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一周2张罚单!通联支付违规遭央行罚款近50万

来源:柒闻网| 作者:苑桢| 2020-01-15 18:54:24| 375人阅读| 0条评论
摘要
央行杭州中心支行公布的行政处罚信息显示,通联支付网络服务股份有限公司被罚款2万元。根据处罚信息公开表,通联支付因存在违反商户规定的违法行为,被央行杭州支中心处以罚款2万元,依据是《非金融机构支付服务管理办法》,作出处罚决定的日期是2019年12月31日。

新年伊始,通联支付连收央行2张罚单,被罚款近50万元。1月10日,央行杭州中心支行公布的行政处罚信息显示,通联支付网络服务股份有限公司(以下简称“通联支付”)被罚款2万元。根据处罚信息公开表,通联支付因存在违反商户规定的违法行为,被央行杭州支中心处以罚款2万元,依据是《非金融机构支付服务管理办法》,作出处罚决定的日期是2019年12月31日。

据柒财经旗下柒闻网了解,这是通联支付自2020年以来收到的第2张罚单,且距其上次收到罚单才不过一周的时间。2020年1月3日,央行银川支中心发布的通报显示,通联支付因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《中华人民共和国反洗钱》的相关规定,被处以合计44万元的罚款,相关责任人被罚款3.5万元,作出处罚决定的日期为2019年12月27日。

据了解,《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一项规定,未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。据柒闻网不完全统计,2018年以来,通联支付就有9次公开被处罚记录,主要原因聚焦在违反银行卡收单业务管理规定、违反支付业务规定以及非金融机构支付服务管理规定等。

值得一提的是,通联支付还曾在2016年7月收到巨额罚单。根据央行此前通报,因违反银行卡收单业务相关规定被没收违法所得303万元,并被处以罚款1110万元,合计罚没1413万元。同时,对上述违规行为负有直接责任的通联支付副总裁陈某某、湖北分公司总经理陈某某、厦门分公司总经理张某某、新疆分公司总经理王某某、北京分公司副总经理方某给予警告,并各处5万元罚款。

除了收到来自央行的处罚之外,通联支付还于2019年12月2日收到到过一张来自国家外汇管理局上海市分局的罚单。因存在分拆交易办理超过单笔交易限额的留学费用支付的违法行为,通联支付被罚款2067元。企查查信息显示,通联支付于2008年10月16日成立,实缴资本14.6亿元,为万向控股、上海国际集团等机构共同出资成立的支付公司。目前,其业务范围为互联网支付、固定电话支付、银行卡收单、预付卡发行(上海市、北京市、江苏省、广东省、山西省)、预付卡受理等。

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