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  • 深圳一非吸平台最新进展:实控人被执行逮捕

    近日,深圳市公安局罗湖分局对外通报深圳澳中伊芙琳贸易有限公司(简称“伊芙琳”)涉嫌非吸案进展情况。警方已对该公司实际控制人游宝平采取刑事强制措施,经深圳市罗湖区人民检察院枇准,嫌疑人游宝平已被执行逮捕。
    来源:网贷之家 时间:2020-10-9 17:16 阅读:4615 回复:0
  • 德成财富非法集资案进入法院审理阶段 集资参与人速登记

    近日,常州市公安局天宁分局德成财富案受损核查组发布公告,目前,德成财富投资管理(常州)有限公司及相关人员涉嫌非法集资一案(以下简称“德成财富”案)已进入法院审理阶段。为维护受损集资参与人合法权益,将开展“德成财富”案集资参与人信息核实登记工作,希望集资参与人及时、主动、如实、全面登记身份及投资信息。
    来源:金融虎 时间:2020-10-9 04:31 阅读:1827 回复:1
  • 北京又一P2P完成提前兑付 明确加速转型小贷

    近日,北京P2P平台众信金融发布公告显示,自2020年8月28日《众信金融转型小贷及提前全额兑付的公告》发出后,截止到9月30日提前兑付工作已全面完成,资金均按时到账。这也意味着,作为北京首家实现“提前全额兑付”且明确加速推进转型小贷的P2P公司,众信金融已正式完成了P2P业务的清退工作。
    来源:金融虎 时间:2020-10-9 04:29 阅读:11766 回复:1
  • 威海完成e租宝案首批资金清退 已出清P2P风险

    会议披露,深入开展陈案处置攻坚战役,圆满完成“e租宝”案涉我市8200余人首批资金清退工作。截至目前,全市陈案积案(全省统计口径为截至2017年底案件)压降率达72.7%,位居全省第5。坚持“一企一策”,存量风险快速释放。在国家明确P2P机构“能退尽退、应关尽关”的工作基调下,坚持“依法化解存量、严格遏制增量”原则,督导相关区市稳妥完成本地法人P2P机构风险出清任务。
    来源:金融虎 时间:2020-10-9 04:27 阅读:4431 回复:0
  • 陆金所递交赴美上市申请 P2P存量规模仅剩478亿

    这份欲登陆美股的招股书,透露出陆金所哪些细节?
    来源:新京报 时间:2020-10-9 04:16 阅读:3261 回复:0
  • 泰然金融案最新进展:查冻资金3亿 33人被抓

    9月29日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报泰然金融案最新进展情况。目前已累计对涉案的33名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中,浙江小泰科技有限公司法定代表人吴某某已因涉嫌非法吸收公众存款罪经杭州市滨江区人民检察院批准,由警方执行逮捕;累计查冻银行账户2015个、资金3. 13亿元(其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元)、查封房产153套、股票59只 (包含公司持有的美国IFresh股票)、股权7家、查扣车辆32辆。本案追赃挽损工作正在进一步开展中。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-30 17:45 阅读:4703 回复:0
  • 金融圈平台案件新进展:冻结往来资金1679万

    9月29日,深圳公安局南山分局对外通报金融圈案最新进展情况。警方经过对涉案银行账户资金进行分析,梳理出与金融圈平台往来的胡某陵、丁某文、何某、王某胜、王某等5人银行账户,并依法对其进行冻结,共计冻结资金1678.98万元;南山警方再次敦促在逃犯罪嫌疑人王某,认清形势,尽快投案自首,积极配合警方做好清退工作,争取从轻从宽处理。警方将持续加大力度,锲而不舍地调查取证、追赃挽损,依法追究涉案犯罪嫌疑人的刑事责任,尽全力为投资人挽回损失。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-30 01:48 阅读:3711 回复:0
  • 上海一平台涉嫌非吸被立案 实控人等15人被抓

    9月29日,上海公安局浦东分局对外通报,根据投资人报案,对上海大观股权投资基金管理有限公司(以下简称“大观公司”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。目前,公安机关已对 “大观公司”实际控制人凡某、销售总裁缪某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-29 22:47 阅读:8385 回复:0
  • 钱罐子8名高管移送起诉:超18亿集资款被小牛集团使用

    钱罐子涉嫌非吸案有了新的进展。据深圳市南山区人民检察院发布通报,犯罪嫌疑人张翔、姜再宸等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。值得注意的是,通报指出,钱罐子采取假标集资约15亿元,该平台在上线运营后的一年多时间内,其所有集资款由小牛集团调配使用,本息合计超18亿元。
    来源:金融虎 时间:2020-9-29 19:09 阅读:4855 回复:0
  • 成立仅6年的乐视金融已核准注销:为决议解散

    9月23日,天眼查显示,乐视关联公司乐信(北京)网络科技有限公司(即“ 乐视金融”运营主体)注销,注销原因显示为决议解散。
    来源:澎湃新闻 时间:2020-9-29 00:26 阅读:1797 回复:0
  • 杭州警方通报:已对五牛资产涉嫌非吸立案侦查

    9月26日,杭州市公安局拱墅区分局对外通报,于2019年11月12日对浙江五牛资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-28 23:34 阅读:2443 回复:0
  • 一涉案平台进展:追缴超3亿现金 查封2400余套房产

    近日,上海市公安局静安分局对外通报合星金控(“星悦贷”平台)非吸案最新进展情况。目前,公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中,公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉;公安机关已依法追缴现金3亿余元,查封涉案2400余套房产和8幅土地,并冻结300余个相关银行账户和30家公司股权。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法执行。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-28 18:23 阅读:5281 回复:0
  • 涉非吸!深圳又一平台立案 高管已被限制出境

    深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司(“安联财富”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查;警方已调取涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计;警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-28 18:09 阅读:4489 回复:0
  • 红岭第19次小额兑付情况:320万折后89.7万

    9月27日,红岭创投对外披露第十九次小额出借人实际兑付情况。红岭方面表示,本次小额兑付实际申请人数共计144人,资产收益权3204920.72元,实际兑付金额(折后)共897377.84元。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-28 17:26 阅读:4486 回复:1
  • 小牛在线启动第五期兑付 兑付金额仍为2000万

    9月24日,深圳P2P平台小牛在线对外通报, 拟于当日起启动第五期兑付相关工作,进入相关的数据提取及银行付款流程,此次兑付金额为2000万,到账金额=(2000万/平台总确权本金)*个人确权本金(注:平台总确权本金和个人确权本金为平台总需确权本金和个人原始确权本金),预计1到5个工作日到账,具体以银行实际到账时间为准。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-25 19:23 阅读:6047 回复:19

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