.2挖矿交易地址

同样,对于没有输入地址的交易(也就是俗称的挖矿交易),由于挖矿的本质是在一台服务器上运行比特币挖矿程序,可以认为一个产量交易中的输出地址是由同一个用户进行配置。所以如果一个或多个地址是同一个挖矿交易的输出,可以认为它们被同一个用户控制。

对于用户自行挖矿模式的情况,挖矿交易地址聚类的准确率可达100%。对于“矿池”模式,多数情况下,出块奖励会在产量交易中转入“矿主”的私有收益地址,然后根据矿池用户的算力贡献进行二次收益分配,因此同样可以认为产量交易输出地址属于同一用户。

2.3归类流程

归类算法的框架如图2所示,迭代的次数越多,查到的地址数就会越多,全面性就越好,但是迭代次数的增多同时也会降低聚类效率。

图2. 基于多输入交易地址和挖矿地址的归类流程

以上,我们描述了基于多输入交易地址和挖矿地址的归类模型及其实现方法,该模型可以非常准确地对同一用户的地址进行聚类,且随着迭代次数的增多,得到的同一用户地址数量非常可观:例如,如果我们知道某交易所一些热钱包地址,通过该算法可以得出大量的这个交易所其他的热钱包地址,且准确率近似100%。

然而该算法缺点是有一定的局限性:我们无法了解比特币网络的所有地址的拥有者,对于一个不在数据表的地址,我们无法对其进行归类。

火币研究院在研究了该算法的基础上,通过从比特币区块链中提取不同类别比特币地址的特征,建立地址归类模型,能够对更为广泛的匿名比特币地址进行归类。

3.基于随机森林的比特币地址分类(算法2)

3.1标记类别和样本选取

我们为建模随机抽样选取了8045条样本,并分为五个类别标记:交易所(1591),矿池(1684),服务商(1669),博彩公司(1601),个人(1500)。

建模所用的地址标签信息主要来自于WalletExplorer,该网站已经通过以上方法,分类了数万个地址,有五个不同的类别(交易所,矿池,服务商,博彩公司,旧地址),其中旧地址类别现已很少有交易记录,我们将此类别删除。其余四个类别为了保持每个标签数据的数量维持在同一水平,以免出现数据不平衡情况,我们采用了随机抽样的方法,将每个分类的样本数保持在1500左右。

除了以上四个类别外,我们还加入了“个人”比特币地址这一分类,数据来源于blockchain.info上已标记的个人地址,随机抽取1500个。

3.2特征选择

通过经验判断和反复观察和实验,我们选取以下地址的特征作为建模的特征:

1) 该地址作为input的交易数量(总转出笔数)

2) 该地址作为output的交易数量(总转入笔数)

3) 该地址作为input的BTC总量(总转出BTC)

4) 该地址作为output的BTC总量(总转入BTC)

5) 该作为Input时,每笔交易Input总数平均数

6) 该作为Output时,每笔交易Input总数平均数

7) 转入笔数/转出笔数 比例

8) (转入笔数-转出笔数)/(转入笔数+转出笔数)

9) 平均每笔转入BTC数量

10) 平均每笔转出BTC数量

11) 是否有过一次或以上的挖矿交易(Coinbase)

12) 该地址作为Input的总矿工费(转出总交易手续费)

13) 该地址作为Output的总矿工费(转入总交易手续费)

14) 转出平均每笔交易费

15) 转入平均每笔交易费

16) 平均每天转出笔数

17) 平均每天转入笔数

以上链上数据火币研究院通过BlockSCI[4]工具,在服务器上搭建BTC节点后,使用Jupyter notebook进行抓取。

3.3模型选择

在监督学习的模型选择上,通过比较与测试,我们最终选择Random Forest(随机森林)[5]作为我们此次搭建的模型。

该模型主要有以下四个优点:

1) 在当前所有算法中,具有极好的准确率。

2) 能够处理具有高维特征的输入样本,而且不需要降维。(我们的数据一共有17个维度的特征)

3) 适用于多分类问题(5个不同的分类)。

4) 对于缺省值问题也能够获得很好的结果(有些地址只有转入没有转出记录,无法计算出转出相关的数据)。

3.4建模过程

建模过程如图3所示。其中网格搜索的参数主要为:

1) 随机森林中的树的数量(n_estimators)

2) 树的深度最大值(Max_depth)

3) 拆分内部节点所需的最小样本数(Min_samples_split)

4) 叶子节点所需的最小样本数(Min_samples_leaf)

图3:比特币地址分类建模过程

方案使通过Python3 语言实现,使用了Scikit-learn中的RandomForestClassifier(随机森林分类),GridSearchCV(网格搜索),train_test_split(分离测试集和训练集),confusion_matrix(混淆矩阵),K-Fold(K折)等API模块。

训练集和测试集按照2:1的比例进行分割。

3.5模型得分

最后经过调试,模型在最终测试集上准确度为90%。

混淆矩阵如图4,除去交易所和服务商的预测混淆的相对较多,整体效果还是较为理想的。

图4:模型得分-混淆矩阵

4.两种方法对比

火币研究院的比特币分类算法(算法2)并非替代多输入交易地址和挖矿地址分类算法(算法1),而使用算法1运行结果作为地址的标签,在算法1的基础上对其应用范围进行补充。通过牺牲一小部分的准确性,提高其普适性以应用于更宏观的链上数据分析。

两者的区别主要有:

4.1 算法类型不同:

算法1是已知标签地址的情况下,通过多次迭代找寻同时出现在同一个转账中input的地址过程,目的是发现和已知标签地址同属于同一用户的地址,本质上属于一种递归算法,迭代次数越多,获得的具有标记的地址数越多。

而算法2属于机器学习中的监督学习算法,首先将大量带有标记的数据来训练产生一个具有推断功能分类器。有了这个分类器以后,可以根据任何新的个体的特征对该个体进行分类。

4.2 标签来源不同:

算法1和算法2都是从比特币区块链中提取数据,但标签的来源有所不同:

算法1的标签来源可以通过实际观察。例如,如果要获取某交易所的热钱包地址,可以实际在交易所进行充提币交易,交易所充币和提币地址即该交易所的钱包地址;而算法2由于需求的标签数量巨大(至少几千个地址),所以直接引用算法1的结果,比如有些网站如WalletExplorer可直接提供所需标签。

4.3 应用场景不同:

算法1的优点有:

1) 准确率非常高(接近100%)

2) 有具体标签(具体到火币热钱包,OKEX热钱包等)

3) 可解释性强

缺点有:

1) 普适性差(无法为所有地址打上标签)

2) 递归算法所消耗大量计算资源

该算法适用于追踪某个人(黑客,比特币盗窃者),或者某团体(交易所,服务商)的比特币流向。

同样的,算法2的优点有:

