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万家乐董事长确认被查 或因涉草根投资非吸案

来源:中国经营报| 作者:郝嘉奇 何莎莎| 2018-12-04 21:59:03
摘要
12月4日,《中国经营报》记者独家获悉,曾出任浙江草根网络科技有限公司(“草根投资”)首席律师的陈环(上市公司万家乐的董事长),已被公安机关采取强制措施。此前,浙江余杭检察院批捕草根投资董事长金忠栲等22名涉案嫌疑人。这家简称为“草根投资”的互金平台,5年内注册用户近千万人,累计投资额近千亿元,因涉嫌非法吸收公共存款被查封。

12月4日,《中国经营报》记者独家获悉,曾出任浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根投资”)首席律师的陈环,已被公安机关采取强制措施。他的另一身份是上市公司万家乐(000533.SZ)的董事长。陈环近期缺席了万家乐多场董事会会议。万家乐方面公告称,陈环“失联”了。

此前,浙江余杭检察院批捕草根投资董事长金忠栲等22名涉案嫌疑人。这家简称为“草根投资”的互金平台,5年内注册用户近千万人,累计投资额近千亿元,因涉嫌非法吸收公共存款被查封。

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图为万家乐公告浙江翰晟被查封情况

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值得一提的是,曾出资6亿元参与收购万家乐实控权的孙剑铖,也受到公安机关调查。金忠栲、陈环和孙剑铖,都曾是浙江拓远律师事务所律师。

该律所一名已离职律师告诉《中国经营报》记者,他们是老同事,都因为“草根投资案”被公安机关调查,目前律所面临停摆。

起诉董事长

值得注意的是,因万家乐被卷入“草根投资案”,其控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)被杭州余杭公安分局查封。

万家乐证券部人士对记者说,公司已成立现场处置小组,赴杭州和公安机关沟通。据悉,浙江翰晟的经营范围并不包括P2P业务,不排除个别人员以企业名义超出经营范围违法违规参与其中,使企业受到牵连,进而对上市公司产生负面影响。

浙江翰晟的法人正是陈环。万家乐方面已起诉陈环及浙江翰晟,称去年向浙江翰晟借款1亿元,今年8月到期后,被告仅归还了5000万元,陈环承担连带担保责任。佛山市中院已受理此案。

万家乐证券部人士对记者说,公司现场处置小组尚未提供最新信息,如果有明确进展会公告。其称,自己只知道陈环“失联”,尚未得知其被捕。

不过,草根投资出借人代表称,11月28日下午,数名代表与余杭公安分局经侦大队交流了2个小时,并得知陈环“已被批捕”。据公安通报,截至11月27日,“草根投资案”专案组已冻结292个银行账户,涉及资金超过2.3亿元,新增冻结相关股票1.45亿股。

此外,余杭区政府从多部门抽调人员,临时建成“余杭网络借贷平台工作组”。工作组人士接受本报记者采访时称,工作组职责包括登记投资者诉求、帮助公安受理案件等。

“空降”董事长

万家乐去年年报显示,陈环年仅31岁,于去年12月29日起担任董事长。记者在梳理其经历时发现,草根投资与万家乐、浙江翰晟及陈环关联紧密。

国家企业信用信息公示系统显示,2015年2月,草根投资注资5000万元成立浙江翰晟。当年5月,陈环及林国平分别出资4500万元、500万元接手浙江翰晟。

2016年3月,广州蕙富博衍投资合伙企业(以下简称“广州蕙富”)出资15.5亿元收购万家乐股权,成为其新的控股股东

2017年1月,万家乐出资3750万元,以股权收购、增资方式取得浙江翰晟60%的股权,陈环持有40%股权。

2017年12月12日,广州蕙富提名陈环为万家乐非独立董事,当月29日下午得到万家乐股东大会通过。同样是在29日下午,万家乐原董事长陈伟请辞,陈环被推选为董事长,后得到股东大会通过。

也就是说,陈环此前从未在万家乐任职,“空降”为(拟任)董事长。

今年4月4日,广州蕙富收到弘信控股有限公司的意向函,后者拟协议收购前者所持有的万家乐全部股权。目前未有新进展。陈环是后者的实控人

1550倍杠杆

陈环的幕后金主会是谁呢?

广州蕙富的执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“广州汇垠”)。但从万家乐披露的信息看,广州汇垠在出资15.5亿元入主万家乐时,实际上只出资了100万元(占0.0625%)。

广州汇垠运用了1550倍杠杆。它的合伙人是浦发银行广州分行及自然人孙剑铖。浦发银行与孙剑铖分别出资10亿元和6亿元,成立资管计划与广州汇垠合伙。

值得注意的是,孙剑铖也曾是浙江拓远律师事务所律师。该律所一名已离职律师告诉《中国经营报》记者,他也因为“草根投资案”被调查。

作为老同事,孙剑铖和陈环二人设立了浙江拓佳控股有限公司,国家企业信用信息公示系统显示,孙剑铖是法人,陈环是执行董事兼总经理。系统上留有二人股权被冻结的记录。

启信宝显示,孙剑铖曾任草根(深圳)融资租赁有限公司董事长、总经理,2016年11月变更为金忠栲。

广州汇垠被认为是“汇垠系”旗下公司。“汇垠系”曾通过类似高杠杆方式,架设有限合伙企业、资管计划、信托计划等多重通道,拉长资金流转链条,收购了融钰集团(002622.SZ)、汇源通信(000586.SZ)、万家乐等多家上市公司。

回顾“汇垠系”上述收购案,2015年短短1年时间,“汇垠系”以102万元出资,撬动了总额43亿元的买壳交易。共同的一点是,幕后金主隐匿其后,规避信息披露。在金融去杠杆、重组监管升级、股价震荡的境况下,风险骤增。

对于暗藏的风险,《中国经营报》记者正在调查,之后会陆续发布详尽的报道。

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草根投资
  • 平台背景:国资参股
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