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大志集团15人拒不退赃 被采取刑拘强制措施

来源:金融虎| 2018-10-12 17:20:04
摘要
10月12日下午,合肥市公安局庐阳分局发布了对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的侦办情况。

10月12日下午,合肥市公安局庐阳分局发布了对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的侦办情况。警方通报称,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对15名拒不退赃的原大志集团理财经理采取刑事拘留强制措施。下一步,警方将继续加大对拒不退赃的理财经理、为大志集团非法吸收公众资金提供帮助的非法获利人员以及协助转移涉案赃款人员的打击力度,全面追缴非法所得。

新增追赃挽损情况:冻结基金559万元、A股股票5000股(截止至冻结日,市值为38800元) ,查封安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套、犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

通报还显示,非法集资投资人信息登记平台留言功能现已开通,具体网址为http://hf.ahga.gov.cn/ecidcwc/p,各投资人可通过电脑登录向公安机关反映诉求和提供有价值的犯罪线索。警方呼吁,请广大投资人不信谣传谣,不参与非法串联聚集,不干扰公安机关集中精力办案追赃,积极配合警方开展调查取证工作。

今年9月29日,合肥市公安局庐阳分局发布警情通报称,先后在合肥、长沙、太和等地,查封嫌疑人凌某、李某等涉案人员房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。

此前在9月20日,庐阳警方曾公开大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的细节。公告称,经查,犯罪嫌疑人凌某指示大志集团产品部负责人何某劲等人,采取软件PS方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书,并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。目前,经侦查,警方尚未发现上述平台有真实借贷标的。犯罪嫌疑人何某劲已被警方刑事拘留。警方透露,犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上财务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人,将安捷财富智佳金服平台资金平台资金经层层转账等方式,进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户,由其自由支配使用。

今年9月2日,合肥市公安局庐阳分局官方微博发布消息显示,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首,称其公司资金链断裂,无法按兑付,公安机关已对该事件立案调查。

9月9日,警方通报显示,警方已对凌某,龚某某等12人采取了刑事强制措施,并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度。不过,根据昨日的最新通报显示,已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。

9月12日,警方发布案情通报称,2014年以来,犯罪嫌疑人凌某(大志集团实际控制人)等人利用“安捷财富” “智佳金服”P2P平台,发布虚假标的,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,吸引投资人投资,平台募集资金经层层转账进入其设定的资金池账户,其线下非法集资资金也同样进入资金池账户,由其自由支配使用。经侦查发现,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差等方式,非法牟利20余万元。罗某某为逃避公安机关打击,保住其非法所得,散布谣言,煽动投资人到公安机关撤案。9月12日,罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

9月13日,警方称已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

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