1) 普适性强(给定任意一个地址及其链上特征,可以推测该地址的类别)

2) 除了建模需要消耗一定计算资源,在归类时消耗非常少量计算资源。

缺点有:

1) 准确率无法和算法1相比(目前只能达到90%)。

2) 无具体标签(只能归类成五个类别,无法具体到某个交易所或者机构)。

3) 标签可能会随着行为发生变化(可能一个地址最开始被标签为个人地址,但可能未来会更改成交易所地址)

4) 可解释性差(随机森林是个黑盒子)。

该算法适用于对数据准确度要求略低的宏观的链上数据分析(例如目前所有比特币约中有百分之多少在交易所,百分之多少在个人钱包等),以及根据一个地址,迅速判断该地址类别(例如某日比特币链上发生大额转账进入某地址,根据归类算法可以推测该地址属于什么类别)

实际分析中,关于算法2如何提高准确率的问题,我们的解决方法是:将算法2与算法1相结合,在算力条件充足的情况下,使用算法1对尽量多的地址进行归类,(特别是对有大量持币或者大量转账的地址,无法聚类再网上搜寻标签)。将剩余的无法归类的地址再使用算法2进行分类。可以有效地提高数据准确性。

第二部分 实际案例

1. 活跃地址聚类

我们选取2018年8月8日至8月15日的所有的比特币地址与转账记录进行分析。首先对该周出现在input和output的所有地址先使用算法1对已知地址进行聚类,再使用算法2对剩余的地址进行了分类。

该周的活跃地址数共332万个,根据算法的推测,其中143万个为交易所地址,99万个为服务商地址,62万个为个人地址,博彩公司18万,矿池4万。分布如图5所示。其中交易所,服务商和个人钱包地址占了总地址数的93%。

图5 2018年8月8日至8月15日活跃地址分布

2.新增地址数分解

我们又往前抓取了四周的链上数据进行分析:从新增地址数(图6)来看,这几周新增地址数有所减少;

图6 2018年7月11日至8月15日新建地址数(万)

我们再将新增地址数用我们的算法进行分类(图7),可以发现:虽然交易所和服务商新增地址数在这几周内变化不大,但是新建个人钱包地址数却呈现明显下降趋势,直接导致了整体新建地址数下降。可以通过新建的个人钱包地址数减少判断,新进入市场的投资者人数有所减少。

图7 2018年7月11日至8月15日新建地址数按地址类型分解(万):

3. 交易量分析

另外,除了对地址分析外,我们对该周的交易数据进行了分析。得到结果如图8所示。这周内一共有691万BTC的交易量,个人地址中的比特币转入交易所的量远远大于从交易所转入个人地址的量(相差14万BTC,约8.4亿美金),很大概率是有大量用户将个人钱包中的比特币转入交易所进行抛售,可能也是导致该周比特币价格下挫的原因之一。

图8: 2018年8月8日至8月15日所有比特币转账分布图(单位:万BTC)

4. 比特币价格下挫原因分析

2018年8月8日至8月15日数字货币整体低迷,比特币价格更是下挫15%。通过以上分析,该周比特币价格大幅下挫可能与两方面因素有关:

1)个人的新建地址数的减少,说明新入场的投资者人数的减少。

2)个人地址中的比特币转入交易所的量远远大于从交易所转入个人地址的量,很大概率是有大量用户将个人钱包中的比特币转入交易所进行抛售。

参考文献

[1]Fergal Reid and Martin Harrigan:An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System

IEEE Third International Conference on Privacy,Security,Risk and Trust. Boston: IEEE,2011: 1318-1326.

[2]MAO Hong-liang,0 WU Zhen , HE Min , TANG Ji-qiang , SHEN Meng :Heuristic Approaches Based Clustering of Bitcoin Addresses

Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications:TN911. 4 A

[3]Man H A,Liu J K,Fang J,et al. :
A new payment system for enhancing location privacy of electric vehicles

IEEE Transactions on Vehicular Technology,2014,63 (1):3-18.

[4]Harry Kalodner, Steven Goldfeder, Alishah Chator, Malte Möser, Arvind Narayanan : BlockSci: Design and applications of a blockchain analysis platform

Cryptography and Security arXiv:1709.02489

[5]wikipedia:Random Forest

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4. 本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断,未来基于行业变化和数据信息的更新,存在观点与判断更新的可能性。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐六:区块链大数据周度数据洞察:比特币大额交易量占比明显提升

本文共5730字,预计阅读时间217

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。本周新增数据:比特币大额交易监控、比特币交易量分布、以太坊地址集中度。

链上数据:

本周比特币活跃地址数继续小幅下降至312万,其中新建地址数下降2万,连续活跃地址数、重新激活地址数与上周持平;链上交易量为845.5万BTC,较上周下降,终止了连续四周的上升趋势;链上交易131.8万笔,比上周稍低;平均每笔交易量6.42BTC,较上周下降10.7%;TPS与上周持平,为2.18;链上转账费大幅提升,总费用达471.8BTC,增长81.7%,平均每笔手续费为0.00036BTC,较上周提升112%,为近两个月内最高;比特币地址分布与上周相比稍有集中,持币量前十的地址BTC占比为6.0%,上升0.1%;比特币本周没有超大额转账,但大额转账笔数从上周的1395笔升至1537笔,增幅10.2%, 且已经连续上升5周;本周交易量分布与上周相似,但近两周大额交易量占比与前几周相比明显提高。

本周以太坊活跃地址数为180.2万,升幅15.4%,达近六周最高;链上交易量下降22.8%至1397万ETH,但笔数上升4.7%至533万笔;TPS为8.8,上升4.8%;交易手续费由1.5万降至1.4万ETH,平均每笔0.0027ETH,下降10%;以太坊地址相较比特币更为集中,持币量前十的地址持有10.8%的ETH。

社交媒体数据:

数字货币领域,比特币、EOS、以太坊在国内和国外热度都最高;热点事件领域,国内关注度排名前三的为“反弹”、“风险”和“分红”,国外是“Bot机器人”、“Platform平台”和“Decentralized去中心化”;交易所及币圈KOL领域,国内火币、Fcoin和OKEX占据最多的社区注意力,其中Fcoin首次进入前三,国外前三为Binance、Coinbase、Bitfinex。

Github社区中,本周代码活跃度最高的币种为BTC、ETC和EOS,原有及新增的“点赞”(Star)和“复刻”(Fork)次数均为前三。多数币种的Google、百度、微信搜索指数均有下降,只有“以太坊”的微信指数及“智能合约”的google搜索量有明显上升。

市场交易数据:

