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非法募资16亿 融易投涉嫌非吸4人被批准逮捕

来源:金融虎| 2020-07-24 10:30:17| 618人阅读| 0条评论
摘要
7月23日,深圳市公安局福田分局发布关于对深圳市融易投互联网金融服务有限公司(“融易投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报显示,福田区人民检察院于2020年7月17日依法对犯罪嫌疑人林某某、彭某某、黄某、薛某某四人批准逮捕。警方正全力收集其他涉案人员犯罪证据,并将依法持续开展打击。

7月23日,深圳市公安局田分局发布关于对深圳市融易投互联网金融服务有限公司(“融易投平台)涉嫌法吸收公众存款案的案情通报显示,福田区人民检察院于2020年7月17日依法对犯罪嫌疑人林某某、彭某某、黄某、薛某某四人批准逮捕。警方正全力收集其他涉案人员犯罪证据,并将依法持续开展打击。

现初步查明,“融易投” 平台自2013年成立至今,累计向10656名投资人非法募集资金约16.02亿元人民币,截止案发,待偿金额7300余万,涉及投资人数976人。警方已调取56 1个涉案银行账户交易流水,冻结25个银行账户,聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计,追查资产去向。

犯罪嫌疑人豆某某涉嫌组织、领导传销活动案被浙江省苍南县公安局抓获,专案组出差浙江省苍南县提讯犯罪嫌疑人豆某某,并调取相关案件材料。

警方再次告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法集资提供帮助的人员),限期在2020年9月30日前将在深圳市融易投互联网金融服务有限公司或其涉案关联企业服务期间获取的收益、佣金、奖金、代理费、好处费、返点费及提成等非法所得退缴至“融易投”网贷平台专案回款账户。在公告期限内不退缴赃款的,公安机关将依法追究相应法律责任。

警方敦促“融易投”平台借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息。目前相关案件正在进一步办理中。

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  • 平台背景:民营系
  • 上线时间:2013-05-09
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