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小袋理财案最新进展:9名犯罪嫌疑人移送起诉

来源:新华社| 作者:朱翃| 2020-03-18 10:07:16| 706人阅读| 0条评论
摘要
警方对“银来公司”董事长蒲某东、总经理夏某平等4名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉,对“银来公司”财务总监张某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。公安机关已初步追缴现金2800万元,查封涉案房产205套、土地5幅,冻结相关银行账户、股票、股权等涉案资产。据悉,“银来公司”旗下设“小袋金服”(小袋理财)线上平台和“银来财富”线下门店。

上海市公安局浦东分局17日通报,浦东公安分局对上海银来投资集团有限公司9名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

浦东公安分局通报称,警方对“银来公司”董事长蒲某东、总经理夏某平等4名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉,对“银来公司”务总监张某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。

经查,自2013年8月起,“银来公司”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“小袋金服”(小袋理财线上平台和“银来财富”线下门店,以承诺支付6%至13%不等的高额收益为诱饵,以销售“企来”“易收益”等各类理财产品的方式实施非法集资法活动,所募集资金用于还本付息对外投资、个人挥霍等。

公安机关已初步追缴现金2800万元,查封涉案房产205套、土地5幅,冻结相关银行账户股票、股权等涉案资产。追赃挽损工作目前仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

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