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康达尔:《股东大会议事规则》修订对照表

东方财富 2019-12-26 20:10:23
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《康达尔:《股东大会议事规则》修订对照表》的相关文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。
深圳市康达尔(集团)股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 2019 年 12 月 26 日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司第九届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据 《中华人民共和国公司法(2018 修正)》《上市公司治理准则》中国证券监督 管理委员会公告[2018]29 号)《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则(2019 年修订)》及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司拟对《股 东大会议事规则》作如下修订:序号 修订前 修订后 第二十三条第二款 股东大会网络或其他方式投票的 第二十三条第二款 股东大会网络或其他方式投票 开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日午 1 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 9:15,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 下午 3:00。 3:00。 第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系 第三十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关 时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出 系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计 席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响 入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审 中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决 议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资 应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公 者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入 开披露。公司持有自己的股份没有表决权,且该部 2 出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 投票权征集股东投票权应当向被征集人充分披露具 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股 股比例限制。 东大会召集人 不得 对征集 投票 权提出最低 持股 比 例限制。 第三十四条 股东大会就举董事、监事进行表决时, 第三十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决 根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行 时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议, 3 累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举 应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决,并 董事或者监事时,每一普通股(含表决权恢复的优先 积极推行累积投票制。股东及其一致行动人拥有权 股)股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 益的股份比例在 30%及以上的,应当采用累积投票 股东拥有的表决权可以集中使用。 制。 前款所称累积 投票 制是指 股东 大会选举董 事或者 监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权,股东既可以把所有投票权集中选举一 人,也可以分散选举数人,适用股东大会普通决议 程序,按得票 多少 依次决 定候 选人当选的 表决制 度。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。 在选举董事的股东大会上,董事会秘书应向股东解 释累积投票制度的具体内容和投票规则,并告知该 次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行累 积投票制度时,投票股东必须在一张选票上注明其 所选举的所有董事、监事,并在其选举的每名董事、 监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东 使用的投票权 总数 超过了 该股 东所合法拥 有的投 票权数,则该选票无效。如果选票上该股东使用的 投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数, 则该选票有效。在计算选票时,应计算每名候选董 事、监事所获得投票权总数,适用股东大会普通决 议程序,按得票多少依次决定入选的董事、监事。 若两名或两名以上董事、监事候选人得票相同,且 该得票数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致 当选人数超过应选人数的,则应就该等得票相同的 董事、监事候选人单独再次投票选举。除上述拟修订的条款外,《股东大会议事规则》其他条款持不变。 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月二十六日

《康达尔:《股东大会议事规则》修订对照表》 相关文章推荐一:普邦股份:2019年第一次临时股东大会法律意见书

北京大成(广州)律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大金融中心 14、15 层(07-12)单元(510623) 14/F,15/F(Unit 07-12) ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang Eas t Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 二零一九年七月 北京大成(广州)律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广州普邦园林股份有限公司 北京大成(广州)律师事务所(以下简称“本所”)受广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)委,指派郭伟康律师、姜尚成律师(以下简称“本所律师”)对公司召开的 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广州普邦园林股份有限公司章程》、《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证,并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。本法律意见书不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。 (二)本次股东大会的召集 1.为召开本次股东大会,公司董事会于2019年7月8日召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》等议案; 公司监事会于 2019 年 7 月 8 日召开第三届监事会第二十四次会议,审议通过《广 并将前述议案提交给股东大会审议。 2.2019 年 7月 9 日,公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会 的通知公告。根据上述公告,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议通知明了现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。 (三)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2019 年 7月 26 日下午 15:00 在广州市天河区黄埔 大道西 106 号广州维多利酒店五楼如期召开。本次股东大会由董事长涂善忠先生主持。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2019年7月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行,通过深圳证券交易所互 联网投票系统于 2019 年 7 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 26 日下午 15:00 期 间的任意时间进行投票,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。 经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 (一)出席本次股东大会人员的股东 1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名,持有公司股份 数共计 663,766,814 股,占公司股份总数的 36.9654%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。 2.参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股 加表决的股东资格,其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。 3. 中小投资者 出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 8 人,代表公司股份 20,457,095 股,占公司股份总数的 1.1391%。 (二)其他出席、列席人员 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。 经核查,本所律师认为,本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的提案 本次股东大会审议的议案为:《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》,以上选举均采用累积投票制。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。 经查验,本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项一致。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案,按照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。在本次会议现场投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 根据表决结果及本所律师的核查,本次股东大会的议案审议情况如下: (一)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 1、选举涂善忠为第四届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 663,766,919 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,300 股。 2、选举黄庆和为第四届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 663,766,918 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 3、选举曾伟雄为第四届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 663,766,918 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 4、选举全小燕为第四届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 663,766,918 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 5、选举叶劲枫为第四届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 663,766,918 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 6、选举周滨为第四届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数 663,766,918 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 (二)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》1、选举汪林为第四届董事会独立董事 表决结果:同意股份数:663,767,018 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 2、选举康晓阳为第四届董事会独立董事 表决结果:同意股份数:663,767,018 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 3、选举魏杰城为第四届董事会独立董事 表决结果:同意股份数:663,767,018 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,299 股。 (三)《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 选举万玲玲为第四届监事会股东代表监事 表决结果:同意股份数:663,767,118 股。 其中,中小股东同意股份数 20,366,499 股。 五、结论意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议表决结果合法有效。 (以下无正文,下接签字页) 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。 北京大成(广州)律师事务所 负责人: ______________ 卢跃峰 经办律师: ______________ 郭伟康 ______________ 姜尚成 2019 年 7 月 26 日

《康达尔:《股东大会议事规则》修订对照表》 相关文章推荐二:普邦股份:第三届董事会第四十七次会议决议

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-037 广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第三届董事会第四十七次会议通知于2019年6月28日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年7月8日下午15:00在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议: 一、审议通过《关于第四届董事会成员候选人提名的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名第四届董事会成员候选人如下: 提名涂善忠、黄庆和、曾伟雄、全小燕、叶劲枫、周滨为第四届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年;提名汪林、康晓阳、魏杰城为第四届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起三年,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 本次提名董事中,兼任高级管理人员的董事人数为3人,没有职工代表,合计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司董事会就第四届董事会成员提名的候选人名单。具体内容及董事会候选人简历详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-040)。 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,届时将采用累积投票方式进行逐项表决,其中非独立董事与独立董事分开表决。 二、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 同意向中国光大银行股份有限公司广州分行,申请综合授信额度不超过人民币2亿元(含2亿元),期限1年。 三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 同意公司于2019年7月26日(周五)下午15:00在广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2019年第一次临时股东大会。 内容详见《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-042)。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇一九年七月九日
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