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最高检:严惩借互金名义实施的集资诈骗等犯罪

来源:澎湃新闻| 作者:叶映荷| 2020-07-24 15:12:50| 2170人阅读| 0条评论
摘要
严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,从严追诉组织者、领导者。

7月24日,最高人民检察院制定并发布《关于充分发挥检察职能服务保障“六稳”“六”的意见》(下称《意见》),提出了11条举措。

其中,在依法惩治妨害社会生产生活秩序的相关犯罪中,《意见》提出,充分考虑经济下行和疫情影响等因素,对“职业放贷人”采取手段催收高利放贷债务及其他法律不予保护的债务,不法分子通过虚借贷、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式制造“套路贷”等违法犯罪行为,从严追诉,加大打击力度。

《意见》还表示,要依法惩治破坏金融管理秩序犯罪。深刻认识“稳金融”在“六稳”“六保”中的重要支撑和促进作用,依法惩治金融犯罪,切实维护金融安全。

一是加大对证券期货领域金融犯罪的惩治力度。依法“全链条”从严追诉欺诈发行股票债券,违规披露、不披露重要信息和提供虚假证明文件等扰乱资本市场秩序、侵害投资者利益的犯罪行为,既追究惩治具体实施造假的公司、企业,又追究惩治组织、指使造假的控股股东、实际控制人,同时还要追究惩治帮助造假的中介组织,全面落实对资本市场违法犯罪“零容忍”的要求。

二是依法从严惩治严重扰乱金融秩序犯罪。严惩不法分子借互联网金融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退、统一返还等原则,持续推进非法集资涉案物追缴处置工作,配合有关部门最大限度追赃挽损,最大限度减少集资参与人的实际损失。

三是加大惩治洗钱犯罪的力度。切实转变“重游犯罪,轻洗钱犯罪”的做法,办理上游犯罪案件时要同步审查是否涉嫌洗钱犯罪,上游犯罪共犯以及掩饰、隐瞒犯罪所得、非法经营地下钱庄等行为同时构成洗钱罪的,择一重罪依法从严追诉。

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网友评论
条评论
  • 蓝凤凰阳光的表姨
    20/07/31
    亿万出借人都在注视着监管部门的能力
  • 尹志平冠冕堂皇的小舅子
    20/07/26
    信融财富
  • (兵)
    20/07/26
    应该严查p2p庞氏骗局公司和平台,它们扰乱国家金融秩序,损害出借人利益,给全社会带来了空前绝后之危险。
  • Net monkey
    20/07/25
    了解一下
  • 15010
    20/07/24
    希望能最大程度的返还出借人的资金!
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