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百亿爆雷P2P幕后老板之一竟是落马市委书记

2021-1-11 15:23| 查看: 4530| 评论: 0|来自: 金融虎

摘要: 据媒体报道,近日,湖北省孝感市委原书记潘启胜被"双开"。而潘启胜是通金所的幕后老板之一。

据媒体报道,近日,湖北省孝感市委原书记潘启胜被"双开"。经审查监察调查,孝感市委原书记潘启胜的问题涉及对抗组织、索贿受贿、钱色交易、滥用职权、致国家利益遭受特别重大损失等多个方面。值得关注的是,报道披露,潘启胜曾通过企业老板与刚刚被判死刑的中国华融集团原董事长赖小民有过交集,且双方所在企业合股入驻一家主营P2P互联网金融业务的公司,这家平台就是2019年7月爆雷的P2P“通金所”,潘启胜是通金所的幕后老板之一。

据报道,2018年4月赖小民落马后,2019年7月通金所爆雷。2019年11月7日,湖北省纪委通报,孝感市委书记潘启胜涉嫌严重违纪和职务违法落马被查,并被采取留置措施。今年1月6日,“双开”通报指出,经调查,潘启胜,违反政治纪律,培植个人势力,串供堵口,伪造证据,转移、隐匿赃物,对抗组织审查,搞迷信活动;违反组织纪律,不按规定报告个人有关事项,瞒报多套房产,在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物;违反廉洁纪律,搞权色、钱色交易;违反生活纪律,与他人发生不正当性关系;违反国家法律,利用职务上的便利,在项目承接、职务调整晋升等事项上为他人谋取利益,索取、非法收受他人财物,数额特别巨大,涉嫌受贿罪;侵吞、骗取公款,数额特别巨大,涉嫌贪污罪;徇私舞弊,滥用职权,违规返还土地出让金,给国家造成经济重大损失,情节特别严重,为涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人通风报信,造成恶劣社会影响,涉嫌滥用职权罪;徇私舞弊,将国有资产低价出售,致使国家利益遭受特别重大损失,涉嫌徇私舞弊低价出售国有资产罪。

公开资料显示,潘启胜出生于1965年1月,是湖北鄂州人,1984年7月参加工作。2011年11月,任孝感市委副书记、副市长。2014年,调任湖北长江出版传媒集团有限公司(简称“长江传媒集团”)董事长、党委书记;后又出任湖北省国资委主任、党委书记,孝感市委书记。长江传媒集团是湖北省属国有大型企业,拥有上市公司长江传媒。在此任职期间,潘启胜与赖小民攀上了“关系”。

据媒体报道,潘启胜通过一港商俞某与赖小民相识。有一次赖小民回江西老家,潘启胜还专程从武汉赶去拜会。彼时,又由上述港商俞某牵线,华融集团控股企业、长江传媒等数家公司合股,成立北京通金所资产管理公司,主营业务是P2P互联网金融

2019年7月,潘启胜参与并控制的通金所暴雷,公司发布公告表示理财产品无法兑付,许多投资人也表示无法联系上公司负责人港商俞某。同年7月4日,通金所法定代表杨勇龙通过视频披露,平台涉及约3万名投资人,不过,并未披露通金所待还本金余额。杨勇龙当时还透露,已经委托北京北方华夏资产管理有限公司对所有的资产进行梳理,包括但不限于委托管理,委托变现或处置。其资产清单数据已经提交给相关部门。资产加债权预估值为259.9亿,平台可控资产预估总价值为200亿元,能够覆盖应支付的客户本息。通金所提供的主要兑付方案为3年分期兑付,一种方案是2019年底前分批兑付5%,2020年分三次兑付15%,2021年分四次兑付40%,2022年分三次兑付40%。

2019年8月,通金所发布关于“瑞鑫嘉盈1号”定向融资计划产品未能按期实施兑付公告称,其代理北京融许华信投资管理有限公司承销的定向融资计划产品-瑞鑫嘉盈1号已于2019年8月3日到期,按规定应在到期后第一个工作日开始实施兑付本金和预期收益。但因无限连带责任人俞斌还未兑现按期兑付的前期承诺,导致该产品无法开始实施兑付。

