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诺信投资涉嫌非吸案目前已抓获62人 各地已相继立案

2020-11-24 10:27| 查看: 836| 评论: 0|来自: 金融虎

摘要: 近日,天津市公安局河西分局发布案件通报显示,2018年6月1日,立案侦查天津中永诺信投资管理有限公司(以下简称中永诺信)涉嫌非法吸收公众存款案。后经侦查逐渐发现悦心亿彩、悦心亿笙、江苏艺圈儿、上海汇通金鼎、北京诺信汇鑫等公司与中永诺信存在关联。据此,市公安局组织成立专案组集中开展案件侦办,同时报请公安部已在全国多个省市部署对涉案关联公司开展集中打击,各地已相继立案侦查。根据通报,前期,专案组已对天津市45名犯罪嫌疑人依法采取强制措施;其中主要犯罪嫌疑人王某等9人已被检察机关依法批准逮捕;已冻结涉案账户资金1200余万元,查封房产290套;扣押赃款40余万元;查封车辆68辆;扣押车辆3辆。

近日,天津市公安局河西分局发布案件通报显示,2018年6月1日,立案侦查天津中永诺信投资管理有限公司(以下简称中永诺信)涉嫌非法吸收公众存款案。后经侦查逐渐发现悦心亿彩、悦心亿笙、江苏艺圈儿、上海汇通金鼎、北京诺信汇鑫等公司与中永诺信存在关联。据此,市公安局组织成立专案组集中开展案件侦办,同时报请公安部已在全国多个省市部署对涉案关联公司开展集中打击,各地已相继立案侦查。

根据通报,前期,专案组已对天津市45名犯罪嫌疑人依法采取强制措施;其中主要犯罪嫌疑人王某等9人已被检察机关依法批准逮捕;已冻结涉案账户资金1200余万元,查封房产290套;扣押赃款40余万元;查封车辆68辆;扣押车辆3辆。

经专案组全力办案,近期又抓获犯罪嫌疑人17名;批准逮捕2人;冻结扣押涉案资金260余万元;查封房产4套;查封土地3.2万平方米。目前,专案组已聘请专业机构对涉案账目、合同、电子数据等进行梳理核对。公安机关正在全面调查案件事实,搜集固定证据,全力缉捕逃犯追缴赃款赃物,最大限度为群众挽回经济损失

请各地投资人及时到投资门店所在地公安机关报案,并配合当地公安机关做好调查取证工作。同时,要规范网上行为,不造谣、不信谣、不传谣,通过正当渠道客观反映诉求

天眼查APP信息显示,天津市中永诺信投资管理有限公司成立于2013年3月13日,注册资本1亿元,法人刘洋持股50%,杨玉斌持股50%,该公司旗下控有全资子公司汇通金鼎财富管理有限公司。需要指出的是,刘洋还是中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司、华富诺信(北京)投资基金有限公司、诺信汇鑫华富投资管理(北京)有限公司等6家公司的法人。

公开资料显示,诺信是一家大型综合投资集团。在金融创新领域涵盖供应链金融、离岸金融、基金投资、资产管理等前沿金融业务;在全球投资领域涵盖石油能源、非洲农林、医疗健康、文化艺术、高端食品等产业。

金融虎此前发文即指出,从股权结构来看,刘洋控股75%的华富诺信(北京)投资基金有限公司通过其全资子公司中永诺信华富投资基金管理(北京)有限公司对外投资项目多达119家,其中包括管理基金114家均已显示为注销。此外,其在东大品证还持有10%股份。天津悦心亿笙电子商务有限公司当前已更名为北京悦心亿笙电子商务有限公司,法人为季天龙,系天津市悦心亿彩电子商务有限公司全资子公司,宁波百协商贸有限公司孙公司。股权穿透后,港资企业联邦国际环球有限公司2.2元认缴宁波百协商贸有限公司100%股份。悦心亿笙此前在天津地区设有34家分支机构,现均已注销。

今年9月12日,天津市公安局河西分局通报显示,已依法对天津市中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,各有关分局均已针对相关分支机构立案侦查,配合开展案件侦办工作。通报指出,公司工作人员应将非法所得全额退缴,拒不退缴的,将依法严肃追究相关法律责任。


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