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疑草根投资平台流水账曝光 涉及金额超80亿元

来源:零壹财经| 作者:宫钰| 2019-01-04 08:17:01| 5261人阅读| 0条评论
摘要
一份草根投资出借用户流水账在网上被爆出。数据显示,流水账运行至今共有31600人注册,其中5188人次录入出借流水记录,共115197条记录;5009人次录入充值记录,共329174条记录。

1月3日,一份草根投资出借用户流水账在网上被爆出。数据显示,流水账运行至今共有31600人注册,其中5188人次录入出借流水记录,共115197条记录;5009人次录入充值记录,共329174条记录。

目前通过分析出借流水数据,已获取37375个项目,涉及资金80.5亿元。其中出借企业1889个,涉及金额55.2亿元;借款个人25067个,涉及资金25.2亿元。

从企业借款数据来看,浙江地区企业项目数最多,有8215个项目借款;借款额也最高,达到39.5亿元,占企业借款总额的71.5%。

借款企业地域分布情况

从个人借款数据来看,仍然是浙江地区的借款额最多,达到0.3亿元,占借款个人借款总额的11.7%。

个人借款地域分布情况

其中,借款最多的6家企业,涉及资金总额38.2亿元,占目前查到总额的47.5%;借款数额排名前11位的个人,涉及借款总额0.38亿元,占目前查到总额的0.48%。

值得注意的是,借款数额最多的人疑似为广东万家乐股份有限公司董事长陈环。

前11名借款人情况

2018年10月19日,草根投资因涉嫌非法吸收公众存款罪被杭州市公安局余杭分局立案调查。2018年12月27日,浙江余杭公安发布“草根投资”非吸案最新案情通报。通告显示,共已逮捕涉案嫌疑人25名,新增冻结相关银行账户232个,资金1.1亿元;新增查扣车辆17辆,新增冻结相关涉案公司股票6.65亿股。

根据通报显示,截止目前,警方已经累计冻结“草根投资”涉案银行账户524个,资金3.3亿元;累计查扣涉案车辆38辆;累计冻结涉案公司股票9.3亿股。

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