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这家线下理财多分公司被立案 实控人曾称直播带货赚钱兑付

来源:金融虎| 2020-07-22 08:40:51| 1014人阅读| 0条评论
摘要
运营有P2P平台全球汇金服的北京线下理财公司中投全球(北京)投资管理有限公司(简称:中投全球)在天津的多家分公司被立案侦查。据天津市滨海新区公安局最新通报显示,2020年3月18日,依法分别对中投全球(北京)投资管理有限公司天津滨海新区分公司、天津市滨海新区海滨街分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前正在对该案件进行大量取证工作及证据收集。据金融虎了解,早从去年12月20日起,中投全球在天津的多家分公司就已被立案调查。

运营有P2P平台全球汇金服的北京线下理财公司中投全球(北京)投资管理有限公司(简称:中投全球)在天津多家分公司被立案侦查。据天津市滨海新区公安局最新通报显示,2020年3月18日,依法分别对中投全球(北京)投资管理有限公司天津滨海新区分公司、天津市滨海新区海滨街分公司涉嫌法吸收公众存款案立案侦查,目前正在对该案件进行大量取证工作及证据收集。据金融虎了解,早从去年12月20日起,中投全球在天津的多家分公司就已被立案调查。

中投全球在天津多家分公司被立案

今日,据滨海新区公安局通报显示,自立案以来,该局对涉案的主要嫌疑人杨某某依法采取刑事强制措施。下一步,将对涉案的其他嫌疑人依法进行打击。目前案件正在进行紧张侦办。而在去年12月20日和12月30日,中投全球蓟县分公司和天津津南分公司均因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。

滨海新区公安局通报指出,2020年3月23日天津市滨海新区公安局第一次发布公告,要求所有参与中投全球投资的人员及时进行调查取证。截至目前,仍有部分投资人及相关业务人员不配合警方调查取证,公安机关再次重申:按照公安机关办理非法集资案件有关规定,我局将严格按照法律规定及时报已取证数据。至2020年9月30日之前,因投资人不及时报案、不积极配合公安机关调查取证等自身原因导致资产处置过程中未被纳入退范围的,后果由投资人自行承担。

为便于公安机关查明案情,确案件侦办工作有序开展,最大限度挽回经济损失。请在天津市滨海新区古林街道永明路36-11号、海滨街道团结西路222号1层营业网点处投资的投资人本人携带身份证、投资转账时使用的银行卡原件及复印件、借款协议、收款收据、返利凭证:复印件及转账流水(POS小票)等资料,到滨海新区公安经侦支队四大队(天津市空港经济区东八道与中环东路交口原中心大道派出所)或滨海新区公安局古林派出所、滨海新区公安局海滨派出所(已报案者不需再次报案、已接到电话通知者到原电话通知单位进行取证),积极配合民警制作报案笔录,登记填写真实信息,协助公安机关做好调查取证工作。

警方局敦促中投全球天津滨海新区分公司、天津市滨海新区海滨街分公司相关涉案人员,特别是参与非法集资行为的全体业务员、主管、总监等其他重要岗位人员,主动到公安机关投案自首,全退缴提成等非法所得。及时退缴非法所得款项的,公安机关可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。对在规定期限内未能主动到公安机关投案且不及时退缴上述涉案款的,将依法采取刑事拘留强制措施,投案和退缴提成等非法所得期限为2020年10月31日前。

金融虎注意到,2019年12月14日,天津市公安局蓟州分局通报显示,2019年12月20日,公安蓟州分局对中投全球蓟县分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,主要犯罪嫌疑人孟某月已被依法采取刑事拘留强制措施。

今年5月29日,天津市公安局蓟州分局再度发布通报,主要犯罪嫌疑人孟某月、刘某谦、赵某如已被依法采取刑事拘留强制措施。下一步,案件将进入诉讼程序。此外,公安蓟州分局已完成对部分投资者取证工作,但仍有大量投资者未登记报案。为便于公安机关查明案情,最大限度挽回经济损失,请未登记报案的投资者本人携带相关材料到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队(经侦大队)登记报案。因不及时登记,不积极配合公安机关调查取证等原因,逾期未到公安机关报案的投资者视为放弃报案,因此产生的法律后果由放弃报案的投资者自行承担。