本周市场大幅下挫,除了门罗币逆势上涨5.5%,其余跌幅几乎均在10%以上,跌幅最大的为EOS,下跌27.2%。BTC价格波动最小,标准差为0.0031,EOS波动最大,为0.0075。本周换手率呈现更明显的两极分化:换手率高的数字货币(如EOS,TRON等)本周换手率大幅上升,而低换手率的数字货币(如Ripple,Cardano等)本周换手率略微下降;本周主流币种呈现出非常明显的同涨同跌,仅有门罗币走出独立行情,相关系数最低的是门罗币和NEO(系数0.05),其次为门罗币与TRON(系数0.13),多对币种相关系数高达0.99。

1. 链上数据

1.1 比特币活跃地址数

本周比特币活跃地址数相较上周略有下降,由上周的313万个下降到312万个,下降趋势已持续三周。

本周新建地址数略有下降、连续活跃地址和重新激活地址与上周相比几乎持平。其中持续活跃地址数为55万个,与上周水平相当,占总活跃地址数的17.6%,占比稳定;新增地址数为120万个,与上周相比下降2万;重新激活地址数为136万,与上周持平。

1.2 比特币链上交易量

比特币链上交易量较上周下降,终止了连续四周的上升趋势。本周交易量为845.5万个BTC,较上周的947.7万个下降了10.8%。链上交易笔数为131.8万笔,比上周的132万笔略有下降。平均每笔交易的BTC量较上周有所下降,由7.18 BTC下降到6.42 BTC,下降幅度为10.7%。

1.3 比特币平均每秒交易量

本周比特币平均每秒交易量为2.18笔,相对上周几乎持平。

1.4 比特币链上交易手续费

本周总转账手续费较上周大幅提升,从229.9 BTC上升到417.8BTC,增幅达81.7%。平均每笔交易的手续费为0.00036BTC,与上周相比提高112%,为近两月内最高。

1.5 比特币地址集中度分析

本周比特币地址集中度略微有上升,变化不大。Top10地址的持币比例为6.01%,较上周上升0.1%;Top10-100地址的持币比例为13.35%,上升0.04%;Top100-1000的和剩余的地址的持币比例均有略微下降。

1.6 比特币大额交易监控

火币研究院基于转账金额对比特币交易进行了分类:金额>万比特币的为超大额转账,金额介于1千-1万比特币的为大额转账,金额1千以下的为其他。本周没有比特币超大额转账,但是大额转账笔数从上周的1395笔升至1537笔,增幅10.2%,且该类转账笔数已经连续5周上升。

1.7 比特币交易量分布

比特币本周交易量分布与上周相似,但是较前几周相比,近两周大额交易的交易量占总交易量的比例明显提高,(如图8中橘黄色部分)从6/6-6/13的27%,提升至本周的43.5%。

1.8 以太坊活跃地址数

本周以太坊活跃地址数大幅上升,从156万升至到180.2万,上升15.4%,达到近六周内最高点。

1.9 以太坊链上交易量

以太坊链上交易量较上周大幅下降至1397万ETH,下降幅度为22.8%。本周链上交易笔数为533万笔,比上周的509万笔上升4.7%。平均每笔交易量为2.62ETH,较上周的3.55ETH大幅下降26.1%。

1.10 以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量为8.8, 较上周上升4.8%,结束了连续四周的下降趋势。

1.11 以太坊链上交易手续费

本周以太坊转账手续费较上周稍有下降,从1.5万ETH下降到1.4万ETH。平均每笔交易的手续费为0.0027ETH,与上周相比下降10%。

1.12 以太坊链集中度分析

以太坊的集中度相较比特币来说更高,持币前十的地址持有10.8%的ETH(比特币前十地址仅持有6.01%BTC),前100的地址拥有接近1/3的ETH(比特币仅有19.36%),非前1000的地址仅占有总币数的41%(比特币有64.1%的币在非前1000的地址)。

2. 社交媒体数据

2.1 本周关键词云图(中国)

火币区块链研究院通过自然语言识别(NLP)进行断词,从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,比特币、EOS、以太坊仍为热度最高的三种货币,与上周差别不大。比特币的讨论话题集中在币价和交易策略上,EOS相关话题以节点投票和EOS代表的DPOS是不是区块链未来发展方向为主,以太坊的本周热点和比特币一致,主要是币价相关的讨论。

热点事件方面,排名前三的为“反弹”、“风险”和“分红”。其中 “反弹”主要反映由于市场近期经历暴跌,论坛用户对币价反弹的期待。“风险”相关话题虽然上周也排名前三,但是关于风险的聚焦点有所不同,本周主要讨论的风险点在于:1)近期交易即挖矿交易所剧增,导致的刷单亏损风险及交易所携款潜逃的风险;2)价值投资者们对于区块链项目无法落地,价值无法兑现的风险。“分红”相关话题主要集中在各家交易即挖矿模式的交易所的“分红”规则及“分红”比例。

交易所及币圈KOL领域,火币、Fcoin、OKEX占据社区前三的注意力。火币相关的热门帖子为火币公链**招募、HADAX下架INC; Fcoin首次进入前三,讨论点在分红比例的争议、平台模式价值上;OKEX相关的讨论点集中在投票上币、合约杠杆问题等话题上。

在三个领域所有话题中, “何一”、“张健”、“ZIL”、“IOTA”、“Fcoin”的关注度上升最快,“孙宇晨”、“Coinbase”、“门罗”、“金融危机”和“投票”的关注度下降最快。

2.2 本周关键词云图(国外)

同样,火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币(Crypto Currency)”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,和国内论坛一样,比特币、EOS、以太坊仍为热度最高的三种货币。其中比特币与以太坊的讨论话题与中国巴比特论坛一致。而EOS相关的热点主要是EOS运营模式和技术路线的争议,热门贴有:1)众多收入不菲的EOS节点仅仅架设在云服务器上(AWS,Google Cloud),并无昂贵的硬件成本;2)EOS的价值是否被高估了。

热点事件方面,排名前三的为“Bot(机器人)”、“platform(平台)”和“decentralized(去中心化)”。“机器人”的讨论集中在机器人交易是否真的能赚取收益以及关于交易机器人策略的讨论;“平台”的讨论本周主要热门的话题是基于区块链的自由职业者(Freelancer)平台的可行性,以及能否取代传统的平台如Upwork等;去中心化的讨论点主要集中在EOS和瑞波币的模式是否真的是去中心化的,以及去中心化交易所相关话题。

交易所及币圈KOL领域,国外讨论最多的是“Coinbase”,“Binance”和“Bitfinex”。其中Binance和Coinbase多为平台用户之间的讨论,由于用户基数大所以关键词频率高,另外gdax更名为Coinbase pro也是本周讨论较多话题,而Bitfinex的讨论点在于其首席战略官Phil Potter的离职。

在三个领域所有话题中, “Tether”、“lightning(闪电网络)”、“bitfinex”、“nodes(节点)”和“Vechain”的关注度上升最快,“Bithumb”、“Doge”、 “Dash”、“ Vitalik”和“ETC”的关注度下降最快。

