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冠群等9家公司涉非吸被立案 受损群众快报案

来源:金融虎| 2019-08-14 21:20:43| 3508人阅读| 0条评论
摘要
昨日下午,天津市公安局和平分局通过官方微信正式发布了“冠群驰骋涉嫌非吸被立案侦查”的通告。通告显示,冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司和平区第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案、冠群驰骋投资管理(北京)有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已于2019年3月6日立案侦查,案件现处于侦查取证阶段。

8月14日消息,昨日下午,天津市公安局和平分局通过官方微信正式发布了“冠群驰骋涉嫌非吸被立案侦查”的通告。通告显示,冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司和平区第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案、冠群驰骋投资管理(北京)有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,已于2019年3月6日立案侦查,案件现处于侦查取证阶段。

根据通告,现有部分受损群众没有到公安机关报案、制作报案笔录、提交相关证据材料。请未报案的受损群众尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行对账单,至公安机关报案并制作报案笔录。截止2019年10月31日仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案,对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损人个人承担。

企查查信息显示,冠群驰骋商务信息咨询(天津)有限公司成立于2013年12月24日,注册资本1000万元,法人徐越占股51%,赵继姣占股49%,历史股东即为冠群驰骋投资管理北京)有限公司。该公司旗下设有112家分支机构,遍布北京、天津、河南陕西、湖南、新疆黑龙江江苏甘肃四川山西安徽等全国各地,包括天津滨海分公司,后以全部成为“注销状态”。

工商信息显示,冠群驰骋投资管理(北京)有限公司注册资本1亿元,成立时间为2011年7月22日,法人刘广东同时为公司大股东持股比例82%,北京冠群天勤信息咨询有限公司持股8%,王占云持股6%,刘翠彦持股4%。而北京冠群天勤信息咨询有限公司大股东同样为刘广东,持股比例为99%。

历史资料显示,在2016年2018年间,冠群驰骋投资管理(北京)有限公司曾因“未登记而冒用有限责任公司或者股份有限公司分公司名义和广告违规”等行为被工商管理部门累计处罚17.5万元。其中最重的一次是因“广告经营者、广告发布者明知或者应知招商等有投资回报预期的商品或者服务广告没有对可能存在的风险以及风险责任承担有合理提示或者警示,仍设计、制作、代理、发布”被北京市工商行政管理局朝阳分局处罚10万元。此外,据媒体报道,冠群驰骋多家分公司因违反税收管理规定、虚假宣传、自行停业连续六个月等原因而受到行政处罚。

金融虎了解,自去年12月被曝陷入展期兑付以来,冠群驰骋的有关动态一直备受关注。今年3月,金融虎曾独家获悉,今年1月23日,冠群驰骋公司因“涉嫌诈骗”在天津市滨海新区公安局塘沽分局被依法立案侦查。经向可靠信源进一步核实,金融虎也确认了该立案信息的真实性。

冠群驰骋旗下的线上互金平台为“冠e通”。根据冠e通官网此前披露信息显示,截至2019年3月8日,平台累计出借金额达386亿余元,借贷余额达39.6亿余元,借贷余额笔数为5534笔。截至2019年2月1日数据显示,当前出借人数量为56251人,人均在投金额79,680元,当前借款人数量为6249人,人均在借金额为717252元。需要指出的是,在当前,冠e通官网已没有关于运营数据的详细披露。

值得一提是,金融虎注意到,据冠群驰骋官方微信动态显示,其兑付工作仍在进行中。据悉,冠群驰骋于今年3月15日中午召开第四次全国出借人大会,发布了兑付方案。根据方案,将于4月1日起正式执行对付工作,两年半内完成本金支付。按单笔合同投资金额不同,将最晚30个月内完成支付。同时承诺单笔投资20-100万的18个月内最低支付完成60%以上额度,单笔投资100万以上的将在24个月内最低完成70%以上本金支付。

