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山西最大P2P晋商贷案开审 近4.9万人损失48亿

2020-7-30 04:22| 查看: 7604| 评论: 65|来自: 金融虎

摘要: 经审计,“晋商贷”平台共有12万8633人参与投资,投资金额175亿余元,致48973名集资参与人实际损失47.8亿元。

山西省最大的P2P平台晋商贷集资诈骗案终于7月29日公开审理。据太原市中级人民法院消息显示,太原市人民检察院指控被告人郝晓海、郝亚丽、郝晓东、靳育军犯集资诈骗罪一案,于2020年7月29日在该院三十一号法庭开庭审,根据疫情防控要求,该案通过视频庭审理的方式进行,不安排群众到法庭旁听,投资群众可通过中国庭审公开网观看直播,对案情进行了解。金融虎注意到,该案庭审进行了近六个小时时间。鉴于时间关系,7月30日上午9时将继续开庭审理。

据检方指控,经审查查明,2012年8月,郝晓海等人搭建新晋商网络借款平台,2013年3月注册成立新晋商公司,专门经营晋商贷网络平台业务。郝晓海任公司法人,郝亚丽任公司监事及财务,郝晓东任公司监事并技术维护,靳育军担任公司总经理。在经营过程中,郝晓海等人在明知新晋商公司没有理财资质并未经任何部门批准的情况下,在互联网动车人员密集的场所对晋商贷进行夸大宣传,以高额利息回报为诱饵,通过晋商贷平台发布虚假标的投资款全部进入郝晓海个人账户或其控制的其它银行账户,分别用于归还投资人本息,投资期货、股票,支付公司运营费用及个人消费等 。经审计,“晋商贷”平台共有12万8633人参与投资,投资金额175亿余元,致48973名集资参与人实际损失47.8亿元。

据了解,晋商贷上线于2012年8月,由山西新晋商电子商务股份有限公司运营注册资金2亿,法定代表人为郝晓海(持股90%),系山西规模最大的P2P平台之一。2018年11月8日晚间,太原市公安局发布通报称,“晋商贷”平台实际控制人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日投案。同年12月15日,被执行逮捕。今年4月17日,“晋商贷”案件公告显示,2019年5月6日公安机关已将郝晓海、郝晓东、蔡晶等35名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。检察机关已对上述35人提起公诉

今年6月12日,太原市中级人民法院发布公告显示,已受理太原市人民检察院指控被告人郝晓海、郝亚丽、郝晓东、靳育军犯集资诈骗罪一案。由于疫情原因,案件开庭审理时间暂未确定。7月24日,定于2020年7月29日在该院三十一号法庭公开开庭审理。

去年12月20日,山西省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、山西省P2P网络借贷风险专项整治工作小组办公室发布关于取缔p2p网贷机构网络借贷业务的公告显示,对晋商贷等26家P2P网贷机构的P2P业务予以取缔。


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