2.3 Github活跃情况

在Github社区中,历史活跃度最高的三个币种为BTC、ETH和EOS。在本周的新增点赞数(Stars)和复刻数(Forks)中,排名前三的仍然为BTC,ETH和EOS,与上周情况相同。

2.4 搜索趋势

本周热门虚拟货币及区块链相关词汇在Google、百度和微信搜索量相比上周大多明显下降,只有以太坊在微信指数及智能合约在google trend搜索量比上周有明显上升。

3. 市场交易数据

3.1 收益与波动率

本周市场整体大幅下挫,主流数字货币价格跌幅几乎都在10%以上。门罗币为唯一价格上涨的币种,较上周上涨5.5%;跌幅最大的为EOS,下跌27.2%。同时,BTC价格波动率(价格标准差)最小,为0.0031;EOS价格波动率最大,为0.0075。

3.2 换手率

本周主流币种中换手率排名前三的依次为EOS(本周99.6%,上周80%)、TRON(本周72.7%,上周49.4%)、LTC(本周59.2%,上周44.3%);换手率最低的三个币种为Stellar(本周8.1%,上周7.8%)、Ripple(本周10.4%, 上周10.6%)和Cardano(本周14%,上周16.1%)。整体而言换手率呈现更明显的两极分化:换手率高的数字货币如EOS,TRON等换手率较上周大幅上升;而低换手率的数字货币如Ripple,Cardano等换手率较上周有略微下降。

3.3 币种相关性

本周由于数字货币市场大幅下挫,主流币种呈现出非常明显的同涨同跌,皮尔逊相关系数普遍在0.9以上,仅有门罗币走出独立行情。本周相关系数最低的是门罗币和NEO,相关系数0.05;其次为门罗币与TRON,相关系数0.13;多对币种相关系数达0.99。

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火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

“火币区块链大数据”是火币区块链研究院发布的数据产品,旨在打造最全的区块链数据库,为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐七:火币区块链大数据周报:比特币活跃地址数巨幅增加

本文共6998字,预计阅读时间330

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。

本周新增数据:比特币Top30地址余额变化,以太坊Top30地址余额变化。

链上数据:

本周比特币活跃地址数从318万骤升至421万,为五月以来最高:其主要原因是大量有转账记录的旧地址被重新激活,重新激活地址数从139万增至234万;链上交易量为631.8万BTC,下降2.4%;链上交易139.3万笔,上升2.7%;平均每笔交易量4.54BTC,较上周略降4.8%;TPS为2.3,稍有上升;链上转账费为137.5BTC,平均每笔手续费为0.0001BTC,和上周几乎持平;本周比特币地址集中度略有下降;比特币本周无1万BTC以上超大额转账,1千到1万BTC的大额转账笔数从上周的841笔骤降至400笔;从分布百分比来看,本周转账金额占比最大的区间为100-1K BTC,占总转账金额的30.8%(上周26.1%);本周Top30比特币地址中有4个余额发生明显变化,均为净流入。

本周以太坊活跃地址数增加11.3%,从108.9万升至121.2万,继前两周大幅的下降后有所反弹,但仍处于近期低点;交易量较上周下降15%,至922万ETH,已连续下降四周;链上交易笔数为414万笔,上升6.4%;TPS为6.8,上升6.3%;转账手续费从3.3万ETH下降至2.2万ETH;平均手续费下降38%至0.0053ETH,但仍处于近期高点;以太坊地址持币集中度较上周大幅上升;本周以太坊无单笔5万以上ETH的超大额转账,1万以上的ETH交易量比例略有下降,一万以下的交易量比例略有上升。

社交媒体数据:

数字货币领域,比特币、以太坊、EOS保持为国内最热,国外EOS替代IOTA重新进入前三;热点事件领域,国内关注度排名前三的为“风险”、“生态”和“监管”,国外是“Bot机器人”、“Decentralized去中心化”和“Community社区”;交易所及币圈KOL领域,国内火币,OKEX和李笑来占据最多的社区注意力,国外前三为Coinbase、Binance、HitBTC。

Github社区中,本周活跃度最高的币种为BTC、ETC和EOS,原有及新增的“点赞”(Star)和“复刻”(Fork)次数均为前三;整体而言,数字货币的相关词汇在百度搜索有所下降,Google和微信升降不一,但区块链的搜索量均有所上升。

市场交易数据:

本周市场触底反弹,主流币种均有所上涨,涨幅最大的为Stellar,上涨20.1%。BTC价格波动最小,标准差为0.0016,Stellar波动最大,为0.0067;本周换手率最大的是EOS,为52%;本周主流币种的走势两两之间相关性非常高,呈现同涨行情,相关性最高的为BTC与Ripple,以及ETH与IOTA。

1. 链上数据

1.1 比特币活跃地址数

本周比特币活跃地址数巨幅增加,由上周的318万个增加至421万个,增幅32.4%。

本周新建地址数、连续活跃地址数与上周总体变化不大;重新激活地址数骤增,直接导致活跃地址数巨幅增加。其中持续活跃地址数较上周57万上升至61万个,占总活跃地址数的14.4%(上周为17.9%);新增地址数为126万个,比上周上升4万;重新激活地址数为234万,比上周上升95万,增幅68.3%。

1.2 比特币链上交易量

比特币链上交易量631.8万BTC,较上周647.4万下降2.4%,连续四周下降。链上交易笔数为139.3万笔,比上周的135.6万笔有所上升。平均每笔交易的BTC量较上周有所下降,由4.77BTC下降到4.54BTC,下降幅度为4.8%。

1.3 比特币平均每秒交易量

本周比特币平均每秒交易量为2.3笔,相对上周有所上升,并连续四周上升。

1.4 比特币链上交易手续费

本周总转账手续费和上周几乎持平,从上周138 BTC略微下降至137.5 BTC,平均每笔交易的手续费为0.0001BTC,与上周相同。

1.5 比特币地址集中度分析

本周比特币地址集中度较上周略微下降,即头部地址(持币量前1000)往剩余地址转移比特币。Top10持币比例和上周几乎持平;Top10-100地址的持币比例对比上周13.23%上升至13.25%,上升0.02个百分点;Top100-1000地址的持币比例从16.58%下降至16.49%,下降0.09个百分点;剩余地址的持币比例上升,从上周的64.23%上升至64.28%,上升0.05个百分点,连续两周上升,为近一个月内最高占比。

1.6 比特币大额交易监控

火币研究院基于转账金额对比特币交易进行了分类:金额>1万比特币的为超大额转账,金额介于1千-1万比特币的为大额转账,金额1千以下的为其他。本周比特币无超大额转账,大额转账笔数从上周的841笔下降至400笔,为近两个月内最低。

