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【法律监督在行动】415万购地款被骗6年!证人失联?!检察机关引导取证依法起诉

浙江检察 2019-10-23 03:10:42
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《【法律监督在行动】415万购地款被骗6年!证人失联?!检察机关引导取证依法起诉》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

近日,金华市婺城区***收到一封感谢信。这是五年前潘某合同诈骗案中被害人丁先生送来的,他之前在土地转让交易中,被诈骗资金470余万元,经营多年的汽配厂面临倒闭,且由于其中一名重要涉案人员未到案,关键证据不足,不管是民事还是刑事,案子都难再进行下去。被害人一度对司法机关产生了怨恨情绪,从当时的怨,到如今的谢,这中间都发生了什么?

丁先生的案子,要从2013年说起,当时,他正想买一块地造别墅,在某中介公司负责人蒋某的介绍下,丁先生与卖地人潘某签订了一份价格为980万元的转让协议,标的为14亩工业用地,但潘某告诉他,其中7亩可以置换为商住用地,可以造别墅。

被骗415万

案件关键证据却难到位

签订协议后,丁先生了预付415万元,其中200万直接打给潘某,215万作为保证金由中介公司的蒋某保管。但拿了钱后,潘某迟迟没有去办理土地过户、置换手续,直到小半年后,丁先生才知道,这块土地早就被抵押给银行,且已经多次法院查封。催两人还款无果后,丁先生向法院提起民事诉讼,后又向**机关报案。

丁先生原以为很快就会有定论,却没想到,蒋某在挪用215万元保证金后,直接失联。

“该案中,丁先生与潘某,对于是否已明示土地被抵押查封的事实,各执一词,作为中介的蒋某的证人证言,成了认定合同诈骗罪成立与否的关键证据,蒋某的缺位,使该案的证据无法形成完整的证据链。”承办该案的婺城区***员额检察官陈程说。

如此一来,以当时的证据情况,潘某极大可能仅以涉嫌非法处置查封财产罪被判轻刑。

关键时刻

检察官出手了

2016年1月28日,潘某被金华市**局江南分局刑事拘留,后因身体原因,变更为取保候审。作为被害人的丁先生眼见着自己因被骗,资金周转不灵,辛苦经营的汽配厂濒临倒闭,犯罪分子却没有得到惩戒,一度对司法机关非常失望。

这时,因该案情况较为疑难复杂,婺城区***认为,虽然从目前的证据来看,潘某涉嫌合同诈骗的证据不足,但其有重大嫌疑,不能以涉嫌非法处置查封财产罪这一轻罪名一诉了之。

检察机关对该案作出存疑不诉的决定,检察官们分析了案子接下来补证的方向,同时引导**机关加大对全案的侦查和追逃力度,跟踪监督并做好被害人释法说理工作,获取证据后再作决定。

为尽快找到突破口,检察官陈程、丁夏维放弃节假日休息,一方面严谨细致地梳理分析现有证据,指导**机关补足相关外围客观证据,一方面督促**机关对蒋某加大抓捕力度,对其进行上网追逃。

2017 年8月15日,蒋某承受不住布控压力,向**机关主动投案,承办该案的检察官陈程、丁夏维第一时间介入该案,动态跟踪案件进展,并引导调查取证。

蒋某的供述,终于证明三方签订协议时,被害人丁先生并不知道土地有权利瑕疵。这时,***再次召开检委会,重新审定潘某合同诈骗案的证据,最终认为该案证据已达到确实、充分标准,并决定以合同诈骗罪对潘某提起公诉。

被害人由怨到谢

执法办案更是服务民生

2018年4月11日,金华市婺城区***以被告人潘某涉嫌合同诈骗罪向婺城区人民法院提起公诉。2019年6月11日,被告人潘某因犯合同诈骗罪,诈骗数额特别巨大,被婺城区人民法院判处有期徒刑十二年。

