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淮河能源(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)

证券时报 2019-11-05 04:10:25
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《淮河能源(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

本公司董事会及全体董事证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮河能源(集团)股有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月4日收到上海证券交易所下发的《关于对淮河能源(集团)股份有限公司发行股份购买资产关联交易预案信息披露的问询函》(证公函[2019]2923号)(以下简称“《问询函》”)。现将《问询函》具体内容公告如下:

“经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案(以下简称预案),现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

一、关于标的资产情况

1.预案披露,公司拟向淮南矿业的全体股东以发行股份、支付现金相结合的方式,对淮南矿业进行吸收合并。请公司补充披露:(1)淮南矿业各业务板块构成,对应两年一期的主要务数据及财务指标;(2)主要煤矿矿井的名称、各矿井煤炭品种的资源量、可采储量、目前生产状况等;(3)结合同行业公司的情况,说明淮南矿业在全行业或区域市场的竞争格局、市场地位等情况;(4)淮南矿业目前与上市公司的合作、竞争情况,整体上市后对强公司协同效应和竞争能力的影响及分析;(5)淮南矿业注销法人资格对其生产经营的影响,包括但不限于资质申领、资产权属变更、合同变更和续约等,相关权利义务的变更是否存在法律障碍。

2.预案披露,截至2019年9月30日,淮南矿业总负债871.52亿元,资产负债率75.28%。同时,淮南矿业有息债务总及占总负债的比例较高、短期有息债务金额较大、流动比率和速动比率整体处于较低水平。请公司补充披露:(1)结合淮南矿业的负债结构、偿债期限等,分析偿债风及重组完成后对上市公司资产负债水平及财务状况的影响;(2)淮南矿业是否面临较大的偿债压力,是否已采取或拟采取相关措施改善资产负债水平。

3.预案披露,公司拟向国开基金通过发行股份的方式购其持有的淮矿电力10.70%股权,交易完成后,公司将持有淮矿电力100%股权。最近两年一期,淮矿电力分别实现营业收入3940.31万元、1661.83万元和1095.45万元;分别实现归母净利润168.80万元、1.61亿元和3.73亿元。请公司补充披露:(1)淮矿电力的主营业务、盈利模式、竞争优势等;(2)公司收购淮矿电力少数股权的原因及合理性;(3)结合同行业情况,说明淮矿电力最近两年一期营业收入呈下降趋势的原因及合理性;(4)淮矿电力2018年度归母净利润同比增幅为94%,说明净利润大幅波动的原因及合理性;(5)淮矿电力营业收入与归母净利润出现倒挂的原因及合理性、相关会计处理;(6)淮矿电力利润总额、净利润、归母净利润数据完全相同的原因及合理性。

4.预案披露,公司拟向永泰磡和李德通过发行股份的方式购买其分别持有的银宏能源41%和9%股权,交易完成后,公司将持有银宏能源100%股权。同时,李德福所持银宏能源9%股权已质押给淮南矿业。请公司补充披露:(1)银宏能源的历史沿革、主营业务、盈利模式、竞争优势等;(2)银宏能源目前的投产情况、产能利用率、后续建设安排等;(3)公司收购银宏能源少数股权的原因及合理性;(4)李德福所持银宏能源9%股权质押所涉及具体事项,本次交易对该质押事项的具体安排;(5)银宏能源利润总额、净利润、归母净利润数据完全相同的原因及合理性。

二、关于交易方案

5.预案披露,本次吸收合并的交易对手方除淮河控股外,包括中国信达等8家机构;发行股份购买资产的交易对手方包括国开基金、永泰红磡、李德福和李东。请公司补充披露:(1)各交易对手方取得对应标的公司股权的时间、交易作价,对比本次交易作价与上述取得股权时作价的差异,并分析公允性和合理性;(2)各交易对手方股权权属是否清晰,是否存在代持或委代持的情况。

6.预案披露,本次交易有助于消除同业竞争和减少关联交易,交易完成后,控股股东变更为淮河控股,而淮河控股的经营范围包括煤炭和电力等生产、销售。请公司补充披露:(1)淮河控股的主营业务情况及构成;(2)交易完成后,淮河控股与公司是否仍存在同业竞争和关联交易;(3)如存在上述问题,是否已采取或拟采取相关措施进一步消除同业竞争和减少关联交易。

