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600614:*ST鹏起董事会议事规则

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《600614:*ST鹏起董事会议事规则》的相关文章1篇,希望对您的投资理财能有帮助。

公示时间:2019-12-24

董事会会议制度第一条 服务宗旨以便进一步标准本企业董事会的审议方法和决策程序,促进董事和董事会合理地执行其岗位职责,提升董事会标准运行和决策水准,依据《中华共和国破产法》(下称 “《破产法》”)、《中华共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)公布的《上市公司治理规则》(2018 修定)和上海交易所公布的《上海交易所个股发售标准》(2018 修定)等法律法规、政策法规和《企业章程》以及他相关要求,制定本标准。第二条 董事会公司办公室董事会内设董事会公司办公室,解决董事会日常工作。董事会文秘担任董事会公司办公室责任人,存放董事会和董事会公司办公室图章。董事会文秘能够特定证券事务代表等相关工作人员帮助其解决日常工作。第三条 按时会议董事会会议分成按时会议和临时性会议。董事会每一年理应最少在左右2个半年度各举办一次按时会议。第四条 按时会议的提案在传出举办董事会按时会议的通告前,董事会公司办公室理应逐一征询各董事的建议,基本产生会议提案后交董事长拟订。董事长在拟订提案前,理应视必须征询主管和别的高級技术人员的建议。第五条 临时性会议有以下情况之一的,董事会理应举办临时性会议:(一)意味着十分之一左右投票权的公司股东提议时;(二)三分之一左右董事联名鞋提议时;(三)监事会提议时;(四)董事长觉得必需时;(五)二分之一左右单独董事提议时;(六)主管提议时;(七)证劵监督机构规定举办时;(八)本企业《企业章程》要求的别的情况。第六条 临时性会议的提议程序流程依照前条要求提议举办董事会临时性会议的,理应根据董事会公司办公室或是立即向董事长递交经提议人签名(盖公章)的书面形式提议。书面形式提议中理应注明以下事宜:(一)提议人的名字或是名字;(二)提议原因或是提议所根据的客观性理由;(三)提议会议举办的時间或是期限、地址和方法;(四)确立和实际的提案;(五)提议人的联系电话和提议时间等。提案內容理应归属于本企业《企业章程》要求的董事会职权范围内的事宜,与提案相关的原材料理应一并递交。董事会公司办公室在接到所述书面形式提议和相关原材料后,理应于当天转送董事长。董事长觉得提案內容不确立、实际或是相关原材料不充足的,能够规定提议人改动或是填补。董事长理应自收到提议或是证劵监督机构的规定后十日内,集结董事会会议并主持人会议。第七条 会议的集结和主持人董事会会议由董事长集结和主持人;董事长不可以执行职位或是不执行职位的,由副董事长集结和主持人;未设副董事长、副董事长不可以执行职位或是不执行职位的,由过半数董事相互举荐一名董事集结和主持人。第八条 会议通知举办董事会按时会议和临时性会议,董事会公司办公室理应各自提早十日和五日将盖有董事会公司办公室图章的书面形式会议通知,根据立即送到、发传真、电子邮箱或是别的方法,递交全体人员董事和监事会及其主管、董事会文秘。立即送到的,还理应根据电話开展确定并做相对纪录。紧急情况,必须尽早举办董事会临时性会议的,能够随时随地根据电話或是别的口头上方法传出会议通知,但召集人理应在会议上作出表明。第九条 会议通知的內容书面形式会议通知理应最少包含以下几点:(一)会议的時间、地址;(二)会议的举办方法;(三)拟决议的事宜(会议提案);(四)会议召集人和节目主持人、临时性会议的提议人以及书面形式提议;(五)董事决议所必不可少的会议原材料;(六)董事理应亲身参加或是授权委别的董事委托参加会议的规定;(七)手机联系人和联系电话。口头上会议通知最少应包含所述第(一)、(二)项內容,及其紧急情况必须尽早举办董事会临时性会议的表明。第十条 会议通知的变动董事会按时会议的书面形式会议通知传出后,假如必须变动会议的時间、地址等事宜或是提升、变动、撤销会议提案的,理应在预计会议举办日以前三日传出书面形式变动通告,表明状况和新提案的相关內容及有关原材料。不够三日的,会议时间理应相对延期或是获得全体人员列席董事的书面形式认同后按预计时间举办。董事会临时性会议的会议通知传出后,假如必须变动会议的時间、地址等事宜或是提升、变动、撤销会议提案的,理应事前获得全体人员列席董事的认同并搞好相对纪录。第十一条 会议的举办董事会会议理应有半数以上的董事参加即可举办。相关董事不予参加或是不履行参加会议造成不能满足会议举办的最少总数规定时,董事长度董事会文秘理应立即向……[点一下查看原文][查看全部公示]

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关键字: 董事会 规则
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