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这家P2P多次伪造金融**文件 致出借人亏3.8亿

2020-11-27 11:38| 查看: 1827| 评论: 0|来自: 科技金融在线

摘要: 为打消集资参与人顾虑,鼎耀信息公司在2017年4月以扬州市金融工作**公室(简称“扬州市金融**”)名义伪造《关于同意江苏鼎耀信息服务有限公司备案的通知》,谎称扬州市金融**已原则上同意鼎耀信息公司备案,并向集 ...

江苏一家P2P公司为了骗取出借人信任,竟然多次伪造金融**文件,3年间通过线上和线下等方式非法募集资金12亿,最终尚有本金近3.8亿未归还。

日前,江苏省扬州市中级人民法院公布了此案的判决书,实控人吴胜因构成集资诈骗罪判处有期徒刑12年。

判决书显示,2016年5月份以来,吴胜设立或实际控制扬州鼎耀投资管理有限公司、江苏鼎耀信息服务有限公司及其关联公司,先后在江苏、安徽等11个省、自治区设立36家分公司,隐瞒鼎耀公司及其关联公司均无正当经营活动的真相虚构募集资金用于扬州天升隆投资管理有限公司发放贷款的事实,指使他人伪造不动产权证书、不动产登记证明、扬州市房产抵押合同,诱使他人投资,并承诺还本付息,年化**益率为10%至13%不等,通过线上和线下等方式面向社会公众吸**资金。

截至案发,吴胜累计吸**公众资金12.22亿元,给出借人造成的损失为3.8亿。

期间,为打消集资参与人顾虑,鼎耀信息公司在2017年4月以扬州市金融工作**公室(简称“扬州市金融**”)名义伪造《关于同意江苏鼎耀信息服务有限公司备案的通知》,谎称扬州市金融**已原则上同意鼎耀信息公司备案,并向集资参与人出示以获取信任。

2019年5月,在鼎耀信息公司出现兑付危机后,吴胜以扬州市金融**的名义伪造《通知》《保证金确认回函》两份**,谎称鼎耀信息公司已按照扬州市金融**要求缴纳2000万元保证金至专项账户。吴胜伪造好上述**后,拍照发至各地分公司负责人、集资参与人以及相关微信群以稳定集资参与人情绪。

根据此前网络上的宣传文章,鼎耀公司还获得过“中国小微金融2015年度-最佳新锐价值公司奖”, “微金融服务业优秀诚信企业家奖”等多项殊荣。

山东省淄博市博山区人民法院也公布了一份刑事判决书,江苏鼎耀信息服务有限公司博山分公司团队经理孙长红、孙启慧,以及业务员孙某1等人因涉嫌犯非法吸**公众存款罪1年-4年不等的有期徒刑。

2017年5月以来,孙长红、孙启慧、孙某1等人在淄博市博山区面向社会公众,采取宣传单、推介会、口口相传等方式宣传介绍,并以10%至13%的高额年化利率,诱使集资参与人以出借资金的方式,**江苏鼎耀公司所谓的“理财产品”,承诺在一定期限内还本付息,非法吸**公众资金共计1.06亿元,造成损失6114万元。

孙长红犯非法吸**公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金**十万元。孙启慧犯非法吸**公众存款罪,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金**八万元。其他人也分别被判处1年-2年有期徒刑。

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