x

信崇财富案实控人获刑20年 超6.26亿未兑付

来源:金融虎| 2019-12-25 20:33:15| 3304人阅读| 0条评论
摘要
据海门市人民法院消息,2019年12月20日上午,海门市人民法院对非法吸收公众存款、集资诈骗案被告单位信崇公司、11名被告人进行一审宣判。被告单位信崇公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪两罪并罚判处罚金八千万元。被告人甘某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金五十万元;犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年九个月,剥夺政治权利四年,并处罚金五十万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,剥夺政治权利四年,并处罚金一百万元。其他10名被告人分别被判处十四年六个月至一年六个月不等的有期徒刑,并处不等的罚金。

据海门市人民法院消息,2019年12月20日午,海门市人民法院对法吸收公众存款、集资诈骗案被告单位信崇公司、11名被告人进行一审宣判。被告单位信崇公司犯非法吸收公众存款罪集资诈骗罪两罪并罚判处罚金八千万元。被告人甘某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金五十万元;犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年九个月,剥夺政治权利四年,并处罚金五十万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,剥夺政治权利四年,并处罚金一百万元。其他10名被告人分别被判处十四年六个月至一年六个月不等的有期徒刑,并处不等的罚金。

经审理查明,2014年11月至2018年6月,被告单位信崇公司未经国家有关部门批准,在无金融业务经营许可证和P2P证照的情况下,设一月期、三月期、六月期、一年期四种所谓“理财产品”,每种“产品”有封闭式和非封闭式两种类型,承诺4.67%至13%不等的固定年化收益率,采取债权转让模式进行自融。该被告单位在海门、启东、如皋、海安、南通市崇川区、通州区及盐城市等地设立多家分公司,制定业务提成奖励机制,招募大量业务员,通过发放传单、门店广告、组织聚会、口口相传及线上“渔丰收”平台手段向社会公开宣传,向社会公众吸收资金。

经审计,被告单位信崇公司线下累计吸收资金33.45亿余元,案发时共有6.26亿余元本金无法归还,其中该被告单位线上平台累计吸收资金745万余元,案发时有245万余元本金无法归还。

被告人甘某某系信崇公司法定代表人和实际控制人,全面负责公司设立、人员招募、产品设计、运作模式、资金使用等主要环节,聘用了被告人丁某等10人分别担任各级职务,开展非法吸收资金活动。各被告人均从中获取非法利益。

2017年12月起,被告人甘某某等3人在明知信崇公司被禁止开展非法集资活动且已资不抵债的情况下,继续组织该公司向群众非法集资,骗取资金用于归还先前所吸收资金的到期本息。经审计,自2017年12月至2018年6月,被告单位信崇公司非法集资6.99亿余元,扣除期间已兑付本息,实际骗取资金4.9亿余元。

法院审理后认为,被告单位信崇公司非法变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数巨大,被告人甘某某等11人系直接责任人员,被告单位信崇公司、被告人甘某某等11人的行为均已构成非法吸收公众存款罪;被告单位信崇公司以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,被告人甘某某等3人系直接责任人员,被告单位信崇公司、被告人甘某某等3人的行为均已构成集资诈骗罪,应依法追究其刑事责任。根据被告单位信崇公司、11名被告人的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等遂作出上述判决。

法官提醒,经营金融业务一定要经国家有关部门批准,并且要守法经营,骗人钱终究要受到法律惩罚;老百姓投资要擦亮眼睛,特别对一些“理财产品”,不能被高利所迷惑;金融监管部门要加强金融投资领域的监管,加大打击非法吸收资金和诈骗犯罪活动的力度。

据金融虎了解,信崇公司即为理财公司信崇财富,运营方为上海信崇资产管理有限公司。今年8月20日上午,该起非法吸收公众存款、集资诈骗案在海门市人民法院公开开庭审理,庭审活动持续两天。被告人甘某是信崇公司的法定代表人,也是实际控制人,全面负责公司运营,其他10名被告人都由他聘用,具体开展非法吸收资金活动,并从中获取了非法利益,均涉嫌非法吸收公众存款罪。仅被告单位和被告人甘某,向社会公众非法吸收的资金就高达26.46亿余元。

2018年6月,有投资者江苏省南通市的地方论坛爆料,信崇财富宣布停止运营,对大部分投资者延期兑付。当时“信崇资产公告(董事会发[2018]005号)”的文件显示,甘鑫董事长及相关股东名下资产,能够覆盖平台项下所有投资人投资款,但鉴于相关资产核实及处置需要一定时间,预计需要六个月以上时间。根据信崇资产公告出的信息显示,其5月、6月、7月到期未兑付的资金就超过2亿元。

企查查显示,上海信崇资产管理有限公司于2002年在上海成立,注册资金3亿元,约2014年末在海门设立了分公司。信崇资产是由上海信崇资产管理有限公司、新亚洲珠宝贸易有限公司2个独立子公司共同参与投资组建。信崇资产拥有8家分支机构,公司法人即是其董事长甘祥鑫,也是公司大股东,占50%股权;李树辉出资1.2亿占40%;柏玉飞出资3000万占10%。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
网友评论
条评论
推荐阅读
  • 热 点
  • 网贷行业
  • 网贷政策
  • 平台动态
  • 网贷研究
  • 互联网理财
  • 互联网金融
                热帖排行
                1/1
                相关推荐:
                投资公司,投资公司注册流程,注册条件,投资公司资金要求 投资公司_投资公司注册流程_注册条件_投资公司资金要求 基金公司非法集资 基金公司是非法集资 杭州警方对杭州鑫来祥投资管理有限公司(好麦金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 金蛋_理财公司非法集资 善林金融公司非法集资? 金蛋_理财公司非法集资罪 善林金融公司涉嫌非法集资 善林金融公司属于非法集资吗 善林金融公司算不算非法集资? 金蛋_理财公司非法集资后倒闭 金蛋_理财公司是不是非法集资 金蛋_理财公司是非法吸资吗? 善林金融公司和e租宝非法集资案有何区别? 善林金融公司和钱宝网非法集资案有何区别? 上海善林金融公司和e租宝非法集资案有何区别? 上海善林金融公司和钱宝网非法集资案有何区别? 金蛋_理财公司近日遭经侦介入是因为涉嫌非法集资吗? 证券公司另类投资子公司投资资金来源于