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中金在线旗下P2P平台168金服被立案:实控人等被强制 过亿股权遭司法冻结

金融虎 2020-07-15 21:11:08
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《中金在线旗下P2P平台168金服被立案:实控人等被强制 过亿股权遭司法冻结》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

金融虎讯 7月15日消息,近日,针对出借人咨询“中金在线(168理财网)”逾期未兑付的问题,福建省地方金融监督管理局金融监管二处在回复中表示,**机关已对“168金服”立案侦查,该局将会同福州市金融监管局积极配合**机关对该公司进行依法查处。目前,该公司实际控制人等被**机关依法采取“取保候审”强制措施,未经**机关同意,不得离开福州。

福建省地方金融监督管理局还表示,168金服继续维持兑付,出借人可与该公司沟通协商还款。福建省互金整治办已将该公司第一批957名失信借款人报送人民银行征信系统,通过失信惩戒,推动借款人主动履行还款义务。出借人可携带相关材料到福州市鼓楼区**部门报案或将相关材料邮寄到鼓楼区**分局经侦大队。

7月3日,据出借人在福建省地方金融监督管理局官网局长信箱栏目中反应,中金在线(168理财网)自2019年9月逾期后,至今未**一份清退公告,却推出逾期方案处理协议,而且不签订协议则不还款。该名出借人表示,第一批签订协议的人第一个月是拿到全款的,在这种条件下,本人不得不被迫签协议,并纸质邮寄协议给168理财网公司。然而,签订协议后的次月(3月)没有收到还款,首次是4月份收到第一次还款,金额为本金的千分之一(一期的百分之五),根本不是签订协议上的本金分30期返还,每期还款的金额。

据官网介绍,168金服于2013年正式成立,由泉州中金在线金融服务有限公司运营,是全国三大财经门户之一“中金在线”旗下公司,福建省互联网金融协会副会长单位。168金服自上线起就开始布局汽车金融业务,合作伙伴已覆盖全国12个省份、1个自治区,共22个城市。

高管介绍栏目显示,168金服平台董事长为沈文策,郑州大学金融学学士、厦门大学金融系硕士。福建中金在线网络股份有限公司董事长,厦门三五互联科技股份有限公司董事,泉州中金在线金融服务有限公司董事长,在金融领域拥有超过20多年的运营和管理经验;历任泉州市商业银行海信支行行长、总行市场部总经理,福建天信投资咨询顾问有限公司董事长。平台CEO为章志刚,系“中金在线“董事、副总裁。

需要指出的是,当前,168金服官网信息披露一栏中尚无待收余额等数据,仅显示成功出借金额达45亿3062万元。

企查查数据显示,泉州中金在线金融服务有限公司的三个股东分别为:中金在线(平潭)科技有限公司持股52%,福建中金在线网络股份有限公司持股45%,福州世纪诺华投资管理有限公司持股5%。股权穿透后,沈文策持股比例达43.77%。行政处罚纪录显示,2018年和2019年底,该公司因“违反招商等有投资回报预期的商品或者服务广告,未对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示,并含有对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺,明示或者暗示保本、无风险或者保收益等内容”两次累计被罚30.85万元。

金融虎注意到,当前,福建中金在线信息科技有限公司(简称中金在线)法人沈文策已有四条被执行人纪录,当前被执行总金额达2126.43万元。其中,2019年9月23日,福州市中级人民法院下发的一起诉讼执行金额则高达1500万元。同时,沈文策还有4条被列入限制高消费名单纪录,其中2条由北京市朝阳区人民法院于今年2月4日下发,涉及诉讼执行金额分别为49494和88609。

值得注意的是,今年1月19日,沈文策质押福建中金在线网络股份有限公司股权数额2256.2106万元。金融虎还注意到,6月11日,福建省福州市中级人民法院冻结了沈文策名下5家关联公司股权,累计冻结金额达1.29亿余元。冻结日期为期三年,至2023年06月11日。

据中金在线官网介绍,中金在线总部位于福建省福州市软件园内,是一家集财经资讯、投资服务、互联网金融、移动新媒体及技术研发于一体的大型互联网企业。公司运营的中金在线网站(www.cnfol.com)于2005年1月正式上线,是全国三大垂直财经门户网站之一。

《中金在线旗下P2P平台168金服被立案:实控人等被强制 过亿股权遭司法冻结》 相关文章推荐一:旗下P2P爆雷引发巨震,奥马电器跌成国企

富凯摘要:主营冰箱生产销售的奥马电器三年前跨界转型金融,先后获取了小贷、资管、银行、保险、基金等多个牌照,如今却被金融业务拖入万劫不复之地。

11月2日,A股气势如虹,奥马电器封死跌停。

这是奥马电器复牌后第4个跌停板。自旗下P2P平台钱包金融8月突然曝出逾期后,一系列危机接踵而至:公司银行账户被冻结、大股东持股被冻结、多位高管辞职,实控人赵国栋两度筹划转让控股权,最终中山市国资委旗下的中山金控宣布将接盘。