之后, 潘某向金华市中级人民法院提出上诉,2019年9月,法院依法对该案进行了二审宣判,裁定驳回上诉,维持原判。收到判决书的那一刻,丁先生积累在心里长达六年之久的委屈、辛酸终于得到释放。

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规范标准智能辅助提升质效

德州检察机关严格公正审慎行使不起诉权

“德州市院大胆、主动、创新、规范,让不起诉权行使在可控范围内运行,成效明显……”近日,山东省人民***检察长陈勇对德州市***规范标准、智能辅助、严格公正行使不起诉权的经验做法给予了充分肯定。这是德州检察机关创新探索、努力“做优刑事检察工作”的一个简单缩影。

据了解,自2017年以来,德州检察机关为适应“以审判为中心”的诉讼制度改革,立足实际,创新探索,研究制定全市统一的相对不起诉裁量标准,研发应用集智能性、准确性、合理性于一体的相对不起诉量化评估系统,精准把握不起诉条件,有效规范检察官审慎行使不起诉权,得到最高人民***、山东省人民***的充分肯定。

规范裁量标准 搭建工作“主动脉”

“不起诉权是法律赋予检察机关的一项重要职责,既是具有终止刑事诉讼的程序性权力,也是具有裁判性质的实体权力,是做优刑事检察工作的重要环节,具有独立而重要的刑事诉讼价值。但在司法实践中,因不起诉标准不统一、处理结果不同,‘同案不同判’现象不同程度存在,在一定程度上影响了检察机关的司法公信力。”德州市***公诉一处处长曹晓梅说。

针对这种情况,德州市***依据刑法、刑诉法和山东省高级人民法院常见犯罪量刑指导意见实施细则等相关规定,结合办案工作实际,研究制定了《德州市人民***公诉案件相对不起诉标准量化指导意见》(以下简称《意见》),规范了不起诉裁量标准,搭建不起诉工作“主动脉”。

据介绍,《意见》明确作出相对不起诉决定的原则、适用范围、基本方法和步骤,以规范文件的形式细化适用条件,列明适用标准,规范办案流程,对案件的犯罪事实、犯罪情节、犯罪主体、犯罪后果等作出详细规定,达到法律适用、证据采信、办案行为等方面的统一规范,从而做到严格执法尺度。

同时,研究制定检察官职权清单,明确检委会议案范围,将拟不起诉案件的公开审查授权员额检察官行使,“**机关要求复议案件另行指定检察官审查”“犯罪嫌疑人不起诉以及经复议维持或变更原决定”由检察长或检委会行使,构筑起员额检察官行使审查权、检察官联席会议或部门负责人行使监督权、检察长或检委会行使决定权的权力运行体系,厘清了司法职权,检察长、检委会和员额检察官权责更加明晰,有效提高了办案质量。

此外,结合《意见》,制定了《不起诉案件释法说理工作规程》,改革文书说理方式,要求详细阐述案件处理结论的理由和依据,不仅停留于法理、事理的分析,同时结合个案的特点,给当事人普及法律教育的同时,更用道德的力量令其信服,同时也让侦查机关充分了解检察机关作出相对不起诉决定的原因,消除案件当事人及侦查机关可能产生的误解,强化文书的说理效用。两年来,德州检察机关共向不起诉案件当事人释法说理160余次,向侦查机关发出说理文书300余份,取得良好效果。

据介绍,德州市***充分运用个案研讨、联席会、通报会等有效方式,主动加强与政法委、法院、**等相关单位的沟通,对于法定不起诉案件,主动说明根据和理由;对于存疑不起诉案件,分析证据之间存在的矛盾和疑点,并根据证据情况列明补充侦查提纲;对于酌定不起诉和附条件不起诉案件,与**机关提前沟通,详细说明犯罪嫌疑人所触犯的罪名条款,列明法定、酌定从轻情节,阐明理由,畅通协作配合,确保工作顺利推进。

