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累计3万人被骗 这两家P2P案主犯均被判处无期!

2020-12-16 09:47| 查看: 2700| 评论: 0|来自: 金融虎

摘要: 上海P2P平台合盘金服集资诈骗案终于12月15日正式宣判,曾潜逃境外后被押解回国的公司实控人张哲仁被判处无期徒刑,该案造成1.9万余名被害人实际损失16.67亿余元。此外,浙江P2P平台饭饭金服实控人庄战英(冒名张碧粉 ...

上海P2P平台合盘金服集资诈骗案终于12月15日正式宣判,曾潜逃境外后被押解回国的公司实控人张哲仁被判处无期徒刑,该案造成1.9万余名被害人实际损失16.67亿余元。此外,浙江P2P平台饭饭金服实控人庄战英(冒名张碧粉)也于近日被判处无期徒刑,该案无法归还8.66亿余元,受损失投资人1.15万人。

合盘金服案宣判:曾潜逃境外后的实控人被判无期徒刑

12月15日,上海P2P平台合盘金服集资诈骗案终于正式宣判,曾潜逃境外后被押解回国的公司实控人张哲仁被判处无期徒刑。据上海一中法院发布消息显示,2020年12月15日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人张哲仁、周武集资诈骗一案,对张哲仁、周武以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑十五年,并处罚人民币3000万元、800万元(以下币种均为人民币)。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作

审理查明:2016年8月至2018年7月,被告人张哲仁、周武未经国家有关部门批准,虚构大量债权信息,以承诺保本付息及较高年化收益率为诱饵,采用业务员介绍、网络推广等方法,通过孚汇资产管理(上海)有限公司、上海合盘金融信息服务股份有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司的线下门店互联网平台,向不特定社会公众非法募集资金累计42.14亿余元。

上述非法集资钱款中,31.92亿余元用于兑付前期投资人本息,5.01亿余元用于支付涉案公司及被告人张哲仁控制的关联公司运营费用,2.43亿余元用于与其他网络借贷平台往来,2.71亿余元用于项目投资。至案发,造成1.9万余名被害人实际经济损失共计16.67亿余元。

上海一中院认为:被告人张哲仁、周武作为单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。张哲仁、周武的非法集资行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和对社会的危害程度,依法作出上述判决

据了解,2018年7月23日,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“合盘金服”立案侦查。2019年10月22日,上海市第一中级人民法院曾对被告人张哲仁、周武集资诈骗案一审公开开庭审理。2018年7月23日,被告人周武向公安机关投案。2018年10月29日,被告人张哲仁自苏里南共和国回国投案,到案后如实供述犯罪事实。

合盘金服事件可追溯到2018年7月。合盘金服当时在官网发布清盘公告称,平台出现兑付困难,决定停止发布新标的,并宣称平台尚未兑付的借款余额本息共约7.9亿元,其中本金约7.5亿元。不过,随着如今宣判结果出炉,其真实情况是平台与关联公司共造成1.9万余名被害人实际经济损失共计16.67亿余元。

同年11月,警方通报显示,在公安部统一指挥下,上海公安机关通过国际执法合作,成功将上海合盘金融信息股份有限公司(即“合盘金服”)实际控制人张某仁抓捕归案。经查,2017年3月至案发, 上海合盘金融信息股份有限公司未经许可,通过“合盘金服”平台,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众非法吸收资金,公司实际负责人张某仁于案发前潜逃境外。

天眼查APP显示,合盘金服运营主体上海合盘金融信息股份有限公司,法人为郑小丽,大股东上海合盘实业有限公司持股50.77%。据最终受益人股权路径显示,该公司实际股权控制人为张哲仁。关联公司孚汇资产管理(上海)有限公司的法人代表张哲仁持有该公司95%股份,中食实业(上海)有限公司持有5%股份。

此外,上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚(上海)科技发展有限公司股东中也有中食实业的身影。岭尚(上海)科技发展有限公司2017年9月曾发生一次投资人变更。股东由张爱绿、张哲仁变更为周思思、中食实业。

饭饭金服案主犯被顶格判处无期:超1万人受损8.7亿元

近日,饭饭金服案一审宣判,曾冒名“张碧粉”的1名主犯被判无期。昨日,嘉兴市法院发布消息显示,12月10日,嘉兴中院一审以集资诈骗罪、**件罪判处被告人庄战英(冒名张碧粉)无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产、罚金1万元;以集资诈骗罪判处被告人陈良(冒名陈平)有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,并处罚金50万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令各被告人继续退赔。其余7名被告人此前被南湖法院分别判处有期徒刑7年至2年不等,部分适用缓刑,均并处罚金。

