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京投发展子公司被骗2670万 揭秘对公司电信诈骗套路

来源:新京报| 作者:阎侠 许诺| 2020-06-26 10:58:10| 865人阅读| 0条评论
摘要
京投发展的一纸公告令大众愕然,该上市公司的一家子公司竟然遭遇了电信诈骗,被骗2670万元。

6月23日晚间,京投发展的一纸公告令大众愕然,该上市公司的一家子公司竟然遭遇了电信诈骗,被骗2670万元。

公告显示,京投发展持股50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司(简称“银泰置业”)报告,其务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元人民币于2020年6月22日通过网络被骗取。

6月24日,新京报贝壳财经记者自京投发展获悉,“目前骗子还没有抓到,案件相关人员正在配合公安机关做笔录,关于案件的更多细节我们也不清楚,要等公安机关的消息。” 记者根据公开联系方式致电银泰置业,尝试采访更多关于电信诈骗的细节,电话均显示空号。

另一方面,新京报贝壳财经记者注意到,曾遭遇诈骗的市公司不只京投发展一家,世龙实业财务主管人员今年也遭遇了电信诈骗,西部黄金全资子公司哈图公司去年遭遇了网络经济诈骗……

诈骗数超巨大

被骗公司年盈利不到500万

“从来没有见过一笔就被骗这么大金额的。”某电信运营商内部人士高林告诉新京报贝壳财经记者,“只见过一个诈骗团伙总共法获利这么多的。”该人士表示,受害人报警后,将由公安机关进行侦办,而运营商则会通过技术手段进行配合。从现在披露的情况来看,还不清楚这笔2670万元的巨款是如何被骗走的。

从京投发展的公告透露的《受案回执》编号中能够看出,受理本案的是北京市房山区长阳派出所。新京报贝壳财经记者致电了房山区公安分局和长阳派出所询问了案件进展,房山区公安分局回应称,案件正在侦办中。

“正常情况下,要动用两千多万的巨款,肯定要公司内部层层审批,通过各种财务稽核,怎么能说转走就转走了呢?光凭几个电话就能转走这笔钱,确实匪夷所思。”有业内人士表示。

据了解,案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于2020年6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》(京公房(长阳)受案字(2020)51984号)。

目前,公安机关正在积极侦办,已经冻结了部分被骗取资金。由于案件正处于侦办阶段,最终影响尚不能确定。

据了解,银泰置业主营房地产业务,去年净利润不足500万元。京投发展表示:公司将积极配合公安机关侦办此案,并密切关注该案件的侦办情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

6月24日,新京报贝壳财经记者自京投发展获悉,“目前骗子还没有抓到,案件相关人员正在配合公安机关做笔录,关于案件的更多细节我们也不清楚,要等公安机关的消息。”

电信业人士介绍电信诈骗

公司最容易遇到的两种套路

一位运营商工作人员张立表示,自己是头一回听说公司被电信诈骗骗走如此巨额资金。他告诉新京报贝壳财经记者,从公司公告中看,是“其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗”,现在还不能确定,是诈骗团伙在“广撒网”过程中恰好骗到了该公司的财务人员,还是团伙提前就针对该公司的财务人员进行设局诈骗。

张立向记者展示了北京市打击电信网络新型违法犯罪联席会议办公室发布的19类高发电信网络诈骗犯罪(以下简称“防骗指南”),并指出其中第二项“冒充老板骗会计”最有可能是银泰财务人员掉进的“套路”。

在这种情况下,诈骗分子通过冒充公司的老板的微信、QQ等,添加企业财务人员为好友,随后模仿老板的口吻向财务人员下达转账指令;或者将财务人员拉进虚假的“公司高管群”,让财务人员将钱款打入诈骗分子指定的账户

对于这种诈骗手法,防骗指南建议,微信、QQ添加好友要谨慎,如发现号码被盗,要马上通知亲友同事,防止骗子冒名行骗;不要在微信、QQ上处理财务事宜,凡事涉及资金转账的必须当面或者主动拨打电话向领导核实。指南同时还建议,公司要建立完备的财务制度,并要求会计严格执行。

张立指出,除了这种情况外,还有一个比较可能的情况是该公司的财务人员遇到了“冒充公检法诈骗”。在这种情况下,诈骗分子会假冒公安、检察院或者法院等以涉嫌违法犯罪为由,要求受害人提供个人信息、账号和密码进行盗刷,或者要求受害人将资金转入“安全账户”。

在这种情况中,防骗指南建议,要留意来电号码,此类案件大多数来电都是通过改号软件境外打来,来电显示上会有“+”或“00”等前缀;警察不会通过电话、微信或者QQ在线核查案件,凡是要求将资金转入“安全账户”的都是诈骗;凡是告知你涉及案件被通缉,要求你密不能告知他人的都是诈骗;遇到有协勤人员上门,一定要拨打110报警电话,请公安机关核实协勤人员身份。

那些年遭遇诈骗的上市公司

多起诈骗涉公司财务人员上当

遭遇诈骗的上市公司不只京投发展一家。

今年6月15日,世龙实业称,“近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。公司已向江西省乐平市公安局报案,并收到江西省乐平市公安局的《立案决定书》。”

2019年10月26日,西部黄金发布公告称,其全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(简称“哈图公司”)遭遇网络经济诈骗,已向公安机关报案,正积极配合公安机关工作

根据当日公告可知,哈图公司收到谎称为“西部黄金总经办”的冒名邮件,冒充哈图金矿经理,以签订合同为名,根据付款信息划转款项。哈图公司根据冒名邮件及信息分别付出48万元、98万元、290万元三笔款项。随后哈图公司发现相关信息系冒名伪造,得知被诈骗以后立即向公安机关报案。截至公告发布日,第一笔款项48万元由于用户名与账号不符已退回,第二笔款项98万元在克拉玛依市刑侦支队与银行的努力下已经冻结。第三笔款项290万元已到对方对公账户,暂时无法冻结。哈图公司已将相关材料报公安机关,已经收到克拉玛依市公安局的《立案告知书》。

深圳能源的一名财务管理人员于2015年12月10日遭遇信息诈骗,违反财务管理制度和内部控制流程,指令下属对外支付投标保证金人民币3505万元。截至2017年12月31日,涉案资金已追回人民币27858313.54元,剩余人民币7191686.46元。

2014年8月27日,惠天热电全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗,导致其银行账户内的385万元人民币通过网络被盗取。

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