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玖仪财富涉嫌非吸案进展:受损群众可报案 员工需退赃

2020-5-12 00:22| 查看: 3133| 评论: 1|来自: 金融虎

摘要: 津市滨海新区公安局发布关于中商玖仪信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报显示,关于该案涉及对外省市营业部犯罪嫌疑人的打击处理,以及对受损群众的取证工作,上级公安机关已于2020年3月18日将协查通知发往相关省市公安厅(局)。

昨日,天津市滨海新区公安局发布关于中商玖仪信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报显示,关于该案涉及对外省市营业犯罪嫌疑人打击处理,以及对受损群众的取证工作,上级公安机关已于2020年3月18日将协查通知发往相关省市公安厅(局)。请外省市受损群众接到属地公安机关通知后,积极配合调查取证工作。据金融虎了解,该公司的前身为天津玖仪源投资管理有限公司,旗下子公司曾运营有线下理财品牌玖仪财富和P2P平台玖仪源。

根据警方通报,2019年6月3日,天津市公安河西分局对中商玖仪信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。因管辖原因,于2019年10月移交至天津市滨海新区公安局侦办。为便于天津市各区相关营业部的受损群众就近报案,天津市公安局相关部门已于2020年3月18日将协查通知发往本市相关辖区公安分局。请本市受损群众接到属地公安机关通知后,积极配合调查取证工作。

同时,警方发布关于敦促“中商玖仪”非法集资案件非法集资行为人退缴违法所得的通告,目前公安机关已获取“中商玖仪”的全部财务数据及平台数据,同时聘请司法审计机构对“中商玖仪”历年来从业人员的返点、提成费用及工资收入进行了确认。

通告指出,中商玖仪信息咨询有限公司负责人管理人员、全国各分公司负责人及高级管理人员、历年来曾参与“中商玖仪”非法吸收公众存款案的涉案人员(包括:管理人员、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员),自本通告发布之日起至2020年7月31日止,应立即主动到公安机关投案自首配合调查,并将自己在中商玖仪信息咨询有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得全额退缴。涉案人员在通告要求时限内主动配合调查、积极退缴违法所得的,可以依法从轻或者减轻处罚;其中情节轻微的,可以免于处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。凡在本通告要求期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。任何单位、组织个人不得包庇涉案人员,不得为其掩饰、隐瞒犯罪所得收益,否则将依法追究刑事责任。

公开资料显示,玖仪集团总部位于天津,业务范围涉及大众金融、私人理财、互联网金融等金融服务领域。据其此前宣称,“玖仪源投资管理有限公司”与重庆某银行曾于2017年9月27日正式签订资金存管协议,就旗下“玖仪源金融平台”所涉及的资金存管、风险管控等方面达成合作共识。

企查查信息显示,中商玖仪成立于2008年09月11日,法人为常江持股39%,中商华夏物产(海南)有限公司持股60%,孙璋胤持股1%。股权穿透后鲁阳靖间接持股60%,为实际控制人。


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