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大麦理财被立案 非法募集近30亿涉及6.8万人

2020-7-22 16:55| 查看: 2900| 评论: 4|来自: 金融虎

摘要: 7月21日,深圳市公安局福田分局通报显示,深圳市公安局福田分局接上级转办线索,于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法利益。警方于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。目前案件正在进一步办理中,投资人可通过线上和邮寄进行登记报案。

7月21日,深圳市公安局福田分局通报显示,深圳市公安局福田分局接上级转办线索,于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作保护群众合法利益。警方于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员犯罪证据,并依法持续开展打击。目前案件正在进一步办理中,投资人可通过线上和邮寄进行登记报案

根据通报,现初步查明,“大麦理财”平台自2014成立至今,累计向68266人非法募集29.84亿元人民币。警方现已依法调取475个账户流水,并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计,追查资产去向。

警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2020年9月30日前将在深圳大麦理财互联网金融服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、 好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至“大麦里财网贷平台专案回款账户。在本公告限期内拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述回款账户,并注明还款人姓名和用途。

据官网介绍,深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(下称大麦理财)成立于2014年,是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一,已先后获得长城长富(国资背景)和升达林业(上市公司背景)等战略投资,成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业。2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。金融虎注意到,截至目前,搜索大麦理财,仍有其启动赴美上市的宣传标语。

天眼查信息显示,大麦理财注册资本3000万元,法人为谷传广。股东分别为谷传广持股33.29%、深圳国投资本管理有限公司持股33.29%、深圳创新稳盈投资合伙企业持股20%、深圳市长城长富投资管理有限公司持股8.658%、四川升达林业产业股份有限公司持股4.7619%。股权穿透后,谷传广的间接持股比例达43.29%。

公开资料显示,大麦理财董事长为谷传广,刘超任董事、CEO。去年6月,平台出现逾期。12月22日,大麦理财公告良性退出。有出借人指出,大麦理财的良退进展颇为缓慢。

平台运营数据显示,大麦理财已运营5年多的时间。截至目前,平台累计交易额49.7亿元,借贷待还余额2.57亿元,待兑付利息1331万元,逾期90天(含)以下金额(元)为1.12亿元,逾期90天以上金额8914万元。


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