1.7 比特币交易量分布

比特币本周中小额的交易量,即<10BTC,10-100 BTC,100-1K区间的转账金额较上周有所上升;大额的交易量1K-10K BTC的转账金额较上周有所下降;本周无超大额转账;从转账金额百分比分布来看,本周变化最大的是100-1K BTC的转账,占总转账金额的30.8%(上周26.1%)。

1.8 比特币Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有4个地址余额发生明显变化,均为净流入。排名第一的Bitfinex冷钱包地址净流入2576 BTC,紧接其后的是“38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67”地址净流入2002 BTC。

1.9 以太坊活跃地址数

本周以太坊活跃地址数有所增加,从上周108.9万上升至121.2万,上升11.3%,继前两周大幅的下降后有所反弹。

1.10 以太坊链上交易量

以太坊链上交易量较上周下降至922万ETH,下降幅度为15%,已经连续下降四周,为近两个月内最低。本周链上交易笔数为414万笔,比上周的389万笔上升6.4%。平均每笔交易量为2.23ETH,较上周的2.79ETH下降20%。

1.11 以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量为6.8, 较上周上升6.3%,终止了连续两周的下降,但仍处于近两个月低点。

1.12 以太坊链上交易手续费

本周以太坊转账手续费较上周有所下降,但仍处于高位状态,从3.3万ETH下降至2.2万ETH。平均每笔交易的手续费为0.0053ETH,与上周相比下降38%。

1.13 以太坊链集中度分析

本周以太坊地址持币集中度较上周大幅上升。持币前十的地址持有11%的ETH,与上周10.86%相比上升了0.14个百分点,Top10-100地址的持币比例为23.39%,和上周持平;Top100-1000地址的持币比例大幅上升,从24.46%上升至25.29%,下降0.83个百分点;剩余地址的持币比例大幅下降,从上周的41.28%下降至40.31%,下降0.97个百分点,达近两个月内占比最低点。

1.14 以太坊大额交易监控

火币研究院基于转账金额对以太坊交易进行了分类:金额>5万ETH的为超大额转账,金额介于1万-5万ETH的为大额转账,金额1万以下的为其他。本周以太坊有无超大额转账,大额转账笔数较上周的66笔下降至55笔。

1.15 以太坊交易量分布

以太坊本周无论大额转账还是小额转账的交易量均有所下降。从比例上来看:10K以上的ETH交易量占总交易量的10.5%比上周下降0.8个百分点,10K以下的ETH交易量占总交易量的89.5%比上周上升0.8个百分点。

1.16 以太坊Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有6个地址余额发生明显变化,其中3个净转入,3个净转出,其中“0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e”地址本周净流入142916 ETH,为本周余额变化最大的Top30以太坊地址。

1.17 ERC20热门Token集中度分析

火币区块链研究院对市值排名前五(去除平台币)的ERC20代币:OMG、VEN、ZIL、ICON和ZRX进行地址集中度分析。其中Top10地址拥有全网超过60% Token的项目有:ZIL、ICON和ZRX;Top1000地址拥有全网超过90% Token的项目有:VEN、ZIL和ICON。本周和上周相比,VEN、ZIL、ICON和ZRX集中度变化不大,OMG 的Top10的持币量从51%下降至44%,集中度有所下降。

2. 社交媒体数据

2.1 本周关键词云图(中国)

火币区块链研究院通过自然语言识别(NLP)进行断词,从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,比特币、EOS、以太坊仍然为热度最高的三种货币,比特币和EOS的讨论话题集中在币价和交易策略上,以太坊除了价格和交易策略的讨论上,还包括近期网络拥堵话题的讨论。

热点事件方面,排名前三的依次为“风险”、“生态”和“监管”。 其中“风险”讨论量连续四周位于热点事件热词的前三,主要讨论的风险点在:1)场外交易导致的银行卡账号被冻结风险;2)交易所携款潜逃的风险;3)疑似监管消息带来的币价下跌的风险。“生态”主要讨论内容在对近期热门的数字货币关于生态建设的讨论和质疑,区块链项目的生态建设成为投资选择时越来越重要的参考因素。“监管”主要讨论点在1)中国**对数字货币市场进行监管可能导致的币价下跌的担忧;2)CPMI向G20财政部长和中央银行部长提交了一份加密货币监管框架。

交易所及币圈KOL领域,火币、OKEX、李笑来占据社区前三的注意力。火币和OKEX相关的讨论点集中在交易所上币,交易中碰到的技术问题以及平台币价格方面的话题:火币主要讨论现货,OKEX讨论期货合约较多;“李笑来”本周讨论量虽然仍然排名前三,但总讨论量大幅下降,主要讨论点还是在1)“录音门事件”导致对币圈所谓内幕的讨论以外,2)微博曝出的陈伟星的录音文件的讨论。

在三个领域所有话题中, “冻结”、“Bithumb”、“子链”、“美国”、“HT”的关注度上升最快,“李笑来”、“内存”、“陈伟星”、“BTS”、 “Achain”的关注度下降最快。

2.2 本周关键词云图(国外)

同样,火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币(Crypto Currency)”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,比特币、以太坊、EOS为热度最高的三种货币。其中比特币主要讨论点除了价格走势之外,还有关于比特币ETF的话题,主要话题为“比特币ETF将让比特币市场重获生命力”(CBOE group has filed an application for bitcoin ETF approval in US SEC. This move can make bitcoin great again.);以太坊的讨论话题与中国巴比特论坛基本一致,主要是价格讨论和网络拥堵;EOS取代IOTA重新返回讨论前三,主要讨论点集中在EOS应用前景分析,有一个比较热门帖子的关于EOS是否会取代以太坊的讨论。

热点事件方面,排名前三的为“Bot(机器人)”、“Decentralized(去中心化)”和“Community”(社区)”“机器人”的讨论除了在机器人交易是否真的能赚取收益以及关于交易机器人策略的讨论,本周新增以太坊网络拥堵是否因为EOS通过机器人程序发动网络攻击的讨论;“去中心化”的讨论本周主要热门的话题是去中心化交易所,去中心化博彩等;“社区”的讨论主要关于各个数字货币社区活跃度和发展规划的讨论。

交易所及币圈KOL领域,国外讨论最多的是“Coinbase”,“Binance”和“Hitbtc”。Coinbase的讨论除了平台用户之间常规话题的讨论,还包括美国金融业监管局通过Coinbase交易所收购三家公司的申请;Hitbtc的主要讨论在存币和提币时间延迟极长导致的客户对平台信用的担心。

在三个领域所有话题中, “Bitmex”、“Stellar”、“EOS”、“Coinbase”和“SEC”的关注度上升最快,“FT”、“Bitfinex”、 “fcoin”、“ Mining”和“IOTA”的关注度下降最快。

