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天储投资案启动协查 10名高管移送审查起诉

来源:金融虎| 2020-01-16 16:07:51| 1077人阅读| 0条评论
摘要
截至目前,公安机关已累计查冻天储公司银行账户150余个,股票账户10个(涉及股票123530股);查封机动车51台、房产40处、土地9宗,天储公司10名高管人员已全部到案,公安机关将于1月20日前移送检察机关审查起诉。天储公司位于大连开发区的3家分公司小团队经理层级以上涉案人员均被采取刑事强制措施,公安机关已依法追缴违法所得2000余万元。目前,该案已启动投资人报案的全国协查工作。

1月16日,大连市公安局经济技术开发区分局发布天储投资案情通报显示,2020年1月15日,在辽宁省公安厅的统一协调下,天储投资管理(北京)有限公司(以下简称“天储公司”)非法吸收公众存款案全国经侦部门专题协作会在大连市公安局开发区分局召开。

截至目前,公安机关已累计查冻天储公司银行账户150余个,股票账户10个(涉及股票123530股);查封机动车51台、房产40处、土地9宗,天储公司10名高管人员已全部到案,公安机关将于1月20日前移送检察机关审查起诉。天储公司位于大连开发区的3家分公司小团队经理层级以上涉案人员均被采取刑事强制措施,公安机关已依法追缴违法所得2000余万元。

根据通报,大连市公安局经侦支队、大连市处非办、大连金普新区处非办、大连开发区人民检察院有关领导出席会议,来自辽宁、吉林、黑龙江、山东4省的天储公司32家分公司属地办案单位负责人参加会议。会议通报了天储公司非法吸收公众存款案办理进展情况,对统一办案标准、办案流程和办案要求作了进一步明确,并就各地办案中遇到的问题及深化执法合作交换意见、达成共识。

公安机关将进一步加大工作力度,深挖犯罪,追赃挽损,现已启动投资人报案的全国协查工作,请广大投资人积极配合调查取证,通过合法途径、合法方式反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不参与各类非法聚集活动。

据金融虎了解,此前,天储财富曾多次被地方监管点名“非法集资”。2018年5月,山东荣成市防范和处置非法集资工作领导小组办公室向市民发布非法集资风险提示,天储投资等8家企业涉嫌违规从事相关金融业务被点名。同年8月和今年3月,山东省威海市文登区曾两次发布“非法集资风险提示函”,天储投资等16家当地分公司被列入风险提示名单,并指出该平台出现逾期无法兑付,等待总部处置情况。

2018年9月29日,天储投资发布延期兑付办法称,该公司几乎每天都在跟担保方积极磋商解决方案,公司也尽力尝试用更多的办法解决但无法在短期内收效,受近期行业内问题频发影响,重组工作进展不顺。天储投资决定停止P2P新增业务,希望得到投资者支持和配合,给公司的贷后处理及担保方一些时间,快速处理资产来回笼资金。

2018年9月26日,王延和以个人名义公开承诺为天储投资客户资金的兑付负责。据媒体当时报道指出,天储投资为金玛集团关联企业。但截至2018年3月末,王延和合计对外担保金额已经高达32.08亿元。10月8日,天储投资再次发布公告表示,担保方以金玛集团旗下固定资产余值为主,以金玛相关产业股票为辅的抵押担保手续。

2018年10月9日,大连金玛商城企业集团有限公司(简称金玛集团)主体信用等级由AA被下调至AA-,同时被列入可能降级的信用评级观察名单。金玛集团主营业务以商业零售、农业和酒店业务为核心,连续多年跻身中国民营企业500强、中国民营企业服务业100强,实际控制人为王延和。

2019年1月,威海市金融办发布公告称,威海有老人在天储投资管理有限公司环翠分公司买的理财产品无法兑付。1月28日,环翠区公安经侦大队也立案调查。3月20日,“天储公司”处置工作领导小组办公室、大连市公安局、大连市处置非法集资领导小组办公室发布联合公告,拟组建“天储公司”登记人代表委员会。

2019年8月,大连警方连续发布了三份关于天储投资管理(北京)有限公司(又称:天储财富)涉嫌非法吸收公众存款案的通报。8月7日,通报显示,2018年12月27日,天储投资管理( 北京)有限公司(简称天储公司)法人代表王某某、执行董事长祝某某到大连市公安局投案自首,称天储公司以P2P、康养等名义吸收社会大量资金后,无法进行兑付。公安机关立即对天储公司涉嫌非法吸收公众存款的行为立案侦查,同时对王某某、祝某某等7人采取刑事强制措施。

根据当时通报,天储公司成立于2014年6月16日,注册地为北京朝阳区西大望路甲2号16层1696室,注册资本1000万元。2015年5月12日,天储公司投资方变更为王某某、徐某某。2015年8月26日,天储公司注册资本由1000万元变更为1亿元。 2016年11月9日,投资方由王某某、徐某某变更为大连盛享康达投资管理有限公司。

按照公安部关于办理跨区域涉众案件的要求,对于天储公司各地分公司涉嫌非法吸收公众存款案件的立案、侦查、移送审查起诉工作由所在地公安机关负责开展。因此,警方提醒投资人尽快前往投资所在地公安机关经侦部门进行报案。自公安机关对天储公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查开始,即聘请注册会计师事务所对天储公司涉案资金流向开展审计。调取天储公司及涉案人员开设的418个资金账户,查明21万余条涉案资金流水。

2019年8月12日,大连警方就该案涉案财产的查封、冻结、扣押工作情况予以通报。警方表示,由于案情复杂,涉及面广,需要大量时间和精力推进各项工作,希望广大被害人充分理解,并支持公安机关集中精力全力以赴开展工作。8月20日,警方通报显示,7月9日,对天储投资大连开发区分公司经理杨某某、石某某、于某某三人采取刑事强制措施。2019年7月11日,大连市公安局经济技术开发区分局依法将天储投资管理( 北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案移送大连经济技术开发区人民检察院审查起诉。

2019年9月18日,大连市公安局经济技术开发区分局对外发布“天储投资”(又称:天储财富)案情通报显示,2019年8月29日,将天储投资管理(北京)有限公司总裁邢某某、辽宁区域经理杨某抓获归案。经讯问,犯罪嫌疑人邢某某、杨某对其参与天储投资管理(北京)有限公司非法吸收公众存款的犯罪行为供认不讳。公安机关现已将犯罪嫌疑人邢某某、杨某依法刑事拘留,同时依法冻结犯罪嫌疑人邢某某、杨某非法所得。

企查查信息显示,天储公司成立于2014年06月16日,注册资本1亿元,法人王彦海。曾在全国各地设有46家分支机构,其中9家已显示为注销状态。股权穿投图显示,该公司实控人为王梓冰,间接持股90%。2018年11月和今年7月8日,两度被列入经营异常名单,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”和“未公示年度报告”。

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