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恒大担保涉及P2P自担自融 与国金所关联密切

2020-11-3 14:49| 查看: 1086| 评论: 0|来自: 金融虎

摘要: 近日,湖南省地方金融监督管理局发布的“风险提示函”指出,近期,该局收到群众信访举报,湖南恒大融资担保有限公司(以下简称“恒大担保”)因涉及P2P平台违规融资担保,涉嫌自担自融。经查,举报内容基本属实,且恒大担保目前已处于停业、失联状态。鉴于上述情况,决定暂停恒大担保从事融资担保业务资格。

近日,湖南省地方金融监督管理局发布的“风险提示函”指出,近期,该局收到群众信访举报,湖南恒大融资担保有限公司(以下简称“恒大担保”)因涉及P2P平台违规融资担保,涉嫌自担自融。经查,举报内容基本属实,且恒大担保目前已处于停业、失联状态。鉴于上述情况,决定暂停恒大担保从事融资担保业务资格。

天眼查APP显示,恒大担保成立于2010年11月8日,注册资本1亿元,法人为刘培根。股权结构方面,中航工业湖南资产经营管理有限公司持股60%,湖南华宇现代农业生态科技有限公司持股40%。今年7月15日,恒大担保因工商“失联”被列入经营异常

据了解,恒大担保曾与P2P平台“国金所”关联密切。公开信息显示,2016年,国金所在对外宣传中曾宣称,与恒大担保等多家国有担保公司展开深度合作。

湖南国金所投资管理有限公司于2014年11月17日在长沙注册成立,注册资本5000万元,法人为刘浩,由中航长城(湖南)物贸有限公司100控股。股权穿透后显示,该公司疑似实际控制人为央企国家电力公司,间接持股比例为15%。据官网介绍,国金所宣称是湖南省央企控股的大型互联网金融服务企业,徐振诚担任总裁,谭建军任副总裁。国金所创办之初,具有湖南国资背景的湖南高新创投财富管理有限公司和湖南国担投资有限责任公司为其股东,分别持有320万元和248万元股份,2017年4月,国担投资将所持股份转给高新创投后退出。2017年5月,高新创投又将所持全部国金所股权转给中航长城(湖南)物贸有限公司。

去年12月17日,长沙市公安局发布公告,湖南国金所投资管理有限公司(简称:国金所)涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局雨花分局依法立案侦查。据了解,去年10月21日,国金所公告宣称拟于2020年6月15日前全部兑付,但此后并未能给出实质性清退的兑付方案。此外,国金所官网并未披露其借贷余额等运营数据,不过业内披露,国金所欠债或超3.9亿元。


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