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这家上市公司旗下P2P被警方退缴非法所得

来源:华夏时报| 作者:徐超| 2019-11-29 08:45:16| 3842人阅读| 0条评论
摘要
警方通告,爱达财富的运营方重庆爱达投资有限公司涉嫌非法集资案,警方要求所有集资行为人、爱达财富P2P平台借款人,在警方规定的时限内,退缴所有非法所得。据悉,爱达财富是华闻集团旗下公司,对此,华闻集团董事会秘书部人员回应《华夏时报》记者表示,关于重庆警方追缴爱达财富所有非法所得,上市公司“应该不会受到牵连。”

2018年8月9日宣布良性退出、之后传出遭重庆警方正式立案调查的P2P平台爱达财富,现在有了明确的侦查和处理结果。

11月27日,重庆市公安局南岸区分局在其官方公众号发布落款时间为2019年11月25日的警方通告,爱达财富的运营方重庆爱达投资有限公司涉嫌非法集资案,警方要求所有集资行为人、爱达P2P平台借款人,在警方规定的时限内,退缴所有法所得。

爱达财富是华闻传媒投资集团股份有限公司(简称“华闻集团”,原“华闻传媒”,000793)旗下公司,从成立当年起即纳入上市公司合并财务报表。

“如果上市公司通过投资该P2P获得利润,应当作为赃款退还公安机关,作为被害人的损失进行清偿。”浙江靖霖(广州)律师事务所副主任吕博雄律师在接受《华夏时报》记者采访时说。

非法所得需全退款

根据重庆市公安局南岸区分局的警方通告,重庆爱达投资有限公司涉嫌非法集资案的集资行为人(包括重庆爱达投资有限公司部门主管、业务员;相关担保公司、业务辅助人员以及其他为非法集资提供帮助的人员)及爱达财富P2P平台借款人,自本通告发布之日起至2020年3月31日止,应将本人在爱达财富P2P平台的借款及利息,收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等非法所得,全额退款至重庆爱达投资有限公司浙商银行账户内,账号6530000010120100292518,退缴后自行银行凭证,并将复印件交重庆市南岸区公安分局经侦支队存档备查。

警方通告称,及时退缴的,可以依法从轻处罚,其中,情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。而凡在本通告规定期限内不退缴的,公安机关将依法追究法律责任。

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工商信息显示,重庆爱达投资有限公司成立于2014年8月27日,股权穿透后的大股东陕西华商传媒集团,华商传媒由华闻传媒投资集团股份有限公司100%控股。

当时还未改名的华闻传媒2014年年报披露,报告期内纳入市公司合并财务报表范围内子公司数量与2013年度相比新合并单位14家,其中就包括上市公司之子公司重庆华博传媒有限公司新设立的重庆爱达投资有限公司。年报没有具体披露重庆爱达投资有限公司的业绩。

2018年10月25日,中国政府采购网挂出一份重庆市公安局南岸区分局关于“‘爱达财富’P2P网络借贷平台非法集资案资产清查”的政府采购公告,对爱达财富的现有资产、债权债务等进行详细核查。清查内容包括“核实爱达财富公司的股权结构股东出资及相关关联单位,包括股东认缴、实缴出资情况,股权转让情况,公司成员、股东相关联的单位情况,对公司成员、股东及关联单位是否继续履行出资义务或承担民事法律责任出具法律意见。”

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华闻集团称未获收益不受影响

查阅华闻集团的年报可见,爱达财富出事之前每年都被纳入合并财务报表,出现在年报披露事项中。

2015年年报中,华闻集团对互联网金融和爱达财富的披露内容是:积极探索互联网金融业务。重庆华博传媒依报纸强大的公信力和影响力,打造爱达财富互联网金融P2P平台,平台融资规模接近10亿元,风险控制良好。爱达财富在积累前期运营经验的基础上,经过充分调研论证,开始全国化的进程,已在沈阳、贵阳、长春、西安设立分公司,开始异地模式复制和落地运营。