今年6月15日,天津市公安局津南分局通报显示,2020年2月26日天津市滨海新区公安局第一次发布公告,对所有参与中投全球投资的人员及时进行调查取证。自立案以来,该局对涉案的主要嫌疑人刘某某依法采取刑事强制措施。下一步,将对涉案的其他嫌疑人依法进行打击。目前案件正在进行紧张侦办。同时,警方要求津南分公司相关涉案人员,特别是参与非法集资行为的全体业务员、主管、总监等其他重要岗位人员,主动投案自首,全额退缴提成等违法所得。期限为2020年7月30日前。

金融虎注意到,从时间上来看,天津警方关于中投全球的首份立案通报与中投全球宣布良性退出的时间点非常接近。去年12月25日,运营有P2P平台全球汇金服的中投全球在官网发布良性退出公告称,在行业政策不断收紧,经济环境进入下行周期,借款人投资项目收益不断下滑,对投资人的利息支付难以为继,综合以上各种因素,平台已经无法进入正常的运营状态。经公司管理层慎重研究,决定平台进入良性退出状态,自2019年12月17日起平台停止运营,停止到期产品的单独个别兑付行为。

中投全球法人董事长、法人于金源在退出公告中亦承诺,公司法人、股东、高管集体再次承诺在平台良性退出阶段不跑路、不失联、不转移资产,积极进行资产的处置、变现,并展开公司债权清收工作,努力减少广大投资人的经济损失。

平台披露未兑付申请金额超过15亿元

公开资料显示,中投全球(北京)投资管理有限公司成立于2013年7月24日,总部位于北京市,注册资本2亿元人民币,实缴资本1.7亿元人民币,是一家财富管理企业。截止2017年,中投全球在全国多个地区开设及筹备运营70余家服务网点。据金融虎此前报道,全球汇金服上线运营时间为2017年1月20日,预期最高年化收益率9.8%。平台交易数据显示,截至2019年12月30日,累计注册人数15650人,累计出借金额为1.6亿元,收余额等数据则并未披露。

企查查信息显示,中投全球公司法人为于金源,其持股99.5%为实际控制人,于巍持股0.5%。公司对外投资控股有3家公司,分别为嫩江市润东房地产有限责任公司、中投全球(唐山)企业管理咨询有限公司、金源环球(天津)国际融资租赁有限公司。此外,中投全球在全国各地设有74家分支机构,其中有26家已显示为注销。

今年1月20日,中投全球因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”而被列入经营异常。截至目前,仍未移出。2017年11月24日,中投全球因在“广告中使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象”被北京市工商行政管理局丰台分局行政处罚20万元。2018年,曾有媒体报道指出,中投全球开展固定收益的线下理财业务,并且与投资人签订纸质协议,投资人资金直接流入董事长于金源的账户及中投全球(北京)投资管理有限公司账户,涉嫌自融和存在资金池等问题。

据金融虎此前报道,今年1月23日晚间,中投全球公布出借人兑付方案称,拟以现金、资产以及第三方合作等三种兑付方式完成。其中,现金兑付方案计划为期三年,即自2020年1月24日至2023年1月23日,根据法院强制执行进度,累计每回款1000万元,于回款后的每月10日给选择现金兑付方案的出借人按比例兑付。资产兑付方式,以中投公司、于金源名下的不动产或动产、有抵押权以物抵债部分的资产、债权、关联公司代收、应收账款、物品等资产兑付。此外,中投全球还提出以与专门进行债务风险化解为业务的第三方公司合作的方式兑付。

