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徽融通案宣判:主犯周勤得获刑7年 涉案金23亿

来源:金融虎| 作者:尤金yuking| 2018-10-24 17:23:31| 2776人阅读| 0条评论
摘要
中国裁判文书网日前披露了安徽天贷金融咨询服务有限公司(运营平台“徽融通”)非法吸收公众存款案。裁判文书显示,徽融通共吸收投资人资金2274497330.29元,法院判处实控人周勤得有期徒刑7年,并处罚金人民币二十万元。

10月24日消息,中国裁判文书网日前披露了安徽金融咨询服务有限公司(运营平台“徽融通”)法吸收公众存款案。裁判文书显示,徽通共吸收投资人资金2274497330.29元,法院判处实控人周勤得有期徒刑7年,并处罚金人民币二十万元。

根据裁判文书,法院审理查明,2013年2月17日,被告人周勤得、王兵共同出资成立了安徽天贷网络信息技术有限公司(2014年4月更名为安徽天贷金融咨询服务有限公司,以下简称天贷公司),周勤得任法定代表人,王兵任总经理。2013年3月,天贷公司设立“徽融通”网络投资平台,通过互联网、电话等方式向社会公众进行宣传,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,以发布借款标书为名,许以高额利息,拉全国各地投资人进行投资。

2013年8月至2015年6月,被告人汪超担任天贷公司运营总监。2013年11月20日,被告人王兵将其在天贷公司的股权转让给被告人周勤得,但仍担任天贷公司总经理职务直到2015年7月。

2016年6月1日,被告人周勤得主动到公安机关接受调查;同年6月23日、6月25日,被告人王兵、汪超先后经公安机关电话通知到案接受调查。归案后,三被告人均如实供述了述事实。

裁判文书显示,经安徽中健会计师事务所审计认为:截至同年6月2日,天贷公司共吸收投资人4876户资金2274497330.29元,上述资金主要用于天贷公司日常开支、龙舒酒业生产经营等用途;王兵任职期间天贷公司吸收的投资为1096660496.75元;汪超任职期间天贷公司吸收的投资额为1031604996.75元;投资人实际未兑付金额为284314270.18元,扣除酒水兑付投资人金额43772372.88元(2016年5月31日-2016年12月2日),投资人实际未兑付金额240541897.3元。

法院最终判决被告人周勤得犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币二十万元;王兵犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元;被告人汪超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

据金融虎此前报道,徽融通案要追溯到2016年5月底,因被曝出平台资金链断裂投资者无法提取本金,随后推出用“树、酒抵债”的奇葩兑付方案而轰动一时,其法人周勤得作为“曾经的残疾人创业典型”也被诸多媒体所关注。

徽融通官网介绍,周勤得是民营企业家中的励志代表,2009年起获得“舒城好人”“学锋标兵”“六安市残疾人创业先进分子”等荣誉称号。2012年,周勤得当为舒城县残联副理事长,2013年当选为安徽省残联肢残协会副主席、安徽省六安市第四届政协委员。周勤得曾经在2014年作为嘉宾参加中央电视台数字频道的《影响力对话》栏目。2016年5月,周勤得被共青团六安市委授予“六安青年五四奖章”。

安徽天贷金融公司董事长周勤得

据报道,周勤得的商业版图,最初只有龙舒酒业。这家原来的国有企业,在他的手中起死回生,实现盈利。而他也因此一战成名,获得诸多荣誉。加之其残疾人的身份,以及成功后对残疾人事业的关注和热心,让他收获了很多好评和信任。2013年,他开始进入火的P2P行业,公司成立了徽融通,并于2013年3月上线。

据周勤得交代,一开始确实有其他企业通过该平台融资,公司从中赚取价差,但好景不长,P2P网站运营需要投入,重点是龙舒酒业的经营需要钱,而公司的经营实际上并没有表面上那么好。于是,周勤得动起了自融的心思,他称,基本上平台上的标的都是虚假的,而大部分融来的钱都被他用于公司的运营。

2016年6月1日,徽融通公告称,由于资金周转困难,难以兑现投资人的回款,给出投资人两套兑付解决方案,方案一是可以分期兑付投资金额的70%,另外30%投资人选择用其母公司龙舒酒业的酒水兑付或者股权兑付,遭到投资者反对。当日,10余名受害人到合肥市公安局蜀山分局荷叶地派出所报案。6月6日,合肥市公安局宣布立案。

2017年,金融虎曾独家披露了关于徽融通案的一些审理细节和案情。2016年11月1日,合肥市蜀山区人民检查院在其网站发布一则消息称,2016年9月27日,犯罪嫌疑人周某、王某、汪某因涉嫌非法吸收公众存款罪已移送该院审查起诉,其案件卷宗达52本。

2017年4月,周勤得因涉嫌非法吸收公众存款近22亿元已被提起公诉。

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网友评论
条评论
  • 友风
    18/10/27
    怎么没有提到退还出借人的钱
  • CryTryFly
    18/10/26
    发现都是经济环境不好的情况下,这些自融才突然变多了一样,其实自融一直都有,只不过前两年经济环境比较好,没那么多风险披露出来。证明市场上应该还有挺多考自融存货的平台,只不过现在还没到山穷水尽的时候。
  • 梦姑天真的三婆
    18/10/26
    量刑这么低,难怪骗子这么多!
  • 清风也识书
    18/10/26
    难怪都搞诈骗 有g家前支持站台发证 后有法律包庇保护
  • 胜魁
    18/10/26
    牢底坐穿,一辈子也无法使用非法得来的钱财
  • 解珍幼稚的姑父
    18/10/26
    判太轻了,太轻了
    楚留香豪放不羁的爷爷 18/10/24
    判刑太轻了,怪不得那么多骗子
  • 网贷行业何去何从?
    18/10/26
    支持死刑
    贾迎春阳光的姨婆 18/10/25
    22亿才7年,血汗钱也不退,全体受害人应该联名上诉不还钱就判死刑!
  • 林朝英冷淡的堂姐
    18/10/25
    放心法律管不住他,受害人有自己的方法管他
  • 一切都是刚刚开始
    18/10/25
    人判了,钱被黑了。
  • slxnx
    18/10/25
    变相鼓励吧
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