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深圳一公司通过P2P平台集资诈骗 涉案逾3亿

2018-05-15 20:27:44 来源:新华社 作者:周科
摘要:2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山区警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

记者15日从深圳市公安局获悉,当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名。

2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山区警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

经调查发现,普银区块链集团有限公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为“普银币”),是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

然而,警方侦查发现,所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分,使投资人持有的普银币价值扩大100倍,并宣称补充更多藏茶作为支撑。但实际上,该公司只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

今年3月28日,南山区警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前,警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。

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    • 铁萍姑孤独的大婆 2018-07-28 10:38:14

      回复擎天一柱: 是呀,投资人脸朝黄土背朝天的苦,骗子是坐享其成,偷天换日,目无法纪,享受别人的痛苦,像这类害群之马,五马分尸都算是轻了。

    • 粉红太狼谨慎的舅公 2018-07-28 07:28:07

      原来骗子们改行都做p2p了

    • 妙妙龙文静的老师 2018-07-04 23:17:32

      坚决沙掉骗子!

    • 网贷小司机 2018-05-29 14:42:56

      17年的新闻?????? 有意思吗

    • 擎天一柱 2018-05-24 13:40:23

      回复宝塔镇雷妖: 本就是同谋,弄个几千万几亿,坐几年牢就出来了,E租宝几百亿才判十几年!

    • 理财监督大使 2018-05-21 07:41:08

      这是挂羊头卖狗肉

    • 沸羊羊见利忘义的堂妹夫 2018-05-20 19:40:29

      区块链背锅了

    • 走尽天涯路 2018-05-17 13:41:07

      回复宝塔镇雷妖: 它包装一个电子商务公司就能拿到电信许可证,但是不能做P2P,它就偷偷做了

    • ??????? 2018-05-17 07:02:43

      特区就这个吊样

    • 葫芦娃可爱的堂姨 2018-05-16 19:52:57

      聚币网的,我也买过

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