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昆仑万维:第三届董事会第六十五次会议决议公告

东方财富 2019-10-31 21:10:36
摘要
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证劵编码:300418 证劵通称:昆仑万维 公告编码:2019-155 北京市昆仑万维科技发展有限责任公司 第三届董事会第六十五次大会决定公告 本公司及董事会全体人员确披露的內容真正、精确、详细,沒有虚报记述、 偷换概念阐述或重特大忽略。 一、董事会大会举办状况 1、北京市昆仑万维科技发展有限责任公司(简称“公司”)第三届董事会第六十五次会议报告于 2019 年 10 月 28 日采用通信方法通告了全体人员董事、公司监事。 2、公司第三届董事会第六十五次大会于 2019 年 10 月 31 日以通信方法举办。 3、此次大会应报名参加董事 7 名,实际报名参加董事 7 名。 4、大会由老总周亚辉主持人。公司一部分公司监事、高級技术人员列席了此次大会。 5、董事会的举办和举办符合相关法律法规、政策法规及企业章程的要求。 二、董事会大会讨论状况 此次大会讨论提案和表决权、根据状况以下: (一)讨论根据《有关公司向全资子公司出示贷款担保的提案》 因运营发展趋势必须,公司全资子公司北京市昆仑愉快享受互联网技术有限责任公司(简称“昆仑愉快享受”)、昆仑投资有限公司(简称“昆仑集团公司”)和昆仑在线(新加坡)有限责任公司(简称“昆仑马来西亚”)拟向汇丰银行(我国)有限责任公司北京分行申请办理 2,900万美金的流贷信用额度。公司为所述全资子公司有关信用额度的应用出示连带责任保证贷款担保,实际以公司和授信额度金融机构签订的有关合同书为标准。主要内容附表同一天发表于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《有关公司向全资子公司出示贷款担保的公告》。 公司独立董事发布了允许的单独建议。董事会对该项议案开展了探讨和表决权。 表决权結果:赞成票 7 票,占列席会议合理表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0票。 (二)讨论根据《有关公司向银行办理授信额度并由大股东出示关系贷款担保的提案》 能够满足公司平时常常运营资产的要求,公司拟向厦门国际银行有限责任公司北京分行申请办理10,000万余元RMB的综合性信用额度,向江苏银行有限责任公司北京分行申请办理10,000万余元RMB的综合性信用额度,向杭州银行有限责任公司申请办理10,000万余元RMB的综合性信用额度,向上海银行有限责任公司北京分行申请办理10,000万余元RMB的综合性信用额度,并由公司大股东周亚辉老先生为所述金融机构信用额度出示连带担保责任,实际金额以公司依据实际上运营要求及与金融机构签署的最后授信额度协议书为标准,贷款担保有效期与综合性授信额度限期亦以公司与金融机构签署的最后协议书为标准,公司可免于付款贷款担保花费。 依据《深交所创业板股票发售标准》、《深交所创业板上市公司标准运行引导》,此次贷款担保事宜组成关联方交易。 此次关联方交易沒有组成《企业上市重大资产重组管理条例》要求的重大资产重组。 公司相对《有关公司向银行办理授信额度并由大股东出示关系贷款担保的公告》刊登于证监会特定创业板股票披露网址(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对此该事宜发布了事先认同建议和单独建议。 董事会对该项议案开展了探讨和表决权。关系董事周亚辉逃避表决权。 表决权結果:赞成票6票,占列席会议合理表决票的100%,反对票0票,弃权票0票。 本提案尚要递交 2019 年第八次临时股东大会讨论。 (三)讨论根据《有关改动及变动法人代表的提案》 伴随着公司业务流程经营规模不断发展,老总周亚辉老先生事务管理忙碌,而出任法人代表涉及到的日常事务较多,为相互配合公司运营发展趋势的必须,提高效率,公司拟将《企业章程》第八条和第一百一十二条开展改动,即经理为公司的法人代表,由经理王立伟老先生出任法人代表,别的岗位职责不会改变。周亚辉老先生仍出任公司老总职位。 公司相对《有关改动企业章程及变动法人代表的公告》刊登于证监会特定创业板股票披露网址(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn) 董事会对该项议案开展了探讨和表决权。 表决权結果:赞成票7票,占列席会议合理表决票的100%,反对票0票,弃权票0票。 本提案尚要递交 2019 年第八次临时股东大会讨论。 三、备查文档1、《经列席董事签名的公司第三届董事会第六十五次大会决定》2、《独立董事有关第三届董事会第六十五次大会有关事宜之单独建议》专此公告。 北京市昆仑万维科技发展有限责任公司董事会 二零一九年十月三十一日

