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证大捞财宝案79名嫌犯被抓 追缴现金7.7亿

摘要: “证大系”涉非法集资案获得新进展。被依法采取刑事强制措施的涉案人员从最初的41人上升至79人,追缴现金数额从最初的2亿元增加至7.7亿元。

网贷之家讯 “证大系”涉非法集资案获得新进展。被依法采取刑事强制措施的涉案人员从最初的41人上升至79人,追缴现金数额从最初的2亿元增加至7.7亿元。

2020年1月10日,上海市公安局浦东分局发布最新警方通报。根据通报,公安机关已于2019年8月29日对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前案件侦办进展如下:

一、“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。公安机关已先后对该案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,戴某康(即戴志康)等50名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕;

二、公安机关已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

三、警方强调,上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户;未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

四、公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

根据网贷之家此前报道,警方首份通报显示,2019年9月1日,上海市公安局浦东分局发布“证大公司”案件侦办情况说明,“证大公司”法人代表戴某康,总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

2019年9月28日,警方第二次通报指出,前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前,公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

随后的第三次警方通报称,2019年11月13日,“证大文化”关联公司“捞财宝“平台原首席执行官朱某、“证大财富”原董事长贺某等28人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施;公安机关已初步追缴现金5亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

对照多次通报不难发现,公安机关在侦办本次案件的力度不断加大,涉案犯罪嫌疑人打击范围扩大,追赃挽损工作加码推进。

据清流工作室此前不完全梳理,戴志康持有证大集团(即上海证大文化创意发展有限公司)80%的股份,间接持有捞财宝(上海证大爱特金融信息服务有限公司)66.4%的股份,证大财富(上海证大大拇指财富管理有限公司)46.8%的股份,以及上海证大投资咨询有限公司80%的股份。据悉,“证大财富”线下理财门店资产规模约在50亿左右,而捞财宝的官方信息显示,截止2019年7月份,其累计交易额已高达296亿,借贷余额为50亿。

此外,证大集团旗下有一家上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大文化”),在新三板挂牌上市。戴志康间接持有证大文化60.23%的股份,为证大文化实际控制人。目前,证大文化总值11.7亿元。截至今年6月底,其净资产3.29亿元。

与此同时,戴志康收藏的艺术品价值不菲。据21世纪经济报道,戴志康从拍卖市场购入《文征明山水手卷》、龚贤的《静壁飞泉图》与《人马图》、徐悲鸿《醒狮图》、李可染《韶山》、64页一套的乾隆书法、黄道周、董其昌、王原祁、任伯年的精品字画,其价值保守估计不少于10个亿。


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本文作者
2020-1-10 23:47
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