根据资产兑付方案,拟分为两次。首期兑付比例为出借总额本金的70%(本金计算方式为2018年1月1日后支付的利息先冲抵本金);剩余的30%本金,根据整体兑付完以后剩余资产或现金的比例给选择资产兑付方案的客户按比例分配。根据与专门进行债务风险化解为业务的第三方公司合作的方式兑付方案,兑付比例为出借总额本金的100% (本金计算方式为2019年1月1日后支付的利息先冲抵本金)。根据兑付方式,一是通过线上电商平台化解债权债务;二是通过借助该第三方机构提供的优质房产化解债权债务;三是债权转已在美国0TC上市的股票(资产证券化)。

金融虎注意到,在宣布退出后,中投全球官微在持续披露其退出进展和动态。今年2月22日,中投全球发布良退工作进度汇报显示,2020年2月13日至17日,中投全球良退组号召各分公司为单位,向出借人选择资产方案意向进行统计,共登记选择要资产的意向出借人累计金额12.6亿元。2月18日,其良退工作组整理出第一批可过户资产详细信息,总价值1.45亿元。据金融虎当时了解,这是已公开信息中,中投全球首次披露待兑付数据,其中资产兑付金额至少超过12.6亿元。

7月21日,中投全球披露的数据显示,其权益互通债权总金额为15.3亿余元,报名美股金额累计达1.2亿余元。这两项金额为出借人的实时申请金额。这也表明,中投全球化解存量的金额至少超过15亿元。

需要指出的是,有出借人在第三方论坛透露,中投全球退出涉及的出借人金额可能高达40亿元。此外,今年3月,有出借人在一家法律咨询平台上提到:“在中投全球出借了四百多万,现在中投宣布良退已经几个月了,没有回来钱,良退方案是中投单方提出的,没有证求出借人,我们并不认同方案。”

实控人曾称拟“直播带货赚钱兑付”

今年6月5日,中投全球官微公开发布了一份题为“再糟糕的坚持也好过放弃”的公开信。于金源在信中称:“互联网金融公司是一个网络借贷的撮合平台,必然有大量投资人款项通过平台出借给了借款人,随着集体的退出,必然给清收带来巨大的困难,从而导致平台产生兑付的危机。当然我这样说并不是在推卸责任,公司几年来经营方面存在着各样的问题,这些都是我经营管理中出现的问题所造成的,我深表愧疚。”

于金源(资料图)

于金源称,作为公司的法人,我没有必要怕责任,也无法回避任何责任,无论是刑事还是民事。但是,只要我在一天就努力一天,我努力一天就会给债权人带来一份希望,我将动用一切力量,全力为债权人挽回损失。

于金源还称:“面对这样的一个局面,其实我想到的不是自己的安危,我能想到的是这些年相信公司、相信我的广大的投资者、公司高管、各个地区的负责人和公司的员工,是他们的付出和努力让公司走到了今天,但是这些为公司付出的人反倒成为了最大的受害者,想到这些,我深深地感到不安,还有愧疚。”

于金源透露:“我们的困境很多明星级的人物也都很同情,也愿意支持我,我也愿意通过直播这样的方式和直播带货的方式去赚钱,赚到的钱,将全部用于债权人的兑付。这项工作的前期准备其实已经完成了,近期我就会开直播。”

“我不敢说我自己是个勇士,但是作为公司的法人我必须担当。当初我们选择了这个行业,无论是经营还是投资,我们选择了互联网金融P2P,我们就要承担这个结果。”。于金源还强调,相信在三年之内,一定会完成所有的良退工作,一定会把所有客户的损失全部挽回,三年内承诺一定良退成功。

值得一提的是,自进入2020年起,中投全球因借款等合同纠纷涉及的民事诉讼和执行案件累计已超过260余件。据企查查统计数据显示,被执行人信息达137起,累计被执行总金额超过6000万元。其中,于金源已有79条被限制高消费纪录。

今年4月30日,中投全球(北京)投资管理有限公司持有中投全球(唐山)企业管理咨询有限公司的100万元人民币股权被北京丰台人民法院冻结。

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