2.3 Github活跃情况

在Github社区中,历史活跃度最高的三个币种为BTC、ETH和EOS。在本周的新增点赞数(Stars)和复刻数(Forks)中,排名前三的仍然为BTC,ETH和EOS。

2.4 搜索趋势

本周百度搜索上比特币/以太坊/EOS/数字货币的搜索量较上周均有所下降,但数字货币和智能合约的搜索量却有所上升;Google Trend本周与EOS的搜索量比上周大幅上升,其余变化不大;微信指数比特币和以太坊的热度较上周有上升。从话题来看,区块链的搜索量在三大引擎的搜索量均有所上升。

3. 市场交易数据

3.1 收益与波动率

本周数字货币价格集体反弹,主流数字货币币价均有所上升。涨幅最大的为Stellar,较上周上涨20.1%;涨幅最小的为BTC,上涨5.5%。同时,BTC价格波动率(取每15分钟价格变动比例的标准差)最小,为0.0016;Stellar价格波动率最大,为0.0067。

3.2 换手率

本周主流币种中换手率排名前三的依次为EOS(本周52%,上周84.3%)、TRON(本周46.7%,上周41.4%)和LTC(本周35.8%,上周44%);换手率最低的三个币种为Stellar(本周5.7%,上周7.8%)、Ripple(本周6.7%,上周10.8%)、IOTA(本周8.2%, 上周14.9%)。大多数字货币本周换手率有所下降,换手率下降最为明显的EOS,下降32.5个百分点。

3.3币种相关性

本周主流币种的走势相关性非常高,呈现同涨行情:除了Stellar和Cardano之外,其余主流币两两之间的相关系数均在0.85以上,Stellar和Cardano与其余主流币之间的相关系数也都在0.72以上,呈强相关。

本周相关系数最低的是Stellar和Monero,相关系数0.72,其次为Stellar与Ripple,相关系数0.74;相关性最高的为BTC与Ripple以及ETH与IOTA,相关系数均为0.99。

火币区块链应用研究院

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“火币区块链大数据”是火币区块链研究院发布的数据产品,旨在打造最全的区块链数据库,为投资人、量化交易者、研究人员及区块链创业公司等区块链及加密资产市场参与者提供数据服务,以辅助各类参与者的决策判断流程。

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2. 本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道,资料及数据的出处皆被火币区块链研究院认为可靠,且已对其真实性、准确性及完整性进行了必要的核查,但火币区块链研究院不对其真实性、准确性或完整性做出任何保证。

3. 报告的内容仅供参考,报告中的事实和观点不构成相关数字资产的任何投资建议。火币区块链研究院不对因使用本报告内容而导致的损失承担任何责任,除非法律法规有明确规定。读者不应仅依据本报告作出投资决策,也不应依据本报告丧失独立判断的能力。

4. 本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断,未来基于行业变化和数据信息的更新,存在观点与判断更新的可能性。

5. 本报告版权仅为火币区块链研究院所有,如需引用本报告内容,请注明出处。如需大幅引用请事先告知,并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

本文系未央网专栏作者火币区块链应用研究院发表,属作者个人观点,不代表网站观点,未经许可严禁转载,违者必究!

《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐八:火币区块链大数据周报:市场大幅下挫,比特币价格波动率最小

本文共6320字,预计阅读时间39

本报告所有数据均来自于火币区块链研究院数据团队的抓取和加工,引用请注明来源“火币区块链大数据”。

本期新增数据:EOS链上活跃度分析,EOS当前RAM占用率和投票百分比。

链上数据:

本周比特币活跃地址数从345万降至333万,其中新建地址数较上周134万下降至131万个;重新激活地址数为144万,比上周下降5万。链上交易量为691.8万BTC,下降3.9%;共交易151万笔,和上周持平;平均每笔交易量4.58BTC,下降4%。链上转账费为136.5BTC,平均每笔为0.00009BTC,和上周持平;比特币地址集中度略有上升。本周比特币有4笔超大额转账,共计54879 BTC, 1千到1万BTC的大额转账笔数从上周的1188笔下降至654笔;从分布百分比来看,本周转账金额占比最大的区间为100-1000BTC,占总转账金额的31.4%(上周25%);本周Top30比特币地址中有5个余额发生明显变化,4个净流入1个净流出。

本周以太坊活跃地址数下降12.8%,从151.2万减至131.9万;交易量较上周上升55.2%,至1383万ETH,但是链上交易降至440万笔,下降12.9%,平均单笔交易量上升78.4%至3.14ETH;转账手续费大幅上升,从1.2万ETH骤升至3.4万ETH;平均手续费上升239%至0.0078ETH。以太坊地址持币集中度较上周大幅上升,特别是Top10的以太坊地址持币比例明显上升,且大多为交易所地址;本周以太坊有4笔5万ETH以上的超大额转账,共计接近30万ETH;以太坊本周无论大额转账还是小额转账的交易量均有所上升。

EOS本周链上交易笔数为5310万笔,较上周上升10.2%;目前RAM占用率67.56%,参与过投票的账号占总账号的37.18%。

社交媒体数据:

数字货币领域,比特币、以太坊、EOS保持为国内最热,国外比特币、以太坊、瑞波币排名前三;热点事件领域,国内关注度排名前三的为“风险”、“合约”和“生态”,国外是“Bot机器人”、“Scam诈骗”和“Technology技术”;交易所及币圈KOL领域,国内火币,OKEX和币安占据最多的社区注意力,国外前三为Coinbase、Binance、Satoshi。

Github社区中,本周点赞数和关注者数量最高的三个币种为ETH、BTC和EOS,Fork数量最高的为ETH、BTC和EOS,提交代码次数最多为EOS、ETH和BCH;版本发布数最多的是EOS。

数字货币和区块链的相关词汇在百度有所下降但是在google却有所上升。

市场交易数据:

本周市场大幅下挫,跌幅最大的为IOTA,下跌46.2%,跌幅最小Stellar,下跌12.1%。BTC价格波动最小,标准差为0.0041,IOTA波动最大,为0.0088。本周换手率较上周有所上升,增幅最大的是ETC;本周除了Stellar走出独立行情外,其余主流币同涨同跌。

1. 链上数据

1.1 比特币活跃地址数

本周比特币活跃地址数和比上周有所下降,由上周的345万个下降至333万个。

本周新建地址数下降2.2%,连续两周下降;连续活跃地址数有所下降7.9%;重新激活地址数下降3.4%。其中新建地址数较上周134万下降至131万个,连续活跃地址数由63万下降至58万,占总活跃地址数的17.4%(上周为18.3%);重新激活地址数为144万,比上周下降5万。

1.2 比特币链上交易量

比特币链上交易量691.8万BTC,较上周719.6万下降3.9%。链上交易笔数为151.1万笔,和上周持平。平均每笔交易的BTC量较上周有所上升,由4.76BTC下降至4.58BTC,下降幅度为3.8%。