《昆仑万维:第三届董事会第六十五次大会决定公告》 小文章强烈推荐一:售卖总计盈利4.8亿后,昆仑万维拟再次减持持有趣店股权

频繁减持对冲套利后,11月28日夜间,昆仑万维(SZ.300418)公告表露,公司董事会呈请股东会受权公司高管依据股票市场行情适时处理公司拥有的4155.94股趣店股权。

昆仑万维称,受权高管的事宜包括明确交易规则、卖最佳时机、成交价、签订有关买卖文档等事宜,本受权有效期限为股东会讨论根据工作日内24月内。

据了解,先前昆仑万维就曾一度减持趣店个股。

就在前一天的11月27日,昆仑万维2019年第四次总计售卖趣店股权1404.43万股, 得到的长期投资约为4.81亿美元, 占其2017本年度经务审计纯利润的48.13%,现阶段昆仑万仍拥有趣店4155.94 万股。

值得一提的是,昆仑万维中报显示信息,汇报期限内公司保持营业额17.68亿美元,纯利润5.63亿美元,在其中长期投资2.98亿美元,同比增速3136%,占纯利润的53%;并将2.6亿美元长期投资归到习惯性损益表。对于,昆仑万维表达2019年长期投资暴增超出31倍的缘故关键为处理趣店个股引发。

而在此次公告中, 昆仑万维也称预估此次处理趣店个股将会对公司盈利造成反面危害,实际危害依据售卖的股票价格及其股权总数明确。

除趣店外,昆仑万维也根据出让别的互联网金融公司赚的盆满钵盈。

据昆仑万维中报表露,公司在互联网技术专用工具、社交网站、工具软件、O2O、视频在线观看、网游等方位开展了项目投资合理布局,在其中,在网络金融层面的项目投资合理布局除开趣店,还包含银客、顺手高新科技、洋钱罐等。

2016年12月8日,昆仑万维公告称将全资子公司昆仑有关拥有的洋钱罐股权,亿近1.5亿美元的对价所有出让给KFH主打产品,昆仑万维老总周亚辉出任KFH唯一公司股东及董事,本次出让价钱较入股投资价钱提高60%。

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  售卖总计盈利4.8亿后,昆仑万维拟再次减持持有趣店股权

  网络金融 李览青

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  昆仑万维称,受权高管的事宜包括明确交易规则、买卖最佳时机、成交价、签订有关买卖文档等事宜,本受权有效期限为股东会讨论根据工作日内24月内。

  据了解,先前昆仑万维就曾一度减持趣店个股。

  就在前一天的11月27日,昆仑万维2019年第四次总计售卖趣店股权1404.43万股, 得到的长期投资约为4.81亿美元, 占其2017本年度经财务审计纯利润的48.13%,现阶段昆仑万仍拥有趣店4155.94 万股。

  值得一提的是,昆仑万维中报显示信息,汇报期限内公司保持营业额17.68亿美元,纯利润5.63亿美元,在其中长期投资2.98亿美元,同比增速3136%,占纯利润的53%;并将2.6亿美元长期投资归到习惯性损益表。对于,昆仑万维表达2019年长期投资暴增超出31倍的缘故关键为处理趣店个股引发。

  而在此次公告中, 昆仑万维也称预估此次处理趣店个股将会对公司盈利造成反面危害,实际危害依据售卖的股票价格及其股权总数明确。

  除趣店外,昆仑万维也根据出让别的互联网金融公司赚的盆满钵盈。

  据昆仑万维中报表露,公司在互联网技术专用工具、社交网站、工具软件、O2O、视频在线观看、网游等方位开展了项目投资合理布局,在其中,在网络金融层面的项目投资合理布局除开趣店,还包含银客、顺手高新科技、洋钱罐等。

  在2016年12月8日,昆仑万维公告称将全资子公司昆仑有关拥有的洋钱罐股权,亿近1.5亿美元的对价所有出让给KFH主打产品,昆仑万维老总周亚辉出任KFH唯一公司股东及董事,本次出让价钱较入股投资价钱提高60%。

小编:张译文

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  • 银行存管: 华夏银行
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