银行账户大股东持股被冻结

10月16日,奥马电器发布两则公告表示,奥马电器及多家子公司收到相应的应诉通知,并受此影响,公司及子公司部分相关银行账户被冻结。

根据公告,原告湖南省资产管理有限公司认为奥马电器旗下子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司未按合同约定履行将原告持有标的资产收益权回购义务,尚余回购款2亿元、溢价回购款22.78万元未支付。据此,原告向法院申请冻结被告及其关联担保企业的银行账户,共计冻结奥马电器以及旗下钱包金服、钱包智能三家公司在中国银行、中信银行、中国工商银行等银行开通的7个账户,涉及资金3.4亿元。

仅仅过了不到半个月,公司再度宣布因与湖南省资产管理、光大银行合同纠纷案,新增奥马电器、钱包金服、钱包智能关联的4个银行账户被冻结,新增冻结金额超1亿元。目前,奥马电器及子公司银行账户被冻结总金额达4.4亿元。

此外,奥马电器控股股东赵国栋1.7亿股已被湖南省高级人民法院司法冻结,占其所持有股份数量的94.36%。目前赵国栋持有奥马电器1.8亿股,占公司总股本的16.79%,已全部被质押。

公司银行账户被冻结、大股东持股被冻结,这一切都源自公司旗下的P2P平台钱包金融。

钱包金融前身为好贷宝,由前京东集团副总裁、****创始人同时也是奥马电器实控人赵国栋所创立,上线时间在2014年9月左右,由中融金(北京)科技有限公司运营。

事情要回溯到三年前,主营家电的奥马电器2015年宣布全面进军金融行业,出资设立了多个金融公司,业务范围涵盖保险、小额贷款、基金等领域,布局分为理财、消费、信贷三大板块。

2015年11月份,奥马电器宣布6.12亿元收购中融金51%股权,进一步布局互联网金融。去年底,公司出资逾亿元联合甘肃银行、金徽酒共同发起设立消费金融公司。

由于跨界金融的噱头,奥马电器2015年备受市场追捧。尽管当年发生股灾,但公司股票仍暴涨320%,表现极其抢眼。

正所谓“成也萧何败萧何”,互联网金融的布局尽管曾让奥马电器股价和业绩得到提振,但也给公司埋下了**。

尽管公司上半年净利润增长逾四成,看起来似乎不错,但靓丽的业绩背后却暗藏**。公司在中报中透露,旗下P2P平台钱包金融出现逾期情况。

今年以来,P2P行业问题集中暴露,借款人信用风险偏高、还款意愿及能力下降,行业挤兑事件辈出,钱包金融也出现了兑付问题。8月份,该平台称对现有业务、产品及系统进行调整,将所有到期本金周期调整为18个月。

据此前公告,截至8月20日,经“钱包金融”导流的网络借贷产品贷款余额为28.6亿元,其中逾期贷款金额为1.84亿元。

旗下P2P爆雷后,公司高管也纷纷离职。短短两个多月,包括副董事长、副总经理、财务总监、董秘等高管纷纷宣布辞职。8月3日,董事饶康达提请辞职,8月22日董秘、副总经理何石琼请辞公司的一切职务。9月28日,公司财务总监兼副总经理杨锐志及副董事长李迎晨一同请辞。

为了给钱包金融补窟窿,实控人赵国栋不得不筹划卖身转让控股权。8月15日,公司曾宣布,赵国栋曾与广西省国资旗下的广投金控签订意向函,拟向其转让奥马电器5%以上股份或对应权益。

然而,两个月之后的10月13日,广投金控却表示,因未获得内部决策审议,广投金控决定终止转让意向事项。

为此,赵国栋又另寻买家。10月29日晚间,奥马电器公告称,赵国栋与中山金控签署了股份转让意向协议,拟转让奥马电器5%以上股份或对应权益,转让方可能是赵国栋或通过其一致行动人融通众金、或赵国栋联合其他意向方,收购方可能是中山金控或中山金控指定的第三方,也可能是这两者的联合。

公司还称,本次转让可能导致公司控制权发生变更,这意味着奥马电器将变身国企。

深陷兑付危机、银行账户、股权被冻结,面临巨大的资金缺口,赵国栋如今只能卖身解决钱包金融的兑付问题了,而投资者也只能寄希望于新的大股东能够“挽狂澜于既倒”了。

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《中金在线旗下P2P平台168金服被立案:实控人等被强制 过亿股权遭司法冻结》 相关文章推荐二:奥马电器实控人拟出让股权救急旗下P2P平台 中山国资委接盘