1.3 比特币平均每秒交易量

本周比特币平均每秒交易量为2.5笔,与上周持平。

1.4 比特币链上交易手续费

本周总转账手续费与上周相比有所下降,从上周136.9BTC略降至136.5BTC,平均每笔交易的手续费为0.00009BTC,比上周几乎持平。

1.5 比特币地址集中度分析

本周比特币地址集中度持续上升。Top10持币比例比上周下降0.04个百分点;Top10-100地址的持币比例比上周上升0.08个百分点;Top100-1000地址的持币比例从16.60%上升至16.65%,上升0.05个百分点;剩余地址的持币比例比上周64.21%下降0.1个百分点至64.11%。

1.6 比特币大额交易监控

火币研究院基于转账金额对比特币交易进行了分类:金额>1万比特币的为超大额转账,金额介于1千-1万比特币的为大额转账,金额1千以下的为其他。本周比特币有4笔超大额转账,转账金额总计54879 BTC,大额转账笔数从上周的1188笔降至654笔。

1.7 比特币交易量分布

比特币本周1千到1万转账金额大幅下降,从237万BTC下降至124万BTC,占比也从32.9%下降至17.9%,本周转账金额最大的区间为100-1000BTC,占总转账金额比例从上周25%升至31.4%。

1.8 比特币Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有5个地址余额发生明显变化,4个净流入,1个净流出。其中排名第四的Bitstamp地址净流出6000 BTC,“3R1hBCHURkquAjFUv1eH5u2gXqooJkjg4B”地址本周净流入12000BTC为本周净流入最多的地址。

1.9 以太坊活跃地址数

本周以太坊活跃地址数大幅下降,从上周151.2万下降至131.9万,下降12.8%,且已连续两周大幅下降。

1.10 以太坊链上交易量

以太坊链上交易量较上周大幅上升至1383万ETH,升幅为55.2%。本周链上交易笔数为440万笔,比上周的505万笔下降12.9%。平均每笔交易量为3.14ETH,与上周上升78.4%。

1.11 以太坊平均每秒交易量

本周以太坊的平均每秒交易量为7.3, 较上周下降12.9%。

1.12 以太坊链上交易手续费

本周以太坊转账手续费较上周大幅上升,从1.2万ETH骤升至3.4万ETH。平均每笔交易的手续费为0.0078ETH,与上周上升239%。

1.13 以太坊链集中度分析

本周以太坊地址持币集中度有一定上升。持币前十的地址持有11.47%的ETH,比上周骤升0.34个百分点,Top10-100地址的持币比例为23.54%,比上周上升0.01个百分点;Top100-1000地址的持币比例上升,从25.24%上升至25.52%,上升0.28个百分点;剩余地址的持币比例下降,从上周的40.1%下降至39.47%,下降0.63个百分点,连续四周下降,已达两个月内占比最低。

1.14 以太坊大额交易监控

火币研究院基于转账金额对以太坊交易进行了分类:金额>5万ETH的为超大额转账,金额介于1万-5万ETH的为大额转账,金额1万以下的为其他。本周以太坊有4笔超大额转账,共计292,690 ETH;大额转账笔数较上周的45笔上升至70笔。

1.15 以太坊交易量分布

以太坊本周无论大额转账还是小额的转账的交易量均有所上升。从比例上来看:本周各个交易量区间占总交易量的占比上升最明显的是1K-10K ETH区间,从21.3%上升至26.7%。

1.16 以太坊Top30地址余额变化

本周比特币Top30地址有5个地址余额发生明显变化,4个净转入,1个净转出,本周Bitfinex,Binance和Bitrrex三个交易所得以太坊地址累计近流入40.8万ETH。

1.17 EOS链上活跃度分析

EOS本周链上交易笔数为5310万笔(包括转账,RAM抵押/购买,CPU抵押操作),较上周上升10.2%。

1.18 EOS当前已分配RAM占比及账号投票百分比

EOS目前RAM的占用率为67.56%;总账号数为286,087个,其中参与过投票的账号百分比有37.18%。

2. 社交媒体数据

2.1 本周关键词云图(中国)

火币区块链研究院通过自然语言识别(NLP)进行断词,从国内最大的区块链论坛巴比特的帖子和回复中统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,比特币、EOS、以太坊仍然为热度最高的三种货币,本周主要讨论的话题都集中在币价和交易策略上。其中以太坊讨论最热的是关于“以太坊暴跌或因基于以太坊区块链的项目抛售”。

热点事件方面,排名前三的依次为“风险”、“合约”和“生态”。 其中“风险”讨论量连续七周位于热点事件热词的前三,主要讨论的风险点在:1)币价继续暴跌导致的投资损失风险;2)USDT被爆风险隐患;3)挖矿入不敷出的风险;“合约”主要是对Bitmex,OKEX等期货合约平台交易中遇到的问题的讨论,例如保证金,爆仓,穿仓平摊等机制;“上线”主要集中在对各大交易所上新币的讨论。

交易所及币圈KOL领域,火币、OKEX、币安占据社区前三的注意力。主要讨论点集中在交易所上币,交易中碰到的技术问题以及平台币价格方面的话题。关于火币的话题还包括HADAX2.0规则的一些讨论。

在三个领域所有话题中, “本体”、“hadax”、“DAG”、“人工智能”和“公链”的关注度上升最快,“张健”、“Gate.io”、“Fcoin” “狗狗”、和“瑞波”的关注度下降最快。

2.2 本周关键词云图(国外)

同样,火币研究院基于国外最大的论坛Reddit中“虚拟货币(Crypto Currency)”类的发帖和回复统计了“数字货币”、“事件”和“交易所及KOL”三大类关键词。

数字货币领域,比特币、以太坊、瑞波币为热度最高的三种货币。本周主要讨论的话题都集中在币价和交易策略上。

热点事件方面,排名前三的为“BOT(机器人)”、“Scam诈骗”和“Technology(技术)”。“BOT机器人”的讨论主要关于交易机器人策略和收益;“Scam诈骗”的讨论的话题有1)Kucoin在香港办公室无人办公疑似诈骗(后被辟谣)2)大量在中国的发行代币疑似诈骗;“Technology(技术)”本周比较热门的讨论主要关于区块链最新技术方向:如分片,子链,DAG等。也有关于各大银行增加区块链技术的投入等方面的新闻。

交易所及币圈KOL领域,国外讨论最多的是“Coinbase”,“Satoshi中本聪”和“Binance币安”。“Coinbase”和“币安Binance”的讨论除了平台用户之间常规话题的讨论,关于“Satoshi中本聪”的最热门的讨论帖子是“比特大陆Bitmain拥有币中本聪更多的BCH”。

