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安盛爆雷案最新进展:24人被捕 冻结4.2亿资产

2020-12-10 10:46| 查看: 1490| 评论: 0|原作者: 陈婷婷 周菡怡|来自: 北京商报

摘要: 近日安盛爆雷案有了最新进展:香港警方以拘捕一宗“串谋诈骗”及“洗黑钱”罪名拘捕24名集团骨干成员,行动中冻结约4.2亿元的资产,包括5000万元银行存款和3.7亿元物业。 ... ...

12月9日,北京商报记者从业内渠道获悉,近日安盛爆雷案有了最新进展香港警方以拘捕一宗“串谋诈骗”及“洗黑钱”罪名拘捕24名集团骨干成员,行动中冻结约4.2亿元的资产,包括5000万元银行存款和3.7亿元物业。

据悉,被捕者包括13男11女,年纪介于28岁至64岁之间,其中3名属集团主脑,包括一名执业律师,另11人属保险代理。警方表示,诈骗集团控制一间保险经纪公司,亦在开曼群岛成立一款诱使受害人的投资基金,在2013月12月至2018年5月期间,透过操控保险公司的10多名保险经纪人,向内地和香港263名受害人销售一款涉诈骗成分的“香港投资基金”,讹称属于跨国保险公司旗下基金,以博取信任,并游说他们购买投连险,令他们蒙受共4.75亿元的损失

内地客户通过多家中介销售渠道接触了解香港安盛公司的Evolution保险产品,销售宣传时介绍该产品主要用于投资香港物业的租售和二手房屋买卖过程中的增按服务。销售材料中强调香港安盛背书,收益稳定,资金安全,内地客户纷纷购买,投保金额从几十万到数百万甚至数千万元不等。

据悉,受害人将保费投资在诈骗集团操控的基金后,保费并非用来运作基金,而是转到诈骗集团主脑和成员的银行和证券户口,以运作集团的借贷生意,亦会购买物业、赎回楼宇按揭、偿还楼宇贷款,以及用作内地中介分红。

受害人在2018年7月开始打算赎回基金时发现,涉事基金价值大跌9.3成,及后在2019年2月基金宣布破产,当时基金声称因投资高风险产,其后警方深入调查后发现诈骗集团进行一些动作偷窃基金的资产。

警方表示,基金名下有约2亿元的物业,诈骗集团利用持有另一间外地成立公司发行价值约1300万元可换股票据,透过自己和亲人操作以换取基金名下的资产,当基金宣布清盘后名下再没有资产,因此受害人蒙受高额损失。


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