大数据+”系统 实现智能辅助办案

“我们也是公诉的,请问你们这个系统怎么用?”“你们这个系统很有特色,麻烦给我们详细讲解一下这套系统的操作流程”……2018年7月5日至6日,全国检察机关科技装备展在北京展览馆盛大开幕。德州市***研发的“相对不起诉量化评估系统”俨然成了展会上的“明星”,吸引了众多参展代表的目光。

最高人民***副检察长孙谦、张雪樵,北京大学法学院副院长、教授杨晓等与会领导、专家,及北京、天津等上千位全国各地检察机关的代表们零距离观摩、体验了“相对不起诉量化评估系统”,对该系统简洁实用、精准高效的优异表现给予高度评价。

曹晓梅介绍说:“我们以解决不起诉权行使难题为突破点,立足办案需求,将现代信息技术与公诉工作深度融合,走‘大数据+公诉工作’之路,自主研发了不起诉决定量化评估系统,依‘大数据’确保不起诉权规范统一行使。”

据了解,该系统服务器链接检察内网,设置办案人、科室成员、检委会委员三级评判,内置法律规范和量刑标准数据库,输入犯罪罪名、情节、数额后,即可自动生成犯罪嫌疑人可能判处的量化基准刑及量化基准分,从而得出相对不起诉的参考意见。为避免机械司法,系统授予办案人可在20%的幅度内对计算结果进行调整,基础得分和调整得分综合评判作出是否不起诉决定。

庆云县刘某盗窃作案3起,窃得白酒、食用油、蜂蜜等物品价值共计422元。案发后其积极赔礼道歉并退赃、退赔,取得被害人的谅解。承办检察官将刘某案件基本情况输入不起诉决定量化评估系统,系统自动计算出案件分数符合不起诉决定范围,经过三级评估后依法作出不起诉决定,并予以公开宣告。

“虽然我不懂法,但一看这张数据表格就明白了,***依法办事,不起诉决定我服。”参加不起诉公开宣告活动的案件被害人李强说。

据介绍,不起诉决定量化评估系统的应用,使案件犯罪事实、量刑情节、所得分数、不起诉依据、评判过程更加直观地展现在被害人及社会公众眼前,清晰明了。特别是案件分数计算全部依据法院量刑标准,输出打分表,老百姓都能看得懂,提升了办案的释法说理效果,群众对检察机关不起诉决定也更加信服。

同时,系统将近5年办理的3000余件轻微刑事案件、不起诉案件全部录入系统进行量刑评估,准确计算量刑范围、发表量刑建议、开展判决结果审查,汇总形成了全市不起诉案件数据库,承办检察官在拟对案件作出不起诉决定时,可以通过数据库迅速调取类似案例参考借鉴,作出准确判断,有效避免了“同案不同判”现象,真正实现了智能辅助办案,在保证案件质量的同时,平均办理时间也由原来的28天缩短至16天,既让检察官行使相对独立的决定权,又实现了对办案活动的监督制约。

机制联动 提升不起诉决定质效

近日,德城区***对3起学生盗窃不起诉案件开展集中公开宣告,邀请校方管理者共同参与,并结合案件向相关学校提出了加强在校生心理教育及疏导、严格教育场所日常巡查及监管的检察建议,提升了办案的针对性和实效性。

据了解,德州检察机关在不起诉案件办理过程中,借助公开审查、公开宣告等方式,事前告知问询、事中调查了解、事后说理答疑,进一步规范不起诉过程,提升不起诉办案质效。

市县两级院均同司法行政机关建立不起诉案件会商工作机制,乐陵、庆云等地还联合会签了《拟不起诉案件社会调查实施办法(试行)》,规定在不起诉前可以向嫌疑人户籍所在地或经常居住地司法行政机关发出《社会调查委托函》,对拟被不起诉人的基本情况、社会关系、一贯表现和社会评价等进行社会调查,检察机关将调查报告一键导入相对不起诉量化评估系统,成为最终作出不起诉决定的重要评估依据。

