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深圳版“温州帮”19人获刑 实控人被另案处理

2018-9-6 16:42| 查看: 5943| 评论: 26|原作者: 法海先生 |来自: 互金商业评论

摘要: 深圳市南山区人民法院对“盈泰系”案件进行宣判。判决书显示,19人以非法吸收公众存款罪被判刑。其中,杨爱乐被判最重,有期徒刑2年3个月,罚款10万元;判刑最轻的1年4个月,罚款2万元。

8月30日,深圳市南山区人民法院对“盈泰系”案件进行宣判判决书显示,19人以非法吸收公众存款罪被判刑。其中,杨爱乐被判最重,有期徒刑2年3个月,罚款10万元;判刑最轻的1年4个月,罚款2万元。

据互金商业评论梳理发现,“盈泰系”共有8家平台,分别是稳盈在线(盈泰联合旗下)、小宝金服(盈泰联合收购)、e人e贷(同易人易贷,盈泰联合收购)、春天金融(法人、股东为何惠彪)、第三方金融(盈泰联合入股)、微金在线(盈泰联合入股)、憧憬金服(战略合作)、楚易贷(战略合作)。

“盈泰系”实控人徐小杰的证言显示,其涉嫌金额大概在1-2亿元左右。2014年通过朋好友莫琏向杨爱乐借款1000万元左右,作为本人创建公司的流动资金,利息是每月6分,期限是1年,在支付3个月利息之后,因为公司经营不善没有再支付利息。

徐小杰透露,他邀请杨爱乐、莫琏、何惠彪来深圳成立盈泰联合P2P平台。其中,他本人持有30%-40%的股份,杨爱乐持有35%,何惠彪持有25%,莫链持有10%左右。其中,何惠彪任法人、总经理,杨爱乐任董事长,莫链任副总经理,他本人不担任职务,公司利润按照股份分配。

其中,稳银在线是由徐小杰、杨爱乐、莫琏、何惠彪4人设立的,叶剑明负责管理,刘宇负责网上借贷业务;小宝金服是何惠彪收购过来的,他是平台法人,秦小川是总经理(负责公司管理及网上借贷)。易人易贷是周海林收购过来的,总经理是刘仕祺(负责公司管理及网上借贷)。

另外,据媒体此前报道,杨爱乐(盈泰联合董事长)在贵州拥有几家投资公司和数家房地产公司,并称盈泰联合的幕后股东是贵州黔创集团,黔创集团旗下共9家公司,实际控制人是徐小杰。

司法鉴定显示,2016年5月至2017年4月期限,盈泰联合通过旗下3家P2P平台向社会约1.09万人吸收约2.19亿元,尚未偿还约7428万元。累计向67位借款人贷款约1.56亿元。

值得注意的是,深圳警方虽然对“盈泰系”实控人徐小杰宣判,但根据判决书,徐小杰(实控人)、何惠彪(合伙人)、莫琏(早期合伙人,稳银在线成立后离开)、陈保华(法人代表)、周海林(机构二部总监,负责收购易人易贷并担任法人代表)、王越(运营总监)6人被另案处理

互金商业评论注意到,盈泰联合之所以有这么大能量,除了收购多家平台互相倒资金之外,还把香港上市公司五洲国际拉来做靠山。

据媒体报道,2016年9月18日,五洲国际宣布与盈泰联合建立合作,盈泰联合董事长杨爱乐、联合副总裁赖春燕与五洲国际董事长舒策城、五洲国际集团副总裁朱爱名出席合作会议

值得注意的是,无论是小宝金服官网还是小盈泰联合对外签约,五洲国际和盈泰联合都在绑定在一起。

图片来自:小宝金服官网

图片来自网络:盈泰联合与柳州憧憬金服签约

公开资料显示,五洲国际是港股上市公司(股票代码:HK1369)。不过,其近三年财报可谓大起大落,去年更是亏损严重。同花顺资料显示,五洲国际2015年、2016年、2017年净利润分别是-5.61亿元、1.09亿元、-5.7亿元。


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