三、其他

7.前期,公司全资子公司淮矿物流严重资不抵债。2015年12月,根据淮南市中级人民法院批准的重整计划草案,淮南矿业有条件受让淮矿物流全部股权,并已完成工商变更登记手续。请公司补充披露:(1)淮矿物流是否纳入本次吸收合并的范围;(2)如果纳入本次吸收合并的范围,说明淮矿物流主营业务情况及构成,对应两年一期的主要财务数据及财务指标,说明本次交易标的资产是否满足重组条件;(3)如果不纳入本次吸收合并的范围,说明淮矿物流股权变动的时间、方式等,是否存在与淮南矿业的同业竞争和关联交易。

以上请财务顾问发表意见。

请你公司收到问询函后立即披露,在5个交易日内书面回复我部,对预案作相应修改,并履行信息披露义务。”

根据上海证券交易所《问询函》要求,公司与控股股东淮南矿业及相关各方将积极做好回复工作,并将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2019年11月5日

《淮河能源(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)》 相关文章推荐一:淮河能源(集团)股份有限公司公告(系列)

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-037

淮河能源(集团)股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、情况概述

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月13日、2019年8月29日召开的第六届董事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,同意将公司名称及证券简称进行变更。同时,根据业务发展需要,修改公司经营范围(详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-026号公告和临2019-032号公告)。2019年8月29日,公司召开的第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于举公司第六届董事会董事长的议案》,选举王戎先生为公司第六届董事会董事长,任期自该次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满(详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-033号公告)。根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人。

二、变更情况

2019年9月5日,公司完成了上述相关的工商变更/备案登记手续,并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91340200725539548K(1-1)

名称:淮河能源(集团)股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:王戎

注册资本:叁拾捌亿捌仟陆佰贰拾陆万壹仟零陆拾伍圆整

成立日期:2000年11月29日

营业期限:/长期

住所:安徽省芜湖市经济技术开发区内

经营范围:煤炭销售(不得在禁燃区内设置销售煤炭等高污染燃料销售网点);货物装卸、仓储(除危险化学品);港口拖轮经营、港口货物中转服务;道路货运;铁路运输(限分支机构经营);机械设备、场地、房屋租赁服务;房屋建筑及线路管道安装,铁路、公路、桥涵工程施工;金属材料(除贵金属)、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售;铁路、线路器材设备维护;煤炭仓储及配煤服务;为船舶提供水电服务,铁路机车、铁路车辆维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2019年9月6日

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2019-038

淮河能源(集团)股份有限公司

变更证券简称实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 变更后的证券简称:淮河能源

● 证券简称变更日期:2019年9月11日

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,同意将公司名称由“安徽皖江物流(集团)股份有限公司”变更为“淮河能源(集团)股份有限公司”,英文名称由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co.,Ltd”变更为“Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd”。同意将公司证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”,证券代码不变,仍为“600575”(详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-026号公告)。上述公司名称变更事项已经公司2019年8月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过(详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-032号公告)。

2019年9月5日,公司完成了工商变更/备案登记手续,并取得芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称正式变更为“淮河能源(集团)股份有限公司”(详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的临2019-037号公告)。经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2019年9月11日起由“皖江物流”变更为“淮河能源”,证券代码“600575”保持不变。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会

2019年9月6日

《淮河能源(集团)股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)》 相关文章推荐二:淮河能源(集团)股份有限公司

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2019-039

淮河能源(集团)股份有限公司

关于总部办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)总部办公地址自2019年9月30日起搬迁至新办公地址,除办公地址变更外,公司注册地址、投资者联系电话等信息保持不变。现将新的办公地址和联系方式等信息公告如下:

办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼

注册地址:安徽省芜湖市经济技术开发区内

邮政编码:241006

联系电话:0553-5840528、0553-5840085

传真:0553-5840085

电子信箱:mjh1270@139.com、whzqdb2010@163.com

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司

董事会

2019年9月28日

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