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昆仑万维:关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告

东方财富 2019-10-31 21:10:32
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《昆仑万维:关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告》的相关文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。
证券代码:300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2019-158 北京昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2019 年第八次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次:2019 年第八次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2019 年 11 月 18 日下午 14:00 (2)网络投票时间:2019 年 11 月 17 日- 2019 年 11 月 18 日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日:2019 年 11 月 13 日 (1)截止股权登记日深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 二、本次股东大会拟审议事项 1.00 《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》 2.00 《关于修改及变更法定代表人的议案》 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 1.00 《关于 公司向银行 申请授信 并由控股股 东提供 √ 关联担保的议案》 2.00 《关于 修改及变 更法定代表 人的议 √ 案》 四、会议登记方法 1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件 2),以便登记确认。传真在 2019 年 11 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄:北京昆仑万维科技股份有限公司,证券部(收)。邮编:100005(信封请注明“股东大会”字样)。公司不接受电话登记。 4、登记时间:2019 年 11 月 15 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00,传真或信函以到达公司的时间为准。 5、登记地点:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。 6、现场会议联系方式 联系地址:北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。 联系人:吕杰 电话:(010)65210366 传真:(010)65210399 邮编:100005 7、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 8、临时提案请于会议召开十天前提交。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1) 六、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》 特此公告。 北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零一九年十月三十一日附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365418”,投票简称为“昆仑投票”。 2. 提案设置及意见表决。 (1)提案设置 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 1.00 《关于公司向银行 申请授信并由控股股东提 供关 √ 联担保的议案》 2.00 《关于修改 及变更法定代表人的议 √ 案》 (2)填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 (3)本次股东大会不设置总议案,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019 年 11 月 18 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 17 日下午 3:00,结束时间为2019 年 11 月 18 日下午 3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2:参会股东登记表 北京昆仑万维科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会参会股东登记表姓名/公司名 身份证号码/营业执照号称: 码:股东账号: 持股数量:联系电话: 电子邮件:联系地址: 邮政编码:是否本人参会 备注注:本表复印有效 附件 3:授权委托书 北京昆仑万维科技股份有限公司 2019年第八次临时股东大会授权委托书 兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席北京昆仑万维科技股份 有限公司2019年第八次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托 书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:提案 提案名称 备注 表决意见编码 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权1.00 《关于公司向银行申请授信并 由控股股东提 √ 供关联担保的议案》2.00 《关于修改及变 更法定代表人的 √ 议案》说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。 委托股东名称: 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码: 委托人持股数额: 委托人账户号码: 受托人签名: 受托人《居民身份证》号码: 委托日期: 有效期限: 注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章, 法定代表人需签字。

《昆仑万维:关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告》 相关文章推荐一:昆仑万维拟转让全资子公司乐云小贷,实控人周亚辉为交易方大股东

5月9日晚间,昆仑万维(300418)发布公告称,拟将新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司(以下简称“乐云小贷”)以5.3亿元的对价转让给北京岱坤科技有限公司(以下简称“岱坤科技”)。

公告内容显示,乐云小贷为昆仑万维用自有资金5亿元人民币投资设立的全资子公司,2017年11月15日取得《江西省小额贷款公司经营许可证》。本次交易完成后,公司不再持有乐云小贷的股权。

本次交易方岱坤科技,公司控股股东、实际控制人周亚辉持有岱坤科技 66.7%的股权,根据相关规定,岱坤科技为公司关联方,本次交易构成关联交易。岱坤科技于2019年3月19日成立,尚无相关财务数据。

公告同时披露乐云小贷主要财务数据。截至2019年3月31日,乐云小贷总资产4.99亿元,负债总额4.23万元,应收款项总额4.99亿元。2018年及2019年1-3月,其营业收入均为0。2018年净利润亏损153万元,2019年1-3月净利润亏损2.3万元。

公告称,本次转让乐云小贷股权后,乐云小贷将不再纳入公司合并报表范围,公司不存在为乐云小贷的提供担保、委托乐云小贷理财、乐云小贷占用公司资金的情况。

值得一提的是,本次交易需要江西省金融办等监管部门审批方可实施和完成。公告称,昆仑万维及乐云小贷将在岱坤科技完成股权转让对价支付后的180日内向江西省金融办申请本次交易的批准程序。

企查查数据显示,北京岱坤科技有限公司股东及持股比例与洋钱罐运营主体北京瓴岳信息技术有限公司类似。岱坤科技除周亚辉持股66.7%外,洋钱罐CEO刘永延持股28.3%,强爱瓒持股5%。刘永延为岱坤科技法人。

《昆仑万维:关于召开2019年第八次临时股东大会通知的公告》 相关文章推荐二:利率调整公告

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关键字: 公告 昆仑万维 2019年
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