2020年1月11日,北京市公安局海淀分局官方微博对外通报通金所公司涉嫌非吸案显示,2019年8月12日,依法对北京通金所资产管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

据金融虎此前了解,在宣布良性退出前后,通金所股东出现了紧急变更,华融系公司紧急撤出。2019年7月5日,西部金融资产交易中心(贵州)有限公司股权发生变更。华融渝富股权投资基金管理有限公司(简称“华融渝富基金”)退出,其所持西部金交所40%的股权转让给 “国控联合商业管理有限公司”。华融渝富基金则是由中国华融资产管理公司和重庆渝富资产经营管理公司共同出资设立,股比分别为70%和30%。此后,国控联合商业管理有限公司又于7月8退出,改由完全由自然人郑锋隆、陈显持股的北京融聚投资管理有限公司持股。

值得注意的是,北京融聚财富投资管理有限公司股东为郑锋隆持股80%,陈显持股20%。历史变更纪录显示,2013年6月14日,融聚财富发生过一次工商变更,监事俞斌退出。媒体此前曾披露,俞斌正是潘启胜与赖小民之间的港商引荐人。天眼查APP显示,通金所创立初期的独资法人即为俞斌,2014年1月27日,俞斌退出并卸任,在此期间,“俞XX”共借款3.9亿元。

2020年10月,中国房地产报报道曾指出,通金所超百亿资金盘暴雷近一年,关联责任人俞斌避走境外,留下一地鸡毛。在通金所眼花缭乱的股权变更直至暴雷,以及号称由香港综合性跨国财团——新恒基实力打造的泸州新恒基·翡翠城之间,均隐现着俞斌的身影,投资者对其虚构项目融资实施金融诈骗的质疑从未停止

道指出,俞斌则早已 “金蝉脱壳”,置身于幕后,并通过香港新恒基国际完成了身份上的转换,成为新恒基·翡翠城的操盘者。然而经中国房地产报记者调查发现,新恒基·翡翠城项目几经沉浮已陷入停摆状态,且遭多轮查封,可变现资产大幅缩水,投资者寄予翡翠城近80亿元资产变现的期望或将落空。

通金所曾通过“轰炸式”宣传,以其合规合法的错觉迷惑投资者,让造富神话一直持续到2019年7月份。通金所暴雷后,经投资者查证,通金所利用假三方、假担保、假项目来欺骗投资者。

据金融虎此前报道,2020年5月,北京市海淀公安官微曾披露,2018年以来,先后破获“银豆网” “钱生钱” “中安民生” “易通贷”“通金所”等多起重特大案件,追回经济损失120亿余元。

至今,通金所已立案一年多,案件进展如何?金融虎注意到,据通金所出借人代表联合工作组微信披露,2020年8月13日,通金所第四次警民沟通平台会议披露,案件侦查过程中,所有追缴的资金资产均处于冻结、查封状态,待法院判决后,由法院执行部门进行处置。 俞某的相关帐户均已冻结,红通工作正在办理中,已到审批阶段。陈某某等未到案高管已采取相应追捕措施。此外,未到案业务人员应积极按照公安机关要求进行退赔,未退赔人员,公安机关将适时依法采取措施。值得注意的是, 会议当时还披露,通金所案已抓获600多人,案件部分人员已移送检察院审查起诉

去年12月4日,海淀区人民检察院与通金所出借人代表第二次见面沟通披露,在今年1月中旬或对前期已经查清的人员并已到期的包括杨勇龙在内将先行起诉,后期可追加变更起诉。 关于俞斌,前期已对其下了逮捕令,红通呈报在逐步进行中。

另外,追赃挽损工作还在进一步推进中,对业务员大额退赔有一定的政策。对业务员的抓捕会依法分批次的进行。第一批在押犯判决后,即可对其相应的资产进行处置。沟通会还提到,从现有证据分析,通金所从成立就是为了诈骗,本案不按单位犯罪认定,而是自然人的共同犯罪。通金所前期融许众拓期间的法人史迎光涉及其他非吸案,已被刑拘


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