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传善林金融或已被定性非吸 投资人赴上海维权

来源:新金融深度| 作者:茶包| 2018-04-18 17:18:34
摘要
“善林事件”已过一周,目前并无正式的官方通告对此进行定性。不过新金融深度从各方了解到,善林金融公司或已被定性为涉嫌非法吸收公众存款。

“善林事件”已过一周,目前并无正式的官方通告对此进行定性。不过新金融深度从各方了解到,善林金融公司或已被定性为涉嫌非法吸收公众存款。

据悉,不少善林投资人已经在本地经侦部门或赶赴上海咨询情况和报案。

善林或已被定性非吸,多处线下门店被封

近日,有善林投资人向新金融深度传来几个视频,其中一个视频内容大致是几名善林投资人奔赴上海询问案件的进展情况。

视频中,疑似一位公安人员向投资人表示,在善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周伯云被抓前,就已经被定性为涉嫌非法吸收公众存款。目前,案件正在进一步审理中,至于是何罪名需要法院决定。

无独有偶,4月18日,新金融深度在一个善林投资人维权群中发现这样一则消息。疑似一份忻州公安局直属分局发布通告称,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局于当日以善林金融公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前,周伯云等犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

通知还显示,现初步查明,周伯云等犯罪嫌疑人在未经有关部门批准的情况下,通过善林金融公司开设在全国各地的门店及“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(现更名“亿宝贷”)、“广群金融”等线上平台,以对外承诺还本付息的方式,向社会不特定公众非法密募集巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款罪

忻州市公安局直属分局现正对忻州城区善林金融公司开展调查,将最大限度挽回投资人的损失。

值得注意的是,有投资人反映在湖北十堰地区某善林线下门店也发现类似公告。

为求证事实,新金融深度试图拨打通知中的两个电话进行咨询,但都没人接听。此外,新金融深度拨打了忻州市公安局直属分局的电话也无人接听。

此外,据部分投资人透露,不少善林的线下门店已经被查封。

多位上海投资人透露,他们曾到善林集团总部查看情况,然而一直处于关闭状态。上海经侦部门的回应是建议投资人到相关部门报案。

而浦东警方官方微博也在私信中回复投资人消息:“建议到属地经侦部门登记。”。

投资人:想把钱全部拿回来,估计希望不大

山西忻州一位投资人表示,4月18日早晨,其来到一门店查看情况,发现分店门上张贴了一张盖有红章的公告,并且店门紧闭,通过玻璃可以看到,店内业务员正在开会。

“虽然目前不能确定公告的真实性,但想把钱全部拿回来,估计希望不大。”,上述投资人表示。

目前,该投资人正和家人守在门店外面,等待后续情况。

“既然老板是自首,如果是因为资金链问题,估计政府会出手去盘查整个集团的资产情况,集团的负债、债权人等,清算完还有偿还的顺序。中”,广东佛山的罗女士向新金融深度表示。她将手头的80万元全部投资了善林旗下的平台。

谈到目前的形势,罗女士认为,善林集团要是违规警方早就会定案了,目前没有消息在其看来就是好消息。

此外,江苏一位善林投资人也向记者透露,在善林金融被经侦的第二天,当地营业部客户经理曾主动提出要帮投资人打印协议等相关资料。

据悉,在广群金融的客户群中,业务员正在组织引导投资人着手准备好相关投资材料,并建议“不急着报案,先等待官方通告,等消息明朗了再行动。”

这些材料包括身份证复印件、银行卡复印件、银行流水、平台账户信息、充值记录、投资记录、投资合同、自述材料等。

值得一提的是,近期,一桩和善林金融相关的诈骗案在上海浦东西漕第三法院开庭,吸引了多位善林投资人前去旁听。

据了解,该案案情为重庆一位善林金融业务员私自挪用投资人的投资款项,和近日的事件并无关系,但仍有不少投资人到场。

对于善林事件有律师表示,立案意味着的确有犯罪事实且需要追究刑事责任:上海市公安局浦东分局在接受周伯云自动投案后,经审查,如果认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经过浦东分局负责人批准,就可以立案。

刑事拘留后,警方有最长30天的时间进一步侦查,然后决定是否向检察院呈捕,检察院对呈捕材料在最长7天内进行审核,然后做出是否逮捕的决定。拘留和逮捕不是惩罚措施,是一种暂时性的刑事强制措施,目的是保证案件侦查顺利进行,对当事人采取羁押措施。

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