同时,充分运用案件信息公开系统,依法、全面、及时、规范公开案件信息,到被不起诉人所在社区、街道或单位公开宣布不起诉决定。目前,共开展不起诉案件公开审查、宣告164件279人,公开率达100%。公开宣告增设“检察官寄语”,根据个案特点开展释法说理,帮助被不起诉人认识自身行为的性质和社会危害,并注重在类案中寻找社会管理漏洞,通过不起诉公开宣告和检察建议相结合的方式,帮助涉案单位堵漏建制,先后发出有分析、有对策、操作性强的检察建议40余份。

对拟作不起诉的案件,办案检察官坚持办案质量与社会效果并重、审查程序与权益保障相融、流程监控与外部监督统一,主动邀请人民监督员、特约检察员、****、政协委员、法学专家等参加公开审查、公开听证、公开宣告,对所有的不起诉案件每年定期组织两次案件质量检查,案件办结及时将有关法律文书上网公开,对不起诉案件定期回访,完善刑事司法与行政执法的对接机制,将不起诉案件置于人民群众的监督之下,真正实现“看得见的正义”。

据了解,两年来,德州检察机关共不起诉279人,同比增长76%,不起诉率由2.1%提升至4.4%,同比增长112%,所办理的不起诉案件无**机关复议复核情况发生、无当事人不服不起诉决定、无被不起诉人重新犯罪,有效规范检察官行使不起诉权,实现了办案质效双提升。

(本报记者徐鹏 通讯员高忠祥 王延丰)

《【法律监督在行动】415万购地款被骗6年!证人失联?!检察机关引导取证依法起诉》 相关文章推荐二:法律监督案件追踪|一起普通盗窃案引发的跨区法律监督

近日,上海市青浦区***在办理一起跨区盗窃案时发现诉讼监督线索,配合上海市某区检察机关对案件进行审查,促成其对该案补充起诉,有效避免了漏罪的发生。

2018年6月8日晚,犯罪嫌疑人张某伙同沈某经事先预谋,采用撬锁方式于青浦及周边地区多次盗窃电动自行车十余辆。后二人分别被青浦和周边某区**机关抓获。

青浦区***承办检察官在办理张某涉嫌盗窃案时发现,**分局仅说明同案犯沈某已被某区**分局刑事拘留,由于该阶段不清楚某区***对沈某的公诉意见,出于审慎的原则,青浦区***承办检察官对沈某的情况保持持续关注。

2018年10月26日,青浦区***将张某涉嫌盗窃一案起诉至青浦区法院,该案事实清楚、证据充分,法院认定了公诉人的全部指控,判处张某有期徒刑一年零八个月,并处罚金人民币1万元,退赔相关被害人的经济损失。

然而,此案并没有就此画上句号。在办案过程中,青浦区***检察官与某区***办案检察官取得了联系,却得知对方仅对沈某在某区的犯罪事实提起公诉。为避免遗罪漏罪的发生及司法资源的浪费,青浦区***承办检察官想到了利用移送刑事诉讼监督线索的方式督促**机关对沈某进行进一步处理。

青浦区***立即开展刑事诉讼监督,通过侦查活动监督,确认了**机关不存在遗漏犯罪嫌疑人和犯罪情节的情形,并运用调查核实权与某区***进行沟通,促使某区***决定对沈某在青浦区所犯盗窃事实进行补充起诉。

近日,该区***对沈某涉嫌盗窃一案中的遗漏事实向该区法院提起补充起诉。在此过程中,青浦区**、检察机关均积极配合,帮助查实沈某遗漏犯罪事实并提供相关补充证据。

至此,这起普通的盗窃案引发的跨区法律监督取得了圆满的结果。此案的跨区合作是全面深化司法体制改革的一个缩影,青浦区***将始终坚持以办案为中心,推进双赢多赢共赢的新时代法律监督模式。

(本报通讯员陈珈瑢 俞如宇)

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