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为了卢某30亿目标 这家P2P高管疯狂发假标

来源:下城检察| 2019-12-06 08:07:25| 6069人阅读| 0条评论
摘要
12月5日,由下城区人民检察院提起公诉的曹某甲等4人非法集资案开庭审理。该案系“人人爱家”特大非法集资系列案件的第二批被告人,被控涉案金额31亿元,受害人约3.7万人。据悉,4名被告人按照卢某某(即卢家帮核心人员之一)要求利用平台继续向社会不特定人非法集资,卢某某要求30亿元平台存量。

12月5日,由下城区人民检察院提起公诉的曹某甲等4人非法集资案开庭审理。该案系“人人爱家”特大非法集资系列案件的第二批被告人,被控涉案金31亿元,受害人约3.7万人。

公诉机关指控:

2015年7月,骆某某、王某某(已开庭审理)等人出资成立杭州某金融信息服务有限公司,并通过互联网、手机APP以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。至2016年9月亏空约4000万元人民币,后卢某某(另案处理)等人接手该平台,并招聘本案被告人曹某甲等4人为新的管理团队。其中曹某甲为公司总经理,负责全面运营,向卢某某汇报;王某乙为务总监,负责公司财务运营方面工作;刘某丙为风控总监,负责平台发布产品标即投资人的理财产品并审核借款单位;谢某丁为运营总监,主要负责宣传和推广平台以吸引更多的投资人投资。

4名被告人按照卢某某要求利用平台继续向社会不特定人非法集资。为达到卢某某要求的30亿元的平台存量,曹某甲等人为首的管理团队加大集资力度,在平台发布虚假的产品标,大量吸收公众存款。至案发,共吸引注册会员173万人,实际投资会员约30万人,目前受到损失未兑付的会员约3.7万人,未兑付金额约31亿元。

庭审中从全案证据角度客观、公正分析论述犯罪构成、量刑情节等,同时提出量刑建议,并围绕涉案金额、被告人地位和作用认定等方面展开了辩论。

本案将择期宣判。

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