在三个领域所有话题中, “Vote”、“Wallet”、“BCH”、“scam”和“mainnet”的关注度上升最快,“Korea”、 “Doge”、 “ SEC”、 “Monero”和 “Vitalik”的关注度下降最快。

2.3 Github本周活跃情况

在Github社区中,本周点赞数(Stars)和关注者(Watchers)数量最多的三个币种分别为ETH、BTC和EOS;复刻数(Fork)数量最多的分别为ETH、BTC和EOS;代码提交次数(commit)前三分别为:EOS、ETH和BCH,其中EOS本周发布4个版本。

2.4 搜索趋势

本周在百度搜索上,除了比特币的搜索量有所上升,其他的虚拟货币及区块链相关搜索量均有明显下降,下降最为明显的是智能合约(下降19.1%);在谷歌趋势上,除了EOS的搜索量有所下降,其他均较上周有所上升,上升幅度最大的是以太坊(上升30%)。

3. 市场交易数据

3.1 收益与波动率

本周数字货币价格大幅下挫。跌幅最大的为IOTA,较上周下跌46.2%;跌幅最小的Stellar,跌幅12.1%;同时,BTC价格波动率(取每15分钟价格变动比例的标准差)最小,为0.0041;IOTA价格波动率最大,为0.0088。

3.2 换手率

大多数字主流货币本周换手率较上周总体大幅上升,上升最为明显的是ETC。本周主流币种中换手率排名前三的依次为ETC(本周223%,上周92%)、EOS(本周109.5%,上周71%)和TRON(本周65.1%,上周60.6%);换手率最低的三个币种为Monero(本周11.8%,上周10.2%)、Ripple(本周16.5%,上周11.8%)、Stellar(本周12.5%, 上周11.8%)。

3.3 币种相关性

本周市场除了Stellar走出独立行情外,其他的主流币呈现同涨同跌行情,两两相关性较高。

本周相关系数最高的是EOS与Ripple,相关系数0.99,其次为ETH与Ripple相关系数0.98;相关性低的有Stellar与ETH,相关系数为 0.10,以及IOTA与Stellar,相关系数为0.16。

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火币区块链应用研究院(简称“火币研究院”)成立于2016年4月,于2018年3月起全面拓展区块链各领域的研究与探索,主要研究内容包括区块链领域的技术研究、行业分析、应用创新、模式探索等。我们希望搭建涵盖区块链完整产业链的研究平台,为区块链产业人士提供坚实的理论基础与趋势判断,推动整个区块链行业的发展。

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《火币研究院:比特币的十周年数据深度解析》 相关文章推荐九:区块链下一个十年,将发生哪些变化?

北京时间11月1日,是比特币诞生的十周年纪念日。

2008年,当中本聪发表了白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,由此,比特币诞生。之后十年,区块链技术逐渐进入世界各国**、全球金融界、科技极客的视野当中。头顶自由货币王冠的比特币,成了新自由主义者心中的乌托邦。

正如所有改变世界的科技技术一样,区块链也经历了从天方夜谭到备受关注,再到如今,区块链技术成为继人工智能、大数据之后又一让世人为之癫狂的先进技术,吸引了无数创业者、信仰者、投机者前赴后继投入这一场技术革命的大潮中去。

在过去的十年里,我们见证了比特币价格一度飙升到2万美元,见证了挖矿的带来的矿机业大繁荣,也见证了以太坊、瑞波、柚子引领的公链之争。

那么,下一个十年,区块链将发生哪些变化呢?

1、区块链应用大规模落地

过去十年的区块链大繁荣,很多一部分原因是数字货币带来的财富效应,但是,比起金融领域上的贡献,在未来十年内, 区块链或许会超越金融领域,进入社会公证、智能化领域(区块链3.0),包括了身份认证、公证、仲裁、审计、域名、物流、医疗、邮件、签证、投票等领域,应用范围扩大到了整个社会,区块链技术有可能成为“万物互联”的一种最底层的协议。

届时,整个社会的运营机制上,都不乏区块链的身影,区块链将初步实现社会信任机制的重塑,**提高社会运转效率,降低生产事故以及责任纠纷。

2、比特币价格或超过10万美金

比特币作为币王,被整个区块链行业内的从业人员、投资者以及投机者都寄予厚望,尽管比特币目前价值只是在金融或者货币层面上,但是作为目前取得共识最多的币种,很多人都认为比特币的价格还有望提升,加上其在2020年将迎来第三次产能减半,比特币ETF基金的通过,以及优于黄金的便捷性,届时,更加合规的比特币将迎来全世界投资者的瞩目,而现在价值6000美元的比特币,很可能只是未来十年内的一个起点,10万美金或许是比特币未来十年的一个新高点。

3、政策逐渐明朗化

现如今,全球各国对于区块链技术褒贬不一,其最大的原因在于IC0以及数字货币。数字货币带来的财富效应,让人们为之疯狂,但背后的泡沫以及骗局也让当局者产生担忧。随着时间的推进,区块链行业的泡沫将在漫长的熊市中被逐一刺破,真正拥有改变世界的技术派和价值币,将浴火重生。其中,各国**在区块链行业回归理性后,将理性对待区块链技术,各国监管政策也将逐渐落地,届时,区块链行业将更加合规化。良好的政策环境,决定了区块链行业能取得的高度以及社会贡献。

4、区块链社区文化迎来变革

过去十年的发展过程中,区块链技术的普及离不开社区,正因为有无数个区块链早期投资者和布道者在社区普及区块链知识,与全世界价值投资者共同营造出良好的学习交流氛围,没有社区,可能也不会有今天的区块链行业。在未来,区块链社区将成为一种行业特有符号,继续影响着整个区块链行业,只不过,区块链社区也在不断的创新变革中。

在未来,区块链社区的定位将变的更加精准,功能将更加多元,价值传递将成为区块链社区的使命,这里将成为言论最自由、思想最前沿的文化社区。

最近,著名区块链资产交易平台EXX上线ET社区,给全球区块链资产爱好者提供了一个可以深度交流、共荣共赢的区块链价值社区。

ET社区的优势在于:

第一,为广大区块链资产投资者提供一个可以深度交流、学习区块链知识的地方。ET用户可以在官网上就可以和全球ET用户零距离交流,共享信息,避免信息孤岛造成而投资失误。

第二,ET社区作为全新的社区板块,拥有热门新闻、实时热点、投资者论坛三大功能板块。平台已为用户避免过多无价值信息,用户可以在这里尽情交流、看最有价值的内容。

第三,ET社区是VIP制的论坛模式,用户需要登录EXX账户才能享有发帖服务,最大程度上避免了很多**信息。众所周知,很多论坛上水贴、广告、黑稿过多,用户难以获得真实有价值的信息。

ET社区,与你一起见证下一个区块链十年。

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