方案同时显示,4月至7月累计兑付总额不低于3%-5%,8月1日起,每月支付本金的1.5%-3%,2020年4月1日起每月最低支付本金的3%-6%。70岁以上投资客户自8月1日起,每月支付固定增加0.5%的本金。

金融虎注意到,冠群出借人监督委员会文件显示,今日,财务审计组继续按照工作计划对冠群公司的相关数据进行审计核查。根据回款日日清、及时兑的原则,财务人员根据回款数额进行了兑付。

数据显示,第三期应兑付总金额为1.9亿余元,截至2019年8月13日,包括财汇通、月月通系列,冠E通系列,保理租凭系列,慧赢、久丰系列产品,合计已兑付金额1.42亿元,未兑付金额4826万余元。

相关:天津警方集中公布9家公司涉嫌非吸立案通报

昨日下午,天津市公安局和平分局通过官方微信集中对外发布了9家公司涉嫌非法吸收公众存款或涉嫌集资诈骗案件通报。通报显示,除了备受瞩目的冠群驰聘天津分公司涉嫌非吸被立案侦查以外,还包括融通汇信财富、睿诺腾尚电商公司、泰立丰、富瑞共同金融、复华资产、瀚亚世纪资产、祈福(天津)投资、海华之家等8家天津公司均被立案侦查。

根据通报,融通汇信财富管理咨询(北京)有限公司天津第一分公司(信达广场营业部)涉嫌非法吸收公众存款案,天津市公安局和平分局已于2018年9月13日立案侦查,并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。案件已经进入诉讼程序。

天津睿诺腾尚电子商务有限公司涉嫌集资诈骗案,天津市公安局和平分局已于2018年12月10日立案侦查,并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。案件下一步将进入诉讼程序。

天津市泰立丰企业管理咨询有限公司涉嫌集资诈骗案,天津市公安局和平分局已于2019年1月2日立案侦查,并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。案件已经进入诉讼程序。

祈福(天津)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,天津市公安局和平分局已于2019年6月14日立案侦查,并已对相关涉案涉案财物采取侦查措施。案件现处于侦查取证阶段。

海华之家科技发展(北京)有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,天津市公安局和平分局已于2019年3月13日立案侦查,案件现处于侦查取证阶段。

金融虎注意到,上述公司,警方通报表示,现有部分受损群众没有到公安机关报案、制作报案笔录、提交相关证据材料。请未报案的受损群众尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行对账单,至公安机关报案并制作报案笔录。截止2019年10月31日仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案,对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损人个人承担。

此外,深圳富瑞共同金融服务集团有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,天津市公安局和平分局于2018年7月6日立案侦查。北京瀚亚世纪资产管理有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,天津市公安局和平分局于2019年5月14日立案侦查。两家公司案,截止2019年10月20日仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案,对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损人个人承担。

北京复华资产管理有限公司天津分公司涉嫌非法吸收公众存款案,天津市公安局和平分局于2019年8月6日立案侦查。截止2019年10月30日仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案,对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损人个人承担。

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网友评论
条评论
  • 七大姑
    19/08/15
    报和不报结果都一个样子。南京付融宝平台诈骗犯梁振邦逮捕了,但也不还钱。非法集资30亿。
  • 岁月静好bf
    19/08/15
    报和不报结果都一个样子
  • 比丘国国王贤惠的大爷
    19/08/15
    金融虎,呵呵,你管住自己的臭嘴,不知哪天抓你进去。
  • shydemon
    19/08/15
    像冠群、融通汇信、复华资产注册地都是在北京,如果北京没有立案,天津这抢着对分公司立案是为了捞业绩么?
  • 喜羊羊勤劳的表姐夫
    19/08/15
    又拿冠群整热度啊,这行业热度不行了,做短视频吧
  • 辟寒大王拜金的堂姐夫
    19/08/15
    天津**要干嘛?
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