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  • 杭州一涉案平台有进展:冻结资金1.73亿 查封房产47处

    10月27日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报元泰金服案最新进展情况。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-27 11:42 阅读:3480 回复:5
  • 2年前承诺100%兑付的P2P被立案 兑现不到2成

    2年前宣布要“良性退出”的P2P平台“钱多多”,近日因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方立案侦查。而钱多多网完站显示,当时承诺要100%兑付的17.75亿元,目前也仅成了17.52%。
    来源:中国基金报 时间:2020-10-26 13:52 阅读:10255 回复:7
  • 利融网案最新:3人已移送起诉 1460万未兑付

    10月23日,深圳市南山区人民检察院对外披露,犯罪嫌疑人邹富强、邹瑶、黄芳涉嫌非法吸收公众存款罪一案(利融网案),已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-23 17:19 阅读:2403 回复:1
  • 这家公司因涉嫌非吸被立案侦查 出借人快报案

    10月22日,哈尔滨市公安局道里分局发布警情通报称,卓信集团非法吸收公众存款案,已由道里公安分局立案侦查,并对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。通报显示,警方喊话,凡是在卓信集团哈尔滨分公司出借资金的人尚未到公安机关报案取证的,自本通报发布之日起至2020年12月31日止,需准备身份证、投资合同等一系列相关材料到道里公安分局信访接待大厅进行登记。
    来源:网贷之家综合 时间:2020-10-23 15:56 阅读:6358 回复:2
  • 爱钱进运营公司被申请“破产” 待收本金近190亿

    10月21日,已被警方立案的爱钱进有了新的动态。据天眼查APP显示,10月21日,爱钱进(北京)信息科技有限公司新增一条破产重整信息,申请人为邓力宾,经办法院为北京市第一中级人民法院,案号为(2020)京01破申639号。对此,爱钱进官方客服回应称,目前没有收到任何与此案件相关的法律文书,公司处于正常运营状态,请以官方消息为准。
    来源:金融虎 时间:2020-10-22 19:40 阅读:686 回复:10
  • 一涉案P2P宣判:1.2万人损失6.9亿 实控人获刑无期

    向7.7万余人非法集资342922.74万余元,造成12300余名集资参与人损失69479.37万余元……近期,浙江省高院做出二审判决,祺天优贷实控人胡金宝犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑。
    来源:长沙打非专线 时间:2020-10-22 01:02 阅读:3700 回复:14
  • 人人聚财出借人注意:存管账户的钱快去提现

    10月21日,人人聚财官网公告,称厦门银行资金存管服务已经终止,经与厦门银行沟通,平台良性退出期间,出借人于存管银行的可用余额可进行提现(具体方式点击【详情】跳转查看),请用户尽快对存管账户内的可用余额进行提现。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-21 23:45 阅读:1403 回复:1
  • 钱多多案最新:查封房产350余套 追缴现金超1100万

    10月21日,上海公安局浦东分局对外通报称,近期,该分局根据投资人报案,对上海旭胜金融信息服务股份有限公司(以下简称“旭胜公司”,运营钱多多平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。截至目前,公安机关已依法追缴现金1100余万元,查封涉案房产350余套,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-21 22:25 阅读:1124 回复:0
  • 一P2P爆雷后两大国资股东反目 该由谁来兜底?

    据中国裁判文书网近日披露,湖南省张家界市中级人民法院对湖南P2P平台“湖湘贷”背后两大国资股东张家界市华瑞国有资产经营管理有限公司(下称“华瑞”)和湖南中安资源集团有限公司(下称“中安”)的合同纠纷作出了二审判决,驳回中安的上诉,判令中安在为“湖湘贷”引资过程中向华瑞出具的《承诺函》有效,须履行兜底回购股权的承诺。值得一提的是,中安是由怀化市人民政府出资的国有企业,华瑞则是张家界市交通建设投资集团有限公司的全资子公司。
    来源:澎湃新闻 时间:2020-10-21 18:26 阅读:2337 回复:0
  • 网信集团新增被执行人信息:涉及标的1.37亿

    企查查App显示,10月19日,网信集团有限公司新增一条被执行人信息,执行标的约1.37亿,执行法院为天津市第二中级人民法院,案号为(2020)津02执779号。
    来源:金融虎 时间:2020-10-21 18:25 阅读:760 回复:2
  • 北京P2P百善金饭碗被立案 国资大股东称被嫁祸

    10月20日,据牡丹江市公安局公告显示,因辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司牡丹江第一分公司(百善金饭碗网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款,借款协议体现公司名称为盛京百善(北京)投资管理集团有限公司,凡在盛京百善(北京)投资管理集团有限公司通过“百善金饭碗”平台投资的投资人员从即日起至2020年11月30日止,到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队填写登记信息,核实情况。案件善后处理以有效登记为准,逾期未进行登记的,视为自动放弃权利。
    来源:金融虎 时间:2020-10-21 18:09 阅读:1530 回复:0
  • 你我贷宣布提前兑付出借人 借贷余额8.68亿元

    10月20日晚间,你我贷官方发布平台出借人提前结清公告,称为了积极响应监管部门关于P2P平台压降退出的指示精神,计划在近期对未到期的原服务进行提前结清。提前结清时,系统会按出借人实际持有天数核算利息,并将相应本金一起返还至出借人存管账户内。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-21 17:50 阅读:5082 回复:30
  • 涉案额达4.1亿的广西同城人人贷案正进行二审

    据南宁市金融工作办公室9月30日发布公告显示,近日,该办收到大量非法集资参与人投递的关于“广西同城人人贷前程互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的信访件。广西同城人人贷涉嫌非法吸收公众存款案(刘彬非法吸收公众存款案)已于2016年12月23日由南宁市公安局江南区公安分局立案侦查,该案件自立案侦查之日起已转为刑事案件,后由江南区人民检察院向江南区人民法院提起公诉,现该案已上诉至南宁市中级人民法院,二审审理正在进行中。
    来源:金融虎 时间:2020-10-20 18:37 阅读:2840 回复:1
  • 嘉石榴:存管明年1月下线 正处于“善后处置期”

    10月18日,杭州P2P平台嘉石榴发布《关于平台清退期后存管系统下线的通知》称,鉴于厦门银行与嘉石榴平台的资金存管业务合作已到期,现处于“善后处置期”,并将于2021年1月4日全面结束。届时,嘉石榴的存管系统将全部下线停止运行,存管系统所有功能,包括注册、绑卡、用户信息变更、充值、提现、债权转让等均将终止。为避免系统下线可能带来的不利影响,出借人应尽快完成个人账号相关操作。今年6月15日,嘉石榴平台运营方嘉实金融信息服务(杭州)有限公司发布公告称,决定于即日起,正式退出网络借贷行业,终止网贷相关业务,并将
    来源:金融虎 时间:2020-10-20 18:17 阅读:1196 回复:0
  • 上海一涉案平台有新消息:6人被移送审查起诉

    10月20日,上海公安局长宁分局对外通报上海巨康金融信息服务有限公司(简称“巨康公司”)案件最新进展情况。目前,警方对公司实际控制人张某华以涉嫌集资诈骗罪、对总裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉;截止目前,公安机关已依法追缴部分现金,查封相关涉案房产,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-20 18:04 阅读:1532 回复:0

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