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大麦理财被立案侦查 曾宣布启动美股上市计划

来源:钛媒体| 2020-07-23 07:21:36| 1504人阅读| 0条评论
摘要
据深圳市公安局福田分局7月22日通报,深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人已被依法采取刑事拘留强制措施。

据深圳市公安局田分局7月22日通报,深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,公司负责人谷某广、刘某、担方查某等3人已被依法采取刑事拘留强制措施。

根据通报,现初步查明,“大麦理财”平台自2014成立至今,累计向68266人法募集29.84亿元人民币。警方现已依法调取475个账户流水,并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计,追查资产去向。

P2P再暴雷:大麦理财被立案侦查,曾启动美股上市计划|钛快讯

警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在2020年9月30日前将在大麦理财或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至大麦理财网贷平台专案回款账户。在公告限期内不退缴赃款的,公安机关将依法追究其相应法律责任。

警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息,将相关款项归还至上述回款账户,并注明还款人姓名和用途。

天眼查信息显示,大麦理财成立于2014年6月,注册资本3000万元,法人谷传广。股东分别为谷传广持股33.29%、深圳国投资本管理有限公司持股33.29%、深圳创新稳盈投资合伙企业持股20%、深圳市长城长富投资管理有限公司持股8.658%、四川升达林业产业股份有限公司持股4.7619%。股权穿透后,谷传广的间接持股比例达43.29%。

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公开资料显示,大麦理财董事长为谷传广,刘超任董事、CEO。

据其官网介绍,大麦理财是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后获得具有国资背景的公司和上市公司背景的公司等战略投资,成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业。2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。

2019年6月,大麦理财出现逾期。其官网上最后一期运营月报发布于2019年11月18日,同年12月22日,大麦理财发布良性退出公告。

据官网数据披露,截至今日(7月22日),大麦理财已运营5年285天。截至目前,平台累计交易49.7亿元,累计出借人数和累计借贷人数分别为68333人和3396人,借贷还余额2.75亿元,待兑付利息1331万元,逾期90天(含)以下金额(元)为1.13亿元,逾期90天以上金额8914万元。

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  • 平台背景:国资参股
  • 上线时间:2014-10-12
  • 银行存管: 江西银行
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