原标题:奥马电器实控人拟出让股权救急旗下P2P平台 中山国资委接盘

奥马电器(002668)实控人正在筹划出售股权救急旗下P2P平台,如今买方身份已初步确定是国企。

10月29日晚间,奥马电器公告称,公司控股股东、实际控制人及董事长赵国栋与中山金融控股有限公司(下称“中山金控”)签署了股份转让意向协议,拟转让奥马电器5%以上股份或对应权益,并称本次转让可能导致奥马电器控制权发生变更。

转让方可能是赵国栋本人、或通过其一致行动人西藏融通众金投资有限公司(简称“融通众金”)、或赵国栋联合其他意向方,收购方可能是中山金控或中山金控指定的第三方,也可能是这两者的联合。

值得注意的是,中山金控是中山市国资委旗下的公司,2015年成立,注册资本20亿元,中山国资委持股95%。

截至10月29日,赵国栋及其控制的融通众金合计持有奥马电器3.16亿股股份,占奥马电器总股本的29.24%。目前收购方及具体的收购股权比例还尚未确定。

此次赵国栋拟出让奥马电器控股权,是为了解决旗下P2P平台“钱包金融”的兑付问题及债务。

“钱包金融”的运营方是平潭钱包融通科技有限公司,系奥马电器的全资孙公司。其官网显示,其资产端来源主要构成为车贷与商户贷,车贷方面主要涉及汽车分期及售后回租等场景,商户贷方面则面向有生活消费需求的C端人群,借款周期以12个月、24个月及36个月为主。

6月份以来,P2P行业问题集中暴露,借款人信用风险累高、还款意愿及能力下降,行业挤兑事件辈出,钱包金融也受此影响出现了兑付问题。8月份,该平台公告称对现有业务、产品及系统进行调整,将所有到期本金周期调整为18个月。9月份,回复活期及每日利息体现审核。

8月份中旬,钱包金融官方公告已表示,实控人赵国栋承诺以个人所有资产及其控制投资公司的全部收益对待付资金进行担保,拟转让上市公司部分或控股权,获得的资金将定向用于解决该平台投资人的兑付问题。

目前奥马电器还在停牌中,停牌前收盘价为20.1元/股,总市值128亿元,赵国栋及融通众金所持股份对应市值为34.43亿元。

钱包金融具体的待付金额并未披露。不过,该平台上的多个银行账户已被冻结。10月29日晚间,奥马电器称,光大银行与钱包智能(公司全称为“钱包智能(平潭)科技有限公司”)之间涉及1亿元的借款纠纷,近期钱包智能银行账户被中山中院冻结。

而奥马电器受此影响,公司多个银行账户也被冻结。截至目前,奥马电器及钱包金服、钱包智能等公司被冻结的银行账户共11个,总金额为4.4亿元,占奥马电器最近一期经审计净资产的12.84%。

而奥马电器控股股东赵国栋,也有1.7亿股股权被湖南省高级人民法院司法冻结,占其所持有股份数量的94.36%。目前赵国栋持有奥马电器1.8亿股,占上市公司总股本的16.79%,已全部被质押。

奥马电器是老牌电器企业,旗下奥马冰箱拥有较高的品牌知名度。但随着电器行业日益成熟,奥马开始寻找新的利润增长点,后来瞄准了金融行业。

近几年,奥马电器全面进军金融行业,出资设立了多个金融公司,业务范围涵盖保险、小额贷款、基金等领域,布局分为理财、消费、信贷三大板块。

为了做实金控平台,奥马电器已先后获取了互联网小贷、资管、银行、保险、保险经纪公募基金等多项牌照。

去年,奥马电器称消费金融领域是公司未来发展的一个方向。年底,其出资逾亿元联合甘肃银行、金徽酒(603919)共同发起设立消费金融公司。

一波操作猛如虎,一看战绩……虽大举进军金融行业,但奥马电器这两年的业绩仍主要由冰箱主导,冰箱业务占总收入的比例超过八成。但奥马电器在今年6月份已表示要出售奥马冰箱40%股权,作价9.73亿元。

如今奥马电器面临的“麻烦”,除了旗下P2P平台的兑付问题,还有上市公司的盈利问题。出售公司的“收入奶牛”业务,奥马电器亟须补充新的利润来源。此前,奥马电器原先拟收购华道信息处理(苏州)有限公司控股权,后因双方未能就交易的重要条款达成一致意见而夭折。返回搜狐,查看更多

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