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湖湘贷案进展:法人等2人被逮捕高管等须退赃

来源:金融虎| 2020-02-27 18:54:00| 1214人阅读| 0条评论
摘要
2月27日,长沙市公安局发布通报,疫情期间,持续加大对长沙博澳投资管理有限公司(“湖湘财富”/“湖湘贷”P2P网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,2020年2月21日,经长沙市芙蓉区人民检察院批准,长沙市公安局芙蓉分局依法对犯罪嫌疑人涂某国、王某石执行逮捕。公安机关现已依法查封涉案房产3套,冻结多个涉案账户,并将继续追查涉案资产及资金。

2月27日,长沙市公安局发布通报,疫情期间,持续加大对长沙博澳投资管理有限公司(“湖湘财富”/“湖湘贷P2P网贷平台)涉嫌法吸收公众存款案的侦查力度,2020年2月21日,经长沙市芙蓉区人民检察院批准,长沙市公安局芙蓉分局依法对犯罪嫌疑人涂某国、王某石执行逮捕。公安机关现已依法查封涉案房产3套,冻结多个涉案账户,并将继续追查涉案资产及资金。

根据通报,公安机关已聘请专业司法审计公司对长沙博澳投资管理有限公司的运营成本、佣金提成、资金流向等情况进行审计;公安机关正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并将依法进行打击处理。

公安机关告诫本案非法吸存行为人(含公司高管、部门主管、营销人员等),自本公告发布之日起,务必将在长沙博澳投资管理有限公司或涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得及时退缴至指定账户:810000167771000001(开户银行长沙银行五一支行,开户名:长沙市芙蓉区打击和处置非法集资工作领导小组办公室),并注明“退缴赃款人”,退缴赃款前可到长沙市公安局芙蓉分局经侦大队“11.29”专案组登记核实退缴赃款金。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。截至2020年04月30日不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任;

公安机关敦促本案中尚未还清欠款的相关借款企业及个人,依法履行还款义务并及时归还涉案资金,并将相关款项退还至指定账户:810000167771000001(开户银行:长沙银行五一支行,开户名:长沙市芙蓉区打击和处置非法集资工作领导小组办公室),并注明“还款人姓名和借款用途”,还款前请将借款合同、银行收款记录等凭证送交至长沙市公安局芙蓉分局经侦大队“11.29”专案组;

通报指出,因受疫情影响,现将本案集资参与人信息登记时间延长至2020年05月20日。

金融虎了解,去年10月16日,湖南金融局对外发布公告称,湖南整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合“一办法三个指引”有关规定,全部予以取缔。公告还提及,湖南省其他开展P2P业务的机构及外省在湘从事P2P业务的分支机构均未纳入行政核查,对其开展的P2P业务一并予以取缔。湖湘财富正在被取缔名单之中。

2019年10月25日,湖湘财富发布了基本的兑付方案。去年11月15日,湖湘财富发布调整后的分期兑付方案称,拟分18期兑付,最晚于2021年5月1日前完成兑付。

不过,今年1月20日,根据长沙市公安局公告,2019年10月以来,陆续接到众多“湖湘财富”P2P网贷平台集资参与人报案,2019年11月29日依法对该平台运营方长沙博澳投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于2020年1月14日对该公司法定代表人涂某国等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

根据公告,为进一步查清案件事实,最大程度减少集资参与人的经济损失,根据办理非法集资案件相关法律规定,公安机关将对“湖湘财富”P2P网贷平台的集资参与人情况进行核查登记。湖南省内其他市州集资参与人请到户籍所在地公安机关经侦大队登记。外省集资参与人可下载《非法集资案件集资参与人情况登记表》填写并签名摁指印后会同其他证据材料一并邮寄至长沙市公安局芙蓉分局经济犯罪侦查大队。

企查查信息显示,长沙博澳投资管理有限公司成立于2011年8月,注册资本5000万元,法人为涂定国。股东方面,湖南中安资源集团有限公司持股45%,张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司持股40%,王成石持股15%。

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