法院审理查明,2016年4月,北京爱钱帮财富科技有限公司设立饭饭事业部,由常法正等人(另案处理)开发“饭饭金服”线上投资理财平台,在未经金融监管部门批准的情况下,向社会公开宣传线上投资理财产品,吸收社会公众的资金。同年9月,饭饭投资管理(嘉兴)有限公司成立

2017年5月,被告人庄战英经被告人陈良等人牵线搭桥,以1.2亿元收购饭饭公司,并招募陈良担任副总经理负责管理“饭饭金服”日常运营,招募王大兵等人(另案处理)组建运营团队。此后,庄战英等人一方面允许他人在平台发布虚假融资标的,并收取手续费;另一方面自行在平台发布虚假融资标的,以承诺8%~14.5%不等的高息为诱饵,向社会公众非法吸收资金,并无视自身实力和抗风险能力,将筹集资金盲目用于高风险投资、个人挥霍、公司日常经营费用、支付利息等。

2018年6至7月间,庄战英等人因平台出现兑付困难,将公司搬迁至湖南株洲,并改名为湖南饭饭区块链科技有限公司。为逃避调查,陈良等人还指使员工撕毁账册。

截至案发,“饭饭金服”累计非法集资53.27亿余元,其中2017年5月17日至案发18.96亿余元,无法归还8.66亿余元,受损失投资人1.15万人。此外,2017年4月至11月,庄战英自行或帮助陈良购买第二代居民身份证3张。

被告人庄战英、陈良在庭审

法院审理认为,被告人庄战英、陈良结伙他人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,且数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;被告人庄战英购买居民身份证3张,其行为已构成**件罪。根据各被告人的犯罪事实、情节及悔罪态度,法院遂依法作出上述判决。

天眼查APP显示,北京爱钱帮财富科技有限公司法人为李青妮,董事长为陆詹姆斯复斌,深圳前海爱钱帮科技有限公司持股94.65%系实控股东。公开资料显示,2018年7月,爱钱帮宣布完成3亿元B+轮融资,由信义资本创始人,原百度副总裁陆复斌投资,同时陆复斌出任爱钱帮董事长。同年7月20日,爱钱帮发布公告宣布清盘,拟于2020年7月31日结清所有投资人本金。当时,宣布辞去爱钱帮董事长职务并退出的陆复斌称,爱钱帮进入到经侦调查阶段。

饭饭金服运营主体湖南饭饭区块链科技有限公司法人为汪凯。股东名单显示,上述判决中的冒名“张碧粉”的庄战英持股比例为20%,陈良任董事职务。

据金融虎了解,2018年9月4日,饭饭金服在其官方微信公众号上发布“关于2018年9月2号出借人代表大会常务理事会会议的决议”显示,从9月3日起,所有待收金额统一展期,展期期间统一按照年化6%的利率,由股东张碧粉个人名义垫付。不过,嘉兴市公安局南湖区分局随后即发布通报,对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司以涉嫌非法集资立案侦査,并于当天对涉嫌犯罪的该公司股东张某粉,高管汪某、陈某等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。截止2018年6月30日,平台累计交易额总额106.25亿,借贷本金余额11.69亿。同年9月27日,警方对涉案人员进行统一抓捕,并对8人依法采取刑事强制措施,

2018年10月22日,警方通报曾披露,犯罪嫌疑人张某粉利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。2017年5月,犯罪嫌疑人张某粉通过中间人介绍,以2.65亿元从北京“爱钱帮”整体受让“饭饭金服”,同年7月正式接管;张某粉接管“饭饭金服”后,由犯罪嫌疑人陈某负责相关业务经营。经营期间,犯罪嫌疑人利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。

在资产查封方面,2018年10月22日通报显示,公安机关已冻结张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐户和用于资金运作的涉案公司帐户查封犯罪嫌疑人位于上海(面积141.87平方米)和重庆(面积220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案关联公司位于杭州的办公用房(面积615.75平方米)一处、别墅(面积442.84平方米)一套。11月4日通报显示,新增查封了犯罪嫌疑人位于北京的房产(面积88.41平方米)及河北的房产(面积83.14平方米)各一套,扣押犯罪嫌疑人的宝马X6汽车一辆。11月23日,新增发现查封“饭饭金服”股东位于北京朝阳区(面积90.2平方米)、东城区(面积138. 4平方米)和丰台区(面积81.3平方米)的房产3处;冻结沪深股市的股票帐户12个(沪市7个、深市5个) ;冻结保单2份(保单金额共200万元人民币)。

2018年12月20日,专案组根据审计组和犯罪嫌疑人等提供的资金线索,查询银行帐户1100余个,冻结银行资金帐户49个。去年2月,警方通报显示,审计组已査明所有涉案集资参与人身份与涉案金额,查明资金去向比例超过50%,剩余资金去向进一步细化审计。


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