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中融天成案新进展:冻结及回款资金1200万 已有60人退缴非法所得 ...

2020-12-30 15:42| 查看: 2027| 评论: 0|来自: 金融虎

摘要: 近日,深圳市公安局罗湖分局发布关于深圳市前海中融天成基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报显示,目前该案查封房产25套,查封商铺、公寓413套,冻结及回款资金约1200万元人民币。 ...

近日,深圳市公安局罗湖分局发布关于深圳市前海中融天成基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报显示,目前该案查封房产25套,查封商铺、公寓413套,冻结及回款资金约1200万元人民币

警方敦促该案参与非法吸存行为人(包括公司高管、业务经理业务员等)将在深圳前海瑞诚资本管理有限公司、深圳市前海中融天成基金管理有限公司或其控制关联公司服务期间取得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退至警方指定的账户, 拒不退缴赃款或不配合警方追缴工作的,公安机关将依法严格追究相关法律责任。

通报显示,第一批非法吸存行为人退还非法所得名单已公布,已有60人退缴违法所得。

通报指出,请广大投资人积极配合警方开展工作,通过合理合法途径反映情况和诉求, 警方依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展

据了解,2019年4月30日,警方对中融天成立侦查,并对该公司负责人涉案人员办理限制出境手续,并约谈该公司相关人员,制作相关笔录材料

天眼查APP显示,中融天诚注册资本5000万元,法人为崔龙,系深圳前海瑞诚资本管理有限公司全资子公司。其经营业务为受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资管理(不含限制项目)。

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