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深圳首次通报爆雷P2P平台受损群体接访情况

来源:券商中国| 2018-11-11 10:38:27
摘要
11月9日,深圳市公安局福田分局通报了5家爆雷网贷平台的案件情况,涉及钱爸爸、小金库、财富中国、宜聚网及绿化贷。其中宜聚网和绿化贷系福田分局首次通报。值得注意的是,此次的通报中新增了一个接访情况。10月以来,警方共接访“财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次;共接访“钱爸爸”平台受损群体17次,累计500余人次。

11月9日,深圳市公安局福田分局通报了5家爆网贷平台的案件情况,涉及钱爸爸小金库财富中国宜聚网绿化贷。其中宜聚网和绿化贷系福田分局首次通报。

值得注意的是,此次的通报中新增了一个接访情况。10月以来,警方共接访“财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次;共接访“钱爸爸”平台受损群体17次,累计500余人次。

据统计,截至11月9日,公安部“非法集资案件投资人信息登记平台”已合计开通133家涉案平台投资人信息登记。其中,昨日新增了2家非法集资案件平台登记窗口,一家为8日警方通报立案的6年老平台晋商贷,另一家为重新上线的华融道

11月8日晚间,太原市公安局官方微博发布警情通报称,“晋商贷”网络借贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日,向太原市公安机关投案。

根据公安部通报,此次新增的晋商贷案件登记期限为2018年11月9日至2019年5月8日(半年)。而重新上线的华融道案件登记期限依旧为2018年9月10日至2019年3月9日(半年)。

网贷之家数据显示,截至10月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1231家,相比9月底减少了46家。

首次通报接访情况

11月9日,深圳市公安局福田分局发布的爆雷平台通报中,首次新增了接访情况。

累计接访钱爸爸受损群体500余人次

通报显示,福田分局持续对深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款的侦查力度:

一、新增回款2400余万,累计冻结涉案资金9500万;

二、10月以来,共接访“钱爸爸”平台受损群体17次,累计500余人次。

累计接访财富中国受损群体100余人次

警方也通报了深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司(含“财富中国”、“要车车”平台)涉嫌非法吸收公众存款侦查情况:

一、警方通过追查账号资金去向,近期新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万;

二、10月以来,警方共接访“财富中国”平台受损群体7次,累计100余人次。

新增通报两家爆雷平台

此次通报中,新增了两家爆雷平台,分别是9月5日立案的深圳宜聚互联网金融服务公司(“宜聚网”平台)、9月11日立案的绿化贷:

查封宜聚网房产五处、土地一宗

通报显示,宜聚网于9月5日立案,涉嫌非法吸收公众存款:

一、警方现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗,市值约3亿元(具体以实际交易价格为准),其他涉案资产仍在进一步追查之中;

二、警方已经派员出差到青岛、河南等地获取了平台电子数据以及部分涉案账户的资金流水,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案的资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向等;

三、警方正在对“宜聚网”公司的不良资产处置公司第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司相关资产情况正在进一步核实之中;

四、警方正对“宜聚网”公司历次股东变更情况进行调查,进一步核实相关股东的股权收购股权变更情况;

五、经核实平台已有92%的投资人接受平台出具的兑付方案,其中第三方公司已出资近1.2亿予以偿付。警方将持续督促“宜聚网”公司、第三方珠海玄德资产管理有限公司、第四方北京祥斐伟业资产管理有限公司积极开展清退工作。

绿化贷已还款3124万

福田分局于9月11日对“绿化贷”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查:

一、“绿化贷”平台相关业务有汽车分期借款、牧民联保借款、精准扶贫养牛借款、小微企业贷款。汽车分期借款方面,深圳市荣华达汽车租赁有限责任公司目前正常运作,租金定期还到平台,另外已在出售汽车,有60余万元还到绿化贷平台;

二、警方已派员出差到内蒙古通辽市调查“绿化贷”平台资金去向及核实代偿公司情况、到当地政府核实相关项目,确定平台资金到达小微企业,经调查,小微企业真实存在,代偿公司实际运营;

三、警方已派员出差上海调取第三方托管平台数据,目前正在核对当中;

四、“绿化贷”平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元,还款资金来源为代偿公司“内蒙古蒙通园林绿化工程有限公司”。

小金库监事、副总经理被批捕

此外,福田分局还通报了集富(深圳)金融服务有限公司(“小金库”平台)案件情况,小金库涉嫌非法吸收公众存款罪,于7月6日被立案侦查:

一、集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕;

二、警方正在全面梳理所有关联公司情况;

三、警方已获取平台后台数据、第三方支付流水及关联账户信息,正在加紧相关审计工作;

四、警方已核实公司实际负责人张某及公司高管名下房产信息。

据券商中国记者整理,目前福田分局已设立22家爆雷平台报案选择(还在新增中):

钱爸爸、合时代众贷汇壹佰金融i财富咸鱼理财五星财富、买金呗、钱贷网、小金库、财富中国、鑫贝通宝、要车车、前金融汇通易贷、小零钱、宜聚网、合拍在线蜜蜂有钱无忧微贷微金在线理想宝

正常运营平台仅1231家

日前,网贷之家发布《P2P网贷行业2018年10月月报》(简称“月报”)。月报显示,10月P2P网贷行业的成交量为1022.67亿元,环比下降7.65%,同比下降53.17%。10月行业成交量延续上月下降趋势,但下降速度基本趋于稳定。

截至10月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1231家,相比9月底减少了46家;据不完全统计,10月停业问题平台数量为46家,环比下降31.34%。其中类型占比最高的为延期兑付类型平台,占比达到了32.62%;部分平台由于网站无法打开且缺少舆情计入网站关闭类型,占比达到26.09%;停业和经侦介入的类型占比均为13.04%;提现困难跑路数量进一步下降,合计占比仅为6.52%。可见,跑路、提现困难等恶性的退出方式较少,平台多以延期兑付退出为主。


10月P2P网贷行业的活跃投资人数、活跃借款人数分别为227.38万人、263.01万人,其中活跃投资人数环比下降5.90%,活跃借款人数环比下降4.13%。

值得注意的是,截至2018年10月底,P2P网贷行业累计成交量已高达7.81万亿元,今年有望突破8万亿大关。截至2018年10月底,P2P网贷行业正常运营平台合计待还本金总量为8322.89亿元,环比下降2.51%。

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