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  • 上海P2P喔喔贷在哈尔滨被立案 实控人等已移送起诉

    近日,哈尔滨市公安局南岗分局发布通报显示,黑龙江信诚财富咨询服务有限公司、上海晓晟投资管理有限公司(“喔喔贷”网络借贷平台)非法吸收公众存款案,已由哈尔滨市公安局南岗分局立案侦查,目前该公司实际控制人肖某某,法人孙某某、经理丁某某、柳某某已被哈尔滨市公安局南岗分局依法移送南岗区人民检察院提请起诉,并已对该公司刘某某、周某某、花某某等多人依法采取强制措施。另大庆、佳木斯警方已同时对黑龙江信诚财富咨询服务有限公司大庆分公司、佳木斯分公司开展侦办工作。
    来源:金融虎 时间:2020-9-25 18:25 阅读:3166 回复:3
  • 深圳又一P2P被立案 此前自称遭监管约谈清退

    9月24日,深圳公安局福田分局对外通报,因涉嫌非法吸收公众存款,已对万家兄弟平台立案侦查。警方于9月10日依法对公司实际控制人董某某、业务员段某某、平台关联业务公司张某、李某某四人依法采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击;现已查明,万家兄弟平台成立于2013年1月,累计向4643个投资人非法募集14亿元人民币,警方现已累计调取300多个银行账户信息,并聘请司法审计公司对涉案公司进行全面审计,追查资产去向。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-25 18:06 阅读:6632 回复:1
  • 银谷财富大庆分公司被立案 员工需报告任职期间收入

    近日,大庆市公安局萨尔图分局发布通告显示,2020年6月16日,大庆市公安局萨尔图分局依法对银谷财富(北京)投资管理有限公司大庆分公司(万达营业部)涉嫌非法吸收公众存款立案侦查并向全市公安机关发布协查。通报指出,银谷财富大庆分公司所有从业人员自公告发布之日起(截止2020年10月30日),积极配合警方工作,及时向办案单位报告在银谷财富大庆分公司任职期间的工资、业绩奖金、提成等详细内容,并提供银行卡资金流水等证据以便核实。
    来源:金融虎 时间:2020-9-25 17:40 阅读:2687 回复:2
  • 深圳一涉案平台有进展:抓2人 查封超百套房产

    9月23日,深圳市公安局福田分局对外通报晋汇基金涉案非吸案最新进展情况。警方先期对晋汇基金深圳总部收网,2020年9月14日对本案犯罪嫌疑人汤某、汪某采取刑事强制措施,另有部分涉案人员仍在继续侦查之中。警方已调取涉案资金账户120个,并已聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。立案至今,警方已查封涉案深圳、北京房产2套、异地房产100套、涉案公司股份1家、涉案资金账户11个,扣押车辆2辆;目前正继续对涉案的财产进行深挖。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-24 23:11 阅读:5030 回复:5
  • 元泰金服案已查封房产47处 已冻结资金1.7亿

    9月23日,杭州公安局滨江区分局对外通报元泰金服案件最新进展。截止目前,已查封房产47处,扣押汽车46辆,摩托车12辆(其中已拍卖变现汽车38辆、摩托车9辆),冻结资金17146余万元(含第一、二次车辆拍卖款)、股权104家、股票账户2个、基金1个,本案追赃挽损工作仍在进一步开展中;新增抓获公司前员工姚某某并对其采取刑事强制措施。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-24 21:55 阅读:1455 回复:0
  • 北京监管:爱钱进已被立案侦办 可持证据报案

    9月23日下午,针对爱钱进出借人的投诉,北京市东城区金融服务办金融工作协调科在回复中告知投诉人,目前爱钱进平台已被东城区公安分局立案侦办,投诉人可持相关证据材料向公安部门报案。针对爱钱进不回款的问题,将督促平台主动与投诉人沟通,协商进行解决。如合法权益受到损害,请投诉人及时通过司法部门解决。
    来源:金融虎 时间:2020-9-24 17:41 阅读:24302 回复:81
  • “悟空理财”回款难收回 玖富旗下P2P产品或爆雷?