2016年年报中,华闻集团关于P2P的内容披露为“华商传媒积极加快与行业内的优势企业合作,进一步布局和完善会展经济、物流配送、互联网金融等板块,新业务获得突破性的增长。”

2017年年报显示,除投资另一家P2P浙江草根网络科技有限公司(现已暴)外,没有更多关于P2P的内容。

2018年,也就是爱达财富暴雷一年,华闻集团年报披露,重庆爱达投资有限公司2018年8月份开始不再纳入合并财务报表范围,原因是“经侦立案停业”。除此之外,整份年报不再有其他任何关于互联网金融的描述和披露。

2019年半年报,不再有任何关于互联网金融的内容

华闻集团董事会秘书部人员回应《华夏时报》记者表示,关于重庆警方追缴爱达财富所有非法所得,上市公司“应该不会受到牵连。”

对方表示,上市公司作为投资方,只是以出资为限承担相应责任,合并报表只是账面上的一个记账。对方称,收益是要以分红的形式到上市公司账上,但之前都没有得到过分红,上市公司也没有给爱达财富提供过帮助,从来没有拿到过好处。

吕博雄向《华夏时报》记者表示,从公司法角度来说,股东仅对自己的投资额负全部责任,即对超过其股本的损失,自然是不再承担相应的损失的,此所谓有限责任。其次,要考量上市公司是否实际参与了P2P公司的非法集资行为的具体经营。“公司运营中往往会存在这样的情况,股东负责投资,具体事务由董事会经营决策,股东对董事会实际从事的违法犯罪行为是不知情的,其自然也不会承担相应的法律责任,由上市公司来偿兜底性损失显然是不可能的。”

吕博雄说,“根据基本的法理,任何人都不能因违法而获利。如果涉案P2P公司被证实存在非法集资犯罪行为,那么上市公司通过投资该P2P所获得的利润,应当作为赃款退还公安机关,作为被害人的损失进行清偿。”

先后踩雷三家P2P

公开信息显示,华闻集团曾经先后以直接出资和旗下公司出资的方式,投资了3家P2P平台。

2017年2月21日,华闻集团出资1亿元入股浙江草根网络科技有限公司(简称“草根网络”),持股1.03%。2018年7月底8月初草根投资传出暴雷的消息。2018年10月19日,杭州市公安局余杭区分局通报,草根投资法定代表人、实控人金忠栲向警方投案自首。根据前期群众报案和金忠栲供述,公安机关经初查后对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

根据警方2019年9月20日通报,草根投资案新增查封位于杭州、辽宁山东的相关犯罪嫌疑人房产8处,面积1363平方米;债权催收新增回款6288万元,累计已收到还款1.51亿元;催收主要犯罪嫌疑人个人债权2397万元。在资产处置方面,已处置拍卖草根相关车辆16辆,共回款474万元。

2015年11月,重庆爱达投资有限公司入股贵州信达阳光投资咨询有限责任公司,联合打造P2P平台“阳光黔贷”。贵州信达阳光投资咨询有限责任公司由贵州阳光产权交易所与中润经济发展有限公司联合打造,其中贵州阳光产权交易所是贵阳市十家投融资平台公司之一,也是贵州省国资委批准的全省唯一从事企业国有产权转让的交易机构,控股方是贵阳市国资委。中润经济发展有限公司大股东中国信达资产管理股份有限公司(01359.HK)。

据阳光黔贷官网公告,2018年8月9日,阳光黔贷暂停发标。至今,阳光黔贷的官网基本处于无人维护的瘫痪状态。

《华夏时报》记者注意到,虽然华闻集团在2015年、2016年年报中,都对互联网金融的业务发展做出良好描述,但在股吧有网民称,爱达财富在被警方立案调查后发现,2016年已出现大量假标自融,但是华闻集团并没有相应的信披。对此质疑,华闻集团董事会秘书部人员表示,年报的描述只是对业务进行概括,爱达财富由华商传媒以及原先的管理经营层具体负责以及情况反映,涉及到的具体业务作为控股股东的上市公司也不了解,是纯财务投资

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