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安徽P2P平台非法吸存155万 涉嫌集资诈骗

2016-3-22 17:52| 查看: 4849| 评论: 0|原作者: 李进 郭飞 童欣|来自: 中安在线

摘要: 安徽P2P平台亿德汇富负责人李维伟被检察院以涉嫌集资诈骗罪提起公诉。

日前,检察院以涉嫌集资诈骗罪P2P平台亿德汇富的负责人李维伟提起公诉据悉,李维伟涉嫌利用P2P平台骗取34名投资者155万余元。

2014年11月,李维伟聘请他人制作了“亿德汇富P2P”网上投资平台。李维伟在该平台内虚构投资项目及借款方,以年利率14%~18%的高额利息为诱饵,让投资者将投资款直接汇入他的个人银行卡内,向社会公众非法吸收资金。

网贷维权

公司涉足多行业号称要上市 2014年涉足互金

蚌埠人李维伟今年47岁。在过去的5年间,他的事业版图以令人眼花缭乱的速度扩张着。

公开资料显示,2011年6月10日,李维伟以10万元注册资本创办了合肥亿德投资管理有限公司。2012年底,他在深圳市投资注册了深圳首网天下科技有限公司。2013年,他又接连创办了安徽亿德彩票技术咨询有限公司和安徽磬德投资管理有限公司。 2014年,亿德汇富集团号称斥资6000万成立了亿德彩票俱乐部。在2014年初的一份招聘简章中,亿德汇富自称正在奔赴纳斯达克的路上,计划在3年内上市。当时,这家企业一口气要招聘350人。2014年底,李维伟又涉足互联网金融。

虚设投资项目 利用P2P平台非法“吸金”

这个名为“亿德汇富”的P2P平台,成了李维伟的吸金工具。检察机关依法审理查明,2014年11月,李维伟聘请他人制作了“亿德汇富P2P”网上投资平台。李维伟在该平台内虚构投资项目及借款方,以年利率14%~18%的高额利息为诱饵,让投资者将投资款直接汇入他的个人银行卡内,向社会公众非法吸收资金。安徽磬德投资管理有限公司作为资金监管方,保证到期还本付息,以此骗取他人钱财。据悉,该集团还涉嫌利用网络彩票等项目进行融资。

检察院以涉嫌集资诈骗罪对平台负责人提起公诉

去年2月底,互联网销售彩票被紧急叫停,戳破了李维伟的事业泡沫。去年3月12日,“亿德汇富”平台的资金突然没有到位停止提现一天。 3月13日下午,平台发布保护性提现公告。当时,李维伟曾向投资者承诺,公司保证广大投资者的资金安全,做到保本保息,不逃避,不推责。

可到了去年5月中旬,亿德汇富集团一夜间关门。记者了解到,去年6月4日,李维伟主动到公安机关投案。据检察机关指控,李维伟利用亿德汇富P2P网上投资平台,先后骗取田某某等投资者155.96万元,而这些资金都被李维伟用于归还前期借款的本息及公司日常开销。

日前,庐阳区检察院以涉嫌集资诈骗罪对李维伟提起公诉。

相关阅读:

日前,安徽舒城县公安局经侦大队与县金融办在全县范围内联合开展P2P网络借贷风险排查活动。先后对安徽钱茂投资管理有限公司、舒城融泰投资有限公司等4家网络“P2P”借贷平台的名称、规模、业务模式、经营状况、股东背景、实际控制人、经营合规性以及存在风险等进行全面细致的摸排重点排查有无涉嫌非法集资等违法犯罪线索。


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