    9月23日,有消息称,玖富集团旗下的理财产品“玖富钱包”“悟空理财”出现逾期回款现象,有出借人的回款甚至已经被拖欠一个多月,从8月至今的回款均未能如期收回。对此,玖富金融尚未给出明确答复。
    来源:亿欧网 时间:2020-9-24 17:23 阅读:14710 回复:64
  • 这家P2P高管注意!监管喊你们返岗主持退出

    近日,据海淀区金融办官微发布的消息显示,北京市海淀区网贷领域风险调解中心于9月21日公告称,鉴于金天喜同城一贷(北京)信息技术有限公司(以下简称“同城一贷”)不配合推进网贷机构良性退出,怠于履行公司主体责任,为保障出借人的合法权益,推动化解风险,维护金融秩序和社会稳定,现要求同城一贷公司法定代表人、实际控制人、董监高等人员立即返岗主持相关退出工作,并向海淀区网贷领域风险调解中心如实上报网贷业务的运营情况,加快清退进程。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-24 01:30 阅读:8313 回复:5
  • 曝PPmoney变相收取10%砍头息 年化利率60%

    在聚投诉和黑猫投诉上,多位借款人表示PPmoney除了变相收取砍头息外,还涉及到阴阳合同、修改合同借款金额等问题。
    来源:WEMONEY研究室 时间:2020-9-24 00:52 阅读:10210 回复:88
  • 红岭拟再次兑付3000万 2.8折兑付小额出借人

    9月23日,红岭创投对外公告,拟于9月25日(周五)10:00进行第四十次兑付,兑付金额为3000万元。本次兑付后已累计兑付214020万元,其中小额兑付2684万元,特困兑付135万元,剩余待兑付1627539万元。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-24 00:14 阅读:5267 回复:7
  • 钱罐子平台案新增回款1106万 合计回款5047万

    近日,深圳公安局南山分局对外通报钱罐子平台案最新进展。根据通报,近日,中实恒创投专案待收款专户新増回款人民币约1106万元,截至目前共计回款人民币5046.58万元。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-23 22:23 阅读:1373 回复:2
  • 普汇云通案最新:一借款人因拒不还款被刑拘

    近日,深圳公安局南山分局对外通报普汇云通案最新进展。警方于2020年9月13日,依法对普汇云通平台拒不还款,涉嫌构成非法吸收公众存款罪的借款人汪某前依法采取刑事拘留强制措施。警方对公司原资产部负责人方某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-23 22:18 阅读:2180 回复:4
  • 信和财富南通分支机构涉嫌非法集资犯罪被立案

    近日,江苏南通市通州区公安局通报显示,已对信和财富投资管理(北京)有限公司通州分支机构涉嫌非法集资犯罪依法进行立案,并全力开展相关侦查取证工作。根据通报,信和财富投资人可到户籍地或常住地所在派出所登记报案。
    来源:金融虎 时间:2020-9-23 18:23 阅读:1668 回复:1
  • 最新!微贷网已归集22.19亿 新增10条公安电催专线

    9月22日,警方通报微贷网处置最新情况。截至目前,公安机关已累计归集资金22.19亿元,查封、冻结等追赃挽损工作同步持续开展。微贷网接入人行征信工作进一步有序推进。公安机关会同区处置办继续加大依法催收力度,新增10条公安电催专线对平台逾期借款人开展催收工作。
    来源:网贷之家 时间:2020-9-23 18:19 阅读:14169 回复:70
  • 上海一集资诈骗案开审:损失超154亿 涉及牛板金、石头理财等5家P2P

    2015年8月至2018年8月间,被告人王戎、韩越伙同吴隽(另案处理)等人,为向社会不特定公众募集资金,先后设立、收购“君融贷”“抓钱猫”“石头理财”“聚财猫”“牛板金”等网络助贷平台,在未取得金融主管部门许可的情况下,以提供网络借贷中介服务为名,以高额年化利率的投资收益为诱饵公开宣传并承诺保本付息。其间,采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式,非法募集资金共计人民币(以下币种相同)735亿余元,造成被害人经济损失154亿余元。
    来源:上海一中院 时间:2020-9-23 18:08 阅读:7146 回复:6

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